非法集资罪行为诈骗罪的认定-法师兄

非法集资罪行为诈骗罪的认定

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-05 16:40:40 328 人看过

非法集资罪的认定：非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。

非法集资罪的行为表现

集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：

集资后携带集资款潜逃的；

未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；

使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；

向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50％以上的高回报率的。

非法集资是属于未经过批准的集资项目。因此在判断一个投资项目是否是单位性质非法集资的时候可以要求对方出具有关部门针对该项目批准的文件，如果对方不能狗出具相关文件，那么该项目很大可能是属于非法集资的，需要谨慎考虑。

《刑法》第一百七十六条

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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