团伙洗钱罪大吗-法师兄

团伙洗钱罪大吗

来源：互联网时间： 2024-05-17 05:15:46 79 人看过

关于涉嫌洗钱犯罪，其性质极为恶劣，以下列举了四种认定洗钱罪“情节严重”的具体情况：

首先，洗钱金额高达五十万元人民币或以上；

其次，频繁实施洗钱行为且次数较多；

再次，个人将洗钱视为其主要职业或是单位将其作为主营业务；

最后，涉及其他的严重情节。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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