一、洗钱罪犯罪的追诉标准是什么
根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第48条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪是行为犯,没有数额和情节标准。
二、洗钱罪法定的行为方式
洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成,共5种行为方式:
(1)提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。
【提示】公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦。
(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;
(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;
(4)协助将资金汇往境外;
(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
三、什么是洗钱罪的上游犯罪
洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益;包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。洗钱罪的上游犯罪包括7种罪:(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;
(6)破坏金融管理秩序犯罪;
(7)金融诈骗犯罪。①洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。②洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响洗钱罪的审判。
③洗钱罪的上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,或者依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定。
-
洗钱罪如何处罚,洗钱罪量刑标准是什么
325人看过
-
个人洗钱罪立案标准犯洗钱罪的怎么处罚
135人看过
-
触犯洗钱罪会怎么判刑,洗钱罪的立案标准
246人看过
-
洗钱罪定罪标准是什么洗钱罪的行为方式有哪些
318人看过
-
什么是代替考试犯罪的追诉标准?
275人看过
-
洗钱罪的上游犯罪的几个判断标准
390人看过
毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>
-
洗钱罪的量刑标准,洗钱罪的量刑标准是什么呢?澳门在线咨询 2022-10-071、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
-
被洗钱犯的洗钱罪判刑标准新疆在线咨询 2022-06-11行为人构成洗钱罪既遂的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯此罪的,实行双罚制,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。
-
什么是洗钱罪?洗钱罪有什么立法标准?黑龙江在线咨询 2023-10-30法律分析 洗钱罪的特点包括: 1、缺乏可识别的受害者。洗钱犯罪没有可识别的受害者,其行为本身也没有引人注目的可谴责性,所以难以引起人们的注意。 2、复杂性。洗钱的手段众多,几乎银行提供的所有服务都有可能被洗钱者利用。 3、国际性。洗钱犯罪涉及的地域非常广泛,还包括犯罪技术的国际化。 4、资金的密集性。
-
洗钱罪的量刑标准,什么叫洗钱罪安徽在线咨询 2021-11-23洗钱罪的量刑标准是:一般犯罪情节,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。客观上,该罪表现为行为人知道是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入,以掩盖和隐瞒其来源和性质的行为。
-
什么是洗钱罪,洗钱罪如何认定?洗钱罪?洗钱罪的犯罪构成是怎样的山西在线咨询 2022-03-06洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为,洗钱罪如何认定呢? (一)本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。 (二)本罪在客观方面表现为: 1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。