群众举报的非法集资由谁负责
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-03 00:00:41 215 人看过

1、群众举报的非法集资活动,谁来管p>最近出台的《非法集资处置条例》最重要的一点,就是赋予地方人民政府查处非法集资活动的行政权力,解决地方人民政府责任和权力的突出问题,依据不足、手段缺乏,明确非法集资的法律界定,实现责任分工合法化、调查主体明确化,实现非法集资全链条、全方位的综合治理,地方政府应该是今后打击非法集资的主要责任人,应该全面负责本地区非法集资的处置,消除监管真空

第二,非法集资有哪些特点;有审批权限的部门越权审批集资,即集资人不具备集资主体资格。除货币外,还本付息还有实物形式和其他形式。3.这里的“不特定对象”指的是公众,而不是特定的少数人。4.以法律形式掩盖非法集资的本质。犯罪分子为了掩盖自己的非法目的,往往与投资者(被害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地达到诈骗获取资金的最终目的

第三,非法集资的常见手段有哪些。为了吸引更多的人,不法分子往往以奖励和积分回扣的形式向投资者承诺高额回报,有的甚至高达数百倍。为骗取更多人参与集资,非法集资者先将前期投资者的本息按时足额套现,然后拆东墙补西墙。达到一定规模后,秘密转移资金,携款潜逃

<2.编造虚假工程或签订陷阱合同,一步步欺骗群众。一些不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草、养殖蚂蚁、黑海豚、梅花鹿、家禽回收等名义骗取群众资金;有的以开发所谓高科技产品的名义吸收公众存款;有的编造造林、房屋建设等虚假工程骗取群众“入股”;他们有的承诺高额固定收益,以商铺回租的方式吸收公众存款,混淆了投资理财的观念,让群众在耀眼的新名词面前失去了判断力。一些犯罪分子用电子黄金、投资基金、网上外汇投机等新名词迷惑群众,谎称其为新的投资工具或金融产品;有的利用垄断、代理、特许经营、消费增值回扣、电子商务等新的经营方式,骗取人们的投资

4.用合法外衣或名人效应装饰外表,欺骗群众。犯罪分子为了给犯罪活动以合法的掩护,往往设立公司,办理完整的营业执照、税务登记等手续,以实际经营活动掩盖其非法目的。一些公司采取在豪华写字楼租用办公场所、聘请名人做广告、加大宣传力度等措施,骗取人们的信任。一些人利用前信贷员的身份优势,如熟悉、关系多等,获得群众的信任

