洗钱罪经侦立案标准是多少-法师兄

洗钱罪经侦立案标准是多少

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-04 05:48:03 330 人看过

据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，我们确立了洗钱罪的定案准则。

依据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的详细阐释，洗钱罪的立案标准并不局限于以下几种情况：在明知该所得属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的情况下，为了掩盖或隐瞒这些非法所得的来源与性质，而实施了提供资金账户、协助将财产转化为现金、有价证券、金融票据、结算凭证、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等任何一种行为，都应被视为构成洗钱罪。

《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施了提供资金账户、协助将财产转换为现金、有价证券、金融票据、结算凭证、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等行为之一的，应当认定为洗钱罪。

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