洗钱罪和其他犯罪如何认定-法师兄

洗钱罪和其他犯罪如何认定

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-12 15:17:06 106 人看过

1．犯罪客体本项罪名所涉及的犯罪客体，系一种复合式的客体结构，亦即其不仅侵害了金融市场的秩序稳定性，同时也对社会经济领域的管理秩序造成了损害，此外，它有违于国家对于金融管理事务以及外汇监管规章制度的正常运作要求。

2．犯罪客观方面从犯罪客观方面来看，本罪实际体现出来的特征就是，行为人为明知犯罪行为，如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等，其违法所得及其收益的来源与性质，却仍然通过将这些非法收入存入金融机构、进行投资或在证券交易所上市流通等方式，试图使之合法化。

3．犯罪主体本罪的犯罪主体为一般主体，既包括已满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人，也涵盖了各类法人单位。

4．犯罪主观方面在犯罪主观方面，本罪的表现形式为故意，即行为人明确知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质，并且为了获取某种利益而故意实施此种行为，并期望这种结果能够实现。

《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

毒品犯罪
什么是洗钱罪?如何认定?

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户，协助将资金转换为现金、金融票据、有价证券，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，协助将资金汇往境外，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。一、洗黑钱怎么判刑啊《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资

2023-03-10

104人看过
法律综合知识
如何认定洗黑钱的行为构成犯罪？

一、如何认定洗黑钱的行为构成犯罪？账户业务发生频繁，转入转出金额大；没有正当的资金来源或没有正当的资金流向。1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说：（1）提供资金帐户的；（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。2、认定洗钱罪，主观上要求明知。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（1）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（2）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（3）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（4）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；（5）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；

2024-01-16

352人看过
法律综合知识
洗钱罪的“明知”如何认定

洗钱罪中的＂明知＂，特指行为人有明确意识或者应当清楚了解其所涉处理的财产源自于犯罪活动并且属于违法所得以及收益。在司法实践过程中，对于＂明知＂的判定将会依据多维度的因素进行全面考量。比方说，若交易方式与平常的市场惯例有着显著差异；财产转移的规模、频繁程度、流动方向等方面出现异常现象；行为人无法给出合理的解释说明财产的获取途径和实际去向等等。在＂明知＂的认定上，并未要求行为人必须准确知晓犯罪的性质以及具体的罪名，只需对所处理的财物可能源自于犯罪活动且属于违法所得及收益有所认知即可。《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明

2024-08-21

377人看过
刑事责任能力
洗钱罪的最高刑罚是多少钱？如何认定洗钱罪？

洗钱罪，最高量刑是情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上，百分之二十以下罚金。认定洗钱罪的方式是：1、犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人；2、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；3、侵犯的是复杂客体，既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动，及外汇管理的相关规定。洗钱罪如何量刑被判处洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年

2023-07-20

392人看过

医务人员
如何认定医疗事故罪与其他罪

1、医疗事故罪与医疗差错的界限医疗差错，是指在诊疗护理工作中，医务人员虽有违反规章制度、诊疗护理常规的失职行为或技术过失，但未给就诊人造成死亡、残废、组织器官损伤导致功能障碍的不良后果的行为。医疗差错，从产生的原因区分，可以分为医疗责任差错和医疗技术差错。其中，医疗责任差错与医疗事故罪容易混淆，二者都表现为医务人员在诊疗护理工作中不负责任，违反规章制度或诊疗护理常规的行为。区别在于所造成的后果不同。前者未造成就诊人死亡、残废、组织器官损伤导致功能障碍的不良后果；后者则造成了就诊人死亡或身体健康严重损害的后果。对于医务人员由于严重不负责任，造成医疗差错的，不能以医疗事故罪论处。2、医疗事故罪与医疗意外的界限医疗意外，是指由于病情或者病人体质特殊而发生难以预料和防范的不良后果。它与医疗事故罪都可能发生就诊人死亡或身体健康严重损害的后果，二者区别的关键在于主观上有无过失。如果就诊人死亡或身体健康

2023-03-20

354人看过
毒品犯罪
如何认定洗钱罪的犯罪情节是特别严重

明知是毒品犯罪，黑社组织犯罪和恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其收入，为掩盖或者隐瞒其来源和性质，实施刑法第一百九十一条第一款第（一）项至第（五）项所列行为的，依照刑法第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的情节严重：（一）洗钱金额在50万元以上的；（二）多次开展洗钱活动；（3）个人以洗钱为业或单位以洗钱为主营业务；（4）其他情节严重的情形。洗钱罪情节严重的认定标准是什么洗钱罪的严重情节在法律及司法解释上没有明确的规定，一般具有下列情形之一的，可以认定为情节严重：（一）洗钱数额在50万元以上的；（二）多次实施洗钱活动的；（三）个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的；（四）其他情节严重的情形。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐

2023-08-16

63人看过
刑事责任能力
洗钱罪判几年，该如何认定

一、洗钱罪判几年明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，构成洗钱罪，洗钱罪处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的；(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的；(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。二、如何认定洗钱罪(一)本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会

2023-03-29

462人看过
刑事责任能力
如何认定网络诈骗“洗钱罪”

