朋友拿我卡洗钱最后我没有得到钱有什么罪吗
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-14 19:43:07 253 人看过

信用卡不能随便出借的,把银行卡借给他人去洗黑钱,可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。但是如果不知情的情况可能就不够成犯罪。这边具体沟通一下。

一、如果洗钱没有获得利益需要判刑?

是会入刑的,因为洗钱罪,刑法规定:

(1)没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

(2)情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。

(3)单位犯本罪的,实行双罚制,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。

二、《刑法》中关于洗钱罪的相关规定:

第一百九十一条

【洗钱罪】

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。

三、洗黑钱主要手段

1、古董买卖

2、寿险交易:保险“洗钱”主要集中在寿险领域,尤其是在团体寿险中。通过长险短做、趸交即领、团险个做等不正常的投保、退保方式,达到将集体的、国家的公款转入单位“小金库”、化为个人私款或逃避纳税的目的。

3、海外投资:经典做法是:进口时,高报进口设备和原材料的价格,以高比例佣金、折扣等形式支付给国外供货商,然后从其手中拿回扣、分赃款,并将非法所得留存在国外;出口时,则大肆压低出口商品的价格,或采用发票金额远远低于实际交易额的方式,将货款差额由国外进口商存入出口商在国外的账户。如果胆子足够大,可以考虑在境外银行直接建有个人账户。

