非诈骗而是非法吸钱罪吗-法师兄

非诈骗而是非法吸钱罪吗

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-10 10:31:56 322 人看过

根据我国相关金融管理法规，非法吸收公众存款罪的定义即为任何单位和个人，在未经合法批准的情况下，以各种途径招揽、募集社会群体的资金，同时承诺按照约定的期限进行本金与利息返还的行为。

此类行为常常影响到金融市场的正常运行秩序，造成严重的社会损害后果。

例如，部分企业或个人可能会在未经政府监管机构许可的前提下，向广大民众广泛吸引、吸纳资金，并且承诺在某个既定的期限之内给出相应回报。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条

【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

犯罪构成
新闻敲诈属于敲诈勒索罪而非诈骗罪

近日，至此关于媒体记者利用新闻设套向市场企业索要巨额钱财的案件公布于世。在媒体的用词及说法中多采用了新闻敲诈一说，没有使用新闻诈骗，从法律的初步界定来说上海警方的认定是规范的。案件定性：本案属于团伙作案行为，案犯较多，身份为新闻从业人员，虽然是网络新兴媒体，其利用受害企业急于上市，和瑕疵心理，通过在媒体调查采访过程中发现的问题作为筹码，对其威胁，使对方产生震慑心理，从而被迫与该团伙签订所谓的公关合同(该合同不属于商业行为，显然是一个幌子)，从其犯罪的手法来看符合刑法中敲诈勒索罪的犯罪构成。敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为，《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑。《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若

2023-06-12

324人看过
法律综合知识
诈骗非法财物是不是诈骗罪

一、诈骗非法财物是不是诈骗罪?是诈骗罪，诈骗罪的认定标准是：1、侵犯了公私财产所有权;2、犯罪嫌疑人满16周岁也具有刑事责任能力;3、主观上表现为直接故意，即以非法占有为目的;4、客观方面利用欺诈手段骗取大量公私财产，即通过虚构事实或者隐瞒真相，使对方陷入误解，作出处分财产的决定。二、诈骗罪的量刑依据是怎样的?1、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。三、涉嫌诈骗罪侦查期间可以监视居住的情形有哪些?(一)患有严重疾病、生活不能自理的;(二)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女;(三)系生活不能自理的人的唯一扶养人;(四)因案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取监视居住措施更为适宜的;(五)羁

2023-08-19

217人看过
管制
非吸案件会转为诈骗吗

会。如果是以虚构事实等手段，聚敛不特定多数人投资后据为己有，是集资诈骗罪。如果是以经营为目的非法吸收不特定多数人投资，因损失无法兑付，属于非法吸收公众存款，仅以目的为定性标准。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2023-06-18

362人看过
法律综合知识
非吸和诈骗罪量刑有哪些

一、非吸和诈骗罪量刑有哪些依据现有的相关法律规定，关于非法吸收公众存款以及诈骗行为的量刑标准主要包含以下内容：首先，非法吸收公众存款罪的量刑标准由《中华人民共和国刑法》第一百七十六条进行明确规定，即非法吸收公众存款或以其他方式变相吸收公众存款，扰乱了国家金融管理秩序的，将面临三年以下有期徒刑或拘役，同时还可能被处以罚金；若涉及到数额巨大或存在其他严重情节的情况，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，同样也会被处以罚金；而对于数额特别巨大或存在其他特别严重情节的情况，则将面临十年以上有期徒刑，并且需要接受罚金的处罚。此外，对于单位实施此类犯罪行为的，将对单位判处相应的罚金，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，按照上述条款进行处罚。值得注意的是，如果在提起公诉之前能够积极地退还赃款和赔偿损失，从而有效地降低损害结果的发生，那么可以获得从轻或减轻处罚的机会。其次，诈骗罪的量刑标准由《中华人民

