非法集资常见的四种种类-法师兄

非法集资常见的四种种类

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-05 20:40:11 468 人看过

非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，主要表现有以下几种形式：非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，主要表现有以下几种形式：⑴借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；⑵以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；⑶通过认领股份、入股分红进行非法集资；⑷通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；⑸以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

一、非法集资洗钱案件包括

非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为：

1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的；

2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的；

3、以股份分红、入股等名义进行非法集资的；

4、其他方式非法集资。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多股份相关文章

管制
非常规债权资产的种类

非标准化债权资产，是下列资产之外的债权性资产作为交易标的时的称谓：1、在银行间市场及证券交易所市场交易的国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、公司信用类债券、资产支持证券、同业存单；2、在监管认定的平台上流转的信贷资产债权及其对应的受（收）益权；3、监管认定的其他具有标准化债权属性的资产。职工债权资产的监管形式将职工债权确认为职工资产只是一种手段，要切实有效地保护职工的经济权利，最关键的是要按照“有效监管、有偿使用”的原则建立一套行之有效的监管制度，工会组织作为职工权益的代表着和维护者在其中发挥的作用是无可替代的。（一）职工债权资产的监管机构。对于职工债权资产可以比照股份制企业设立监管机构，一是职工大会或职工代表大会。相当于股份制企业的股东大会，是决定职工债权资产的最高权力机构，行使资产所有权。二是企业工会委员会。作为社团法人和职代会的日常机构，相当于股份制企业的董事会

2023-07-02

396人看过
承诺
常见非法集资类别都有那些？

一、常见非法集资类别。1、“高收益”投资型这是非法集资的主要类型。犯罪分子采取虚构投资项目或夸大投资项目的收益，与投资人签订合同或协议并先返还部分收益或利息的手段，诱使群众投资，进行非法集资犯罪。比如，前几年发生在石市的舜地非法集资案就是这种类型的典型案例，以高息(13.5%至20%/半年)并与投资人签订协议或合同为诱饵，非法吸收公众存款。将吸收的资金一部分作为利息返还投资者，一部分用于有关投资项目。在不到4年的时间内，非法集资33亿余元，返息14亿余元，造成损失19亿余元。而所投资的房地产项目、旅游项目，有的没有真正运作，有的运作不可能达到预期收益，最终导致资金链断裂而案发。2、集资诈骗型显著特征是以非法占有为目的、以欺诈为手段进行非法集资。毕进庭等集资诈骗案就属于此种类型，通过虚构开发房地产项目，伪造委托书的方式，向社会公众许以15%-22%的高息诱骗投资，对393名投资人员吸资近60

2023-03-31

203人看过
犯罪构成
金融诈骗常见的种类

金融诈骗罪具体种类有：合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗最、信用证诈骗罪、金融凭证诈骗罪、集资诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、招摇撞骗罪。我国《刑法》分则在犯罪分类上坚持以犯罪客体为主，以行为和对象为辅的分类方法。在《刑法》分则各章的划分上以及同一章中各节同类犯罪的区分上都是以客体为主要的划分标准，而在同类犯罪中的具体个罪划分上则以行为和对象为划分标准。这种以客体为标准体现在市场经济中就是对经济领域的划分。这一点从我国《刑法》第3章破坏社会主义市场经济秩序罪中每一节的设置上，可以明显地看出。虽然破坏金融管理秩序罪和金融诈骗罪都是发生于金融领域的犯罪，从广义来看都是对金融秩序的侵害，但是这两类犯罪之所以划分为两节，原因仍在于它们所侵害的客体是有区别的。金融秩序是一个相当大的范畴，破坏金融管理秩序罪所侵害的客体是金融管理秩序，这种秩序体现了国家对金融行业的直接管理，其行为直接违

2023-03-11

162人看过
保险费
保险单证的常见种类

目前，常用的保险单证有：保险单、保险凭证、联合保险凭证、预约保险单。1、保险单(InsrancePolicy)又称大保单，是投保人与保险公司之间订立的正式的保险合同。它除了在正面载明证明双方当事人建立保险关系的文字、被保险货物的情况、承保险别、理赔地点以及保险公司关于所保货物如遇险可凭本保险单及有关证件给付赔款的声明等内容外，在背面还对保险人和被保险人的权利和义务作了规定。2、保险凭证(InsranceCertificate)俗称小保单，是一种简化了的保险合同，它与正式的保险单具有同样的效力。保险凭证只有正面的内容，无背面条款，但其一般标明按照正式保险单上所载保险条款办理。3、联合凭证(CombinedCertificate)联合凭证又可称为联合发票，是一种将发票和保险单相结合的比保险凭证更为简化的保险单证。保险公司将承保的险别、保险金额以及保险编号加注在投保人的发票上，并加盖印戳，其他项

