用空头支票骗取10桶液压油一男子被拘留
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-06 15:34:35 490 人看过

慈溪男子江某,手持空头支票,在余姚骗取受害人货物后转卖牟利。日前,江某因涉嫌诈骗,被余姚警方抓获。

今年10月13日上午,在余姚凤山街道经营油品生意的苏先生向警方报案,称自己被一名姓江的慈溪人骗了,对方用一张空头现金支票,骗走了自己店里10桶液压油,损失2.5万元。

据苏先生称,这名姓江的男子50来岁,声称自己也是做生意的。今年9月2日下午,江某来到苏先生店里,说需要购买10桶液压油,双方谈妥总计以2.5万元的价格成交。之后,江某就用一张写着余姚某公司的现金支票支付了这笔货款。当时苏先生也看了支票,发现是真的。然而,当10月8日苏先生拿支票去银行取钱时,却被告知该公司的账户里根本没钱,是一张空头支票。苏先生马上联系江某,却发现对方早已消失。无奈之下,苏先生只好报了警。

了解案情后,余姚警方迅速对江某进行调查,发现江某以前也有过诈骗前科,曾暂住在余姚丈亭镇,但目前似乎躲了起来。为抓捕江某,民警采取守株待兔的方法,定时定点对江某住处进行守候。果然不出民警所料,江某又出现在了丈亭的暂住房里,警方立刻采取行动,于12月10日上午将江某抓获。

经审讯,江某承认了自己的诈骗事实。江某称,自己因经营不善,做生意亏了,欠了不少债。因无力偿还债务,又被银行列入了黑名单。为了能弄到钱,他就随便注册了一个公司,假借做生意,向别人骗钱为自己牟利。

