洗钱罪分为几种类型案件-法师兄

洗钱罪分为几种类型案件

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-09 03:02:56 468 人看过

洗钱犯罪所包含的具体类别如下：

首先，对毒品犯罪进行掩盖或隐藏；

其次，涉及到黑社会性质的组织犯罪；

再次，涉及到恐怖活动犯罪；除此之外，还涵盖了走私犯罪；以及贪污贿赂犯罪和破坏金融管理秩序犯罪；

最后，也包括金融诈骗犯罪。洗钱的具体行为表现形式主要包括以下几个方面：

第一，提供资金账户；

第二，将财产转化为现金、金融票据、有价证券；

第三，通过转账或者其他支付结算方式转移资金；

第四，跨境转移资产等等。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

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