刑法中属于金融犯罪的罪名有哪些-法师兄

刑法中属于金融犯罪的罪名有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-03 12:06:32 297 人看过

一、刑法中属于金融犯罪的罪名有哪些

1．刑法中属于金融犯罪的罪名繁多，包括但不限于伪造货币罪、出售、购买或运输非法制造的货币的罪行、金非法占有和使用违法货币的罪行、对货币进行篡改的罪行等。

2．未经政府授权擅自设立金融机构，伪造、篡改或转移金融机构经营许可证及相关授权文件的罪行，大量透支应当缴纳的利息，以及擅自挥霍财富造成金融危机等事件也属于金融犯罪。

3．在金融欺诈方面，刑法规定了通过欺骗手段获取贷款、票据承兑或者金融票据的罪行、非法吸纳公众储蓄的重罪、伪造、篡改金融凭证的罪行、篡改国家有价证券的罪行等。

4．还包括伪造、虚构股票、公司、企业债券的罪行，擅自公开发行这些证券等。

5．内幕交易、泄露内幕信息，以及利用非公开信息进行交易的罪行，以及编造并且散布证券、期货交易虚假消息，企图从中获利的行为也被视为金融犯罪。

6．信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪以及其他各种形式的有价证券诈骗罪行等，同时也包括保险诈骗罪等人性犯罪。

二、金融犯罪的分类

金融犯罪的分类有多种方式。

1．按照行为方式，可以分为诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、规避型金融犯罪。

2．这种分类方式主要根据犯罪行为的具体形式进行划分，体现了犯罪行为的不同特点。

3．按照侵犯的主客体不同，金融犯罪可以分为危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪。

4．这种分类方式主要根据犯罪行为所侵犯的社会关系进行划分，有助于深入理解金融犯罪的社会危害性。

5．根据实施主体的不同，金融犯罪可以分为针对银行的犯罪（外部犯罪）和银行人员职务犯罪（内部犯罪）。

6．这种分类方式主要根据犯罪行为的实施主体进行划分，有助于针对不同主体采取有效的预防和打击措施。

现在你知道金融犯罪都包括哪些了吗？金融犯罪不仅影响个人，更对社会经济造成巨大损失。让我们共同维护金融秩序，守护社会公正。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

有期徒刑
哪些罪名属于不作为犯罪

1、遗弃罪；2、拒不执行判决、裁定罪；3、战时拒绝、逃避征召、军事训练罪；战时拒绝、逃避服役罪；4、战时拒绝、故意延误军事订货罪；5、战时拒绝军事征收、征用罪；6、徇私舞弊不征、少征税款罪；7、拒不救援友邻部队罪；8、遗弃武器装备罪；9、遗失武器装备罪；10、遗弃伤病军人罪；11、战时拒不救治伤病军人罪；12、不解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪；13、纵容黑社会性质组织罪；14、丢失枪支不报罪；15、失职致使在押人员脱逃罪；16、玩忽职守罪等。一、不作为犯罪满足什么条件可以判缓刑？《中华人民共和国刑法》第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯

2023-02-26

363人看过
计算机犯罪
计算机犯罪属于哪些罪名

计算机犯罪有下列罪名：1.非法侵入计算机信息系统罪。2.非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪。3.提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪。4.破坏计算机信息系统罪。5.拒不履行信息网络安全管理义务罪。6.非法利用信息网络罪。7.帮助信息网络犯罪活动罪。一、如何构成非法控制计算机信息系统程序罪具备下列要件即可构成提供非法控制计算机信息系统程序罪：1、主体要件，主体为个人和单位；2、主观要件，主观方面表现为故意；3、客体要件，侵犯的客体是国家信息网络的安全；4、客观要件，客观方面表现为提供专门用于非法控制计算机信息系统的程序、工具，情节严重的行为。二、网络经济犯罪会判刑吗网络经济犯罪可能会判刑，涉嫌非法侵入计算机信息系统罪；非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪；提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪；破坏计算机信息系统罪；拒不履行信息网络安全管理义务