2023-06-06

400人看过

票据行为
常见票据行为种类

票据行为是以票据权利义务的设立及变更为目的的法律行为。广义的票据行为是指票据权利义务的创设、转让和解除等行为，包括票据的签发、背书、承兑、保证、参加承兑付款、参加付款、追索等行为在内。狭义的票据行为专指以设立票据债务为目的的行为，只包括票据签发、背书、承兑、保证、参加承兑等，不包括解除票据债务的付款、参加付款、追索等。因票据种类不同，票据行为也不完全相同。常见的票据行为主要有以下几种：出票出票又称发票，是指票据创立和交付行为，即出票人依法定格式制作票据，并交付收款人的行为。它包括作成和交付两种行为。所谓作成就是出票人按照法定款式制作票据，在票据上记载法定内容并签名。由于现在各种票据都由一定机关印制，因而所谓作成只是填写有关内容和签名而已。所谓交付是指根据出票人本人的意愿将其交给受款人的行为，不是出于出票人本人意愿的行为如偷窃票据不能称作交付，因而也不能称作出票行为。背书背书是指持票人将票据

2023-06-06

75人看过
债权凭证
非法集资活动常见有那些大类

非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，主要表现有以下几种形式：非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，主要表现有以下几种形式：⑴借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；⑵以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；⑶通过认领股份、入股分红进行非法集资；⑷通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；⑸以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。一、非法集资案件是怎么处理的非法集资类型案件是近年较为多发的案件，根据案件的情况，可能涉及非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪、虚假广告罪的罪名。在认定非法集资行为时，我们要明确两点：一是行为人

2023-06-19

251人看过
有期徒刑
非法集资罪的刑罚有哪些种类？

根据我国刑法的相关规定，我国没有非法集资罪，而是非法吸收公众存款罪。非法吸公众存款罪是指犯罪行为人以非法占有为目的，而变相吸收公众的存款用于经营等其他事项的，扰乱金融秩序的行为。非法吸收公众存款罪一般量刑为处三年以下有期徒刑或者拘役，如果犯罪行为人犯罪数额巨大或者有其他严重情节的，量刑为处三年以上十年以下有期徒刑。非法集资罪要怎么处罚非法集资罪的处罚规定如下：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，

2023-06-30

122人看过
法律综合知识
非法集资几种常用手法是什么

一、非法集资几种常用手法是什么？一是承诺高额回报为了骗取更多的人参与集资，非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失。二是编造虚假项目不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、开展创业创新等幌子，编造各种虚假项目，有的甚至组织免费旅游、考察等，骗取社会公众信任。三是以虚假宣传造势不法分子在宣传上往往一掷千金，聘请明星代言、名人站台，在各大广播电视、网络等媒体发布广告、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式，制造虚假声势。四是利用亲情诱骗有些非法集资参与人，为了完成或增加自己的业绩，有时采取类传销的手法，不惜利用亲情、地缘关系，编造自己获得高额回报的谎言，拉拢亲朋、同学或邻居加入，使参与人员迅速蔓延，集资规模不断扩大。二、非法集资具是什么法律特征？1、未经有关部门依法批准，

2024-01-28

361人看过

劳动者
劳动合同常见种类有哪几种

劳动合同，是指劳动者与用人单位之间确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定。劳动合同依法订立即具有法律约束力，当事人必须履行劳动合同规定的义务。劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。劳动合同签法有哪几种劳动合同的签法有：1、签字；2、按指纹；3、盖上属于自己的印章。根据《劳动合同法》第十六条【劳动合同的生效】公司应当和劳动者在协商一致的情况下，签订劳动合同，并且需要双方在劳动合同文本上共同签字或盖章，对于公司而言，应该是法人代表签字或者加盖公司的公章、合同章，如果法人代表授权其他人进行签字或盖章，也是有效的。因此指纹不是必须的，劳动者可以选择合适的方式来签署劳动合同。《劳动合同法》第十二条规定，劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务

