集资诈骗无罪辩护

辩护代理意见书

某地人民检察院：

某律师事务所依法接受委托，指派本律师担任犯罪嫌疑人某某涉嫌集资诈骗罪一案审查起诉阶段的辩护人。通过仔细阅卷、会见并听取了犯罪嫌疑人陈某的陈述，现根据本案事实结合相关法律，提出如下辩护意见，供贵院审查参考：

第一，犯罪嫌疑人某某的涉案行为依法不构成集资诈骗罪，《报送案件意见书》对本案定性错误。

最高院关于印发《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的通知第（三）项第3条规定，“集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪在客观上均表现为向社会公众非法募集资金，区别的关键在于行为人是否具有非法占有的目的。在处理具体案件时要注意不能仅凭较大数额的非法集资款不能返还的结果，推定行为人具有非法占有的目的。”

据此，只有符合“以非法占有为目的”的非法集资行为才可能构成集资诈骗罪。本案虽然造成众多被害人财产损失巨大，但不能仅依此认定行为人的行为构成集资诈骗罪，否则难免有客观归罪之嫌。比照最高院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条规定的八种可以认定为“以非法占有为目的”的情形，犯罪嫌疑人陈某的行为显然不符合肆意挥霍集资款、将集资款用于违法犯罪活动的等情况，那么是否可以认定为“集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的情形。

据犯罪嫌疑人某某在案卷第一卷第25页的供述：当事人因秉性单纯憨厚，由于轻信和盲从，才遭某某欺骗、利用，按照某某所称“投资经营项目”向他人募集资金，其本身并没有虚构事实，也没有使用诈骗方法。编造虚假事实的是某某，犯罪嫌疑人只是充当了某某的“传声筒”。犯罪嫌疑人在主观上确信其将集资款转借给某某后，某某有实际用于“生产经营活动”，并期望这些“生产经营活动”持续盈利以便自己能够从中获益。更重要的是，正因为犯罪嫌疑人坚信某某确有从事“生产经营活动”，其才会将自己的全部积蓄也统统都借给了某某用于从事“生产经营活动”。假若犯罪嫌疑人知道某某并没有将集资款用于从事生产经营活动的话，又怎么可能倾尽所有把自己和亲友的钱款全都砸进去，导致现在一贫如洗、入不敷出的情形呢。

在本案中，犯罪嫌疑人也是名副其实的受害者。辩护人请求贵院依法调查犯罪嫌疑人及家庭的的财产情况，核实前述情节。犯罪故意，是认识因素和意志因素的统一，根据本案事实，案发前犯罪嫌疑人陈某仅认识到集资款用于何某所称“生产经营活动”，从犯罪意志上看，陈某没有放任、希望、或积极追求集资诈骗危害结果的发生，事实恰好相反。辩护人认为《报送案件意见书》存在机械套用司法解释，客观归罪之嫌。另一方面，何某在逃，其是否具有虚构项目或未将集资款用于生产经营活动等情况至今未能查实，现有证据也无法证明集资款项的实际流向。因此，直接认定本案集资款未用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，欠缺事实和法律依据。

根据最高院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定：“集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。”本案中，虽然犯罪嫌疑人帮助某某非法集资，但企图非法占有他人资金的是某某，而不是犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人主观上没有非法占有他人财产的故意，客观上也没有使用诈骗方法非法集资，更未占有到他人任何财物，不符合集资诈骗罪的构成要件，《报送案件意见书》对本案定性错误，明显与有关司法解释的立法本意不符，也违背了《刑法》规定的罪责刑相适应原则。

第二，犯罪嫌疑人具有法定、酌定从宽处罚情节。

本案中，犯罪嫌疑人有自首情节，系初犯、偶犯。其已经深刻认识到了自己的错误，具有明显的悔罪表现，主观恶性及人身危险性较小。另外，本案中的各被害人贪图高额回报违法借贷的行为也存在明显过错，并且与损失的进一步扩大具有一定的因果关系。

综上，根据最高检《人民检察院刑事诉讼规则》第二百五十条：“人民检察院审查移送起诉的案件，必须查明：（二）犯罪事实、情节是否清楚，认定犯罪性质和罪名的意见是否正确；有无法定的从重、从轻、减轻或者免除处罚的情节；（四）证据是否确实、充分”之规定，恳请贵院在依法查清本案事实的基础上，对犯罪嫌疑人的涉案行为作出准确定性，并充分考虑前述量刑情节。

以上辩护意见，期待贵院重视采纳。谢谢！

此致

辩护人：某某

时间：某年某月某日

集资诈骗无罪辩护的内容有集资诈骗罪相关的法条内容和为犯罪嫌疑人辩护无罪的原因。集资诈骗罪是会被追究刑事责任的。集资诈骗罪如果数额较大的话，那么量刑就在五年以下。如果数额巨大的话，那么量刑会在五年到十年以内。并且罚款五到五十万元。