非法集资调查取证工作如何进行
来源:互联网 时间: 2023-04-02 15:22:56 463 人看过

对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件,由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议,成立联合调查组,确定牵头部门和参与部门,开展联合调查取证。

联合调查取证工作可按以下程序进行:

1、成立调查组。调查组主要由公安、工商、税务及相关行业主(监)管部门参加。

2、制定调查方案。调查方案包括调查方式、调查内容、调查重点和人员安排等。

3、实施调查取证。调查组应做好涉案单位或个人涉嫌非法集资证据资料的收集、保全工作,对可能灭失或以后难以取得的证据可依法先行登记保存。收集的证据主要包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、现场笔录等。

4、撰写调查报告。调查结束后,调查组应形成调查报告并提出处理意见和建议,向省级人民政府报告。对涉嫌犯罪的,将有关调查材料、案卷等资料及时移送公安机关。

一、非法集资的怎么处理办法?

案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度,确定部门及人员负责案件的受理工作,区别不同情况进行处理。非法集资案件一般处置程序为:

1、成立专案组。

2、制定处置方案。

3、公告取缔。

4、债权债务申报登记和确认。

5、资产负债审计和资产评估。

6、资产清收、保全和实物资产的变现。

7、集资款项清退。

案件调查取证由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。

对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件,公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。

二、非法集资如何立案?

立案侦查由公安机关主办,行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导,提高办案效率和质量。

公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索,对符合立案条件的,依法立案侦查,并向省级人民政府报告。

