金融犯罪罚金标准-法师兄

金融犯罪罚金标准

来源：互联网时间： 2023-03-09 06:40:21 60 人看过

擅自设立金融机构罪的量刑标准是：一般犯罪情节的，判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。

一、走私有毒物品罪的量刑标准

走私制毒物品罪量刑标准有：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述的规定处罚。

二、掩饰、隐瞒犯罪所得怎么判刑

掩饰犯罪所得罪判刑是，一般犯罪情节的，会处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯该罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员按照上述规定进行处罚。

三、骗取票据承兑罪的量刑标准?

骗取票据承兑罪刑法的量刑标准：自然人犯犯此罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多罚金相关文章

单位犯罪
单位犯罪罚金如何交标准罚金怎么交？

单位犯罪罚金的交纳方式为：在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。罚金的标准是：没有规定具体数额的，最少不少于1000元；规定了相关数额的，按照规定处理；以违法所得或犯罪数额为基准处以一定比例或倍数的罚金。单位犯罪罚金刑的承担主体如何确定关于单位犯罪罚金刑的承担主体我国刑法第31条规定了关于单位犯罪的处罚原则，即单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接负责人员判处刑罚，本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。由此可见，我国刑法总则对单位犯罪采取的是以双罚制为原则，以单罚制为例外的处罚模式。在双罚制的处罚模式下，既处罚单位本身，又处罚单位内部的相关责任人员。就适用的刑种而言，对单位本身只能判处罚金刑，这在立法上是明确的；但对于单位成员刑事责任的规定，刑法总则只是概括地规定判处刑罚，并没有明确可以适用的具体刑种范围，而从刑法分则有关条文的规定看，对单位犯罪中责任人员的具体处罚

2023-08-02

161人看过
金融犯罪
金融犯罪处罚如何进行

一、金融犯罪处罚如何进行1、《刑法》第一百九十二条谷底，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。2、根据刑法的规定，诈骗贷款数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。3、《刑法》第一百九十二条规定，【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。二、金融犯罪的构成1、犯罪客体：金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。包括银行、货币

2023-04-20

126人看过
证券交易
金融许可证伪造罪刑罚及标准

根据刑法第177条的规定,伪造金融机构经营许可证罪既遂的刑罚为3年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;既遂且情节严重的刑罚为3-10年有期徒刑,并处罚金。根据刑法第177条的规定，伪造金融机构经营许可证罪的量刑标准如下：1、伪造金融机构经营许可证罪既遂的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；2、伪造金融机构经营许可证罪既遂且情节严重的，或者3－10年以下有期徒刑，并处罚金。伪造金融机构经营许可证罪既遂和未遂的区别是什么？伪造金融机构经营许可证罪是指伪造、变造或者使用伪造、变造的金融机构经营许可证，以欺骗手段取得金融机构经营许可证，或者使用伪造、变造的金融机构经营许可证，以非法手段经营金融机构业务的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十四条的规定，伪造金融机构经营许可证罪既遂和未遂的区别在于，既遂犯是指伪造、变造金融机构经营许可证，或者使用伪造、变造的金融机构经营许可证，以欺骗手段

2023-08-27

379人看过
管制
金融领域诈骗罪惩罚标准梳理

诈骗罪，以虚构事实或隐瞒真相的方法骗取相当多的公私财物的行为。如果犯了本罪，处以3年以下有期徒刑、拘禁或管制，并处或者单处罚金。法院会根据案件证据证明的事实和案件中嫌疑人承担的相应责任作出判决。犯罪嫌疑人以事件发生后的态度等来决定刑期。2022金融诈骗罪量刑标准如何规定金融诈骗罪判刑标准：《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严

2023-07-06

499人看过

累犯
累犯诈骗罪罚金标准如何？

累犯诈骗数额达到3000元就可以判刑。不符合诈骗立案标准的，可以作为治安案件处理。只要行为人受过一定的刑事处罚，在刑罚执行完毕或者赦免之后，在法定期限内再次犯罪，被判处一定的刑罚的罪犯就是累犯。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。电信诈骗多少钱会被判刑电话诈骗数额在三千元以上就会判刑了。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑