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月17日 23:36
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多承诺相关文章
  • 企业非法集资的主要负责人是谁
    对于公司实施的非法集资行为,应当由公司及相应的法定代表人、直接责任人承担民事和刑事责任。关于员工是否承担责任,要看在公司实施合同诈骗和非法集资行为过程中,员工是否知情、是否协助老板实施相应的违法犯罪行为。如果员工不知情,则员工不承担责任;如果员工知情、并且协助公司实施前述违法行为,则员工可能承担相应的刑事责任。一、犯罪手段具体手段(1)承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众,往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,然后是拆东墙补西墙,用后集资人的钱兑现先前的本息,等达到一定规模后,便秘密转移资金,携款潜逃。(2)编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草,养殖蚂
    2023-03-02
    448人看过
  • 非法集资定罪后谁负责清退资金
    1、对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记,掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。2、专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全,以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现,用于集资款的清退。3、专案组根据清理后的剩余资金,按集资参与者集资额比例,制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退,并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。《刑法》集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责
    2024-04-25
    85人看过
  • 负责非法集资案件如何报案
    非法集资属于刑事犯罪,建议及时向所在地公安机关报案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。一、非法集资案件出现了哪些新特征1、非法集资方式变化多样。犯罪分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设等旗号,由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式转化。2、多种犯罪行为相互交织。犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起,采用传销手段首先对集资人员进行洗脑,许诺种种优惠条件和获利模式,然后再引诱集资,层层下套。一般在集资初期,犯罪分子往
    2023-02-15
    74人看过
  • 公司集资诈骗罪责任由谁负责
    公司集资诈骗罪责任由其直接负责的主管人员和其他直接责任人员承担。单位成立集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。一、中国对走私核材料罪既遂的处罚标准?《刑法》规定,自然人犯走私核材料罪既遂,处七年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节特别严重的,处无期徒刑,并处没收财产;情节较轻的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯此罪的的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。二、走私核材料罪是什么走私核材料的,处七年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节特别严重的,处无期徒刑,并处没收财产;情节较轻的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯本条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主
    2023-06-24
    279人看过
  • 人民群众怎么做面对非法集资
    在应对非法集资这一问题上,各公民群体皆需保持高度警觉,并采取以下必要措施加强自我防护:首先是提升风险防范意识,深入理解非法集资罪行的主要诱骗手段及特性,譬如承诺巨额回报率,编制夸大事实的项目等。对于那些宣传“财富急速积累”、“高额回报”的投资项目,更应当引起足够的警惕。其次,在实施任何形式的投资动作之前,务必开展详尽深入的调查研究工作,确保所选项目的合法性以及真实性的可靠程度。切勿轻率听从陌生人的投资建议,尤其是针对那些未经权威机构授权或许可的投资计划。同时,在做出重大投资决定前,还应积极寻求金融、法律等领域的专业人士的宝贵意见,进一步保证自身的投资行为符合国家相关律法规定,合乎市场规范。再者,对于发现周边出现的非法集资活动,抑或是受到各类可疑的集资公告冲击时,理应果断向公安机关、金融监管部门等有关机构举报。最后,在日常生活中也应注意保护个人隐私信息,避免随意透露给陌生人为非作歹之徒。总的
    2024-05-11
    446人看过
  • 根据规定处置非法集资谁负责?
    一、根据规定处置非法集资谁负责?根据规定处置非法集资公安机关负责,按照最新政策规定,地方政府是处置非法集资案件的第一责任人,其应该成立调查组,负责查处本地的非法集资犯罪案件。群众遭遇非法集资,应该第一时间报案,或者向政府举报,构成立案标准的,公安机关会介入调查。二、处置非法集资的原则有哪些?1、政府主导。处置非法集资工作实行省级人民政府负责制。省(自治区、直辖市)人民政府对辖区内处置非法集资工作负总责,指导、组织、协调有关部门做好处置非法集资工作。2、属地管理。非法集资案件查处实行属地管理,涉案地省级人民政府组织有关部门做好案件的受理、调查、立案、认定和处置善后等工作。3、依法查处。省级人民政府及各行业主(监)管部门应按照职责分工和工作权限,依法查处非法集资活动,做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依法处置。4、及时果断。省级人民政府及各行业主(监)管部门应加强对涉嫌非法集资活动的监测,做到
    2024-02-02
    216人看过
  • 举办众筹算不算非法集资
    正常来讲,消费众筹不属于非法集资。如果规范运作,严格审核项目发起人资质,对募集资金严格监管,该种模式采用的是预售团购模式,目前是比较安全的众筹模式,不会触犯非法集资红线,当然,一些利用该模式实施的虚假回报众筹则可能涉嫌非法集资类中的集资诈骗犯罪。什么是消费众筹消费众筹就是产品众筹。也叫回报众筹。又称为“奖励众筹”类似于“团购预售”,给与投资人或支持者以产品实物和服务的回报消费众筹是人们喜闻乐见的一种众筹类型,主要为实体店铺、产品、消费基金等实物产品筹集研发和生产资金,为品牌的宣传吸引客流,为这些产品投资的用户成为支持者,他们获得的回报一般就是产品本身。什么是非法集资非法集资是未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格,承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式;向社会
    2023-04-17
    184人看过
  • @微信、QQ等群主,谁建群谁负责,谁管理谁负责吗
    一、@微信、QQ等群主,谁建群谁负责,谁管理谁负责吗1、所谓“谁建群谁负责”,应该是谁建群谁负相应责任,而不是全部责任。2、在微信、QQ等群聊中,通常由创建者担任群主,他们在群聊中具有一定的管理权限和责任。群主负责创建和管理群聊,包括邀请成员、设定群规、管理群公告、解决纠纷等。群主通常有权对群成员进行限制、禁言或移除不遵守规定的成员。3、除了群主之外,还可以指定其他管理员来协助管理群聊。管理员通常具有一些群管理权限,如禁言、踢出成员等,以帮助群主维护秩序和管理群聊。4、对于群成员来说,他们有责任遵守群规,遵循聊天守则,并与其他成员友好相处。如果有成员违反规定或造成纠纷,群主或管理员可能会采取相应的措施,如警告、禁言或将其移出群聊。5、需要注意的是,具体的群管理权限和责任可能因不同的平台、群聊类型或设置而有所不同。有些群聊可能没有群主或管理员角色,而是采用民主方式共同管理。因此,在具体的群聊
    2023-11-24
    82人看过
  • 网站非法集资的举报指南
    非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,应当及时向所在地公安机关报案。网络非法集资属于公安机关管辖,一般到当地公安局经济侦察大队举报、报案。需要收集涉案书证,应当调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证;对财务账目齐全。怎么举报黑车一、怎么举报黑车1、举报黑车方法如下:(1)举报黑车载客可以拨打交通运输服务监督电话进行举报;(2)黑车载客的行为涉嫌犯罪的,个人可以直接向有管辖权的公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。2、法律依据:《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条违反本条例的规定,未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营的,由县级以上地方人民政府交通运输主管部门责令停止经营;有违法所得的,没收违法所得,处违法所得2倍以上10倍以下的罚款;没有违法所得或者违
    2023-08-08
    183人看过
  • P2P涉嫌非法集资负有法律责任的人有谁
    如果是公司犯罪,由公司和公司的主要负责人,主管,董事长,法定代表人等负责,但最终还是要落实到证据。《刑法》第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任《刑法》第三十一条单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。
    2024-05-14
    121人看过
  • 如果想要举报非法集资怎样举报?
    非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,建议及时向所在地公安机关报案。法律依据:《刑事诉讼法》第一百零九条立案的机关公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。第一百一十条立案的材料来源对立案材料的接受和处理任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。
    2023-04-15
    151人看过
  • P2P非法集资举报有用吗
    根据我国刑法规定,P2P平台涉及非法集资的,很可能构成集资诈骗罪,被害人向公安机关报案是非常有益的有关法律法规《中华人民共和国刑法》第192条【以非法占有为目的,以诈骗手段非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
    2023-05-07
    387人看过
  • 哪里可以举报非法集资
    法律综合知识
    一、哪里可以举报非法集资举报非法集资可以向公安局举报,也可用当地政府官网的非法集资举报专栏公开的电话和邮箱向处置非法集资牵头部门以及其他有关部门举报。非法集资或涉嫌非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、集资多少算非法集资1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;3
    2023-06-07
    385人看过
  • 非法集资登记是举报吗
    1、非法集资登记是举报吗根据《中华人民共和国刑事诉讼法》,非法集资案件的受害人可以就近向公安机关举报,犯罪一般由当地公安机关管辖,任何单位和个人发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人有向公安机关报告的权利和义务,人民检察院或者人民法院。P>被害人对侵犯人身、财产权利的犯罪行为或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院检举。p>公安机关、人民检察院或者人民法院应当接受举报、控告和检举。不属于本机关管辖的,移送主管机关处理,并通知报案人、控告人或者举报人;对不在管辖范围内,必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。根据第一百一十条的规定,报案所需材料如下,报告、控告、举报可以采取书面形式,也可以口头形式。接受口头举报、控告、检举的工作人员应当制作笔录,经正确宣读后,由报告人、控告人、举报人签名或者盖章,非法集资的备案标准是什么(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的
    2023-05-07
    127人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开
    #承诺
    词条

