外汇诈骗罪立案标准是什么?
来源:互联网 时间: 2023-11-08 22:20:05 60 人看过

本文介绍了三种涉及外汇买卖的行为,包括在外汇指定银行、中国外汇交易中心及其分中心和外汇调剂中心之外进行外汇买卖、以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇等形式实质买卖外汇、以及以获取非法利润为目的进行倒买倒卖外汇及外汇权益的行为。这些行为均违反了国家外汇管理局的相关规定,属于违法行为。

1.除获得外汇管理局批准外,在外汇指定银行、中国外汇交易中心及其分中心和外汇调剂中心之外进行外汇买卖的行为;

2.以外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇等形式,实质买卖外汇的行为;

3.以获取非法利润为目的,进行倒买倒卖外汇及外汇权益的行为。

外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇的犯罪

外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇的犯罪是指个人或组织故意将一定数量的外汇兑换成人民币或者将一定数量的人民币兑换成外汇,从而逃避国家外汇管理规定,损害国家经济利益的行为。

这种行为是违法的,因为外汇管理规定明确规定,个人和组织的外汇收支必须通过正当的途径进行,不得进行任何形式的逃避或者违法行为。

如果个人或组织违反上述规定,将面临法律责任的追究。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第七十一条规定,违反外汇管理规定,有下列行为之一的,由国务院外汇管理部门责令改正,给予警告,可以处30万元以下的罚款;情节严重的,可以处30万元以上100万元以下的罚款:

(一)未按照规定办理外汇收支登记或者未按规定办理外汇汇款手续的;

(二)擅自将外汇汇出或者将外汇汇入他国的;

(三)未按照规定将外汇收入或者外汇支出存入银行或者汇入指定的外汇账户的;

(四)违反规定使用外汇或者将外汇用于非法活动的;

(五)违反规定拒绝、阻碍外汇管理部门工作人员依法履行职责的;

(六)伪造、变造、篡改外汇交易记录,或者拒绝、阻碍外汇管理部门工作人员依法检查、调查的;

(七)其他违反外汇管理规定的行为。

因此,任何单位和个人都应该遵守外汇管理规定,按照规定进行外汇收支,避免进行外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇的犯罪行为,以免承担法律责任。

任何单位和个人都应该遵守外汇管理规定,按照规定进行外汇收支,避免进行外汇偿还人民币或以人民币偿还外汇的犯罪行为。否则,将面临法律责任的追究。

《中华人民共和国民法典》

第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十九条第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十条一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

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