从上述内容分析,我们不难得知在我国法律对于洗黑钱的行为的处罚是比较严重的,不仅会没收违法所得还会处以罚金,最严重的会被判处有期徒刑。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月05日 20:31
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多网络犯罪相关文章
  • 朋友欠我钱有借条但是没钱
    朋友欠自己钱有借条但是没钱的,当事人要起诉可以准备好起诉状以及与案件相关的证据材料递交到有管辖权的人民法院,要注意原告要与本案有直接利害关系,要有明确的被告,有具体的诉讼请求及事实和理由等。法院起诉流程如下:1、写好起诉状,到人民法院向法院提起诉讼申请。2、经立案大厅审查符合立案条件,准予立案后,由立案庭发出立案通知书,凭立案通知书缴纳诉讼费。法院正式受理案件。3、法院的立案庭受理案件后,将案件移送民事庭,由民事庭进行审理。4、民事庭受案后,给双方发传票,通知开庭时间。5、双方到庭后,由法院进行调解。6、法院通过开庭审理,作出判决。《民法典》第六百七十五条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,借款人可以随时返还;贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。《民事诉讼法》第一百二十二条起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直
    2024-05-14
    362人看过
  • 朋友欠钱我会有包庇罪吗
    包庇罪是明知是犯罪分子,而向司法机关作虚假证明,为其掩盖罪行,或者帮助其隐匿、毁灭罪证、湮灭罪迹,使其逃避法律制裁的行为。包庇罪构成要件(一)客体要件本罪所侵害的客体是司法机关正常的刑事诉讼活动。犯罪对象是各种依照刑法规定构成犯罪的人。(二)客观要件本罪客观方面表现为实施窝藏或包庇犯罪人的行为。窝藏,是指为犯罪的人提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿的行为。这种行为的特点是使司法机关不能或者难以发现犯罪的人,因此,除提供隐藏处所、财物外,向犯罪的人通报侦查或追捕的动静、向犯罪的人提供化装的用具等等,也属于帮助其逃匿的行为。包庇,应限于向司法机关提供虚假证明掩盖犯罪人。在司法机关追捕的过程中,行为人出于某种特殊原因为了使犯罪人逃匿,而自己冒充犯罪的人向司法机关投案或者实施其他使司法机关误认为自己为原犯罪人的行为的,也应认定为包庇罪。窝藏、包庇的犯罪人,是指已经实施犯罪行为的人,既包括犯罪后潜逃未归
    2023-03-11
    366人看过
  • 朋友拿了我的钱能报警吗
    这是盗窃罪,建议您协商解决,收集有利证明,协商不成可根据证据的情况决定报警或起诉。一、租房不退押金怎么投诉1.租房押金不退的问题可以双方协商解决,如协商不成,可以收集证据,向法院起诉。2.如果租赁合同没有明确押金的性质或规则,则押金作为租赁预付款处理,无论如何都要返还的。3.找房管所投诉,投诉时需要提供有力证据,如押金,收条和租赁合同。4.投诉无效可以选择报警。二、外地租房房东不退押金应该如何办外地收房时,房东不退押金的行为是违法行为。租客可以依据法律规定,先与房东进行协商,协商不成时,可向人民法院提起诉讼。如果退租的时候房东不退押金,租户可根据双方原先签订的《房屋租赁合同》相关内容与房东进行协商,要求其退还押金。其次,可以寻求公安机关的帮助,报警申请警方介入调解。最后,如果房东还是不肯退还的,可以收集证据,向人民法院提起诉讼,要求其退还押金。三、当面发生劳务纠纷该怎么办在劳动者与用人单位
    2023-03-26
    96人看过
  • 用了朋友犯罪洗钱200块我违法吗
    一、用了朋友犯罪洗钱200块我违法吗在不知道的情况下帮朋友洗钱不会构成犯罪,不会被判刑。如果要构成洗钱罪的,在主观方面应当表现为故意,即明知到是犯罪还帮助洗钱。依据《刑法》规定,凡是洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、银行卡借给朋友洗钱是犯罪吗?1、银行卡借给朋友洗钱是否犯罪要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢。如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来。2、洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其
    2023-03-19
    348人看过
  • 朋友钱放我这嫖娼我付的钱,我有责任吗
    承担法律责任。在知晓付款为嫖娼费用的情况下仍进行支付的行为,视为共同参与了嫖娼活动,应与实施嫖娼行为的人一起受到公安部门的治安管理处罚。对于卖淫和嫖娼行为,根据相关法规,将被处以十日至十五日的行政拘留,违法所得可以并处五千元以下罚款;若情节相对轻微,则可能被处以五日以下拘留或五百元以下罚款。《治安管理处罚法》第六十六条卖淫、嫖娼的,处10日以上15日以下拘留,可以并处5000元以下罚款;情节较轻的,处5日以下拘留或者500元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的,处5日以下拘留或者500元以下罚款。
    2024-04-30
    486人看过
  • 朋友诈骗我没有分钱怎么判
    一、朋友诈骗我没有分钱怎么判1、诈骗后没有分到钱不影响诈骗罪名的成立。事实上,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。2、犯罪嫌疑人涉嫌诈骗罪的,并不是说明其必然就一定诈骗到钱,或诈骗成功后,必须分到钱,只要犯罪嫌疑人实施了诈骗行为,就涉嫌构成诈骗罪了。3、诈骗数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;数额巨大或有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑。法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二
    2023-12-31
    70人看过
  • 朋友骗我贷款拿走所有钱怎么办
    一、朋友骗我贷款拿走所有钱怎么办假如不幸遭遇借款诈骗事件,首先应当毫不犹豫地选择立即联系您所在地区的公安机构,向他们报告该欺诈行为并请求援助。同时也要注重尽快收集并整理相关的证据资料,以协助警方有效展开调查工作。在到公安机关报案时,建议顺便关注一下是否有其他受害者因同样的原因遭受类似的损害,这样的话,我们便能够共同携手推动对不法分子的法律追究。但请务必注意,倘若只有您一人报案,且受骗金额相对较小,那么公安机关未必会启动正式的立案程序。当您在进行借贷活动的过程中意识到存在可疑之处时,不妨考虑向相关的金融行业监管组织进行投诉和举报。《刑法》第一百九十三条【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数
    2024-07-12
    425人看过
  • 我还了钱朋友借条没有拿回来怎么处理