前天,江某被余姚警方刑事拘留。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月02日 13:58
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多空头支票相关文章
  • 男子持空头支票诈骗“套走”二十多万元货物
    日前,一名男子持空头支票骗走了建材销售商价值二十多万元的货物。当其故技重施准备再次行骗时被设伏的河西经侦民警当场擒获。现该男子因涉嫌票据诈骗已被依法批准逮捕。2014年10月初,本市河西区一建材经销商刘女士,经朋友王某介绍陆续与买家闫某达成数笔建筑材料销售交易,王某作为中间方按销售金额一定比例抽取酬金。因刘女士采取见款付货方式,王某为促使交易达成赚取酬金,在闫某流动资金紧张时替其部分垫付货款。渐渐地,王某垫付货款累计达10多万元,再无以为继。10月底,闫某直接找到刘女士要购买一批价值二十多万元的建筑钢材。因此前数次成功交易,刘女士同意了闫某变更交易支付方式。闫某开具了一张空白现金支票,支票金额由刘女士按照实际货物价款加以填写,闫某对该支票兑现做出承诺保证。然而当刘女士持着这张填好的支票到银行兑现时,却被告知该支票开户账户因长期没有资金流动已被归为不动产账户。这就意味着刘女士持的这张支票是张
    2023-06-06
    201人看过
  • 空白票据、空头支票、远期支票
    一、空白票据空白票据,又称空白授权票据,英美法称之为未完成票据(incompleteinstrment),日本法称之为白地手形,是指出票人签发票据时,故意将票据上绝对应记载的事项不记载完全,留待持票人以后补充的票据。空白票据包括预留收款人的空白票据、预留出票日的空白票据、预留票据到期日的空白票据、预留票据金额的空白票据等。我国只承认空白支票(见《票据法》第86条、第87条第1款),而不承认空白汇票和本票。且空白票据仅存在于出票行为中,在附属票据行为如背书、保证、承兑中不允许空白票据存在,即不承认空白背书、空白保证、空白承兑等附属票据行为。二、空头支票出票人签发的支票金额超过其付款时在付款人处实有的存款金额的,为空头支票。我国《票据法》关于空头支票的规定是十分严格的,即要求在付款人处必须实有支票金额的存款,这便排除了预期或可能收到的存款,也排除了透支合同。我国目前制裁空头支票的法律主要有:《
    2023-06-06
    361人看过
  • 男子虚开空头支票最终获刑十年
    聪明反被聪明误,男子虚开空头支票的骗人伎俩只维持几个月就露了陷,结果不但被判罚金,还获刑十年。去年4月,张某以A公司的名义与B公司签订铁矿石供销合同,合同中约定的结算方式为支票。随后,张某向B公司出具一张日期和金额为空白的转账支票,并将铁矿石提走。两个月后,合同约定的付款截止日期到了,B公司按照合同结算方式计算铁矿石价款为21.5万元,并填写支票存入银行。去年7月,因A公司账户余额不足,支票被银行退回。后B公司一直无法找到张某,于是报案。经查,从出票时起至案发,A公司账户余额一直不足以支付票面金额,张某将提走的铁矿石转卖其他公司,所得价款被张某用于偿还其他欠款和个人消费。铁东法院经审理认为,张某虚构事实隐瞒真相,明知其签发的支票金额远超其在银行的存款金额,而使用空头支票骗取财物,其行为符合票据诈骗罪的构成要件。签发空头支票骗取财物,数额特别巨大,其行为构成票据诈骗罪,判处张某有期徒刑十年并
    2023-06-06
    488人看过
  • 空头支票票据诈骗有何处理
    不是开了空头支票就是票据诈骗。以非法占有为目的,签发空头支票进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为,才会构成票据诈骗罪,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。本罪是指在票据流通过程中以欺诈的方式侵犯票据管理,破坏金融秩序,非法占有他人财产,情节严重,依法应受刑法处罚的行为。票据诈骗罪该如何认定?对于票据诈骗罪,主要从以下几个方面来认定:(一)本罪与非罪的界限行为人主观上是否明知,是否以骗取他人财物为目的是区别罪与非罪的重要标准。本条为避免混淆罪与非罪的界限,对行为人主观方面的一些状况进行了特别规定。如使用伪造、变造、或者作废的汇票、本票、支票,行为人在主观上必须是“明知”的,在主观上是否明知其所使用的汇票、本票、支票是伪造、变造或者作废的,是划分是否构成本罪的重要界限之一。如果行为人在使用汇票、本票、支票时,在主观上确实不知道该票据是伪造、变造或者作废的,则不构成本
    2023-07-27
    481人看过
  • 怎么判断一张支票属于空头支票,开空头支票被罚款的金额算法是什么
    一、如何判断空头支票?空头支票是指:单位签发的支票票面金额,超过其在银行存款的余额或透支限额而不能生效的支票。签发空头支票是套用银行信用,破坏结算纪律的行为,在我国,银行按规定要对签发空头支票的单位按票面金额的比例进行处罚。另外,票据法规定支票出票人所签发的支票金额不得超过其在付款人处实有的存款金额,即不得签发空头支票,这就要求出票人自出票日起至支付完毕止,保证其在付款人处的存款账户中有足以支付支票金额的资金。对签发空头支票骗取财物的,要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微,不构成犯罪,票据法规定要依照国家有关规定给予行政处罚。二、开空头支票被罚款的金额算法是什么出票人签发空头支票,银行应予以退票,并按票面金额处以百分之五但不低于1000元的罚款;对屡次签发的,银行应停止其签发支票。银行处以罚款额=15000*5%=750元小于1000元,所以银行对a企业罚款1000元
    2023-06-06
    262人看过
  • 什么是空头支票,开空头支票怎么处罚
