涉众型经济犯罪的表现形式有哪些-法师兄

涉众型经济犯罪的表现形式有哪些

来源：互联网时间： 2023-06-12 15:43:57 65 人看过

1、未经中国人民银行批准，擅自开办储蓄业务;

2、具有吸收存款业务资格的金融机构，违反国家利率规定，擅自变动储蓄存款利率吸收存款;

3、具有吸收存款业务资格的金融机构，以给付回报、实物等方式变相提高储蓄存款利率吸收存款;

4、具有吸收存款业务资格的金融机构，以发行股金等方式吸收资金，变相吸收存款;以兴办实业为名，承诺回报，非法向社会公众集资;

5、以返租、代管、代养等形式销售商品、收取保证金等，非法向社会公众集资;

6、以国家对生态环境保护、发展绿色产业、民间资金造林等方面采取的鼓励政策为幌子，许诺高额回报，进行非法集资;

7、以预售、合作经营、投资入股或加盟等为名，承诺回报，收取订金、股金、加盟费等，非法向社会公众集资;

8、组织“抬会”、“合会”、“标会”等活动，非法向社会公众集资;

9、不依托于商品买卖，而是通过发展会员、收取高额入门费等手段维系运作，进行“拉人头”传销;

10、利用公司的合法外衣和品牌产品，通过开展所谓的直销业务或者宣传所谓的先进营销理念，以专卖、代理、加盟连锁等方式进行传销;

11、以电子商务、网上购物、销售互联网学习网址等为幌子，在互联网上发布广告吸纳会员，实施变相传销活动;

12、通过各种渠道大肆宣传“消费储值”的经营模式，通过收取商家和消费者加盟费的方式，实施变相传销活动;

13、称公司将要在境内外证券市场上市，或称发行股票已获政府部门批准，诱使或骗取投资者购买其股票;

14、以“证券投资咨询公司”、“产权经纪公司”等为名，未经批准便向社会公众非法买卖、代理买卖未上市公司股票;

15、以给境内企业提供境外上市服务为名，一些所谓的外国资本公司或投资公司驻中国办事处未经批准便向社会代理买卖未上市公司股票;

16、一些公司声称与境外公司有合作关系，或是境外公司中国代表处，收取客户保证金和手续费后，提供互联网平台进行非法外汇买卖活动。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

经济犯罪
涉众型经济犯罪维稳处置方案

涉众型经济犯罪的侦查应当在党委,政府的统一组织协调下,坚持办案与维稳并重,办案与挽损并重和依法处置的原则,坚持宽严相济刑事司法政策,坚持公开办案和保守侦查秘密相结合的原则,涉众型经济犯罪案件宜由涉案金额最多的公安机关管辖;重大的跨区域案件可以确立由案件的主办地和协办地分别管辖。涉众型经济犯罪案件的侦查要提高侦查效率,涉案金额的认定宜采取优势证据原则和数额就低原则.涉案资产的追缴和处置要采取有利于被害人的原则,所有的涉案资产由主办地报请共同的上级人民政府统一处置。一、办理认罪从宽案件要循序哪些原则？办理认罪认罚案件，应当遵循刑法、刑事诉讼法的基本原则，以事实为根据，以法律为准绳，保障犯罪嫌疑人、被告人依法享有的辩护权和其他诉讼权利，保障被害人的合法权益，维护社会公共利益，强化监督制约，确保无罪的人不受刑事追究，有罪的人受到公正惩罚，确保司法公正。办理认罪认罚案件，应当坚持下列原则：1、贯彻宽

