非法集资常见的四种种类-法师兄

非法集资常见的四种种类

来源：互联网时间： 2023-03-05 20:40:11 468 人看过

非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，主要表现有以下几种形式：非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，主要表现有以下几种形式：⑴借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；⑵以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；⑶通过认领股份、入股分红进行非法集资；⑷通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；⑸以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。

一、非法集资洗钱案件包括

非法集资洗钱的案件包括股权、债券、生产经营、商品经营等四类。主要表现为：

1、以种植业、养殖业、畜牧业、项目开发等为名进行非法集资的；

2、用股票、债券、基金、彩票等的名义进行非法集资的；

3、以股份分红、入股等名义进行非法集资的；

4、其他方式非法集资。

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非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，主要表现有以下几种形式：非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类，主要表现有以下几种形式：⑴借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；⑵以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；⑶通过认领股份、入股分红进行非法集资；⑷通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；⑸以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。一、非法集资案件是怎么处理的非法集资类型案件是近年较为多发的案件，根据案件的情况，可能涉及非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪、虚假广告罪的罪名。在认定非法集资行为时，我们要明确两点：一是行为人

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