虚假合同走账是否触犯法律?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-07 09:21:23 215 人看过

要看走账的性质,如果是合法所得,是合法的,如果是违法的,可能涉嫌洗钱罪。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役。洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收合法化的行为。

根据法律规定伪造虚假合同会坐牢吗

根据法律规定伪造虚假合同有可能会坐牢。有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直法接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月04日 08:58
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多毒品犯罪相关文章
  • 离职证明造假是否触犯法律
    一、离职证明造假是否触犯法律离职证明造假是触犯法律,劳动者可以向劳动行政部门举报。用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明。用人单位未向劳动者出具离职证明,由劳动行政部门责令改正;给劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任。根据《中华人民共和国劳动合同法》第五十条用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明,并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。劳动者应当按照双方约定,办理工作交接。用人单位依照本法有关规定应当向劳动者支付经济补偿的,在办结工作交接时支付。用人单位对已经解除或者终止的劳动合同的文本,至少保存二年备查。二、离职证明需要本人签字吗离职证明上面不需要员工个人签字。离职证明,是用人单位与劳动者解除劳动关系的书面证明,是用人单位与劳动者解除劳动关系后必须出具的一份书面材料。它是单位盖了公章和法人章的一个证明材料,有了这个证明才不
    2023-11-19
    200人看过
  • 虚假举报是否触犯了诬告陷害罪?
    虚假举报不会构成诬告陷害罪。诬告是指捏造事实,向国家机关或者有关单位作虚假报告,意图使他人受到刑事追究的行为。虚假举报是指举报人因认识问题向举报部门作出不切实际的举报。诬告陷害主观上有使他人受到刑事追究的目的,客观上有故意捏造犯罪事实告发他人的行为。但是,如果举报不真实,行为人主观上并没有故意捏造事实,只是因为理解问题而导致错误的举报或举报不真实。举报不真实甚至错告的,只要不是故意捏造事实诬告。虚假举报怎么办被虚假举报,当事人可以向人民检察院提出抗诉。虚假举报主要涉嫌诬告陷害罪,其行为是否违法,取决于是否以使他人受刑事追究为目的而捏造事实进行诬告。诬告陷害罪,是指捏造事实,作虚假告发,意图陷害他人,使他人受刑事追究的行为。当事人可以向人民检察院提出抗诉的案件,接受抗诉的人民法院应当自收到抗诉书之日起三十日内作出再审的裁定。《中华人民共和国刑法》第二百四十三条捏造事实诬告陷害他人,意图使他人
    2023-07-07
    284人看过
  • 冒充他人签订合同是否触犯法律
    一、冒充他人签订合同是否触犯法律冒充他人签合同是有可能构成合同诈骗罪的,合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为。《刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后
    2023-08-25
    409人看过
  • 有合同走公账是虚开吗?
    有合同走公账如果是发生实际的货物或者劳务销售行为不是虚开,其余情况都属于虚开,如果构成犯罪的处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。一、虚假发票罪的量刑标准刑法中关于虚假发票罪的量刑规定为,一般情况下处三年以下有期徒刑或者拘役,虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,虚开的税款数额巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。《刑法》第二百零五条第一款规定,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、抵扣税款较大的怎么处罚抵扣税款较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒
    2023-03-26
    235人看过
  • 被扣押车辆私自开走是否触犯法律?
    私自开走被扣押车辆,属于刑事违法。构成《中华人民共和国刑法》中的盗窃罪。盗窃罪的构成要件如下:1、盗窃罪的行为对象是他人占有的财物;2、盗窃罪在主观方面上表现为故意;3、盗窃罪具有非法占有的目的。车辆被扣押以后,出于扣押机关占有的状态,若私自开走被扣押的车辆,则属于侵犯他人占有的财产权益,符合盗窃罪的构成要件,应当以盗窃罪追究其相对应的刑事责任。赌博汽车被扣是否违法赌博汽车被扣是违法的,可以向法院起诉要求返还车辆,同时,因赌博所欠的债也不用偿还。除非经过法定程序,任何单位或个人都无权扣押、扣留他人的车辆等财产,因此,因赌博扣他人汽车的行为是违法的。因为赌债是违法的债务,所以欠债人不用偿还,赌债的债权人也无权要求偿还。参与赌博处罚标准是什么1、构成赌博罪的,根据具体情节追究刑事责任。以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处三年以下有期
    2023-07-03
    90人看过
  • 持有假币是否触犯刑法
    法律综合知识
    如果明知是假币而持有的,总面额在4000元以上的,就触犯刑法,构成持有假币罪,应当判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。持有假币是否触犯刑法的法律依据《中华人民共和国刑法》第一百七十二条明知是伪造的货币而持有、使用,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》第五条明知是假币而持有、使用,总面额在4000元以上不满50000元的,属于“数额较大”;总面额在50000元以上不满200000元的,属于“数额巨大”;总面额在200000元以上的,属于“数额特别巨大”,依照刑法第一百七十二条的规定定罪处罚。《中华人民共和国
    2022-06-22
    369人看过
  • 假货大牌是否触犯法规?