网络诈骗洗钱构成洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。一、帮诈骗洗钱算洗钱罪吗帮诈骗犯罪洗钱，属于诈骗罪的共犯。罪行是否严重，应当按照参与程度及诈骗数额定罪量刑。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供帮助的，构成洗钱罪。二、洗钱罪的规定是什么洗钱罪的规定包括：1、为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；2、提供资金账户的，或者将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的，或者跨境转移资产的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其

2023-02-21

92人看过

法律综合知识
洗钱罪如何认定是正确的？

一、洗钱罪如何认定是正确的？1、认定洗钱罪，重在认定洗钱行为，具体来说：（1）提供资金帐户的；（2）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（3）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（4）协助将资金汇往境外的；（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。2、认定洗钱罪，主观上要求明知。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（1）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；（2）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；（3）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；（4）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；（5）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；（6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财

2024-02-02

164人看过
法律综合知识
微信交易如何认定洗钱罪

一、微信交易如何认定洗钱罪在涉及微信支付的交易过程当中，若被判定为涉嫌洗钱罪行，那么一般都会满足以下几个关键性的前提条件：首先，被告人必须要清楚地了解自己正在处理的是来自于犯罪行为所产生的收益，并且他们仍然选择利用微信平台进行这些收益的转移、转换或是隐藏它们原本的来源。其次，这种行为可能会涉及到大量且频繁发生的异常交易，这些交易与普遍的经济活动特征相违背，又或者是存在着明显的企图掩盖犯罪收益真实性质的意图。一旦上述情况得到了充分的证实，那么就有可能触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条中所规定的洗钱罪名。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

2024-07-14

494人看过
有期徒刑
如何认定侵占罪与其他罪的关系

（一）本罪与盗窃罪的界限盗窃罪是秘密窃取公私财物的行为，在盗窃时，财物并不在行为人控制之下；而侵占罪则是行为人侵占物主委托管理的财物，其实施侵占行为时，被侵占之物当时已在他的实际控制之下。（二）本罪与贪污罪的界限1、犯罪对象不同。贪污罪只限于公共财产，且不能是不动产。侵占罪不仅可以是公共财物，还可以是私人财物，且包括不动产。2、犯罪客观方面表现不同。贪污罪表现为行为人必须利用职务上的便利，即利用自已职务范围内的权力和地位所形成的经手管理公共财物的便利条件。而侵占罪中行为人是否利用职务上的便利，并不影响该罪的成立。3、犯罪主体不同。侵占罪的主体是一般主体，只要是代为保管他人财物且对其加以侵占的人，均可成为本罪的主体。贪污罪的主体是特殊主体，即国家工作人员。一、侵占罪和盗窃罪有什么区别侵占罪和盗窃罪的区别如下：1、侵占罪是绝对的自诉案件，告诉才处理；而盗窃罪是公诉案件；2、盗窃罪是将别人占有或

2023-03-10

122人看过
刑事责任能力
什么是洗钱罪？与其他犯罪行为有什么不同？

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而通过存入金融机构，投资企业或市场上流通等手段使其合法化的行为。洗钱罪与其他犯罪行为有哪些明显的特征呢?1、本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、本罪在客观方面表现为：(1)提供资金帐户;(2)协助将财产转为现金或者金融票据;(3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移;(4)协助将资金汇往境外;(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。3、本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位。4、本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生认定。中国立法

2023-04-24

406人看过

洗钱犯罪
网络洗钱犯罪界定：如何判断洗钱金额是否构成犯罪？

洗钱罪是行为犯，只要行为人明知自己参与了洗钱犯罪，就可以构成，与犯罪金额没有关系。为掩饰、隐瞒、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下或者，并处或者单处；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。网络诈骗多少金额才可以受理网络诈骗超过三千元就可以以诈骗罪立案了。关于诈骗罪的立案标准各地的标准不一，有些地区数额在两千元以上的就可以立案。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。《刑法》第一百九十一条，为

2023-08-13

390人看过
洗钱犯罪
如何预防和打击腐败洗钱犯罪

反洗钱法规定金融机构负有反洗钱义务，如对客户身份识别、交易记录保存、大额交易和可疑交易报告，这三项制度都明显地表现出事前控制和预防洗钱行为的目的。专家表示，由于反洗钱法基本制度是适用于各种洗钱行为的，所以对于腐败洗钱的预防和打击，必须首先严格执行这三项制度。预防和打击腐败洗钱犯罪提出四点建议:—、建立预防腐败犯罪和洗钱犯罪的协调机制。洗钱犯罪的监管和查处是一个系统工程，需要多个部门协调配合，因此应当建立一个包括金融、税务、海关、财政、司法等部门在内的控制洗钱犯罪的网状体系，充分利用各部门的数据信息、监管信息、监测分析成果，加强反腐败和反洗钱合作，共同探索预防和打击腐败洗钱犯罪的有效途径和办法。二、建立专业的监管和侦查机构。在金融部门和洗钱可能涉及的相关领域普遍设立专业的监管机构，加大日常监管力度。还可在公安机关设立专业反洗钱侦查机构，提高侦查的专业性。另外，通过落实大额交易和可疑交易报告制

2023-06-11

313人看过