2023-04-12

455人看过
法律综合知识
帮信罪属于金融类犯罪么

一、帮信罪属于金融类犯罪么帮助信息犯罪并不归属于经济犯罪类别之列。经济犯罪，系指在社会经济的生产、交换、分配以及消费等各个领域中，为了获取非法利益，违反国家有关经济、行政方面的法律法规，对国家的经济管理事务形成严重威胁，依据我国刑法应当受到刑事制裁的行为。然而，如果此类行为的情节轻微且危害程度较小，则不能被视为犯罪。经济犯罪作为犯罪的一种类型，自然具备犯罪的基本特征，包括社会危害性和刑事违法性。此外，经济犯罪还具有以下三个独特的特点：（1）其发生的领域主要集中于经济领域，即涵盖了国民经济的生产、交换、分配以及消费等多个环节；（2）从主观心态上看，经济犯罪通常表现为故意为之，而过失行为则无法构成经济犯罪，同时，这类犯罪行为往往带有谋求非法利润的明确意图；（3）经济犯罪对国家的经济管理活动造成直接危害，这与侵犯财产所有权的财产犯罪存在明显区别。《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利

2024-04-14

313人看过
罚金
刑法中的并处罚金适用于哪些罪名？

罚金适用于我国刑法中的经济犯罪、破坏社会主义市场经济秩序罪和大多数犯罪，其中经济犯罪和破坏社会主义市场经济秩序罪占多数，共分则第三章和分则第五章规定。此外，妨害社会管理秩序罪和侵犯公民人身权利、民主权利罪中的某些条款也规定了并处或单处罚金。从犯罪性质的角度来看,我国刑法中的罚金主要适用于三种犯罪:1.经济犯罪:《刑法》分则第三章规定的破坏社会主义市场经济秩序罪的条文,大多数犯罪基本上都规定了罚金的独立或附加适用。从犯罪性质来看,我国刑法中的罚金主要适用于三种犯罪:经济犯罪、破坏社会主义市场经济秩序罪和大多数犯罪基本上都规定了罚金的独立或附加适用。2、财产犯罪：《刑法》分则第五章规定的，侵犯财产罪，共有十四个条文，其中九个法条规定了罚金，占条文总数的百分之五十以上。3、其他故意犯罪：《刑法》分则第六章规定的，妨害社会管理秩序罪，共有九十余个法条，其中约百分之五十的法条规定了罚金。此外，在我国

2023-11-11

454人看过

刑事犯罪
刑事犯罪中属于主体的是哪些

一、刑事犯罪中属于主体的是哪些1、犯罪主体是指实施危害社会的行为、依法应当负刑事责任的自然人和单位。自然人主体是指达到刑事责任能力的自然人。单位主体是指实施危害社会行为并依法应负刑事责任的公司、企业、事业单位、机关、团体。2、从主体的法律性质上分，犯罪主体包括自然人犯罪主体和单位犯罪主体。自然人犯罪主体是我国刑法中最基本的、具有普遍意义的犯罪主体。单位主体在我国刑法中不具有普遍意义。根据刑法第30条的规定，单位成为犯罪主体应以刑法分则有明文规定者为限。自然人主体是指达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力，实施危害社会的行为并且依法应当承担刑事责任的自然人。自然人主体可以再分为一般主体与特殊主体。对于具体的犯罪而言，只要求达到刑事责任年龄和具备刑事责任能力的自然人即可构成的犯罪主体是一般主体。除了具备上述两个条件外，还要求具有特定的身份的人才能构成的犯罪主体是特殊主体。二、单位犯罪主体的种类根据

2023-04-29

271人看过
犯罪预备
刑法中犯罪预备属于犯罪吗？

一、犯罪预备是犯罪吗?刑法规定，为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。因此，犯罪预备是犯罪。关于哪些是犯罪预备行为，刑法没有更详细的规定，在实践中，常见的预备行为有5种：1、准备工具。如为了抢劫，大量购买管制刀具。2、练习犯罪的手段。如为了扒窃，练习扒窃的技能。3、进行犯罪前的调查。如盗窃之前的踩点，杀人之前了解被害人的情况。4、排除实行犯罪的障碍。如要盗窃、抢劫的时候先把人家的狗给毒死。5、勾引共犯，其中也包括为了实施某种犯罪而组织犯罪集团，这种组织、参加犯罪集团的行为也是犯罪的一个预备行为。如为了盗窃和抢劫，而勾结共犯或者组织犯罪集团就是盗窃、抢劫的预备行为。需要注意的是，如果行为人组织、领导、参加恐怖活动组织、黑社会性质的组织的，属于实行行为，直接构成犯罪，需要受到刑罚的严厉处罚。尽管犯罪嫌疑人在犯罪预备阶段，没有实际造成危

