非法集资的参与者将承担何种法律责任
来源:互联网 时间: 2023-09-30 09:43:18 116 人看过

一、非法集资的参与者将承担何种法律责任

非法集资的参与者将承担刑事的法律责任,行为人参与非法集资案件的,可能涉嫌非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪非法经营罪虚假广告罪等犯罪。

非法吸收公众存款罪为例,行为人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。

二、非法集资的特征

非法集资的四大特征:

1.未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格。

2.承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。

3.向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。

4.以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

三、非法集资怎么去报案

非法集资应向所在地公安机关报案。任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。

被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。

公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》(2018修正):第一章 立案  第一百一十条 任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。\n被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。\n公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送主管机关。\n  犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的,适用第三款规定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月31日 23:23
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 是否非法集资法律保护参与者的利益?
    一、是否非法集资法律保护参与者的利益?根据我国法律规定,因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库,经人民法院执行,集资者仍不能清退集资款的,应由参与者自行承担损失。在取缔非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作。这意味着,一旦社会公众参与非法集资,参与者的利益不受法律保护。二、非法集资的危害性非法集资活动具有很大的社会危害性,不仅使非法集资参与者受到经济损失,而且还会严重干扰正常的经济、金融秩序,从而引发社会不稳定。非法集资的犯罪分子通过欺骗手段聚集资金后,任意挥霍、转移或非法占有,而广大参与者却因难以收回资金导致血本无归,严重者甚至倾家荡产。由于集资规模大、人员多、资金兑付比例低、处置难度大,非法集资容易引发大量社会治
    2023-04-13
    489人看过
  • 8种法律责任将使14岁的你承担
    已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任,已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令他的家长或者监护人加以管教;在必要的时候,也可以由政府收容教养。与不满14岁女性关系法律责任如果未满十四周岁则即使双方自愿也构成强奸罪,如果年满十四周岁双方自愿则不违法,不需要承担刑事责任。以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。《中华人民共和国刑法》第十七条:已满十六周岁的人犯罪,应当负刑事责任。已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任。已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻处罚。因不满十六周
    2023-07-08
    322人看过
  • 什么是非法集资参与者
    非法集资参与者即非法集资的参与人,非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失。我国相关法律规定,非法集资参与人,是指为非法集资投入资金的单位和个人。一、非法集资和融资的区别1、融资一般是中小企业在进行的一种集资手段,都会有项目发起人,项目公司和资金提供方三方参与,而非法集资则不一定信息全面。2、融资项目都是经过相关部门依法批准的,而非法集资一般未经批准,即使有审批权限的部门超越权限批准集资等。二、参与非法集资罪可以减刑吗根据参与非法集资是否可以减刑的问题,可以在我国《中华人民共和国刑法》第七十八条看到,有这样明确的规定法律法规条文。人民法官会根据犯罪嫌疑人在判刑期间的表现来决定是否减刑。参与非法集资是指未经过许可到广大社会吸取资金,有欺诈的性质,扰乱了社会主义市场经济秩序,相关人员会受到轻则处五年以下,严重则十年以上甚至无期徒刑的刑事处罚。三、非法集资的员工怎么判非法集资,是指单位
    2023-03-07
    61人看过
  • 精神病患者应承担何种法律责任?
    在民事领域,精神病人致伤他人,应由其监护人承担侵权责任。无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护责任的,可以减轻其侵权责任。有财产的无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,从本人财产中支付赔偿费用,不足部分,由监护人赔偿。该会如何样离婚和精神病按照相关法律法规规定:一、如果是间歇性精神病人,可以辨认自己行为能力的,双方可以到民政局办理协议离婚,也可以通过法院判决离婚。二、如果是完全不能辨认自己行为能力的精神病人,需要先变更监护人,然后再去法院起诉离婚。《中华人民共和国民法典》第一千一百八十八条无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,由监护人承担侵权责任。监护人尽到监护职责的,可以减轻其侵权责任。有财产的无民事行为能力人、限制民事行为能力人造成他人损害的,从本人财产中支付赔偿费用;不足部分,由监护人赔偿。