2023-07-01

58人看过
金融犯罪
金融犯罪中金融诈骗罪之我见

内容提要：我国在1995年以前刑法只有诈骗罪的规定，而没有专门规定金融诈骗罪。1995年全国人大常委通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》该决定规定了集资诈骗罪等有关金融诈骗罪。修订后的刑法肯定了《决定》的一些情况，增设了很多新的罪名，并在分则第三章中专设一节规定了金融诈骗罪。笔者通过对金融诈骗罪的概念特征、构成要件、司法界线、犯罪预防等方面的阐述，提高对金融诈骗罪的认识，从而更为有效地打击和预防金融诈骗罪。关键词：金融犯罪，诈骗罪，研究随着我国改革开放的深入进行，社会主义市场经济的建立和完善、银行业、证券保险业将发挥越来越重要的作用，各级银行机构已由原来的“钱库”职能，逐步转化为调节社会主义市场经济的“杠杆”。为了适应社会主义市场经济的需求，各种金融、信贷、证券机构应运而生。过去主要的由政府承担的一些对国民经济进行宏观调整的职能，已逐步由金融机构来承担。然而在金融机构的社会责任加重，金

2023-06-11

357人看过
金融犯罪
高智商金融犯罪如何处罚？

一、高智商金融犯罪如何处罚？高智商金融犯罪分为很多的罪行，处罚的规定也有所不同。比如：破坏金融管理秩序罪第一百七十条伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)伪造货币集团的首要分子;(二)伪造货币数额特别巨大的;(三)有其他特别严重情节的。第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万

2023-05-22

215人看过
犯罪构成
金融票证犯罪构成及刑罚

伪造、变造金融票证罪是一种犯罪行为，其构成要素包括：侵犯的客体是国家对金融票证的管理制度，犯罪人在客观方面表现为伪造、变造各种金融票证的行为，该罪的主体是一般主体，主观方面只有故意才能构成该罪。伪造、变造金融票证罪的构成要素包括：1.该罪所侵犯的客体是国家对金融票证的管理制度；2.犯罪人在客观方面表现为伪造、变造各种金融票证的行为；3.该罪的主体是一般主体；4.在主观方面，只有故意才能构成该罪。金融票证罪构成要素：伪造、变造与犯罪主体金融票证罪是指在金融活动中，伪造、变造金融票证，或者使用伪造、变造的金融票证，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。从该罪的构成要素来看，金融票证罪需要满足伪造、变造金融票证或者使用伪造、变造的金融票证，并且情节严重或特别严重两个条件。其中，伪造指的是无权制作金融票证的人，通过伪造手段制作出金

2023-08-27

215人看过

金融犯罪
试析金融犯罪

所谓金融犯罪，可以理解为《刑法》第三章第四节、第五节，特别刑法，附属刑法中的金融刑法规范所禁止的或与这些被禁止行为相类似的，严重破坏金融秩序的行为。作为破坏社会主义的市场经济秩序犯罪的一个特殊类型，金融犯罪已日益成为危害剧烈的社会犯罪现象。据此，笔者试从以下几方面论述对这一特殊犯罪类型的防范，以提供一点建议。一、我国金融犯罪立法状况分析1.我国采用分散的立法模式来规定金融犯罪。所谓分散的立法模式，是指除了刑法典外还保留单行的刑事法规和附属刑法关于金融犯罪的规定。笔者认为，采用分散的立法模式，其合理性在于：目前，我国金融领域内的改革正在深化，而且金融犯罪的发展态势直接与变革中的金融制度有关，采用分散的立法模式可以根据变革的需要及时地制定法律，不受刑法典的体系内容的限制，而且在金融法律中规定相应的金融犯罪的规范，有利于强化金融法律的威慑力，对其实施是个有利的保障。2.金融犯罪的种类繁多，描述具

2023-04-22

396人看过
罚金
帮助网络信息犯罪罚金标准

一、帮助网络信息犯罪罚金标准应该不少于一千元。帮信罪罚金处罚标准有以下三种：1、没有规定具体数额的，最少不少于一千元；2、若是对数额有具体规定，按规定来处罚金；3、以违法所得或犯罪数额为基准处以一定比例或倍数的罚金。此外，对未成年人应从轻或减轻判处罚金，但罚金的最低数额不低于五百元。还有根据诈骗犯罪的情节、犯罪人的支付能力以及有关司法解释，罚金数额的多少可以参照宣告刑期的长短确定:判处有期徒刑六个月及其以下刑罚的，罚金人民币一千元;判处有期徒刑六个月(不含本数)至一年(含本数)的，罚金人民币两千元;判处有期徒刑一年(不含本数)至二年(含本数)的，罚金人民币3000元，以此类推。第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，