2023-07-28

223人看过
传销
最新！了解非法集资诈骗的常见类型

根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》的规定，非法集资行为可以归纳为七种形式。这些形式包括：以发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金；对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资；利用民间会社形式进行非法集资；以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资；以发行或变相发行彩票的形式集资；利用传销或秘密串联的形式非法集资；以及利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》的规定,非法集资行为可以归纳为以下七种形式:1.以发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金;2.对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资;3.利用民间会社形式进行非法集资;4.以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;5.以发行或变相发行彩票的形式集资;6.利用传销或秘密串联的形式非法集资;7.利用果园或庄园开发的形式进行非法集资

2023-09-12

69人看过
职业病
我国常见的职业病种类

一、职业病认定需要提供什么材料1、劳动者职业史和职业病危害接触史（包括在岗时间、工种、岗位、接触的职业病危害因素名称等）；2、劳动者职业健康检查结果；3、工作场所职业病危害因素检测结果；4、职业性放射性疾病诊断还需要个人剂量监测档案等资料；5、与诊断有关的其他资料。第二十二条劳动者依法要求进行职业病诊断的，职业病诊断机构应当接诊，并告知劳动者职业病诊断的程序和所需材料。劳动者应当填写《职业病诊断就诊登记表》，并提交其掌握的本办法第二十一条规定的职业病诊断资料。二、我国常见的职业病种类根据《中华人民共和国职业病防治法》中的规定，原卫生部颁布的《职业病目录》中规定的职业病目录为10类115种。1、尘肺。2、职业性放射性疾病。3、职业中毒。4、物理因素所致的职业病：包括中暑、航空病、手臂振动病。5、生物因素所致的职业病：包括炭疽、森林脑炎、布氏杆菌病。6、职业性皮肤病：包括接触性皮炎、根据《职业

2023-02-28

122人看过
有期徒刑
几种常见的诈骗罪类型

根据相关法律规定，诈骗是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗最、信用证诈骗罪、金融凭证诈骗罪、集资诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、招摇撞骗罪。信用卡诈骗罪都有哪些几种类型信用卡诈骗罪有以下这些具体形式：（一）使用伪造的信用卡；（二）使用作废的信用卡；（三）冒用他人的信用卡；（四）恶意透支。恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。《中华人民共和国刑法修正案》十五、将刑法第一百九十二条修改为：“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。“单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人

2023-07-24

276人看过

承诺
刑法规定的非法集资的种类有哪些

一、非法集资的种类有哪些根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定，“非法集资”归纳起来主要有以下10种：1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。如：以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资;通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。2、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。如：通过出售其份额并承诺售后返租、售后回购、定期返利等方式进行非法集资。3、利用民间社会形式进行非法集资。如：利用地下钱庄进行集资活动。4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。如：以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。5、以发行或变相发行彩票的形式集资。6、利用传

2023-04-28

138人看过
家庭暴力
常见的家庭暴力的四种类型有哪些？

常见的家庭暴力的四种类型有哪些?家庭暴力按其危害程度可分为一般暴力和重大暴力，以施暴者与受害者的相互关系为依据，家庭暴力可分为夫妻之间的家庭暴力、父母子女之间的家庭暴力以及其他亲戚间的家庭暴力。家庭暴力有下列类型：身体暴力;精神暴力;性暴力;经济控制。1、以施暴者与受害者的相互关系为依据，家庭暴力可分为夫妻之间的家庭暴力、父母子女之间的家庭暴力以及其他亲戚间的家庭暴力。2、以被侵犯的权益为依据，家庭暴力分为：(1)侵害生命健康权的家庭暴力。对家庭成员的溺、弃、残害。所谓溺、弃，是指采用溺死、闷死、掐死、饿死等手段杀害家庭成员的行为;所谓残害是指从肉体上进行摧残的行为，如冻饿、毒打、故意伤害肢体、器官等行为。另外，对施暴对象公然以施暴行为相威胁，表现为用语言对施暴对象威胁、恐吓他人的人身、财产安全，使对方产生恐惧的心理，造成受害者严重的精神损害。(2)侵害人身自由权的家庭暴力。表现为对弱者采

2023-04-16

399人看过