    2023-07-11
    170人看过
  • 参与非法集资活动的代价:承担损失
    因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。经人民法院执行,集资者仍不能清退集资款的,应由参与者自行承担损失。在取缩非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作。这意味着非法集资不受法律保护,参与非法集资活动的风险和损失将由自已承担。因违约造成损失是否包括间接损失损失包括直接损失和间接损失,直接损失就是指违约行为造成的直接财产的减少,如标的物的灭失、减少、毁损等。间接损失是指违约行为所造成的损害后果所产生的损失。当事人可在合同中约定间接损失的范围和计算方式,对约定的间接损失应当赔偿。《非法金融机构和非法金融业务活动取缩办法》第十八条因参与非法金融业务活动受到的损失,由参与者自行承担。
    2023-07-07
    403人看过
  • 刑法处罚非法集资参与者吗?
    一、非法集资犯罪的相关处罚规定第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金:数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重
    2023-04-06
    275人看过
  • 非法集资参与者自首如何处罚
    业务员如果投案自首并退还非法所得,可以在“处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金”的范围内从轻处罚。一、法律依据刑法第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。第二百条单位犯本节第一百九十二条、第一巨九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大
    2023-04-11
    392人看过
  • 非法集资承担责任的对象是谁
    为及时有效处置非法集资,《防范和处置非法集资条例》明确赋予处置非法集资牵头部门组织调查、处置涉嫌非法集资行为的相关手段措施。同时,加大了对非法集资相关责任主体的惩处力度,形成有力震慑。惩处对象主要包括:1、非法集资单位和个人;2、非法集资单位的主要负责人和直接责任人、非法集资协助人;3、未履行非法集资防范义务的广告经营者和发布者、互联网信息服务提供者、金融机构、非银行支付机构。一、对非法集资坚持的原则是处置非法集资原则1、防打结合,打早打小。2、突出重点,依法打击。3、疏堵结合,标本兼治。4、齐抓共管,形成合力。既要解决好浮出水面的问题,讲求策略方法,依法、有序、稳妥处置风险。更要做好防范预警,尽可能使非法集资不发生、少发生。二、个人如何集资个人不允许向社会的不特定人进行集资,个人合法募集资金的方式目前主要是私募股权投资基金。合法集资是指公司、企业或者团体、个人依照有关法律法规所规定的条件
    2023-03-31
    179人看过
  • 取保候审逃跑者将承担的法律责任
    犯罪嫌疑人在取保候审期间逃跑的法律后果是:首先,其所缴纳的保证金会被没收;如果是提出保证人的话,保证人没有及时报告犯罪嫌疑人、被告人的行为的,要处以罚款,有犯罪行为的要追究其刑事责任。其次,会根据犯罪嫌疑人、被告人逃跑的具体情形责令其具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人或者监视居住、予以逮捕。最后,犯罪嫌疑人、被告人取保候审期间逃跑,这一事实会作为最终判决量刑的情节。吸毒逃跑后会怎样处理仅仅是吸毒不构成犯罪,但是也是触犯法律的违法行为。吸毒之后逃跑的等于逃脱了治安管理处罚,公安机关会进行抓捕,若进行行政拘留的话,最多可以达到5天。若行为人吸毒成瘾,可以通过社区进行戒毒,若毒瘾严重,社区无法使其戒除毒瘾,公安机关可以直接作出强制隔离戒毒的决定。《刑事诉讼法》第七十一条第三款规定,被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人
    2023-07-22
    350人看过
  • 医生非法行医致使患者死亡,应承担何种法律责任?
    无证行医导致人死亡,涉嫌非法行医罪,是要受刑事处罚的。未取得医生执业资格的人非法行医,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;严重损害就诊人身体健康的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;造成就诊人死亡的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。无证行医致人死亡如何赔偿?依据我国最高院的相关解释规定,无证行医致人死亡的,受害人家属可以要求无证行医者进行相关医疗费的赔偿、死亡赔偿金、丧葬费等。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条受害人遭受人身损害,因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入,包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费,赔偿义务人应当予以赔偿。受害人因伤致残的,其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失,包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费,以及因康复护理、继续治
    2023-07-10
    243人看过
  • 非法集资责任承担是哪些人?
    非法集资,对于行为人以及因为非法集资导致资金受损的参与人都是存在责任的。那么关于非法集资责任承担?一般因为非法集资导致的资金损失,如果可以追回,那么可以要求非法集资人进行补偿,但是如果追不回,比如行为人利用这笔资金投资,并且亏损了,那么这部分损失只能自己承担。一、遭遇非法集资受到损失谁承担?非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失。《征求意见稿》所称非法集资参与人,是指为非法集资投入资金的单位和个人。备受关注的《处置非法集资条例》(下称《征求意见稿》)终于进入征求意见阶段。1、什么是非法集资?非法集资,是指未经依法许可或者违反国家有关规定,向不特定对象或者超过规定人数的特定对象筹集资金,并承诺还本付息或者给付回报的行为。金融管理法律、行政法规另有规定的,从其规定。非法集资是一大社会公害,近年来却经常披着“理财”、“投资”的外衣!犯罪手法已由早期直接吸款的债权类投资、生产经营类投资