通过上面这篇文章,大家应该知道了非法集资的怎么处理办法。通常情况下,一般的集资案件按照成立专案组、调查取证、制订处置方案、资产清收和集资款退还等程序处置,如果非法集资涉嫌犯罪的,有关部门还会将案件移送给公安机关,由公安机关立案,按照非法吸收公众存款犯罪活动处置。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月19日 09:21
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多证人证言相关文章
  • 行政案件调查取证工作由多少名民警进行
    一、行政案件调查取证工作由多少名民警进行1、一般不少于二人。具体的规定如下:(1)公安机关进行询问、辨认、检查、勘验,实施行政强制措施等调查取证工作时,人民警察不得少于二人,并表明执法身份。(2)接报案、受案登记、接受证据、信息采集、调解、送达文书等工作,可以由一名人民警察带领警务辅助人员进行,但应当全程录音录像。2、法律依据:《公安机关办理行政案件程序规定》第五十二条二、行政案件调取证据程序当事人申请人民法院调取证据的,应当在举证期限内提交调取证据申请书。调取证据申请书应当写明下列内容:(1)证据持有人的姓名或者名称、住址等基本情况;(2)拟调取证据的内容;(3)申请调取证据的原因及其要证明的案件事实。人民法院对当事人调取证据的申请,经审查符合调取证据条件的,应当及时决定调取;不符合调取证据条件的,应当向当事人或者其诉讼代理人送达通知书,说明不准许调取的理由。当事人及其诉讼代理人可以在收
    2023-04-20
    141人看过
  • 如何对非法集资罪犯进行量刑
    参与非法集资有可能构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪的量刑标准:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。集资诈骗罪的量刑标准:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。参与赌博罪的具体量刑标准赌博罪是指以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的行为。依据刑法规定,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期徒刑
    2023-07-02
    85人看过
  • 对行政案件进行调查时怎样调查取证
    1、公安机关需要对行政案件调查取证的,按以下程序进行:(1)公安机关向有关单位和个人收集、调取证据时,应当告知其必须如实提供证据,并告知其伪造、隐匿、毁灭证据,提供虚假证词应当承担的法律责任。(2)需要向有关单位和个人调取证据的,经公安机关办案部门负责人批准,开具调取证据通知书,明确调取的证据和提供时限。被调取人应当在通知书上盖章或者签名,被调取人拒绝的,公安机关应当注明。必要时,公安机关应当采用录音、录像等方式固定证据内容及取证过程。(3)需要向有关单位紧急调取证据的,公安机关可以在电话告知人民警察身份的同时,将调取证据通知书连同办案人民警察的人民警察证复印件通过传真、互联网通讯工具等方式送达有关单位。2、法律依据:《公安机关办理行政案件程序规定》第二十八条一、证据合法性包括哪些内容1、证据合法性-主体合法:证据主体合法。证据主体是指形成证据内容的个人或单位,证据主体合法,是指形成证据的
    2023-02-28
    74人看过
  • 当当事人无法进行调查和收集证据时,如何应对?
    当事人及其诉讼代理人有时因某些原因可能无法调查收集证据。如果符合下列条件之一的,当事人及其诉讼代理人可以申请人民法院调查收集证据:(一)申请调查收集的证据属于国家有关部门保存并须人民法院依职权调取的档案材料;(二)涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料;(三)当事人及其诉讼代理人确因客观原因不能自行收集的其他材料。申请调查收集证据、证据保全、证人出庭作证的提出期限《解释》第九十四条第二款当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,可以在举证期限届满前书面申请人民法院调查收集。第九十八条第一款当事人根据民事诉讼法第八十一条第一款规定申请证据保全的,可以在举证期限届满前书面提出。第一百一十七条第一款当事人申请证人出庭作证的,应当在举证期限届满前提出。《解释》对申请人民法院调查收集证据、申请证据保全、申请证人出庭作证的期限做了改变,统一规定为在举证期限届满前申请或提出,取消了此前要求在举证
    2023-07-20
    147人看过
  • 非法集资经侦办案流程如何进行?
    非法集资经侦流程为:公安机关经侦部门受理报案后,经审查,凡符合立案条件的,经县级以上公安机关负责人的批准,予以立案。凡依法不追究刑事责任的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。调查取证,立案侦查,提起诉讼。非法集资办案人员如何问话公安机关在控制主要犯罪嫌疑人后,应立即展开审讯,调查集资的起因、过程、后果等,摸清每期集资数额、集资利率、已还本金、已付利息、尚欠本金、资金流向等主要问题。对投资人展开调查询问,查清人数、金额、利息及损失情况。通过银行、工商、税务等部门进一步收集有关的证据材料。对于需要外地公安机关协查的案件应制作简要案情、协查提纲、询问笔录提纲、询问笔录范本等材料,提供给协办地公安机关。同时,还应聘请专业审计人员对查封账目进行审计,要求其提供详细的审计报告,以查清、印证、补充查证内容,尤其要注意查清资金流向。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较
    2023-08-04
    56人看过
  • 如何准确进行企业拆迁前的调查工作
    1、调查征收项目前置性文件合法性事宜。2、审查征收项目依据的法律法规、规范性文件、政策性文件合法性事宜。3、调查征收决定的公告的方式和内容合法性事宜。4、调查房屋征评估程序的合法性事宜。5、调查征收补偿决定是否公告,形式和内容合法性事宜。6、调查项目的强拆程序合法性事宜。7、调查拆迁项目涉及的听证程序合法性事宜。8、调查拆迁项目裁决程序合法性事宜。不能做诉讼书记员的情形有哪些(一)曾因犯罪受过刑事处罚的;(二)曾被开除公职的;(三)涉嫌违法违纪正在接受审查,尚未作出结论的。民事诉讼中的回避制度不仅适用于书记员,还适用于审判人员,鉴定人,翻译人员等诉讼参与人。一般人民法院在确定了合议庭的组成人员以后会提前通知当事人,如果当事人认为书记员或者其他的审判人员需要回避,可以在开庭时提出回避申请。
    2023-07-07
    80人看过
  • 非法集资老板跑路员工会进行如何处理
    当事人知道集资行为是属于非法的,第一时间应该到公安机关报案,让公安进行侦查,以便尽量追回被骗的资金。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;(四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,