    销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额在五万元以上的,属于刑法第二百一十四条规定的“数额较大”,应当以销售假冒注册商标的商品罪判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。销售金额在二十五万元以上的,属于刑法第二百一十四条规定的“数额巨大”,应当以销售假冒注册商标的商品罪判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。虽有销售假冒他人注册商标的商品的行为,但销售金额不属于数大,不构成本罪。卖假货如何处罚卖假货是属于违法犯罪的行为,怎样进行处罚要依据行为的情节而定,不构成犯罪的进行相应的行政处罚。相关法律规定《中华人民共和国产品质量法》第四十九条生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的,责令停止生产、销售,没收违法生产、销售的产品,并处违法生产、销售产品(包括已售出和未售出的产品,下同)货值金额等值以上三倍以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,吊销
    2023-07-05
    415人看过
  • 收藏假币触犯法律
    今年9月,50多岁的童某卖粮食时收到了假币,一个月后,当他准备将假币花出去时,被警方抓获。假币不仅损害公众利益,又扰乱经济金融秩序。人们都认识到制造、贩运和故意使用假币是一种严重的刑事犯罪活动,一旦收到假币该怎么办?辽宁省公安厅民警教您几招。收藏假币也属违法目前,在某些邮币市场中,有人以收藏假币为好,这些集币者通常以同等面额真币,换取各种假人民币。集币者虽是为爱好另辟蹊径,但明知是假币而予以收藏,却已触犯国家法律,属违法行为,如果数额较大,达到了《追诉标准》规定的数额,则构成持有假币罪,将受到刑罚处罚。收了假币花出去犯法误收假币想花出去也是犯法行为。日前,犯罪嫌疑人马某将误收的1500元现金,还给借钱给自己做生意的好友冯某,就在冯某将钱存入银行时被识破,并向公安机关报了案。马某因涉嫌使用假币罪被依法逮捕。掌握了识别假币的技巧,再多一分对假币的警惕,就可以很大程度避免误收假币,但是,如果因为
    2023-04-22
    143人看过
  • 股东虚假出资会触犯刑法吗
    依据我国刑法的规定,股东如果有虚假出资行为的,并且虚假出资情节严重的,就会构成虚假出资罪,要追究刑事责任。相关法律规定《中华人民共和国刑法》第一百五十九条【虚假出资、抽逃出资罪】公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
    2023-06-15
    379人看过
  • 虚假诉讼触犯了刑法哪一条
    一、虚假诉讼触犯了《刑法》哪一条?虚假诉讼罪是以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益。1、《刑法》第三百零七条:以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。2、单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。3、有第一款行为,非法占有他人财产或者逃避合法债务,又构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪从重处罚。4、司法工作人员利用职权,与他人共同实施前三款行为的,从重处罚;同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪从重处罚。二、属于虚假诉讼的情形有哪些?1.公司或企业的法定代表人以及实际控制人、董事、监事、经理等有权管理人员与第三方恶意串通,捏造该公司或企业的债务或者担保义务;第三方以此提起诉讼的,
    2023-02-27
    175人看过
  • 威胁员工解除劳动合同是否触犯法律?
