洗钱罪名成立：1000多万判刑多少年？-法师兄

洗钱罪名成立：1000多万判刑多少年？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-01 20:30:58 421 人看过

洗钱罪应当判处没收违法所得和犯罪所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金，情节严重的，没收违法所得和违法所得，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金，单位犯此罪的，实行双罚制，对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

洗钱三百万判多久

涉案数额300万，属于情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪没有数额标准，只要年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位符合法定情形即可被追究刑事责任。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事责任能力相关文章

毒品犯罪
转账洗钱罪名，50万判刑多久？

帮人转账洗钱五十万将会判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪指明知其违法所得的收益，为掩饰、隐藏其来源和性质还为其提供资金账户协助将资金汇往境外或其他违法的行为。其他情节极其严重的行为可以处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。帮人转账洗钱50万怎么判刑帮助他人洗钱50万元，属于洗钱罪情节严重。处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。将会没收上述犯罪所得和所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额百分之五以上二十分之二十以下的罚款。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的

2023-07-01

212人看过
法律综合知识
洗钱判刑标准1000万

一、洗钱判刑标准1000万洗钱1000万作为情节严重的案例，其判刑标准主要依据《刑法》的相关规定进行确定。具体而言，洗钱1000万的行为，若构成洗钱罪，依法应处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在司法实践中，法院会根据被告人的具体情节，如洗钱手段、资金来源、犯罪动机等因素，对量刑进行适当调整。如果洗钱行为涉及其他严重犯罪，如贪污贿赂、走私等，还可能面临更重的刑罚。二、洗钱1000万罪行分析洗钱1000万的行为，从法律角度来看，已经构成了严重的洗钱罪。在洗钱1000万的案件中，犯罪嫌疑人通常会将非法所得通过各种手段进行清洗，以掩盖其真实来源和性质。这些手段包括但不限于：1．利用银行账户、股票账户等金融工具进行资金转移和分散；2．通过虚假交易、虚构业务等方式掩盖资金来源；3．利用跨境支付等方式将资金转移至境外等。三、洗钱过程及阶段描述洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段和融合阶

2024-07-22

110人看过
法律综合知识
洗黑钱1000万要判多久，洗黑钱1000万退赃款和认罚会减刑吗

洗黑钱1000万要判处五年以上十年以下有期徒刑，还有其他的附加刑要处罚。洗黑钱1000万退赃款和认罚是会减刑的，退赃和认罚，综合考虑犯罪性质，退赃对损害结果所能弥补的程度，可以减少基准刑的30％以下。一、洗黑钱1000万要判多久洗黑钱1000万要判处五年以上十年以下有期徒刑，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。依据刑法第一百九十一条规定，洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产

2022-06-20

249人看过
毒品犯罪
帮忙洗黑钱1000万要判刑几年，参与洗钱判几年？

五年以上十年以下有期徒刑。洗黑钱1000万属于情节严重的，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质

2023-04-15

106人看过

法律综合知识
6百多万彩票被洗钱罪判多少年

一、6百多万彩票被洗钱罪判多少年1．若行为人在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪过程中涉及到洗钱行为，将依法予以严厉惩治，没收其违法所得及其产生的收益，并处以五年以下有期徒刑或拘役，另外还需根据实际洗钱金额的百分比处以相应罚金；若情节特别严重者，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，同样需要按照洗钱金额的百分比处以相应罚金。2．如果是单位实施了此类犯罪行为，不仅将面临单位罚金的惩罚，同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人也会处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。具体的量刑标准将依据案件的具体情况进行裁决。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重

2024-07-09

299人看过
毒品犯罪
30万洗钱转账，判多少年？

帮人转账洗钱30万，没收上述犯罪所得及其所得收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。明知是窝藏、转移、买卖或者以其他方法隐匿、隐瞒犯罪所得的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。洗钱一百万判多少年自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒

2023-07-01

485人看过
法律综合知识
洗黑钱二万多金额会被判刑多少年

一、洗黑钱二万多金额会被判刑多少年向他人供应银行卡进行洗钱活动，涉案金额达20万元者，将被认定犯下洗钱罪行。关于该罪名的具体量刑标准如下所述：若行为情节较轻者，可判处五年以下有期徒刑或拘役，同时需缴交其所涉及的洗钱金额按百分之五至百分之二十计算的罚金；而对于情节较为严重者，则应判处五年以上有期徒刑，并需缴纳其所涉及的洗钱金额按百分之五至百分之二十计算的罚金。此外，洗钱罪的立案标准主要包括以下几个方面：1．提供资金账户；2．协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式；3．通过转账或其他结算方式协助资金转移；4．协助将资金汇往境外；5．采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源及性质。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为

