对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件,由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议,成立联合调查组,确定牵头部门和参与部门,开展联合调查取证。
联合调查取证工作可按以下程序进行:
1、成立调查组。调查组主要由公安、工商、税务及相关行业主(监)管部门参加。
2、制定调查方案。调查方案包括调查方式、调查内容、调查重点和人员安排等。
3、实施调查取证。调查组应做好涉案单位或个人涉嫌非法集资证据资料的收集、保全工作,对可能灭失或以后难以取得的证据可依法先行登记保存。收集的证据主要包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、现场笔录等。
4、撰写调查报告。调查结束后,调查组应形成调查报告并提出处理意见和建议,向省级人民政府报告。对涉嫌犯罪的,将有关调查材料、案卷等资料及时移送公安机关。
一、非法集资的怎么处理办法?
案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度,确定部门及人员负责案件的受理工作,区别不同情况进行处理。非法集资案件一般处置程序为:
1、成立专案组。
2、制定处置方案。
3、公告取缔。
4、债权债务申报登记和确认。
5、资产负债审计和资产评估。
6、资产清收、保全和实物资产的变现。
7、集资款项清退。
案件调查取证由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。
对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件,公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。
二、非法集资如何立案?
立案侦查由公安机关主办,行业主(监)管部门配合。省级人民政府应加强对涉嫌非法集资案件立案侦查的组织领导,提高办案效率和质量。
公安机关根据举报、报案或有关部门移送的涉嫌非法集资案件线索,对符合立案条件的,依法立案侦查,并向省级人民政府报告。
通过上面这篇文章,大家应该知道了非法集资的怎么处理办法。通常情况下,一般的集资案件按照成立专案组、调查取证、制订处置方案、资产清收和集资款退还等程序处置,如果非法集资涉嫌犯罪的,有关部门还会将案件移送给公安机关,由公安机关立案,按照非法吸收公众存款犯罪活动处置。
-
非法集资调查取证工作一般应在几个工作日内完成
473人看过
-
如何进行工伤认定的调查取证?
341人看过
-
法院可以进行哪些调查取证的工作
121人看过
-
如何进行婚外情调查取证
376人看过
-
对资产调查,如何进行资产调查
247人看过
-
非法集资的调查取证可采取哪些方式
171人看过
证人就是由于了解案件的真实情况,依法被人民法院传唤作证的人。证人对案件事实所作的陈述为证人证言。 证人证言作为一种证据,必须是证人亲眼看到或亲耳听到的,臆想推测的、道听途说的、未来预见的等等,都不能作为证人的证言。... 更多>
-
如何指导刑事律师进行调查取证工作江苏在线咨询 2024-12-22律师在处理案件时,可以自主或经法院许可查阅、摘抄、翻阅、复制相关材料。此外,律师还有权向检察院申请调取证据,证明犯罪嫌疑人或被告人无罪或罪轻;或者向法院申请通知证人出庭作证,并收集与本案相关的材料。根据《刑事诉讼法》第四十条,辩护律师在人民检察院对案件审查起诉之日起,可以查阅、摘抄、复制本案的案卷材料。其他辩护人经法院、检察院许可,也可以查阅、摘抄、复制上述材料。对于辩护律师认为在侦查、审查起诉期
-
如何进行工伤认定调查取证?海南在线咨询 2021-03-16摘要:劳动保障行政部门受理工伤认定申请后,根据需要可以对提供的证据进行调查核实,有关单位和个人应当予以协助。下面由小编为您详细介绍工伤认定的调查取证的知识,请看下文。 行政部门受理认定申请后,根据需要可以对提供的证据进行调查核实,有关单位和个人应当予以协助。用人单位、医疗机构、有关部门及工会组织应当负责安排相关人员配合工作,据实提供情况和证明材料。 1、熟悉案情,确定“重点” 熟悉案情,有利于工伤
-
哪些情形应当进行非法集资行政调查内蒙古在线咨询 2022-11-11处置非法集资职能部门发现未经依法许可或者违反国家有关规定筹集资金的行为,并且有下列情形之一的,应当进行非法集资行政调查,其他有关部门应当予以配合: (一)设立互联网金融企业、资产管理类公司、投资咨询公司、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织筹集资金的;(基本上囊括了“影子银行”的绝大多数类型,范围颇广) (二)以发行或者转让股权、募集资金、销售保险,或者以从事理财及其他资
-
服药回扣如何进行调查取证澳门在线咨询 2023-01-22可以收集相关的书证、物证、证人证言、视听资料、电子数据等证据来予以证明。 《刑事诉讼法》第五十条规定,可以用于证明案件事实的材料,都是证据。证据包括: (一)物证; (二)书证; (三)证人证言; (四)被害人陈述; (五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解; (六)鉴定意见; (七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录; (八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
-
如何对婚外情进行调查取证?天津在线咨询 2024-12-29在符合法律法规的前提下,偷拍或偷录证据可以作为法庭上的证据使用。对于离婚调查取证,以下是一些需要注意的关键证据: 1. 保证书、悔过书等文件,这些文件通常是当事人为了表示悔改而写下的,可以作为婚外情的关键证据。 2. 警方介入的嫖娼事件等,警方的笔录通常被视为重要证据。 3. 单位对职工的婚外情作出处理的书面材料,也是一类重要证据。 4. 双方来往的书信、短信、电子邮件等,除书面证据外,短