    2023-04-16
    102人看过
  •  工资如何通过私人转账进行非法操作?
    在一般情况下,公司通过个人账户向员工发放工资是符合法律法规的。但在特殊情况下,公司用个人账户给员工发工资,只要按照实际情况上报,符合财务流程即可,也不属于违法行为。但如果公司用个人账户给员工发工资是为了规避税务,就属于违法行为,属于偷税漏税。在一般情况下,公司通过个人账户向员工发放工资是符合法律法规的。。具体情况如下:1、一般情况下再劳动合同中是规定公司作为一个独立个体来支付员工工资,所以大部分情况下,是以公司账户给员工发放工资。2、特殊情况下,公司用个人账户给员工发工资,只要按照实际情况上报,符合财务流程即可,也不属于违法行为。如果公司用个人账户给员工发工资是为了规避税务的话,就属于违法行为,属于偷税漏税。 工资私人转账属于哪种非法手段?工资私人转账属于非法手段。这种行为涉及到将公司资金转入个人账户,而不是通过正常的工资结算渠道进行转账。这种行为是违反公司财务管理规定和税法规定的,属于严
    2023-08-23
    357人看过
  •  外遇调查公司如何进行调查?
    婚前调查内容包括婚前行为和婚后财产问题,以及配偶的问题和外遇问题。这些调查对于维护自己的利益具有很高的实用价值。如果想要了解配偶是否忠诚,可以查找配偶的外遇证据。同时,还需要调查配偶的财产问题,以了解他们在婚姻期间是否转移了财产或将资金转移至小三。为了维护自己的利益,可以找专业的调查公司进行调查。在婚前,需要调查的内容包括婚前行为和婚后财产问题,以便了解这些情况。这样做非常重要,也具有很高的实用价值。这样会比较的有所帮助的,比较不会有什么问题的了。第二、要查配偶的问题的,这样是因为当事人想要知道自己的配偶每天都在做什么,或者有没有外遇这个问题,那样就会比较好的了。这样也是为了查一下忠诚度而已。第三、要查找配偶有没有外遇的问题了,这样就需要调查这个第三者的一些身份,还有背景的问题,然后就需要去查找证据,这样才能够确定配偶是不是有外遇的了。第四、关于离婚的问题了,这个就是要全面地去调查一些这个
    2023-11-08
    294人看过
  • 申请法院调查取证应如何进行,辩护律师收集证据的程序是什么
    一、申请法院调查取证应如何进行实践中,当事人申请人民法院调查证据收集证据须具备以下证据:(一)提出申请的人必须是当事人或者其代理人。(二)须提交申请书。当事人申请法院调查收集证据的,在程序上应该向法院提出书面申请。申请书应当载明被调查人的姓名或者单位名称、住所地等基本情况、所要调查收集的证据的内容、需要由人民法院调查收集证据的原因及其要证明的事实。(三)符合申请提交的期限。当事人及其诉讼代理人申请人民法院调查收集证据,不得迟于举证期届满前。(四)提供必要的证据线索,而且该线索应该与证据有实质联系。(五)缴纳人民法院收集证据所需要的必要费用。二、辩护律师收集证据的程序辩护律师经人民检察院或者人民法院许可,并且经被害人或者其近亲属、被害人提供的证人同意,可以向他们收集与本案有关的材料。这同样是法律专门赋予律师的调查取证的权利,其他辩护人不享有这个权利。但律师在行使这一权利时,要受到以下限制:一
    2023-02-16
    448人看过
  • 调查人员如何调查收集证据
    调查人员调查收集的书证,可以是原件,也可以是经核对无误的副本或者复制件。是副本或者复制件的,应当在调查笔录中说明来源和取证情况。调查人员调查收集的物证应当是原物。被调查人提供原物确有困难的,可以提供复制品或者照片。提供复制品或者照片的应当在调查笔录中说明取证情况。调查人员调查收集计算机数据或者录音、录像等视听资料的,应当要求被调查人提供有关资料的原始载体。提供原始载体确有困难的可以提供复制件。提供复制件的,调查人员应当在调查笔录中说明其来源和制作经过。
    2023-04-21
    464人看过
  • 非法集资可以进行取保候审吗
    非法集资可以进行取保候审,法律规定,对于判处有期徒刑以上刑罚的,采取取保候审不致发生社会危险性的,可以取保候审。采取取保候审的,应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条第一款第二项的规定,人民法院、人民检察院和公安机关对有可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审。非法集资开庭后再报案可以吗开庭的前提是公安已经立案了。案件到了宣判阶段说明已经审理完毕,再报案已经没用了,但是还可以作为另一个案件重新起诉。《刑法》第一百九十二条:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其它严重情节的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无
    2023-07-25
    139人看过
  • 如何进行民间放贷资信调查
    一、对借款人的资信调查借款人是公司或其他企业的,资信调查的内容主要集中以下几个方面:1、从财务报表、审计报告、银行授信、注册资本等方面去初步判断;2、实地勘察,主要从办公环境、不动产资产价值数量、员工数量、其他硬件设施标准、产业类型、市场份额和前景。3、看公司有没有大量负债、大量官司缠身的情况(这个可以从法院、社会对该公司的评价等方面入手),公司主要领导是否牵连重大违纪、违法或被索赔事件;4、公司价值大的资产是否干净,即是否有抵押或被查封、冻结的情况。借款人是自然人的,资信调查的内容主要集中以下几个方面:1、表面印象,从衣食住行、谈吐等方面入手;2、社会评价,看周围的人对他的评价;3、银行征信记录;4、工作单位、岗位、社保资料。二、对担保人的资信调查一般情形,不接受自然人提供的保证担保,尤其是只有自然人提供保证担保而没有其他担保方式的情形,但该自然人是公司的最大股东的除外。当单位提供保证担
    2023-06-06
    475人看过
  • 刑事证据有哪些特点,法院如何进行刑事调查取证
    一、刑事证据有哪些特点(一)客观性客观性是指作为案件证据的客观物质痕迹和主观知觉痕迹都是已经发生的案件事实的客观遗留和客观反映,是不以人们的主观意志为转移的客观存在。具体体现在:其一,诉讼证据有自己存在的客观形式,并且这种形式可以为人的认识所感知。如果不具有能为人们在现有条件下所感知的形式,它就不能被人们认识并被用作诉讼证据证明案情。其二,诉讼证据所反映的内容必须是客观的,是不以当事人和司法人员主观意志为转移的。(二)相关性相关性是指证据必须与案件事实有实质性联系并对案件事实有证明作用。主要从四个方面理解:其一,相关性是证据的一种客观属性。即证据事实同案件事实之间的联系是客观联系而不是办案人员的主观想象和强加的联系。它是案件事实作用于客观外界以及有关人员的主观知觉所产生的。其二,证据的相关性应具有实质性意义,即与案件的基本事实相关。在刑事案件中是指关系当事人是否犯罪、犯罪性质及罪责的轻重等
    2023-06-01
    209人看过
换一批
#刑事证据
北京
律师推荐
    展开