2024-07-31

335人看过

法律综合知识
非吸诈骗罪应该怎样判刑

信用卡诈骗罪的量刑标准：1、如果是涉案数额较大的，一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，加上罚金。2、如果是数额巨大，或者存在其他严重犯罪情节的，可能会处五年以上十年以下有期徒刑，加上罚金。3、如果是数额特别巨大，或者存在其他特别严重犯罪情节的，可能会处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，加上罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人

2024-05-04

436人看过
法律综合知识
非吸资金如何认定诈骗罪

在判断一宗案件是否属于非法集资诈骗罪时，主要依据四个要素进行分析：第一，犯罪主体是普通主体，既可以是自然人也可以是法人或非法人组织；第二，主观上须具有故意心态，即明知自身行为会对社会公共利益产生负面影响而希望或者放任该结果的出现；第三，犯罪客体指向的是国家的金融管理秩序；第四，客观方面应表现为未经法定的审批程序擅自实施的集资行为。根据我国现行法律法规，若行为人以非法占有为目的，采用欺骗手段进行非法集资活动，且涉案金额达到一定程度，将面临三年以上七年以下有期徒刑，并处相应罚金；若涉案金额巨大或存在其他严重情节，则可能被判处七年以上有期徒刑乃至无期徒刑，同时还需承担罚金或没收财产的刑事责任。对于单位犯罪的情况，则应对单位施加罚金刑罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人按照相关规定进行处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上

2024-04-28

463人看过
法律综合知识
借钱用于非法活动是诈骗吗

向他人借款并用于违法活动并不等同于实施了欺诈行为。根据相关法律法规，欺诈特指具有非法占有的主观故意，采用诸如编造虚假事实或掩盖真实情况等手法，从而谋求取得超出合理范围的公私财产的行为。因此，若当事人在寻求借款之初便无任何偿还债务的打算，继而借助此类手段获取资金后投入非法领域，便有涉嫌欺诈的嫌疑。反之，即使借贷人开始表示愿意偿还债务，只因后期将所获款项用于非法活动致使其无法按期还款，通常不能被视为欺诈行为。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-08-05

107人看过
法律综合知识
非吸案诈骗罪的定性依据是什么

关于非法吸收公众存款案件（即“非吸案”，又称＂非法集资罪＂）和欺诈行为在性质认定方面所表现出的显著差异，必须予以明确区分开来。欺诈行为是指以非法占有他人财产为唯一目的，采取虚构事实或者掩盖真实情况的手段，从而获取数额较大的公共或私人财产的行为。对于此类行为的性质判定，关键在于犯罪嫌疑人是否具备非法占有他人财产的主观故意。在司法实践过程中，对于是否存在非法占有他人财产的主观故意，往往需要从多个角度进行综合考量，具体包括但不限于以下几个方面：首先，行为人在实施犯罪行为之初是否已经明确表示不会归还集资款项；其次，行为人是否将集资所得款项投入到能够产生经济效益的生产经营活动之中，或者肆意挥霍这些资金；最后，行为人是否存在携带集资款项潜逃境外等恶劣行径。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情

2024-08-17

473人看过

法律综合知识
非吸诈骗罪立案判刑有几种

一、非吸诈骗罪立案判刑有几种应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，涉及非法吸收公众存款或变相吸收公众存款之行为，若对金融市场秩序造成扰动者，可处以三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；如涉案金额庞大或存在其他严重情节者，则可处以三年以上、十年以下有期徒刑，并处罚金；而对于涉案金额特别巨大或具有其他特别严重情节者，则可处以十年以上有期徒刑，并处罚金。对于单位实施上述犯罪行为的，应对该单位施以罚金惩罚，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，亦按照前述条款进行相应处罚。若在提起公诉之前，相关人员能积极退还赃款、赔偿损失，从而降低损害后果发生的可能性，则可依法从轻或减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数

2024-07-29

428人看过
法律综合知识
根据规定非吸诈骗罪怎么判？

一、根据规定非吸诈骗罪怎么判？1、非法吸收公众存款构成非法吸收公众存款罪可能会被判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。2、区分非法吸收公众存款罪与非罪的界限，主要应考虑以下三个因素：（1）吸收公众存款数额大小。如果吸收公众存款数额较小的，属“情节显著轻微危害不大”，依本法第13条之规定，不构成犯罪。（2）是否出于故意。如果不是出于故意实施的，不构成犯罪

