根据《公司法》第一百零二条规定,**国家实业有限公司(以下简称“公司”)董事会、监事会未于2004年、2005年召开年度股东大会,为维护投资者的合法权益,作为公司第一大股东(占公司股本的28.61%),siii控股有限公司决定于2006年6月24日上午10时在北京召开并主持公司2006年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下:1。会议时间和地点:2006年6月24日上午9:00。地点:北京市昌平区小汤山九华别墅会议大厦(10区)。2.会议主要议题:1。审议关于修改公司章程的议案;2.审议《关于罢免公司董事会现任董事、现任独立董事的议案》和《关于选举公司董事会新成员的议案》;3.审议关于罢免现任监事会和选举新一届监事会成员的议案;4.审议《关于公司不聘请审计机关审计2004、2005年度报告的议案》和《关于说明2004、2005年度财务报告的议案》;5.审议其他事项和动议。3、参会人员及参会方式:1。截至2006年6月16日,本公司全体股东或其授权代表在中国结算公司深圳分公司登记注册。2.公司董事、监事、高级管理人员。4、会议登记方式:所有符合上述条件的股东或其授权委托人应于2006年6月16日后使用股东账户卡复印件和身份证复印件(授权代表还应持有授权委托书和代表身份证),法人股东应当持有公司法定代表人证明、营业执照、法人授权委托书,受托人应当以信函或者传真方式登记,并附身份证复印件。Usiiholdinglimited2006年5月22日
附:委托书兹全权委托先生/女士代表本单位(个人)出席**国佳实业有限公司2006年第一次临时股东大会,并代表本公司行使表决权。委托人姓名:委托人身份证号码:委托人持有人号码:委托人账户:受托人签名:受托人身份证号码:委托日期:委托人签名:
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xx环保年第二次临时股东大会决议公告
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股东大会是公司的最高权利机关,它由全体股东组成,对公司重大事项进行决策,有权选任和解除董事,并对公司的经营管理有广泛的决定权。 股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议,又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关... 更多>
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公司要开股东大会咨询临时股东大会决议公告怎么写江苏在线咨询 2022-06-121、会议基本情况:会议时间、地点、会议性质(定期、临时) 2、会议通知情况及到会股东情况:会议通知时间、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。 召开股东大会,应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、会议主持情况:首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集,董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持
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公司第一次股东会股东大会决议本海南在线咨询 2022-07-20***市***有限公司 首次股东会决议 会议时间:2012年月日 会议地点:本公司会议室 会议性质:首次股东会议 会议通知方式:本次股东会议已于会议召开15日前通知全体股东 股东到会情况:***、***共计两个股东全部到会 会议由出资最多的股东***召集并主持,会议决议如下: 一、确定了公司名称为: 一、确定了本公司股东人数由***、***两人组成; 二、决定本公司的注册资本为1000万元(实收资
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临时股东大会议程一河南在线咨询 2022-11-16临时股东大会是指根据法定的事由在两次年度股东大会之间临时召集的不定期的股东大会,以决定临时出现需要股东表决的公司重大事宜。 临时股东会的召集、主持应按照公司法规定的顺序进行:即董事会(不设董事会的执行董事)召集,董事长(执行董事)主持;董事长不能或者不履行主持会议职责的,由副董事长主持;副董事长也不能或者不履行主持职责的,由半数以上的董事共同推举一名董事主持。如果董事会层面无法召集、主持临时股东会
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有限公司第一次股东大会决议公告怎么写山东在线咨询 2022-07-04我这有有限公司第一次股东会决议范本,你可以看看 一、时间:2014年3月14日 地点:公司办公室 会议性质:临时会议 二、会议通知情况及到会股东情况: 本次会议已于2014年2月26日,由****以书面形式通知到每位公司股东,到会股东***、***,应到股东2名,实际到会2名。 三、会议主持人:***(拟任法定代表人) 四、会议决议:(表决事项): 1、由***、***二名股东成立长治市*****
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临时股东大会临时股东会议召开条件重庆在线咨询 2022-06-05根据《公司法》第三十九条的规定,临时股东会议召开条件为代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上的董事,监事会或者不设监事会的公司的监事提议。《公司法》第四十一条规定,召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。第四十二条规定,股东会会议由股东按照出资比例行使表决权