    2023-06-27
    422人看过
  • 涉及商业秘密的违法行为将承担何种法律责任
    一、涉及商业秘密的违法行为将承担何种法律责任侵犯商业秘密应当承担的责任有:民事责任、行政责任和刑事责任。1.侵犯商业秘密,给他人造成损失的,要承担赔偿损失的民事责任。2.承担的行政责任则包括停止侵权行为、罚款以及没收违法所得。3.侵犯商业秘密,给商业秘密的权利人造成重大损失的,要承担刑事责任,可能判处有期徒刑、拘役或者罚金。二、如何确定侵犯商业秘密罪的立案标准侵犯商业秘密,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1.给商业秘密权利人造成损失数额在五十万元以上的;2.因侵犯商业秘密违法所得数额在五十万元以上的;3.致使商业秘密权利人破产的;4.其他给商业秘密权利人造成重大损失的情形。三、侵犯商业秘密罪多久判刑一般刑事案件,应当在受理后二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。适用简易程序审理案件,人民法院应当在受理后二十日以内审结;对可能判处的有期徒刑超过三年的,可以延长至一个半月。《刑事诉讼法》第二百
    2023-12-27
    250人看过
  • 非法集资担保人应负何种责任和义务
    一、非法集资担保人应负何种责任和义务主要看担保人是否明知或参与,如果明知对方非法集资还提供担保,构成非法集资犯罪的共犯,根据其在犯罪中的作用定罪量刑。如果不明知,对方原则上在民事上承担责任,当事人可以向人民法院提起民事诉讼,要求担保人偿还。二、非法集资担保构成犯罪的如何处理案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度,确定部门及人员负责案件的受理工作,区别不同情况进行处理。非法集资案件一般处置程序为:1.成立专案组。2.制定处置方案。3.公告取缔。4.债权债务申报登记和确认。5.资产负债审计和资产评估。6.资产清收、保全和实物资产的变现。7.集资款项清退。案件调查取证由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。三、非法集资担保是否有
    2023-11-22
    172人看过
  • 违法讨债将承担法律责任
    讨债之难,国人皆知,但是要通过合法手段,采用极端手法,最终会害人害已。包工头杨宝洪压根儿就没有想到,他去讨债时拿的汽油桶会突然爆裂并造成一死三伤的严重后果,为此他自己也付出了惨痛代价。今天上午11时,市一中院以失火罪判处杨宝洪有期徒刑6年,并赔偿受害人及其家属经济损失共计25万余元。杨宝洪是房山区人。去年,他所在的工程队和房山兴荟建筑工程公司达成协议,合作修建粮仓,由杨宝洪提供劳务人员,兴荟建筑工程公司支付劳务费。在合作过程中,杨宝洪发现合作修建粮仓根本不赚钱,就想提前撤出,并要求兴荟建筑工程公司按照约定补足工程款,该公司不同意。去年11月24日下午,杨宝洪来到位于兴荟建筑工程公司办公室,向该公司项目经理杜连喜讨要工程款。双方言语不和便争吵起来,杜连喜连忙给公司经理尤福兴打电话,让尤经理回来解决问题。下午5点左右,尤经理闻讯赶到。听说尤经理回来了,杨宝洪马上拎了一桶汽油走进办公室内。按照杨
    2023-04-23
    285人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 法律保护非法集资的参与者吗
      天津在线咨询 2022-10-14
      1、根据我国法律规定,因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。 2、债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库,经人民法院执行,集资者仍不能清退集资款的,应由参与者自行承担损失。 3、在取缔非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作。这意味着,一旦社会公众参与非法集资,参
    • 非法集资参与者的损失可以由谁来承担?
      上海在线咨询 2023-11-08
      非法集资或者参与非法集资的都是不受我国法律的保护的,如果钱回不来了,政府也只是会协助尽量向非法集资的公司找回来的钱弥补给大家,如果非法集资的公司没有钱了,那国家也不会对我们进行额外的补偿的。
    • 参与集资的受害人如何承担责任
      吉林省在线咨询 2021-12-09
      参加非法集资的,不是非法集资活动的主管人员和其他直接责任人员,纯属受害者,无法律责任。第一百九十二条以非法占有为目的,处五年以下有期徒刑或者拘役,处二万元以上二十万元以下有期徒刑,处五年以上五十万元以下有期徒刑或者没收财产。第一百七十六条非法吸收公共存款或者变相吸收公共存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下的罚款或者没收财产。第一百七十六条非法吸收公共存款或者
    • 疫情期间,成都传销活动的参与者非法行医,应承担何种刑事法律责任
      辽宁在线咨询 2022-01-25
      根据刑法第三百三十六条【非法行医罪】未取得医生执业资格的人非法行医,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;严重损害就诊人身体健康的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;造成就诊人死亡的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理、妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条未取得医师执业资格非法行医,具有造成
    • 将如何承担法律责任?
      江西在线咨询 2022-10-26
      1、交通肇事逃逸行为的法律责任需要结合交通肇事导致的损害后果来判定。如果只是一般的交通肇事案件,换句话说在没有构成交通肇事罪的情况下,根据我国现行《道路交通安全法》,对于交通肇事逃逸者应处二百元以上二千元以下罚款,可以并处十五日以下拘留。2、如果交通肇事的后果严重,具体地说如果交通肇事致一人以上重伤,负事故全部或者主要责任,并为了逃避法律追究逃离事故现场的,以交通肇事罪定罪处罚。3、如果交通肇事致