    1、先搜集还款的证据,比如如果是银行还款的,转账记录;现金的话,是否有收条或者是人证等。2、找到对方进行协商,将清除钱是已经归还了,看看是否有误会等。书写借条需注意哪些事项1、借条的书写人一定要由借款人书写,而不是由贷款人书写,这样可以防止借款人以贷款人擅自书写内容为由,拒绝承认借条的有效性。2、借条尽量简洁明了,不要用模棱两可的语言,比如:A借B一万元……这样的语言无法明确是谁向谁借钱,应当用“借给”而不是“借”,没有明确方向性。3、不要书写借条的原因关系,比如:因为什么原因借钱,这个与借条本身无关,如果加入就可能产生附带条件的借贷民事行为,导致借款人引用该条件进行抗辩。4、尽量附带借款人和贷款人的身份证号码,体现在借条中,这样可以避免不必要的确认借条当事人的过程。因为,有时候某些人的日常用名与其身份证上的名字是不同的,如果借款人是用化名或小名交往和书写借条的,哪么,该借条的签名就存在重
    2023-06-22
    423人看过
  • 朋友偷拿了我的钱算何种罪?
    一、朋友偷拿了我的钱算何种罪?一般认定为是盗窃罪。盗窃罪是指盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。二、盗窃罪的量刑标准内容是什么?构成盗窃罪的,可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点:(1)达到数额较大起点的,两年内三次盗窃的,入户盗窃的,携带凶器盗窃的,或者扒窃的,可以在一年以下有期徒刑、拘役幅度内确定量刑起点。(2)达到数额巨大起点或者有其他严重情节的,可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。(3)达到数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节的,可以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑的除外。在量刑起点的基础
    2024-01-18
    298人看过
  • 欠钱不还有什么办法,我朋友欠我钱了,但是一直没有还给我
    当事人遇到欠钱不还时可以考虑请求支付令或者起诉两种方法。一、支付令(一)什么是支付令支付令是督促程序。督促程序是指对于以给付一定金钱或有价证券为内容的债务,人民法院根据债权人的申请,向债务人发布支付令;如果债务人在法定期间内没有提出异议,债权人可以支付令为根据,请求人民法院予以强制执行的简易程序。(二)申请支付令的条件根据《民事诉讼法》第189条的规定和最高人民法院有关司法解释,申请支付令,必须符合下列条件:1、请求支付的必须是金钱或者有价证券;2、请求给付的金钱或者有价证券已经到期且数额确定,并写明了请求所依据的事实和证据;3、债权人与债务人没有其它债务纠纷;4、支付令能够送达债务人。二、通过诉讼追讨欠款的办法(一)收集证据根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款“当事人对自己提出的主张有责任提供证据”的规定,你在起诉或应诉时应向法院提交必要的证据,否则你的主张有可能得不到法院的
    2023-02-27
    491人看过
  • 男朋友借我的钱分手后还没有还
    分手后钱是应该偿还的。实践中类是恋爱期间赠与财物产生纠纷是比较常见的,主要看这个赠与行为的性质而定:如果是恋爱期间借贷,那么应于返还,如果是赠与,一看财物金额大小,二看是否以结婚为目的或者为条件的。法律另有其他规定的,应当依照其规定。一、分手了他有权索回以前赠送我的礼物吗礼物已经交付给对方,所有权就是对方的,赠与方就不得随意撤销自己的赠与行为,也就是不能随便要求返还了。但是在现实生活中,恋人之间还会赠送另外一种具有特殊意义的礼物,即以结婚为目的而赠送给对方的价格不菲的礼物。如果接受这样的礼物,那么在分手后赠与方要求返还,法律是支持的。因为一方赠送对方上述财物是基于结婚的目的,将结婚作为赠与的一个附加条件。法律上把这种以一定条件为前提的赠与称作为“附条件的赠与”,如果条件不能成立,那么赠与一方可以撤销自己的赠与。二、分手后男方索要给女方的钱怎么办在恋爱期间赠与的首饰、衣服、包包、金钱等,一般
    2023-03-25
    168人看过
  • 朋友打钱到我银行卡上,犯法吗
    银行卡给别人用违法吗自愿是可以,但有责任。银行卡实名制,按规定本人使用,禁止出租出借银行卡。银行卡借给别人用有什么影响将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定:个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。一、银行卡借给亲戚用违法吗一般不违法,违反的是与银行的协议,银行卡实名制,按规定本人使用,禁止出租出借银行卡。但银行卡给别人用风险很大,如果事先明知他人用来从事违法犯罪活动还提供的,则构成共犯;如果是在他人违法犯罪后提供的,则涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪或者洗钱罪。二、公安冻结银行卡怎么扣房贷如果只是冻结了
    2023-03-05
    93人看过
  • 朋友让我还钱,我实在没钱还怎么办?
    一、朋友让我还钱,我实在没钱还怎么办?被朋友催账无力偿还的,可以与朋友积极协商偿还事项,如果被起诉了债务人要积极应诉,按照法院判决偿还欠款。我国民法规定,借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确的,借款人可以随时返还;贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。法律依据《民法典》第六百七十五条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,借款人可以随时返还;贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。二、民间借贷纠纷起诉流程是怎样的1、当事人起诉,首先应提交起诉书,并按对方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的,应写明双方当事人的姓名、性别、年龄、籍贯、住址;当事人是单位的,应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。起诉书正文应写明请求事项和起诉事实、理由,尾部须署名或盖公章。2、根据谁主张谁举证原则,原
    2024-01-08
    302人看过
  • 朋友拿我钱投资被骗了我该怎么办
    一、朋友拿我钱投资被骗了我该怎么办首先,我们需明确该朋友是否确为受到欺骗。其次,借钱行为本身与朋友遭受欺诈并无关联,故当事人仍有权依法要求对方归还所借之款。此外,倘若借款人系未成年人士,则当事人可向其法定监护人主张债权。若催收及协商均未能顺利解决问题,我们可以选择诉诸法律手段。由此可见,尽管朋友可能被骗,但这并不影响您和他之间的债务关系。借出款项终究需得到偿还,建议您先与对方进行友好协商,若协商不成,便可向有管辖权的人民法院提起诉讼,强制对方履行还款义务。《中华人民共和国民法典》第六百七十五条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,借款人可以随时返还;贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。二、朋友拿我的车去抵押了我该怎么办若您的汽车被友人借用后遭到抵押,具体应对策略需根据实际情况来确定。最好能够采取多种手段追踪并找到接受抵
    2024-07-30
    158人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    网络犯罪是指行为人运用计算机技术,借助于网络对其系统或信息进行攻击,破坏或利用网络进行其他犯罪的总称。 网络犯罪的主体是一般主体,既可以是自然人,也可以是法人;客体是为刑法所保护的而为网络犯罪所侵犯的一切社会关系,网络犯罪在主观方面表现为故... 更多>

