非法集资该如何报案-法师兄

非法集资该如何报案

来源：互联网时间： 2023-04-11 14:21:59 133 人看过

怀疑非法集资的行为人可以向公安机关报案，因为这是公诉案件，公安机关应当作出是否立案的决定。没有非法集资这个罪名，只有非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪。

一、公司非法集资员工当局该怎么处理

公司涉嫌非法集资，其实可能涉嫌两个罪名，一个是非法吸收公众存款罪，一个是集资诈骗罪。但不管涉嫌哪个罪名，公司的领导层肯定都构成刑事犯罪，也就意味着会被追究刑事责任。至于公司里面的员工的处理问题，因为员工有很多种，如：从事行政管理的员工、财务会计的员工、技术服务的员工，以及从事具体业务的员工。对于一般的员工，比如：从事行政工作的，如果确实不知道公司的性质，则不构成犯罪。如果是具体从事业务的员工，一般是推定明知公司的性质，则很可能仍然涉嫌犯罪，但因为员工没有非法占有的故意，即使构成犯罪，也只构成非法吸收公众存款罪。

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1、对于非法集资诈骗的行为，可以保存相关证据，不需要额外材料，直接向当地公安机关进行报警。《刑法》规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。一、资金去向不明，一概认定为“以非法占有为目的”？1、集资诈骗案件中，查明集资款的去向至关重要，关乎行为人有无非法占有为目的这一核心问题。集资款流向生产经营活动，与集资款用来购买房产、豪车、奢侈品等，是两种性质不同的行为。2、拒不交代资金去向，逃避返还资金的，可以认定犯罪嫌疑人或被告人

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