2023-04-28

461人看过
单位犯罪
《刑法》中规定了哪些属于单位犯罪

一、危害国家安全罪1、资助危害国家安全犯罪活动罪主体：境内外的机构、组织或个人;二、危害公共安全罪2、资助恐怖活动罪主体是一般主体，既包括自然人，也包括单位;3、非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪主体是一般主体既包括自然人，也包括单位;4、非法制造、买卖、运输、储存危险物质罪主体是一般主体，既包括自然人，也包括单位;5、工程重大安全事故罪主体是特殊主体，即建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位;三、破坏社会主义市场经济秩序罪6、生产、销售伪劣商品罪(生产、销售伪劣产品罪;生产、销售假药罪;生产、销售劣药罪;生产销售不符合卫生标准的食品罪;生产、销售有毒、有害食品罪;生产、销售不符合标准的医用器材罪;生产、销售不符合安全标准的产品罪;生产、销售伪劣农药、兽药、化肥、种子罪生产、销售不符合卫生标准的化妆品罪)的主体都是一般主体，既包括自然人，也包括单位;7、走私罪(走私武

2023-06-03

457人看过
法律综合知识
法律上哪些罪名属于集合犯？

一、法律上哪些罪名属于集合犯？在法律上，集合犯罪包括了盗窃罪；赌博罪；非法经营罪；生产、销售伪劣药品罪；侵害公民个人信息罪等罪名都是属于集合犯罪的。(一)营利犯。即以营利为目的，反复实施同种的犯罪行为，依法律的规定仅构成一个犯罪。(二)常业犯。即无正当职业，而以犯罪所得作为维持生活的主要来源，准备或者已经反复实行同种类的犯罪行为。就中国《刑法》的规定而言，属于常业犯的集合犯是第303条规定的赌博罪一种。详言之，其构成要件是：①行为人主观上出于营利目的，意图实施多次同种犯罪行为。“营利目的”，是指行为人实施该种行为主观上是为了获取钱财，但构成犯罪不以行为人实际获取钱财为条件，只要出于营利目的即可。这是其主观条件。②法律规定以反复实施同种犯罪行为为构成犯罪的必要要件。换言之，对这种犯罪来说，只实施一次行为，犯罪还不能成立，只有反复实施同种犯罪行为，才能构成该罪。这是其客观要件。所以，根据《刑法

2023-08-12

323人看过

金融犯罪
非法经营是否属于金融犯罪

非法经营罪不是金融犯罪，属于扰乱市场秩序罪。非法经营罪的责任形式是故意。非法经营罪是法定犯，因此在确定非法经营罪的主观故意的时候，要求具有违法性认识。这里的违法性认识是指明知某一活动是为国家法律所禁止的。如果不具有违法性认识或者发生了违法性认识错误，就不能认为行为人主观上具有非法经营的故意。因为非法经营的范围是根据国家法律随时加以调整的，因此只有行为人认识到自己的经营活动是为国家法律所禁止的，仍然要从事此项非法活动，才能认定行为人主观上具有违法性认识。如果不具有违法性认识或者发生了违法性认识错误，即使实施了非法经营行为，也不能认定为非法经营罪。依照刑法规定，非法经营行为必须是情节严重的才构成犯罪。所谓“情节严重”，主要是指从事非法经营活动数额较大的；多次从事非法经营活动；经行政处罚仍不思悔改；对市场经济和社会安定造成严重影响的等。一、非法经营烟草的立案标准是什么违反国家规定，进行非法经营活