    #网络犯罪
    相关咨询
    • 有没有朋友被骗洗钱
      辽宁在线咨询 2022-07-10
      1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。 2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
    • 因我朋友死亡没得到赔钱怎样办
      西藏在线咨询 2023-06-17
      这个要看具体原因,如果是交通事故,那么他的近亲属一般是可以要求对方进行赔偿的。
    • 有个朋友欠我钱已经好多年没有还了,起诉可以拿到钱吗?
      河南在线咨询 2022-07-20
      协商不成起诉处理, 1、民事起诉书。(1个被告2份,2个被告3份,类推,都须原告签字或盖章) 2、主要证据材料目录及复印件。(1个被告2份,2个被告3份,类推) 3、原告身份证复印件1份并同时提供原件供查验。法定(指定)代理人代为起诉的应提交本人身份证复印件及与原告关系的证明材料复印件,同时提供原件供查验。没有身份证的提供其他身份证明材料。 4、如委托他人诉讼,另须提交授权明确的授权委托书及受托人
    • 有人欠我钱,我欠我朋友钱,我叫我朋友一起起诉欠我钱的人可以吗?
      湖北在线咨询 2022-10-06
      可以依法起诉。我的补充::17不可以一起起诉。
    • 我朋友说干完活没有工钱没有钱找我怎么办?
      北京在线咨询 2022-07-14
      遇到拖欠工资的这种情况,建议先向当地人力社保部门和劳动保障监察机构反映被拖欠工资的具体情况,并尽可能多提供一些能够证实用人单位转移、隐匿财产或有能力支付工资的线索和材料,积极配合劳动保障监察机构调查取证。人力社保部门和劳动保障监察机构下发有关法律文书责令雇主支付劳动报酬后,若其在指定期限内仍不支付,人力社保部门与劳动保障监察机构将会把案件及材料移送给公安机关,由公安机关依法处理。