    公司出现未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件情形,未及时足额支付劳动报酬情形,未依法为劳动者缴纳社会保险费等情形,员工可以单方解除劳动合同,员工单方解除劳动合同,如果用人单位有过错的,可以获得经济补偿。人身受到威胁可以报警吗?可以。报警后,由公安机关根据实际情况来予以处理:一、威胁他人,敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,构成敲诈勒索罪,由公安机关立案侦查,最后交由法院审判,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。二、威胁行为未构成犯罪的,由公安机关处五日以下拘留或者五百元以下罚款。《中华人民共和国劳动合同法》第三条订立劳动合同,应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。依法订立的劳动合同具有约束力,用人单位与劳动者应当履行劳动合同约定的义务。第十条建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起一个月
    2023-07-05
    449人看过
  • 盗用公司名义签订合同是否触犯法律?
    第一,可能构成《刑法》规定的合同诈骗罪。以非法占有为目的,盗用公司名义与他人签订合同,骗取对方财物,数额较大的,触犯合同诈骗罪;第二,不构成犯罪,但属于无权代理。若得不到公司对其无权代理行为的追认,则自己要对自己的代理行为承担责任。若得到追认,则无权代理为有权代理。盗用公司公章要承担什么责任盗用公司公章要承担刑事责任。盗用公司公章,涉嫌盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪。盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,会被人民法院判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金。情节严重的,会被人民法院判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条合同诈骗罪,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期
    2023-07-01
    68人看过
  • 逃犯是否触犯刑律?
    被羁押时逃跑犯刑法。可能构成逃犯罪,逃犯罪是指依法被拘留的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人逃离拘留和改造场所的行为。判刑如下:1、依法被拘留的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人逃跑的,处五年以下有期徒刑或者拘役;2、劫夺押解途中的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人,处三年以上七年以下有期徒刑;3、情节严重的,处七年以上有期徒刑。恶意透支信用卡是否会触犯刑法恶意透支信用卡,如果数额在五万元以上的,会触犯刑法,构成信用卡诈骗罪。处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。《中华人民共和国刑法》第三百一十六条依法被关押的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人脱逃的,处五年以下有期徒刑或者拘役。劫夺押解途中的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人的,处三年以上七年以下有期徒刑;情节严重的,处七年以上有期徒刑。
    2023-07-03
    70人看过
  • 煤炭掺假触犯法律吗
    法律综合知识
    在涉及销售伪造煤炭的案件中,调查人员会将其定义为涉嫌犯有生产和销售假冒伪劣商品的刑事罪行。此外,根据出售假冒伪劣商品的金额大小,相关责任人可能会面临不同程度的法律惩罚。如果销售额达到或超过五万元但不足二十万元,那么相应的责任人将会被判刑两年以下,同时需要向受害方支付销售额的50%至2倍作为罚金;若销售额保持在二十万元到五十万元之间,则责任人将面临两年以上七年以下的有期徒刑,同样需要支付销售额的50%至2倍作为罚金;而当销售额达到或超过五十万元但不足二百万元时,责任人将面临七年以上的有期徒刑,并且需要支付销售额的50%至2倍作为罚金;最后,如果销售额超过二百万元,那么责任人将面临十五年的有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需支付销售额的50%至2倍作为罚金或者被没收全部财产。《中华人民共和国刑法》第一百四十条生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额
    2024-05-12
    223人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 走账合同能否犯罪
      青海在线咨询 2023-05-28
      如果必须要签,也要按照正规工程分包的合同签订,组织相关的项目文件,材料明细,验收报告等等。至于一些不能在合同中体现的约定,可以签订备忘的方式,加以约定,不在合同中体现。
    • 触犯虚假破产罪
      台湾在线咨询 2023-06-21
      据修正案 (六)之六规定,本罪在罪状表述中,把实施虚假破产,严重损害债权人或者其他人的利益作为定罪的界限,因此,本罪属于结果犯,行为人不仅要实施虚假破产的行为,而且要给债权人和其他人利益造成严重损失,才构成本罪,才能予以追诉。
    • 走账合同是否违法?走账是怎么回事?
      云南在线咨询 2023-11-06
      走账合同违法。走账合同是指只接受和开具发票,有资金流动,但没有实际业务发生的合同,不是合同双方当事人的真实意思表示,通常是为了达到避税、套现等目的。
    • 有合同走公账是虚开吗
      江西在线咨询 2023-09-03
      有合同走公账如果是发生实际的货物或者劳务销售行为不是虚开,其余情况都属于虚开,如果构成犯罪的处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
    • 直销是否合法,是否触犯我国法律
      贵州在线咨询 2024-08-28
      直销是合法的,传销是违法的。