洗钱罪多少数额能定罪-法师兄

洗钱罪多少数额能定罪

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-16 01:17:09 69 人看过

洗钱罪，系指行为人通过各种手法，将非法获取的资金清洗成为表面上合法的收入的犯罪行为。

根据相关法律规定，这种犯罪性质属于行为犯而非后果犯。就是说，无论是否取得实际收益或损失，只要实施了洗钱的活动，即应负刑事责任。

其中，若情节较为严重，其衡量标准为清洗金额达到50万元人民币以上。在此情况下，行为者将会面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚，同时还需支付相当于所洗金额的百分之五至百分之二十作为罚款。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；

情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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（一）对于洗钱行为涉及的违法所得及其收益，应当依法予以没收，同时判处被告人五年以下有期徒刑或者拘役，并按照洗钱金额的百分之五到百分之二十进行罚款。（二）如若存在较为严重的情节，则应对所涉及的违法所得及其收益进行没收，并判处被告人五年以上十年以下有期徒刑，同样需要按照洗钱金额的百分之五到百分之二十进行罚款。（三）如果是单位实施了洗钱行为，那么将对该单位施加双重惩罚，既要对其处以罚金，又要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人判处五年以下有期徒刑或者拘役。（四）对于个人实施的洗钱行为，应依法没收其参与毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等活动所获得的违法所得及其收益，并判处被告人五年以下有期徒刑或者拘役，同时按照洗钱金额的百分之五到百分之二十进行罚款；若情节严重，则应判处被告人五年以上十年以下有期徒刑，并按照洗钱金额的百分之五到百分之二十进行罚款。（五）如果是单位实施了洗钱行为，那么将对

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