    承诺是指受要约人同意接受要约的全部条件以缔结合同的意思表示。承诺应当具备以下条件: (1)承诺必须由受要约人作出; (2)承诺须向要约人作出; (3)承诺的内容须与要约保持一致; (4)承诺必须在要约的有效期内作出。... 更多>

    #承诺
    相关咨询
    • 群众工伤由谁举证
      天津在线咨询 2021-09-23
      在工伤赔偿案件中,关于工伤事故和职业病认定的举证责任,不应完全适用谁主张,谁举证的原则。(1)工伤认定的举证责任《工伤保险条例》(2003年)第19条规定,员工及其直系亲属认为是工伤,使用者不认为是工伤,使用者承担举证责任的《工伤认定方法》(2003)第14条进一步规定,使用者拒绝举证的,劳动保障部门可以根据受伤员工提供的证据依法进行工伤认定结论。(2)职业病认定的举证责任《职业病防治法》(200
    • 党员欺负群众如何举报
      广东在线咨询 2021-12-16
      1.向知名的电视、报纸等新闻媒体进行揭发或者举报。 2.向中央国家机关举报网站举报,此举报网站受理针对中央国家机关党组织、党员(不含中管干部)违反党纪问题的检举控告。 3.向中国共产党中央纪律检查监察委员会网站举报。 4.向当地的公安机关报警,请求警察提供帮助。
    • 谁负责处置非法集资?
      重庆在线咨询 2022-07-20
      非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查,为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。
    • 投资方对民间非法集资举报后要负责吗?
      贵州在线咨询 2022-06-28
      对进行非法集资活动的,除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》、《证券投资基金法》、《银行业监管管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,对构成犯罪的,还要依法追究其刑事责任。 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大
    • 网站非法集资应该找谁举报?
      云南在线咨询 2023-02-22
      非法集资属于刑事犯罪,涉嫌集资 诈骗 罪和非法吸收公众存款罪,应当及时向所在地公安机关报案。网络非法集资属于公安机关管辖,一般到当地公安局经济侦察大队举报、报案。需要收集涉案书证,应当调取包括非法集资方案、宣传手段,资金来源、资金管理、使用、流向等方面的书证,重点是所集资金的管理、使用、用途等影响非法集资行为定性方面的书证;对财务账目齐全。 【法律 依据】 《刑事诉讼 法》第十八条:刑事案件的侦查