公司对外融资中的陷阱，法律依据是什么-法师兄

公司对外融资中的陷阱，法律依据是什么

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-11 01:04:22 140 人看过

常见的融资方式由银行借贷、民间借贷、股东追加投资、吸收新股东增资扩股、引进战略投资者、发行公司债券、上市融资即IPO或增发股票等等。

不同的融资方式还存在不同的法律风险，一次融资在不同环节有不同的法律风险。

比如：

（1）银行借贷，可能陷入“高利转贷”、“违法发放贷款”、“贷款诈骗”及其他金融诈骗等法律风险黑洞。

（2）民间借贷，可能遭遇“非法吸收公众存款”、“集资诈骗”、“票据诈骗”或者被其他金融凭证诈骗等法律风险。

在融资项目管理中注入法律风险管理的理念，对于法律风险的防范起着至关重要的作用。

《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第二十三条高利转贷案以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；

2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；

3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

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