参与洗黑钱多少金额会被判刑
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-02 01:43:25 447 人看过

一、参与洗黑钱多少金额会被判刑

在我国,洗黑钱涉嫌洗钱罪,根据《中华人民共和国刑法》规定,洗黑钱金额达到50万元以上的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

此外,如果多次实施洗钱活动、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务,也可能被认定为情节严重。

请注意,具体的判刑标准可能因不同情况而有所不同,因此如果遇到相关问题,建议咨询专业律师或法律机构。

【法律依据】《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪的具体行为是哪些

洗钱罪的具体行为包括但不限于:

1.提供资金账户:为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2.协助将财产转为现金或者金融票据:将实物转换为现金或金融票据,或将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。

3.通过转账或其他结算方式协助资金转移。

4.协助将资金汇往境外。

5.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质:如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等。

6.通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益。

7.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益。

8.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物。

9.通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益。

10.通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益。协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境。通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益。以上信息仅供参考,如有需要,建议您查阅相关法律法规或咨询专业律师。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月10日 10:45
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 黑社会参与者会不会被判刑?
    根据我国《刑法》的规定,虽然没有犯罪,但是只要积极参加了黑社会组织就构成了组织、领导、参加黑社会性质组织罪。但是《刑法》的要求是积极参加,所以对积极参加应当根据案件实际情况给予充分的考虑。另外,如果在参加黑社会组织的期间又构成了其它犯罪,则所构成的犯罪与此罪数罪并罚。黑社会性质组织与黑社会组织罪黑社会组织既已成为全球性的瘟疫,那么,我国大陆境内有否黑社会组织?从此种犯罪产生形式研究,无外乎两种:1、大陆境内现实是否产生有黑社会组织,将其称之为自产型。2、大陆境内现在不产黑社会组织,不等于境外的黑社会组织不渗透进入,将其称为渗透型。根据我国刑法典第294条的规定,应当说我国大陆无自产型的黑社会组织,但是根据本条第2款规定有渗透型的黑社会组织罪的成员,其来源是专指由境外黑社会组织向大陆境内派遣渗透发展黑社会组织成员,而发生的犯罪。正如五届全国人大常委会副委员长王汉斌在《关于中华人民共和国刑法修
    2023-07-01
    492人看过
  • 洗黑钱拘留了会不会被判刑
    一、洗黑钱拘留了会不会被判刑1、洗黑钱被刑事拘留后,会不会减刑,要依据实际案情而定,人民法院对刑事案件进行审理后,作出以下的宣判:(1)案件事实清楚,证据确实、充分,依据法律认定被告人有罪的,应当作出有罪判决;(2)依据法律认定被告人无罪的,应当作出无罪判决;(3)证据不足,不能认定被告人有罪的,应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。2、法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条二、洗钱罪与掩饰隐瞒所得收益罪的区别有哪些掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,与洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴,即行为人明知是犯罪分子的违法所得,仍事后给予了犯罪分子某种帮助,因此,两者存在着很大的联系。但是,从具体犯罪构成要件而言,两者也存在着以下几方面的区别:1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在"破坏社会主义市场经济秩序罪",后者侵犯的是单一客体,
    2023-06-04
    218人看过
  • 情妇涉嫌洗钱,参与洗钱轻判要判多少年
    [案情简介]短短三四年间,施*洁和丈夫刘*颂非法集资5亿余元,资金被大肆挥霍,最终给被害人造成了无法挽回的损失。但实际上,施*洁平时为人低调节俭,倒是刘*颂极尽奢华,他先后将4000多万元打进了情人章某的银行账户。章某开名车、住豪宅,还给刘*颂生了一个儿子。[法律解读]根据《刑法》第一百九十一条的规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协
    2023-12-19
    255人看过
  • 洗钱判两年多少金额
    法律综合知识
    一、洗钱判两年多少金额对于洗钱犯罪行为所涉及到的具体金额并非决定性的考量因素,更为关键的是厘清为何类犯罪进行洗钱操作,以及其严重程度如何。只要存在实质性的犯罪情节,无论是自然人还是单位实施该行为,都会面临相应的法律制裁。其中,有如下几种较为常见的情况值得关注:首先,若是自然人涉嫌洗钱犯罪,则应依法没收其在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪过程中所获取的非法所得及其孳息,同时还需处以五年以下有期徒刑或拘役的惩罚,并且根据涉案金额大小,处以相应比例的罚金;若情节严重者,则将面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩处,同样需要按照涉案金额大小,处以相应比例的罚金。其次,如果情节特别严重,那么不仅要没收其在犯罪过程中获得的非法所得及其孳息,还要处以五年以上十年以下有期徒刑的惩罚,并且按照涉案金额大小,处以相应比例的罚金。最后,如果是单位实施了洗钱犯罪行为,那么除了对单位本身进行罚款外,还应对
    2024-07-02
    261人看过
  • 涉嫌洗黑钱金额达到1000万要判多少年?
    五年以上十年以下有期徒刑。洗黑钱1000万属于情节严重的,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
    2023-04-15
    419人看过
  • 洗黑钱罪金额与量刑的相关规定
    由于我国并未规定此项犯罪的数额,则只要参与了洗黑钱的行为,就构成洗钱罪:1、情节较轻的,处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5%以上20%以下罚金。2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的;没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金3、单位犯前款罪的,对单位处以罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者刑事犯罪。拘留;情节严重的,处五年以下有期徒刑。银行卡洗黑钱的后果用银行卡洗钱的,构成洗钱罪。触犯洗钱罪的犯罪嫌疑人,一般不仅会被法院判处五年以下的有期徒刑或者拘役,还会被单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金