2023-04-04

62人看过
汇票
德州金融票证犯罪立案标准及解释

德州伪造、变造金融票证罪的刑事立案标准包括以下几种情况：1. 伪造、变造汇票、本票、支票；2. 伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证；3. 伪造、变造信用证或者附随的单据、文件；4. 伪造信用卡。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条，德州伪造、变造金融票证罪的刑事立案标准包括以下几种情况：1.伪造、变造汇票、本票、支票；2.伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证；3.伪造、变造信用证或者附随的单据、文件；4.伪造信用卡。德州伪造金融票证罪如何认定？德州伪造、变造金融票证罪刑事立案标准包括以下四种情况：1. 伪造、变造汇票、本票、支票；2. 伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证；3. 伪造、变造信用证或者附随的单据、文件；4. 伪造信用卡。任何一种行为都可能触犯该罪，如果被判有罪，将面临严

2023-09-17

149人看过
金融犯罪
【金融犯罪】我国当前金融犯罪的形成原因

金融犯罪作为一种社会病态，它的形成不是单一原因或者单一因素所致，而是多种原因或者多种因素相互作用的结果。从我国当前金融犯罪的状况来考察，其形成原因主要有以下几个方面：㈠金融犯罪的社会原因。金融犯罪作为经济犯罪的一类，它是一种经济现象，更是一种社会现象。因此，探究金融犯罪的成因,离不开对社会原因的分析。目前，正在进行的社会转型使中国的社会问题带有明显的转型期特征，成为转型性社会问题。金融犯罪就是这一时期具有代表性的经济犯罪类型。首先，社会结构急剧变动，社会监控弱化，是产生金融犯罪的直接根源。处于非转型期的社会，其有序化程度一般都比较高，宏观经济体制的转型使旧的社会控制机制失效，而新的社会控制机制又未能建立，这样在社会监控方面必然存在一些空白和盲点，使犯罪分子有可乘之机。其次，社会分配不公，导致权利和金钱欲望的膨胀，是金融犯罪产生的重要因素。在我国社会主义初级阶段，由于各种法律制度不健全，监督

2023-04-22

273人看过

金融犯罪
金融犯罪如何适用认罪认罚

对金融犯罪的嫌疑人进行讯问时，侦查人员要告知其享有的权利，如实供述自己罪行可以从宽处理和认罪认罚的法律规定。嫌疑人认罪认罚的，同意量刑建议和程序适用的，在辩护人在场情况下，签署认罪认罚结具书。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百二十条侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候，应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为，让他陈述有罪的情节或者无罪的辩解，然后向他提出问题。犯罪嫌疑人对侦查人员的提问，应当如实回答。但是对与本案无关的问题，有拒绝回答的权利。侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候，应当告知犯罪嫌疑人享有的诉讼权利，如实供述自己罪行可以从宽处理和认罪认罚的法律规定。第一百七十四条犯罪嫌疑人自愿认罪，同意量刑建议和程序适用的，应当在辩护人或者值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。犯罪嫌疑人认罪认罚，有下列情形之一的，不需要签署认罪认罚具结书：(一)犯罪嫌疑人是盲、聋、哑人，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己

2023-02-19

278人看过
金融犯罪
【金融犯罪】金融犯罪特别法立法的必要性

为什么要制定金融犯罪特别法呢?这是由当前及未来一定时间内的金融犯罪的社会现实所决定的。我国进入社会转型的快速时期后，随着市场经济的迅猛发展，由于种种原因，金融领域的犯罪呈现激增和蔓延之势。从目前全国金融违法犯罪的实际状况和基本走势来看，如今的金融违反犯罪，具有以下几个鲜明的特点：一是犯罪点位普遍化;二是犯罪手段智能化;三是犯罪种类多样化;四是犯罪主体多元化;五是犯罪金额大额化;六是犯罪形式隐蔽化;七是犯罪方式团伙化。金融犯罪猖獗与现代高新技术密不可分。建立在信息技术和网络技术基础之上的金融业务，具有无穷的魅力，同时也产生了难以预见、难以控制的风险。法律是严惩金融犯罪锐利武器。国内和国际的金融犯罪实践充分说明，仅依靠金融犯罪的一般法是不够的。加强金融刑事犯罪方面的立法，制定完善、有效的金融犯罪特别法是不可或缺的重要一环。

2023-04-22

121人看过