替别人转账数额大犯法吗-法师兄

替别人转账数额大犯法吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-01 17:02:53 265 人看过

不知情帮人转账，如果是合法的转账行为不违法，如果对方利用其账号从事犯罪或其他非法活动，除非有证据证明自己并不知情，否则将承担相应的法律责任。但根据种种客观事实可以推断出嫌疑人应当知情的，虽然说自己不知情，也会被认定为知情而判刑。

一、被骗参与洗钱的该怎么办

不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的，若确属不知情，则有可能涉嫌诈骗，若转移的资金不合法，会被追究刑责的。

洗钱罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

犯罪故意中明知的判断，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

不知情的情况意味着缺少了洗钱罪的主观故意，而洗钱罪是一种故意犯罪，只要能证明自己是在不知情，也不可能知情的情况下，进行了洗钱的，就不构成犯罪，不会进行判刑。

二、非法经营罪财务算主要责任人员吗

如果财务主要责任人员能够有证据证明自己不知情，没有参与到违法活动里，或者不知道自己的行为是违法的，可以不承担法律责任。非法经营罪在主观上要求行为人必须是出于故意，对于因不知其为非法而进行非法经营的，不认为构成本罪，而只能给予行为人以行政处罚。

三、不知情参与诈骗可以判决无罪吗

可以。诈骗罪是属于故意犯罪，在不知情的情况下，参与到诈骗活动的，一般是不承担刑事责任的，但需要提供证据证明不知情。明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多故意犯罪相关文章

刑事责任年龄
偷别人手机转账犯法么

是的，偷别人手机给自己转账，如果数额较大，构成了盗窃罪，要承担刑事责任。一、中学生偷别人的钱是否构成犯罪中学生偷别人的钱不一定算犯罪，如果偷钱的数额较大，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃他人钱财的将构成犯罪，构成盗窃罪。不过由于中学生是未成年人，即使构成了盗窃罪也不一定需要承担刑事责任，如果该中学生不满十六周岁的，即使构成盗窃罪也不需要承担刑事责任；反之年满十六周岁的则需要承担刑事责任，不过应当从轻或者减轻处罚。二、偷物业的电会有什么后果偷电是违法的，应承担相应的法律责任，包括民事责任，行政责任，甚至刑事责任。偷电的行为是盗窃行为，如果构不成刑事犯罪，同样可能构成违反《治安管理处罚法》的行为，可以予以治安处罚，如果盗窃数额较大或者多次盗窃的，将构成盗窃罪。三、偷盗自首会怎么判偷盗自首还是判处盗窃罪，只是有自首情节，会从轻处罚。盗窃公私财物一般判三年以下有期徒刑或者是拘役管制，依据

2023-03-20

284人看过
管制
盗窃数额较大，数额巨大，数额特别巨大应该如何量刑？

一、盗窃数额较大如何量刑盗窃数额较大，法定刑在三年有期徒刑以下的盗窃罪量刑标准：所谓“数额较大”，根据《解释》是指个人盗窃公私财物价值人民币5百元至2千元以上。盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，其数额较大的起点为25份。另外，根据《解释》第9条第1款规定，盗窃国家三级文物的，亦应依本幅度量刑即处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。判处罚金，根据《解释》第7条规定，应当在1千元以上盗窃数额的2倍以下判处罚金；对于依法应当判处罚金刑，但没有盗窃数额或者无法计算盗窃数额的犯罚分子，应当在1千元以上10万元以下判处罚金。1000元以上不满2500元的，处管制、拘役、有期徒刑六个月或单处罚金；2500元以上不满4000元的，处有期徒刑六个月至一年；4000元以上不满7000元的，处有期徒刑一年至二年；7000元以上不满10000元的，处有期徒刑二年至三年。

2023-02-28

200人看过
人民币
如何认定盗窃财物数额较大、数额巨大、数额特别巨大

盗窃财物“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”认定如下：(一)个人盗窃公私财物价值人民币五百元至两千元以上的，为“数额较大”。(二)个人盗窃公私财物价值人民币五千元至二万元以上的，为“数额巨大”。(三)个人盗窃公私财物价值人民币三万元至十万元以上的，为“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院，可以根据本地区经济发展状况，并考虑社会治安状况，参照上列数额，确定本地区执行的数额标准，并报最高人民法院、最高人民检察院备案。(四)铁路运输过程中发生的盗窃案件，盗窃“数额较大”以400元为起点;“数额巨大”以4000元为起点;“数额特别巨大”以30000元为起点。