2023-03-14

153人看过
经济犯罪
涉众经济犯罪的特征

涉众型经济犯罪是指非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等犯罪活动。涉及不特定群体、被害者人数众多的金融证券类、传销类、欺诈类经济犯罪。涉众型经济犯罪并非规范罪名，而只是对某一类高发型经济犯罪进行总括的法律术语。经济犯罪的特征1、贪利性。大多数经济犯罪都具有非法牟取经济利益的目的，犯罪人为了一己之利，采取不正当的手段侵吞国家、集体和公民个人的财产，损害合法经营者的利益，同时破坏了市场经济的正常运行秩序。2、法定性。经济犯罪是法定犯罪，即行为人的行为是否构成犯罪是由法律明确规定的。这一点有别于一般的自然犯罪，如杀人、强奸、抢劫、盗窃等传统犯罪，具有明显的反社会性。3、双重违法性。经济犯罪是经济运行过程中的犯罪，它既违反国家有关经济管理的法律，又触犯刑律；既侵害国家、集体和公民的经济利益，又危害社会主义市场经济秩序。而传统犯罪只触犯刑律。4、复杂性。经济犯罪由于发生在市场经济

2023-07-05

287人看过
传销
传销是否属于涉众型经济犯罪

一、传销是否属于涉众型经济犯罪所谓涉众型经济犯罪是指涉及不特定的群体且被害者人数众多的经济犯罪，传销行为涉及面很广，属于涉众型经济犯罪。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。二、犯组织、领导传销活动罪并实施故意伤害行为的如何量刑根据关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见，犯组织、领导传销活动罪并实施故意伤害行为的，如果故意伤害行为构成犯罪的，需要进行数罪并罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的

2023-06-17

229人看过
故意犯罪
犯罪形式的多样性：不同的犯罪行为有哪些表现形式？

这段内容讲述了犯罪行为的两种形式:作为和不作为。作为指的是犯罪人通过积极行动实施的、刑法禁止的、对社会产生危害的行为,也就是不当为而为之。不作为是指犯罪人有义务实施且可能实施某种积极的行为而未实施的行为,即当为而不为。犯罪行为可以分为两种形式:作为和不作为。作为指的是犯罪人通过积极行动实施的、刑法禁止的、对社会产生危害的行为,也就是不当为而为之。作为是人的身体的积极动作。如果行为人违反刑法禁止性规范，即违反不当为的义务而实施某种行为的，就成为危害行为中的作为。2、不作为是指犯罪人有义务实施且可能实施某种积极的行为而未实施的行为，即当为而不为。犯罪行为：作为与不作为的划分依据犯罪行为是指具有违法性质的行为,一般被分为作为犯和不作为犯两种类型。作为犯是指行为人实施积极的犯罪行为,例如盗窃、抢劫、诈骗等;而不作为犯则是指行为人没有实施积极的犯罪行为,但仍然对危害

2023-09-10

307人看过

经济犯罪
涉众型经济犯罪办案流程怎么走

一、涉众型经济犯罪办案流程怎么走（一）受理1、受理案件时，报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意，填写报案材料，接受接警民警的询问，如实说明相关的情况，提供相关的证据和材料。2、接受案件后，接警民警会制作《受案登记表》，并制作《受案回执》交报案人。3、接受刑事案件之后，经侦部门会尽快开展立案审查工作，一般在7个工作日内，作出立案或不予立案的决定，并告知当事人。遇疑难、重大经济犯罪案件，可延长30到60个工作日决定是否立案。对于延长审查期限的，办案单位应向报案人作好解释工作。（二）立案1、公安机关经侦部门受理报案后，经审查，凡符合立案条件的，经县级以上公安机关负责人的批准，予以立案。凡依法不追究刑事责任的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。同时符合下列条件的，公安机关应予立案：（1）认为有犯罪事实;（2）涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准，需要追究刑事责任;（3

