第一次临时股东大会公告-法师兄

第一次临时股东大会公告

来源：互联网时间： 2023-05-02 21:50:09 155 人看过

根据《公司法》第一百零二条规定，**国家实业有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会未于2004年、2005年召开年度股东大会，为维护投资者的合法权益，作为公司第一大股东（占公司股本的28.61%），siii控股有限公司决定于2006年6月24日上午10时在北京召开并主持公司2006年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：1。会议时间和地点：2006年6月24日上午9:00。地点：北京市昌平区小汤山九华别墅会议大厦（10区）。2.会议主要议题：1。审议关于修改公司章程的议案；2.审议《关于罢免公司董事会现任董事、现任独立董事的议案》和《关于选举公司董事会新成员的议案》；3.审议关于罢免现任监事会和选举新一届监事会成员的议案；4.审议《关于公司不聘请审计机关审计2004、2005年度报告的议案》和《关于说明2004、2005年度财务报告的议案》；5.审议其他事项和动议。3、参会人员及参会方式：1。截至2006年6月16日，本公司全体股东或其授权代表在中国结算公司深圳分公司登记注册。2.公司董事、监事、高级管理人员。4、会议登记方式：所有符合上述条件的股东或其授权委托人应于2006年6月16日后使用股东账户卡复印件和身份证复印件（授权代表还应持有授权委托书和代表身份证），法人股东应当持有公司法定代表人证明、营业执照、法人授权委托书，受托人应当以信函或者传真方式登记，并附身份证复印件。Usiiholdinglimited2006年5月22日

附：委托书兹全权委托先生/女士代表本单位（个人）出席**国佳实业有限公司2006年第一次临时股东大会，并代表本公司行使表决权。委托人姓名：委托人身份证号码：委托人持有人号码：委托人账户：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：委托人签名：

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