    2023-07-07
    79人看过
  • 参与洗钱金额达10万要被拘留吗
    一、参与洗钱金额达10万要被拘留吗1、我国洗钱10万元是会被判刑的,应当根据犯罪嫌疑人的犯罪情节以及犯罪的严重程度判处五年以下的有期徒刑。本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他
    2023-06-11
    488人看过
  • 协助他人洗黑钱多少钱判刑
    1、无论是何等数额的洗钱行为,不论其所涉数额大小如何,行为人均需承担刑事责任;2、所谓“洗黑钱”即是指触犯了洗钱罪,根据该罪行的具体情形,应当判处行为人五年以下的有期徒刑或是拘役,同时还可附加罚款的处罚;3、更为严重的情况下,行为人或将会面临五年以上至十年以内的有期徒刑刑罚。在众多洗钱行为中,较为典型的就包含了以下几种情况:(1)借助于不同类型的金融机构实现洗钱,比如通过伪造商业票据来达成;(2)通过证券业与保险业这种特殊途径进行洗钱操作;(3)以票据的形式开立账户,采取这一方式进行洗钱;(4)利用银行的外汇存款的跨国转移进行非法洗钱活动;(5)通过信贷回收方式进行洗钱;(6)将洗钱活动隐藏在金融衍生品如期货、期权等之中进而进行掩饰。其次,还存在一些其他洗钱途径,例如:(1)通过建立无实名制公司并故意隐瞒公司实际控制人身份的方式来进行洗钱;(2)将资金投放到那些具有高度现金交易量的行业中实
    2024-05-19
    374人看过
  • 参与洗黑钱是什么罪?
    洗黑钱构成洗钱罪,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。一、洗黑六万到底要判几年涉嫌洗钱罪,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;(三)通过转账或者其他结算
    2023-06-23
    335人看过
  • 参与网赌金额大次数多会被判刑吗
    参与规模较大、频繁度较高的网络赌博活动有可能面临法律制裁。需明确的是,网络赌博出于非法和侵权的性质,包含在违法犯罪行为之中。如果个人或群体借此牟取利益,采用集体性方式进行赌博,或是将赌博视为自身的主要工作对象和生活来源,那么就会触犯名为"赌博罪"的罪名。对于这两种情况,"赌博为业"通常是指长期从事与本职工作无关的赌博活动,将其作为主要的经济来源;而"聚众赌博"则是指组织超过三人的赌博活动,从中获取的抽头利润累积达到五千元以上,或者赌资总额达到五万元以上,亦或是参与赌博的人数累计达到二十人以上。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,将会受到三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚,同时还需要承担罚金的民事责任。《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪;开设赌场罪;组织参与国(境)外赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘
    2024-08-09
    394人看过
  • 洗黑钱罪的判刑金额是否与犯罪情节有关?
    对于洗黑钱的这个行为,我国刑法有明确的规定,如果行为人参与了毒品犯罪、走私犯罪或者是黑社会性质的犯罪等七种犯罪的掩饰、隐瞒其非法所得性质的行为,就会构成洗钱罪。而对于洗黑钱多少金额会判刑,我国刑法并没有具体规定,也就是说只要参与了洗黑钱的行为,无论金额为多少,都是属于触犯刑法的行为,金额的多少只是作为犯罪情节进行量刑的考虑,犯本罪的,将会被判处五年以上十年以下的有期徒刑并单处罚金。家里洗黑钱4万会判刑吗?洗黑钱4万元会判刑。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
    2023-07-01
    378人看过
  • 洗黑钱中间人会被怎么判刑
    洗黑钱中间人怎么判刑中间人构成洗钱罪要承担相应的刑事责任,一般要判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑或者死刑。刑法第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。关于洗钱罪的刑事责任,根据《刑法》第一百九十一条第一款规定,构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百
    2023-05-01
    440人看过
  • 洗黑钱罪会被判几年
    法律综合知识
    洗黑钱涉嫌洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯该罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五
    2024-04-24
    289人看过
  • 帮诈骗犯洗黑钱会被判刑吗?
    判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。帮人洗钱构成洗钱罪,应由司法机关没收其实施洗钱罪上游犯罪的所得及其收益,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。帮诈骗犯洗钱用赔偿被诈骗的被害人吗?洗钱团伙和卡主属于诈骗犯罪的下游犯罪,与诈骗分子不构成共同犯罪,而单独构成独立的犯罪,同时诈骗的钱财也不会归其所有,而是获取少量的劳务费、好处费。如果让这些人也全部退赔被害人的损失,既不符合法律精神,也明显显示公平。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金
    2023-08-03
    104人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 洗钱罪被判多少刑金额
      上海在线咨询 2023-09-09
      洗钱罪量刑标准为: 《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为
    • 洗黑金额应该是多少才会判刑
      湖北在线咨询 2022-08-16
      三千元以上即可判刑。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于数额较大。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金。《刑法》第二百六十六条规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没
    • 洗钱罪金额50万到多少年会被刑事判缓刑
      安徽在线咨询 2023-10-07
      洗钱70万一般情况下处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    • 提供账户洗黑钱20万, 多少钱会被判刑
      内蒙古在线咨询 2022-02-04
      根据《中华人民共和国刑法修正案(六)》第一百九十一条,“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数
    • 多少洗钱会被判刑
      广西在线咨询 2023-12-22
      1.自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 2.法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》第四条 单位和个人应当依法配合金融机构和特定非金融机构为履行反洗钱义务开展的客户尽职调查,配合反洗钱调查; 依法履行巨额现金收付申报、反洗钱特别预防措施等义务; 不得为洗钱等违法犯罪