如何认定集资诈骗的数额-法师兄

如何认定集资诈骗的数额

来源：互联网时间： 2023-03-24 08:33:11 227 人看过

（1）个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。

（2）单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行集资诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”

一、集资诈骗的表现是什么？

（1）携带集资款逃跑；

（2）挥霍集资款，致使集资款无法返还的；

（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；

（4）具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。

二、对非法集资的处罚标准是什么？

《刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

三、如何认清和防范非法集资？

（1）要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析，避免上当受骗。

（2）要结合非法集资的基本特征，主要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准；是否承诺回报，非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点。

（3）要增强理性投资意识。高投资往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏这巨大风险。

（4）要增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。要认真识别，谨慎投资。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

有期徒刑
诈骗罪如何认定？要看数额的多少

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。一、微信被骗块钱要立案吗微信被骗2000元没有违反刑法。根据法律规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。数额较大是诈骗罪最低的立案标准。二、网络诈骗获益4万元会判刑多久网络诈骗四万元，诈骗数额巨大，已经涉嫌犯罪，应当判处三年以上十年以下有期徒刑。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的数额较大、数额巨大、数额特别巨大。三、票据诈骗罪是诈骗罪的一种一般诈骗罪与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等。我国相关法律规定，诈骗公私财物价值三

2023-03-19

254人看过
有期徒刑
集资诈骗属于什么案件,金额如何认定？

一、集资诈骗属于什么案件集资诈骗是刑事案件。犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产；犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。二、集资诈骗的数额认定个人进行集资诈骗数额在20万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行集资诈骗数额在250万元以上的，属于“数额特别巨大”《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金

2023-03-19

81人看过
电信诈骗
法律规定电信诈骗数额如何认定

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。一、涉嫌诈骗罪满足什么条件可以判缓刑？《中华人民共和国刑法》第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、

2023-04-10

314人看过
有期徒刑
集资诈骗罪是数额犯吗？

集资诈骗罪是数额犯。集资诈骗罪立案标准是：个人集资诈骗数额在10万元以上，单位集资诈骗数额在50万元以上。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。什么是集资诈骗罪帮助犯集资诈骗罪帮助犯是指在共同犯罪中，相对于实行犯而言，指在他人产生犯罪决意之后，以心理支持、物质帮助等方式故意帮助他人实施犯罪，或为他人实施犯罪创造便利条件，而自己不直接实行犯罪。集资诈骗罪帮助犯应具有双重心理状态：其一，必须认识到实行犯所实行的是犯罪行为及这种犯罪行为将要造成一定的危害后果；必须认识到以自己的帮助行为能为实行犯实施和完成犯罪创造便利条件。其二，希望或者放任通过自己的帮助行为，实行犯能够造成一定的危害后果。帮助故意是帮助犯的主观恶性的直接体现，也是帮助犯承担责任的主观基础。行为人必须认识到自己是在对他人的

2023-08-03

84人看过

刑事责任年龄
集资诈骗构成要件有哪些如何认定集资诈骗罪

一、集资诈骗构成要件有哪些(一)客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过份谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。(二)客观要件本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：1、必须有非法集资的行为。所谓集资，是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。依法进行的集资主要是指

2023-06-03

458人看过
管制
诈骗医疗款物如何认定数额巨大？

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为《刑法》第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。达到以上数额，又具有以下情节的，酌情从严惩处：1、通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；2、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；3、以赈灾募捐名义实施诈骗的；4、诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；5、造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。一、保险诈骗的表现方式有哪些？投保人、被保险人或者受益人有下列行

2023-06-24

72人看过
罪数
非法集资数额认定问题中金额如何规定

《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十八条：[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；(四)造成恶劣社会影响的；(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。一、关于本金上是否都算犯罪数额一般来说本金应当认定为犯罪数额，但是实务中对于已经归还的部分是否作为定案数额，从理论上是对于归还部分也算涉案金额，

2023-02-27

317人看过
犯罪既遂
诈骗犯罪既遂未遂如何认定数额

诈骗犯罪既遂未遂的认定与数额没有直接关系，只要进行了诈骗的犯罪事实并获得了诈骗财物，即使只有一块钱也构成了诈骗既遂。既遂的含义，就是成功了，未遂的含义，就是因为某种原因没有成功。诈骗罪的既遂与未遂也是这样认定的，诈骗既遂就是成功把钱骗到了自己口袋，未遂就是没有骗成功。诈骗罪既遂与未遂其实就跟诈骗分子有没有成功骗到钱有关，如果诈骗分子有成功骗到钱的话，就自然而然是属于诈骗既遂的情况了。犯罪既遂是指行为人所实施的行为已经齐备了刑法分则对某一具体犯罪所规定的全部构成要件。犯罪未遂是指犯罪分子已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的。犯罪既遂和犯罪未遂有什么区别有：1、犯罪既遂是犯罪的一种基本形态，在司法上，应当坚持罪刑法定原则，应当以“犯罪构成要件要素齐备说”作为认定犯罪既遂的标准。犯罪既遂是指行为人所实施的行为已经齐备了刑法分则对某一具体犯罪所规定的全部构成要件。2、根据刑法分则

