阿盟首起涉外合同诈骗案-法师兄

阿盟首起涉外合同诈骗案

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-08 22:43:58 160 人看过

内蒙古自治区阿拉善盟公安局经侦支队经过三个多月的侦查取证、抓捕工作，日前先后将上海、深圳、江西等地的犯罪嫌疑人周某某、王某某、程某抓获，顺利侦破了内蒙古公安厅挂牌督办的阿拉善盟首起涉外合同诈骗案。

2007年6月10日，内蒙古阿拉善左旗某矿业有限公司向阿拉善盟公安局报案，称犯罪嫌疑人周某某伙同程某、王某某以融资3000万元为由，从该公司处诈骗前期费用、评估费、开证费等160万元后逃匿，要求立案查处。此案是阿拉善盟经侦部门立案侦办的首起涉外经济犯罪案件，内蒙古公安厅十分重视，于6月21日对该案挂牌督办。

经查实，2005年4月，犯罪嫌疑人周某某伙同程某、王某某打着为阿拉善左旗某矿业公司融资3000万元的名义，于2005年5月12日在巴彦浩特镇与这家矿业公司签订了融资协议。协议商定犯罪嫌疑人周某某的香港恒昌国际发展公司借给阿拉善左旗某矿业公司3000万元，年利率8%，共两年，利息每半年向香港恒昌国际发展公司支付一次。待香港恒昌国际发展公司出具承兑汇票后，阿拉善左旗某矿业公司支付30万元利息，剩余利息待3000万元资金进入阿拉善左旗某矿业公司的账户后支付，融资方式是以承兑汇票的方式将融资款划到账户上。

签订协议后，犯罪嫌疑人周某某在深圳市先给了阿拉善左旗某矿业公司的法人陈某两张500万元的承兑汇票，并收取了陈某的现金110万元，同时约定在江西省九江市某银行贴现。10天后，犯罪嫌疑人周某某又将陈某手中的两张500万元的承兑汇票骗回，又以陈某的名义将另外一张1500万元承兑汇票锁入江西省九江市某银行的金融保险柜，钥匙由周某某保管，陈某保管密码。犯罪嫌疑人周某某利用这种时间差的掩护方式携款潜逃，给阿拉善左旗某矿业公司造成160万元经济损失。

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