2023-05-01

117人看过
刑事犯罪
别人给我转错账我花了犯法吗

一、别人给我转错账我花了犯法吗？属于不当得利，如拒不归还，有可能涉嫌侵占的违法犯罪行为。《民法典》第122条规定：因他人没有法律根据，取得不当利益，受损失的人有权请求其返还不当利益。《刑法》第270条规定：将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。不当得利，是指没有合法依据，有损于他人而取得利益。不当得利的法律事实发生以后，就在不当得利人与利益所有人(受害人)之间产生了一种权利义务关系，即利益所有人有权请求不当得利人返还不应得的利益，不当得利者有义务返还。这也就在双方之间产生一种债的关系。在此行为之中，取得利益的人称受益人，遭受损害的人称受害人。受益人与受害人之间因此形成债的关系，受益人为债务人，受害人为债权人。二、误转资金的立案标准如果个人转错钱是可以立案的，目前法律并没有

2023-03-20

385人看过

职务犯罪
代替别人打疫苗犯法

这种行为属于违法的行为，严重的需要追究刑事责任。一、职务犯罪和职务违法有何区别职务违法和职务犯罪的区别：职务违法是指行使公权力的公职人员利用职务之便实施的违法行为，职务犯罪是一种犯罪，触犯刑法，需要追究刑事责任；职务犯罪比职务违法后果更加严重。职务违法达到追诉标准，则构成职务犯罪。二、我可以起诉发短信能骂人吗可以,如果辱骂的程度非常严重,比如长期辱骂、捏造事实辱骂或者使用暴力方式辱骂,可以向公安机关提出刑事控告,要求公安机关立案侦查,追究行为人侮辱、诽谤罪的刑事责任,同时要求行为人赔偿损失。这种情况属于刑事犯罪案件,不能直接向法院起诉,而需要向公安机关控告。三、元可以立案吗2000元可以立案。人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，即使有的案件2000块钱的标的不构成犯罪，也有可能是违法行为，同样应该立案。立案的三个条件：1、具有犯罪

2023-04-06

340人看过
无效合同
代替别人签字按手印犯法吗？

1.根据授权人授权，代替授权人签字的，属于合法行为。现实生活中这种现象很普遍。有些是生活琐事，也有些重大的经济活动、重要的事项，是委托人授权他人签字的。例如，委托人把自己的身份证、授权书交给被委托人，让其去领取快件甚至在合同上签字，这属于很正常的行为。2.如果没有委托人委托、授权，私自代替他人签字，是违法的行为。严重的还要负刑事责任。例如，国家公务员，对重要的请示报告，没有经过有权处理的人的同意、批准、授权，就私自代签，结果造成重大经济损失或人员伤亡，就要负刑事责任。一、非本人签字的合同是无效合同吗非本人签字的合同不一定是无效合同。代签人获得本人的授权委托并在授权委托范围内代签合同的，合同依法成立即有效，代签人没有获得本人的授权委托私自以他人名义与第三方订立合同的，经本人追认合同对本人产生效力。二、签订居间协议后房产证要给中介吗房产证是房屋最重要的权利凭证，应亲自保管。即使与中介签订了居间

2023-03-03

208人看过
罪数
职务侵占罪犯罪数额较大数额巨大可以保释吗

犯罪嫌疑人涉嫌职务侵占罪，涉案数额巨大的，若满足取保候审条件是可以申请保释的，具体标准为：人民法院、人民检察院和公安机关对可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审。职务侵占罪数额较大标准怎么规定从法条上可见，职务侵占罪在数额上，没有作出明确的规定。而参照最高人民法院颁布的解释，在数额较大上规定了＇5000－20000元＇的选择幅度，在数额巨大上，把10万元作为数额巨大的起点，而且各地区不同，具体的数额还会有差异。发达区数额较大的就是10万左右，一般为2－3年有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以

2023-07-31

443人看过
管制
诈骗12万是数额巨大还是数额特别巨大

诈骗12万已经达到诈骗罪犯罪数额巨大的标准。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。一、构成诈骗罪怎么办1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。4、法律依据：《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或

2023-06-27

466人看过

刑事责任能力
冒名顶替别人上大学是犯法的还是连锁犯罪？

冒名顶替他人上大学，构成伪造居民身份证罪，伪造、变造居民身份证罪是指伪造、变造居民身份证的行为。一、伪造身份证属于什么罪伪造身份证属于伪造身份证件罪。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。伪造身份证件罪立案标准包括：1、伪造、变造居民身份证罪，是指伪造、变造居民身份证的行为；2、只要实施了伪造、变造居民身份证的行为，原则上就构成犯罪，不论结果如何。而造成严重后果的，将会加重处罚。伪造身份证罪构成要件包括：1、客体要件。侵犯的客体是国家居民身份证管理制度。2、客观要件。客观方面表现为伪造居民身份证的行为。伪造，是无身份证制作权的人制作虚假的居民身份证；3、主体要件。主体为一般主体，即年满16周岁具有刑事责任能力的自然人；4、主观要件。主观方