2023-02-15

280人看过

管制
以次充好诈骗数额如何认定,诈骗罪怎么判

一、以次充好诈骗数额如何认定诈骗犯罪的数额是指行为人使用诈骗手段骗取的数额，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。通常认为，该罪的基本构造为：行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。二、诈骗罪怎么判诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并

2023-04-18

486人看过
有期徒刑
个人进行集资诈骗数额在多少以上的可认定属于数额巨大

个人进行集资诈骗数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。根据刑法规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。一、非法集资法律规定1、我国非法集资罪最高刑期是无期徒刑，没有死刑；2、非法集资100个亿判几年，无论是单位犯罪还是个人犯罪，都是属于数额巨大，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。3、法律依据：1)《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以

2023-03-04

456人看过
犯罪目的
如何区分诈骗罪的数额较大及其认定？

诈骗罪的诈骗金额分为金额大、金额大、金额特别大三个标准。（一）数额较大标准：个人诈骗公私财物3千元以上（3千元至10000元）的，属于“数额较大”。欺诈公私财产，金额大的，处3年以下有期徒刑，拘留或管制，处罚金。（二）金额巨大标准：个人欺诈公私财产3万元以上（3万元至10万元）的，属于金额巨大。诈骗公私财物，数额巨大或者其他严重情节的，处3－10年有期徒刑，并处罚金。（三）数额特别巨大标准：个人诈骗公私财物50万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。欺诈公私财产，金额特别大或其他特别严重的情况下，处10年以上有期徒刑或无期徒刑，处罚金或没收财产。区分本罪与诈骗罪的界限1、主体要件不同。本罪的主体为特殊主体，即股份有限公司的发起人，股份有限公司、有限责任公司及企业；而诈骗罪的主体为一般主体，主要是社会上一些不法分子打着公司的旗号，虚构公司或者假冒其他公司实施的。2、客观方面不同。本罪主要是通过制作

2023-08-05

300人看过
罪数
民法典中诈骗罪主犯怎么认定,诈骗罪数额如何认定

一、民法典中诈骗罪主犯怎么认定诈骗案件的犯罪分子在诈骗活动中起主要、领导作用的，就可以认定为主犯。《中华人民共和国刑法》第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。二、诈骗罪数额如何认定（一）数额较大标准：个人诈骗公私财物3000元-10000元的，属于“数额较大”。诈骗公私财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。（二）数额巨大标准：个人诈骗公私财物30000元-100000元的，属于“数额巨大”。诈骗公私财物，数额巨大或者

2023-06-17

335人看过

有期徒刑
集资诈骗的数额会包括利息吗？

行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。该条包括以下两种情况：第一，本金尚未归还的，该支付的利息，可以折抵本金；第二，本金未全部归还的。如果尚未归还的本金大于支付的利息的，利息全部折抵本金。如果尚未归还的本金小于支付的利息，多于本金而支付的利息作为诈骗数额认定。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2023-06-18

80人看过
管制
怎么去认定诈骗数额

诈骗犯罪的数额是指行为人使用诈骗手段骗取的数额，而非最终获利的数额。行为人为实施网络诈骗活动而支付的必要费用，均应计入诈骗的犯罪数额。比如购买电脑、支付租金、员工工资等费用。共同犯罪案件中，诈骗数额并非是个人经手、骗取或是获利的数额，而是全案诈骗数额的总数。案发前已经退还的金额，应从诈骗犯罪数额中予以扣除。最后以在案证据来证明行为人涉案数额。合同诈骗数额认定标准（一）三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金个人合同诈骗，数额不满5000元的，单处罚金刑；5000元以上不满1万元的，为拘役刑；1万元的，为有期徒刑六个月；每增加1200元，刑期增加一个月。（二）三年以上十年以下有期徒刑个人合同诈骗数额满3万元，具有下列情形之一的，为有期徒刑三年。数额每增加2000元，刑期增加一个月。具有两个以上情形的，在六个月之内酌情增加刑期：1、诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯；2、惯犯或者流窜作

2023-07-24

280人看过