没提供账户算洗钱罪吗-法师兄

没提供账户算洗钱罪吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-07 02:33:28 309 人看过

在判定洗钱罪行时，主要依据其涉及的洗钱行为进行判断。具体而言，这些行为包括：

（1）提供资金账户的行为；

（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等形式的行为；

（3）通过转账或者其他结算方式协助资金流动的行为；

（4）协助将资金转移至境外的行为；以及（5）通过其他手段掩盖或隐藏非法来源及收益性质的行为。

关于洗钱罪的认定，必须明确的是，主观上必须存在故意。

根据相关法律法规，对于明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所产生的收益，为了掩盖或隐藏其来源和性质而实施的行为，应当予以没收。

同时，还应处以五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重者，则处以五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

此外，如果单位触犯上述条款，应对该单位判处相应罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重者，则处以五年以上十年以下有期徒刑。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

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