2023-03-27

376人看过
有期徒刑
收了别人转错账会不会犯法

属于不当得利，如拒不归还，有可能涉嫌侵占的违法犯罪行为。一、不当得利多少可以立刑事案不当得利是我国民法上的制度，当不当得利演变为侵占，则有可能触犯侵占罪，受到刑事处罚。侵占罪，是以非法占有为目的，将他人交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还。因此，当事人不当得利却拒绝归还所得利益情节严重的，有可能构成侵占罪。根据司法解释的规定，侵占数额2万元以上不满20万元，属于数额较大，数额20万元以上，属于数额巨大。二、捡到东西不还属于什么行为？捡到东西不还属于不当得利，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益。如果情形严重，出刑法，还可能构成侵占罪。依照相关法律规定，将他人的遗忘物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。三、员工私自收客户钱怎么办要看收取客户的钱财是什么性质的

2023-03-24

466人看过
人民币
个人账户能否接收大额资金转账？

根据《商业银行法》第48条、第49条和《人民币单位存款管理办法》（银发［1997］485号）第8条、第9条的规定，任何单位和个人都不得将单位的资金以个人名义开立账户存储，也不得将公款以个人名义转为储蓄存款。违反这些规定将面临法律制裁。根据《商业银行法》第48条，任何单位和个人都不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。此外，《人民币单位存款管理办法》（银发［1997］485号）第8条规定，任何单位和个人都不得将公款以个人名义转为储蓄存款。最后，根据国务院《储蓄管理条例》第3条规定，任何单位和个人都不得以个人名义将公款转为储蓄存款。也就是说公款打入个人账户违反了什么制度违反了法律制度。违反《商业银行法》根据《商业银行法》的相关规定，商业银行在经营过程中需遵守法律法规，否则将承担相应的法律责任。其中，违规行为包括但不限于：未取得相关许可证或许可从事金融业务、超出业务范围或许可

2023-09-04

170人看过
刑事责任能力
替人坐牢犯法吗

一、替人坐牢犯法吗如果已经判刑，不可以代替别人坐牢；即使只是被确定为犯罪嫌疑人，你去自首，公安局也要经过侦查破案后才能确定真正实施犯罪的人，而不是简单的你说是你做的就确定你朋友没有实施行为。而且人民检察院在审查起诉阶段也会审查犯罪事实、证据等。并且如果你向司法机关冒充犯罪的人或者实施让司法机关误认为你是犯罪的人的行为协助别人逃跑的话，他不仅得不到法律的宽大处理，你也可能会被认定为包庇罪。二、替人坐牢违反了什么法包庇罪为一般主体，可以是任何一个具备刑事责任能力的人；伪证罪则是特殊主体，限于证人、鉴定人、记录人、翻译人。包庇罪包庇的对象既可以是犯罪后未被羁押、逮捕归案畏罪潜逃的犯罪嫌疑人，也可以是已被依法羁押、拘禁而逃跑出来的未决犯和已决犯；伪证罪包庇的对象只能是刑事诉讼中的未决犯。包庇罪的行为既可以发生在犯罪分子被侦查、审判之前，也可以发生在侦查、起诉、审判中至判决后服刑之中；伪证罪只能发生

2023-06-11

426人看过

管制
盗用别人账号犯法吗

恶意盗取账号也是违法的，严重的构成犯罪。盗用他人公共信息网络上网帐号、密码上网，造成他人电信资费损失数额较大的，依照刑法第第二百六十四条的规定，以盗窃罪定罪处罚。我国法律对于合法取得的虚拟财产也是会保护的，所以盗取游戏账号也是盗窃。一、盗窃罪是怎样认定的一、盗窃主观故意与盗窃罪与非罪的认定。1.对于无非法据为已有目的的“盗窃”，不能作为盗窃罪处理。2、刑法第二百六十五条规定的盗接他人通信线路，复制他人电信码号或者明知是盗接，复制的电信设备、设施而使用的，必须“以牟利为目的”，才能构成盗窃犯罪。3、使用盗窃罪与非罪问题。单纯的盗用，不构成盗窃犯罪。但以获取较大或巨大财产性利益为目的而盗用他人财产的，也可以按盗窃罪处理。4、缺乏共同盗窃故意的不构成盗窃罪。二、盗窃行为的性质与盗窃罪与非罪的认定。盗窃行为的性质，是指盗窃行为的法律性质，即作出法律评价的性质。根据盗窃行为的具体情节并结合其法律后果

2023-04-12

428人看过
承诺
个人实施非法集资数额多大算犯罪

非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》“第二十八条[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的；(四)造成恶劣社会影响的；(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。一、保险领域非法集资犯罪主要形式和手段(一)主导型案件。指保险从业人员利用

2023-02-12

184人看过