违规出具金融票证罪立案标准考察-法师兄

违规出具金融票证罪立案标准考察

来源：互联网时间： 2023-07-06 18:05:13 158 人看过

违规出具金融票证罪的立案标准如下：

1、违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的；

2、多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；

3、接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的等。

违规出具金融票证罪的构成要件如下：

1、客体要件，侵犯的客体是国家的金融管理秩序、金融机构的合法财产利益以及金融机构的声誉和信誉；

2、客观要件，表现为银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的行为；

3、主体要件，犯罪主体是特殊主体，由银行或者其他金融机构及其工作人员构成；

4、主观要件，主观方面是故意。

违规出具金融票证罪的刑法裁量规定

违规出具金融票证罪的刑法裁量规定：银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。《刑法》第一百八十八条规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百八十八条【违规出具金融票证罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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