2024-02-03

443人看过
合同诈骗
判罚对照：合同诈骗和非吸罪

合同诈骗和非吸罪的判刑标准要根据涉及的金额而定。对于合同诈骗罪数额较大的，将会处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚。而非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役的处罚，并处罚金。对于合同诈骗罪在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。合同诈骗判决十年的分到哪个监狱罪犯具体在什么地方服刑，要按所在省的省级监狱管理局的统一安排。服刑中的罪犯可以申请监狱异地调动。但如果没有正当的、重大的、合法的理由是很难批准的。因为罪犯调动，要逐级报请到两地监狱的共同上级批准，并由两名以上警察亲自押解交接。罪犯在服刑之前，监狱的分配除剩余刑期在三个月以内的由看守所代为执行外，其他罪犯由人民法院送往监狱进行集训，然后由各省监狱管理局根据所辖监狱的押犯情况进行分配。对被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，由公安机关依法将该罪犯送交监狱执行刑罚

2023-07-02

148人看过
法律综合知识
非吸罪立案后会不会转诈骗

非法吸取公众存款罪的立案之后是否会转变为诈骗罪，这主要取决于特定案例的深入调查与严格审理的实际情况。倘若在调查的进程当中发现了非法吸取公众存款的行为同时满足了刑法关于诈骗罪的完整构成要件，例如，行为主体通过对事实真相进行粗略勾画或者刻意隐瞒来进行非法集资活动，在此种情况下，很有可能会被判定为诈骗罪。然而，罪名究竟能否顺利转化，尚需由公安部门、检察机关以及法院依据案件的客观事实、确凿证据以及相关的法律法规进行严谨的判断与裁决。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款

2024-05-05

55人看过

法律综合知识
非法集资诈骗罪退钱给受害人吗？

一、非法集资诈骗罪退钱给受害人吗？1、非法集资诈骗罪退钱给受害人诈骗案中赃款被公安机关追回的，应当退还给受害者。查找不到赃款的，应当上缴财库。一旦公安机关对非法集资案进行立案侦查，警方就会冻结相关资产和账户，并全力追缴赃款，在法院审判结束后将这些钱按比例发还给投资者。2、财物受损的受害者，可以在法院审理集资诈骗案件的时候，提出刑事附带民事诉讼。被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。如果是国家、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。人民法院在必要的时候，可以查封或者扣押被告人的财产。二、非法吸收公众存款，需要承担刑事责任吗？1、非法吸收公众存款，不一定需要承担刑事责任。非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（1）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的；（2）非法吸收或者

2024-02-05

112人看过
非法行医
是诈骗罪还是非法行医罪

案情:公诉机关河南省夏邑县人民检察院。被告人王某，男，1925年11月25日出生于河南省永城市，汉族，初中文化，原系黑龙江省某区林业局职工。1980年，被告人王某退休后先后到江苏徐州、山东枣庄、安徽亳州等地搞养殖。1999年秋，从未从事过医务工作的王某来到夏邑县火店乡以包治癌症为名骗取患者钱财，后于2000年7月，在没有取得医生执业资格并没经卫生行政部门批准的情况下，在夏邑县孔庄乡李庄村开办了中国河南豫东癌症医院。被告人用其自行配制的一种胶囊为附近的癌症患者治疗，并到处张贴好消息、特大医讯等非法医疗广眚，致使很多癌症患者难辩真伪，纷纷来该院治疗。王某收取医药费l7000余元。但因王某的胶囊没有任何治疗作用，在当地及社会上造成极坏的影响。夏邑县人民检察院夏检起诉(2004)第7x号起。诉书以被王某犯非法行医罪向夏邑县人民法院提起公诉，请求依法惩处。被告人王某对起诉书的指控无异议。审判:夏邑县

2023-04-25

385人看过