2023-04-25

406人看过
经济犯罪
利益相关者经济犯罪的表现形式是什么

（一）未经中国人民银行批准，擅自开办储蓄业务的；（二）违反国家有关利率的规定，具有从事存款业务资格的金融机构，任意改变储蓄存款利率吸收存款

2023-05-07

274人看过
共同犯罪
共同犯罪有哪些类型？共同犯罪的表现方式有哪些？

“共同犯罪行为的表现形式有实行行为、组织行为、教唆行为和帮助行为。共同犯罪分为一般共犯和特殊共犯即犯罪集团两种。一般共犯是指二人以上共同故意犯罪，而三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。共同犯罪的学理形式这是以共同犯罪是否能够任意形成为标准进行的划分。任意的共同犯罪，指刑法分则规定的一个人可以单独实施的犯罪，而由二人以上共同故意实施所形成的共同犯罪。如故意杀人罪，可以由一个人单独实施，也可以由几个人共同实施，当几个人共同实施时，就是任意的共同犯罪。这种犯罪不以多数人共同实施为必要，判定是单独犯罪还是共同犯罪，依具体实施的主体人数而定。任意共同犯罪犯罪是刑法总则规定的，刑法总论中的共同犯罪理论也主要指任意的共同犯罪。实践中处理任意的共同犯罪时，应当根据刑法总则的共同犯罪的条文和刑法分则中的有关犯罪条文定罪量刑。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪概念共同犯罪是指二

2023-07-13

395人看过
经济犯罪
经济犯罪的行为方式注意表现在哪些方面

经济犯罪是指在商品经济的运行领域中，为牟取不法利益，违反国家经济法规，严重破坏社会经济秩序，依照刑法应当受到刑罚处罚的行为。经济犯罪的行为方式主要表现为作为和不作为两大类，或称为经济犯罪的作为和经济犯罪的不作为。(1)经济犯罪的作为经济犯罪的作为是经济犯罪行为最主要和最基本的方式，绝大多数经济犯罪行为由作为构成。经济犯罪的作为表现为行为人采取积极而不是消极的举动去实施经济犯罪行为，或者表现为行为人对于禁止性法律的违反。在研究经济犯罪的作为时，有一个问题是需要我们考虑的，即经济犯罪的作为是否存在着不同的表现形式?笔者认为，经济犯罪的作为存在着不同的表现形式。由于经济犯罪本身的复杂性，经济犯罪的作为也会表现出复杂性。由于经济犯罪的作为可以是行为人本人的积极举动，也可以是行为人利用他人(或物)的积极举动，例如，走私罪，行为人不仅积极实施走私犯罪行为，而且利用他人的积极参与走私的行为，利用交通工具

2023-06-11

170人看过

刑事犯罪
经济刑事犯罪行为方式的表现

经济犯罪是指在商品经济的运行领域中，为牟取不法利益，违反国家经济法规，严重破坏社会经济秩序，依照刑法应当受到刑罚处罚的行为。经济犯罪的行为方式主要表现为作为和不作为两大类，或称为经济犯罪的作为和经济犯罪的不作为。(1)经济犯罪的作为经济犯罪的作为是经济犯罪行为最主要和最基本的方式，绝大多数经济犯罪行为由作为构成。经济犯罪的作为表现为行为人采取积极而不是消极的举动去实施经济犯罪行为，或者表现为行为人对于禁止性法律的违反。在研究经济犯罪的作为时，有一个问题是需要我们考虑的，即经济犯罪的作为是否存在着不同的表现形式?笔者认为，经济犯罪的作为存在着不同的表现形式。由于经济犯罪本身的复杂性，经济犯罪的作为也会表现出复杂性。由于经济犯罪的作为可以是行为人本人的积极举动，也可以是行为人利用他人(或物)的积极举动，例如，走私罪，行为人不仅积极实施走私犯罪行为，而且利用他人的积极参与走私的行为，利用交通工具

2023-04-28

499人看过
经济犯罪
涉众型经济犯罪量刑标准是怎么样的？

根据我国相关法律规定，对于经济犯罪量刑金额标准，经济犯罪分为很多种，每一种的量刑金额标准都是不同的。其罪名有贪污罪，受贿罪，行贿罪，挪用公款罪，合同诈骗罪，挪用资金罪，职务侵占罪，非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，非法经营罪，抽逃注册资金罪，信用证诈骗罪，操纵证券期货交易价格罪，走私普通货物罪，虚假广告罪，侵犯商业秘密罪，、损害商业信誉、商品声誉罪，非法出售发票罪，非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票罪，假冒注册商标罪，销售假冒注册商标的商品罪，非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪，假冒专利罪，非法出售增值税专用发票罪，伪造、出售伪造的增值税专用发票罪，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票、骗取出口退税罪，逃避追缴欠税罪，抗税罪，保险诈骗罪，有价证券诈骗罪，金融凭证诈骗罪，票据诈骗罪，贷款诈骗罪，洗钱罪，逃汇罪，骗购外汇罪，对违法票据承兑、付款、保证罪，违规出具金