    证人就是由于了解案件的真实情况,依法被人民法院传唤作证的人。证人对案件事实所作的陈述为证人证言。 证人证言作为一种证据,必须是证人亲眼看到或亲耳听到的,臆想推测的、道听途说的、未来预见的等等,都不能作为证人的证言。... 更多>

    #证人证言
    相关咨询
    • 如何进行工伤认定调查取证?
      海南在线咨询 2021-03-16
      摘要:劳动保障行政部门受理工伤认定申请后,根据需要可以对提供的证据进行调查核实,有关单位和个人应当予以协助。下面由小编为您详细介绍工伤认定的调查取证的知识,请看下文。 行政部门受理认定申请后,根据需要可以对提供的证据进行调查核实,有关单位和个人应当予以协助。用人单位、医疗机构、有关部门及工会组织应当负责安排相关人员配合工作,据实提供情况和证明材料。 1、熟悉案情,确定“重点” 熟悉案情,有利于工伤
    • 哪些情形应当进行非法集资行政调查
      内蒙古在线咨询 2022-11-11
      处置非法集资职能部门发现未经依法许可或者违反国家有关规定筹集资金的行为,并且有下列情形之一的,应当进行非法集资行政调查,其他有关部门应当予以配合: (一)设立互联网金融企业、资产管理类公司、投资咨询公司、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织筹集资金的;(基本上囊括了“影子银行”的绝大多数类型,范围颇广) (二)以发行或者转让股权、募集资金、销售保险,或者以从事理财及其他资
    • 公司非法集资一千万如何进行侦查
      四川在线咨询 2023-11-06
      单位数额在1000万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处
    • p2p是如何进行非法集资
      天津在线咨询 2022-04-14
      P2P网络借贷平台是P2P借贷与网络借贷相结合的金融服务网站。P2P借贷实际是民间借贷,网络平台担当是一介中介角色,借款人和投资人是一对一的关系。当然如果P2P非法吸收存款贷款或者搞非法集资或者搞诈骗那是违法犯罪行为,投资人在识别和控制风险一定要注意到这一点。 民间借贷与非法集资是有区别的。民间借贷是指公民之间、公民与法人之间、公民与其它组织之间借贷。只要双方当事人意思表示真实即可认定有效,因借贷
    • 查案过程中如何进行域外调查取证
      贵州在线咨询 2022-08-11
      调查取证的方法:从总体上讲调查取证没有什么捷径,只是在调查取证的具体活动中有一些技巧。只有踏踏实实,一步一个脚印地围绕以上八个方面收集证据,才是调查取证的正途。但在调查取证中也要注意以下几个方面: 1、调查取证要面向事实;切忌主观臆断。 2、调查人员要始终抓住调查取证的主动性;切忌被当事人牵着鼻子走。 3、调查取证中要把握证据的固定性;切忌丢三拉四、手续不齐。 4、调取证据要围绕违法行为的主线详略