2023-06-26

177人看过
金融犯罪
金融犯罪罪名有几个

可将金融犯罪分为8类：1.危害货币管理秩序犯罪。2.危害金融机构管理秩序犯罪。3.危害信贷管理秩序犯罪。4.危害证券管理秩序犯罪。5.危害期货管理犯罪。6.危害金融票证管理秩序犯罪。7.危害外汇管理秩序犯罪。8.危害多种金融管理秩序的犯罪。一、非法集资要满足几个条件（一）主体要件。犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。（二）主观要件。犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。（三）客体要件。犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程，即以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式将不特定对象的资金集中起来，使他们成为形式上的投资者（股东、债权人），往往是人数众多，涉案金额大，严重破坏

2023-03-09

424人看过
犯罪构成
犯罪活动中的失火罪属于哪一种罪名？

失火罪犯罪构成的要件包括主观方面是过失、客观方面是实施了引起火灾并造成严重后果、危害公共安全的行为,适用于一般主体,犯罪对象是不特定多数人的生命、健康或重大公私财产的安全。失火罪犯罪构成的要件包括:1.主观方面是过失;2.该罪适用于一般主体;3.客观方面是实施了引起火灾并造成严重后果,危害公共安全的行为;4.犯罪对象是不特定多数人的生命、健康或重大公私财产的安全。失火罪的客观方面是什么？失火罪是指在公共场所或者他人的财物上,故意放火焚烧公私财物,危害公共安全的行为。失火罪的客观方面包括以下几个方面:1. 放火焚烧公私财物:失火罪的最本质特征是行为人具有放火焚烧公私财物的故意。2. 危害公共安全:失火罪所侵犯的客体是公共安全,其目的是危害公共安全,而不是个人或者特定团体的利益。3. 故意:失火罪要求行为人具有故意,即明知自己的行为可能发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生的心理态

2023-08-28

78人看过
扣缴义务人
中国刑法中逃税罪既遂属于哪一种罪名？

逃税罪行为人应当承担的刑事责任与逃税金额相关。如果逃避缴纳的税款数额较大并且占应纳税额的10% 以上, 处罚款三年以下有期徒刑或拘役。如果数额巨大并且占应纳税额的30% 以上, 处罚款三年至七年有期徒刑。同时还需要并处罚金。逃税罪行为人应当承担的刑事责任与逃税金额相关。如果逃避缴纳的税款数额较大并且占应纳税额的10%以上,处罚款三年以下有期徒刑或拘役。如果数额巨大并且占应纳税额的30%以上,处罚款三年至七年有期徒刑。同时还需要并处罚金。逃税罪既遂如何判定？根据素材2中的规定，逃税罪既遂的处罚标准细分如下：纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。而扣缴义务人采取前款所列手段，不缴或者少缴已扣、已

2023-09-20

410人看过

金融犯罪
【金融犯罪】对金融犯罪的立法与执法中的疏漏

我国对金融犯罪的法律的制定和施行没有囊括现实中可能存在的某些情况，主要有三类：㈠对未识别出的金融诈骗，一些金融机构工作人员表现出明显的重资金安全轻信用安全的倾向。比如，未经严格审查，轻率对外开具资信文件;滥用金融机构之间的相互信赖，套取其他金融机构的信用;对积极为银行揽存的中介人缺乏有效管理等等。㈡从现有的法律制度和内部规章来看，针对防范各类假冒的金融工具，票证以及打击滥用职权行为的规定相对比较健全。但是，针对防范金融机构间的封闭式经营方式以

2023-04-22

112人看过
金融犯罪
套路贷属于金融犯罪吗

一、套路贷属于金融犯罪吗是的。有以下行为的，都可以认定为套路贷：1、以非法占有为目的，虚构了事实，目的是骗取财物;2、既采用诈骗手段，又采用了暴力、威胁、虚假诉讼等手段;3、帮助非法贷款机构实施了故意伤害、非法拘禁或者滋扰借款人和家人朋友正常生活的。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。依据《中华人民共和国刑法》、《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》，对于以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”“签订虚假贷款协议”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”“转单平账”“虚假诉讼”等手段非法占有他人财产，或者使

2023-06-17

73人看过