2023-03-12

365人看过
职务犯罪
非公企业职务犯罪的形式主要表现形式有哪些

1、职务侵占罪；2、非国家工作人员受贿罪；3、对国家工作人员行贿罪；4、对外国公职人员、国际公共组织官员行贿罪；5、挪用资金罪。一、罪名的构成要件及其数额标准1、职务侵占罪。《刑法》271条规定，公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大处五年以下有期徒刑或者拘役，数额巨大的处五年以上有期徒刑，可以并处罚金。这里有三点需要了解：1）是主体是非国有公司企业人员，否则就是贪污罪；2）必须是利用职务上的便利，也就是利用自己主管、管理、经营、经手单位财务的便利将单位财物非法占为己有。如果不是利用职务上的便利而是利用工作的方便条件取得财物就是盗窃罪，3）构成本罪需要达到1万元以上，起点1万元；10万元以上的属于数额巨大，法定刑5年以上。2、挪用资金罪。根据刑法第272条规定，公司企业或者其他非国有单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者

2023-06-20

431人看过
知识产权犯罪
知识产权犯罪行为有哪些表现形式？

这段内容讲述了如果在同一商品上使用与注册商标相同的商标,即使未经注册商标所有人许可,也会被视为犯罪行为。根据情节的严重程度,犯罪者可能会被判处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;而情节特别严重者可能会被判处三年至七年有期徒刑,并处以罚款。只要满足一定条件，就会触犯法律规定。如果在同一商品上使用与注册商标相同的商标，即使未经注册商标所有人许可，也会被视为犯罪行为。根据情节的严重程度，犯罪者可能会被判处三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；而情节特别严重者可能会被判处三年至七年有期徒刑，并处以罚款。商标侵权如何判断是否犯罪？商标侵权如何判断是否犯罪,需要综合考虑多个因素。首先,需要明确被控侵权行为是否侵犯了原告的商标专用权。这需要通过对比被控侵权行为和原告商标的差异来判断。其次,需要考虑被控侵权行为是否违反了相关法律法规的规定。例如,根据《商标法》的规定,未经商标注册人许可,在同一种商

2023-08-27

366人看过

涉外债务
涉外债务安慰函表现形式有哪些？

一、涉外债务安慰函表现形式有哪些？安慰函的表现形式有多种，主要体现为：(1)知悉函。知悉函的出具人只表明其对有关贷款的知悉和同意，并无规定出具人有关责任的实质性内容。因此，知悉函对出具人的法律约束力是较小的，贷款银行一般不能以知悉函为根据要求出具人承担任何法律责任。(2)承诺函。项目发起人向贷款人承诺，在借款人偿还全部贷款本息之前，项目发起人将保持其在借款人公司中的股权，或者承诺项目发起人在借款人公司中股权下降至某一比例时，项目发起人应向贷款人出具一份具有实质性保证意义的保函。该实质性的保函应具有法律强制执行力，在项目发起人违反保函约定时，应按违约后果承担相应的法律责任。(3)支持函。通常在项目发起人向贷款银行表示将在各方面对借款人偿还到期贷款予以支持的意思表示。支持函的效力须取决于出具人对偿还贷款所表示的支持程度。如在支持函中出具人承诺“密切关注债务人的财务状况”或“对债务人资金和业务提

2023-06-02

239人看过
洗钱犯罪
涉嫌洗钱犯罪类型情况都有哪些形式

洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分

2023-02-25

451人看过