2024-07-27

63人看过
毒品犯罪
洗钱一百万以上要判刑多少年

洗钱100万判刑是处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。一、提供账户洗黑钱150万判多少年提供账户洗黑钱150万判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金，或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金数额百分之五以上百分之二十以下。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。二、洗钱罪的具体判决是怎样的洗钱罪的具体判决如下：1、没收犯罪的违法所得及其所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚款；2、情节

2023-04-10

376人看过

有组织犯罪
洗钱1000块钱会判多久

洗钱，需要承担相应的法律责任，具体要依案情而定。一、告知会存在法律责任吗告知是否会存在法律责任需要承担，要看涉及告知的事情是否涉及对方。如果没有涉及到对方的事，没有必要告诉对方，无需承担法律责任。如果是涉及到对方的事情，是应该告知对方，对方享有知情权。因为当事人没有告知对方情况而因此受到侵害，当事人是需要承担相应的法律责任。二、共同饮酒致人死亡得赔偿多少一起喝酒的人死了，是否需要赔偿以及法律规定最高赔偿数额是根据具体情况具体分析的。1.强迫劝酒的人。通过故意灌酒，言语刺激性劝酒等方式强迫对方喝酒，并且在对方已经醉酒或违背其意愿的情况下，依然劝酒等，此种人要对被劝饮酒者发生的任何后果都要承担相应的法律责任；2.明知对方不能喝酒或喝酒可能对对方身体造成伤害的情况下仍劝其饮酒的人，此种人要对对方因饮酒诱发的疾病以及因饮酒而发生的危害后承担法律责任；3.共同饮酒后未劝阻饮酒者驾车离去，这种情况下发

2023-03-10

453人看过
毒品犯罪
判定1000万账户洗黑钱需要多少时间？

提供账户洗黑钱1000万判十年以上有期徒刑或无期徒刑，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，应当没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚。提供账户洗黑钱150万判几年根据我国刑法的规定，一般情况下，如果犯罪分子洗钱150万元，那么不仅会被法院判处5年以下的有期徒刑或者拘役，还会被处洗钱数额5％以上20％以下的罚金。如果犯罪情节严重的，那么犯罪分子不仅会被人民法院判处5年以上10年以下的有期徒刑，还会被处洗钱数额5％以上20％以下的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其

2023-07-01

405人看过
有组织犯罪
10亿洗钱罪名成立，判处多长时间？

行为人洗钱10亿，已经构成情节严重的情形。行为人会被判处五年以上十年以下有期徒刑，同时处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。如果是单位犯罪，会对单位判处罚金，同时对单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处五年以下有期徒刑又或者是拘役。洗钱10万判多久洗钱10万判多久需要分情况进行讨论：1、一般判处五年以下有期徒刑或者拘役；2、如果构成洗钱罪。没收犯罪所得，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱金额百分之五以上二十分之二十以下的罚款。一、不知情的情况下帮助洗钱不违法，具体情况如下：1、洗钱罪需要在主观上存在故意，如果属于不知情洗钱不构成洗钱罪；2．、如果确实有帮助销赃的事实，如果有自首、立功、受害者原谅、积极消除社会危害等情节，可以帮助减轻处罚。二、洗钱罪立案标准如下：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移

2023-07-06

98人看过
毒品犯罪
在澳门洗黑钱1000万能判多久

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。根据《刑法》第一百九十一条规定：一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金；二、情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金；三、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。对于洗钱行为的处罚，首先应当没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的利益，然后根据不同情况予以处罚。情节一般的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以

2023-06-18

132人看过

法律综合知识
洗钱罪最长判几年刑罚多少

一、洗钱罪最长判几年刑罚多少若有行为人触犯洗钱罪，根据相关法律规定，最高可判处五年以上、十年以下有期徒刑，同时并处相应罚金处罚。然而，通常情况下，面临此类指控者需要负担的刑事责任为五年以下有期徒刑或拘役惩罚，同时还可能需承担单处或者并处罚金的附加刑罚。此外，犯罪分子在实施犯罪过程中所获得的违法所得以及收益也将被依法予以没收。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；

2024-07-16

189人看过
法律综合知识
洗钱罪60万坐牢多少年

一、洗钱罪60万坐牢多少年对于涉及六十万元洗钱行为的罪犯，应当给予五年以下有期徒刑或者拘役的严厉惩罚，同时需要承担相应的罚金责任。而为了掩盖、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等非法所得及其产生的收益的资金来源和性质，必须对这些犯罪所得及其产生的收益进行没收。如果情节严重，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以相应的罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证

2024-07-08

166人看过