    空头支票是指:单位签发的支票票面金额,超过其在银行存款的余额或透支限额而不能生效的支票。签发空头支票是套用银行信用,破坏结算纪律的行为,在我国,银行按规定要对签发空头支票的单位按票面金额的比例进行处罚。另外,票据法规定支票出票人所签发的支票金额不得超过其在付款人处实有的存款金额,即不得签发空头支票,这就要求出票人自出票日起至支付完毕止,保证其在付款人处的存款账户中有足以支付支票金额的资金。对签发空头支票骗取财物的,要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微,不构成犯罪,票据法规定要依照国家有关规定给予行政处罚。处罚:1、《票据管理实施办法》第三十一条规定:“签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取钱财为目的的,由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款,持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金。”2、如果该出票人根本没有能力履行付款义务,其签发
    2024-04-19
    351人看过
  • 快速区分空头支票和空白支票
    对于空头支票和空白支票,我们可以从以下几个方面来区分:1、二者的字面意思不同空白支票,顾名思义,就是一张空白的支票,没有收款人、付款金额、付款日期,充满了不确定性。当然,如果上面已经加盖了印鉴,那也算作是空白支票。空白支票的若干必要记载事项在签发时并未记载。空头支票,空头,有名无实的,指不能实现,取不到钱的支票。规范来说就是指支票持有人请求付款时,出票人在付款人处实有的可供合法支配的存款不足以支付票据金额的支票。例如有些人拿着一张写好的金额为1万元的支票去银行取钱,结果发现开支票的人在银行户头只有5000元的存款。2、二者的生效时间不同空白支票在支票开出时并不生效,只有在后续人员补记了若干必要记载事项之后才开始生效。空头支票一般在支票开出时或在支票记载的付款日期时发生效力。3、二者造成的后果不同空头支票:票据法规定支票出票人所签发的支票金额不得超过其在付款人处实有的存款金额,即不得签发空头
    2023-06-06
    354人看过
  • 远期支票是空头支票吗
    不认为是空头支票,空头支票,是指支票持有人请求付款时,出票人在付款人处实有的存款不足以支付票据金额的支票。票据法规定支票出票人所签发的支票金额不得超过其在付款人处实有的存款金额,即不得签发空头支票,这就要求出票人自出票日起至支付完毕止,保证其在付款人处的存款账户中有足以支付支票金额的资金。对签发空头支票骗取财物的,要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微,不构成犯罪,票据法规定要依照国家有关规定给予行政处罚。远期支票是一种通俗的说法,是“即期支票”的对称。票面上载明的支票日期在实际支票日之后,其目的在于推迟付款日期的支票。多数国家的票据法规定:支票应见票即付,不得另订付款日期,禁止签发远期支票,以避免因付款期限过长而产生空头支票的后果。
    2023-04-21
    72人看过
  • 潍坊空头支票诈骗案破获
    4月21日讯男子王某代潍坊一家公司储存货物,却偷偷将货物卖掉,后因他向公司开具空头支票而被发现。近日,诈骗近40万元的他被法院判决有期徒刑10年。2003年8月底,辽宁男子王某注册成立了一家贸易公司。2005年5月份,潍坊一家进出口公司与他的公司签订协议,由王某的公司储存一批1000多吨的废纸。2006年2月份,与他有来往的山东某集团急需一批废纸,他就在未通知进出口公司的情况下,偷偷将近300吨废纸运了出去,但他没收到钱。为了隐瞒真相,他想到了向潍坊这家进出口公司购买废纸的法子,于是在三个月后,他就与进出口公司签订了销售合同,购买790吨废纸,价值100多万元,并约定货款在合同签订两天后支付。此后第三天,他又把其中的260多吨废纸以近40万元的价格卖掉了,但这笔钱并没有交给进出口公司。经进出口公司的多次催要货款,王某只得出具了一张支票。可进出口公司在取钱时发现,这是一张空头支票,于是在20
    2023-06-06
    74人看过
  • 利用空头支票贷款会涉及诈骗吗?
    拿空头支票支付借款算诈骗,构成票据诈骗罪,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。票据诈骗罪在客观方面表现为在票据流通过程中以欺诈的方式侵犯票据管理,破坏金融秩序,非法占有他人财产,情节严重,依法应受刑法处罚的行为。写假借条属于诈骗吗写假借条是不是属于诈骗出借人通过写假的借条逃避债务偿还的,是属于诈骗的行为,如果出借人不偿还债务的,出借人可以向公安机关举报。《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者
    2023-07-17
    173人看过
  • 空头支票多大金额算诈骗
    一、空头支票多大金额算诈骗具有骗取财物的目的的就构成诈骗,这属于诈骗“数额特别巨大”。会被处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《刑法》第194条进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、开“空头支票”是诈骗吗开空头支票不一定构成诈骗。如果故意开具空头支票,且具有骗取他人财物的目的,骗取财物金额较大的构成票据诈骗罪。一、票据诈骗罪构成要件:1、客体要件,本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了他人的财物所有权,又侵犯了国家的金融管理制度。2、客观要件,本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动,骗取财
    2024-01-19
    299人看过
  •  开出空头支票的是骗局吗?
    票据诈骗罪构成要件包括客体、客观要件、主体和主观要件。客体是双重客体,既侵犯他人的财物所有权,又侵犯国家的金融管理制度。客观要件是利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。主体是一般主体,凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。主观要件是故意构成,且以非法占有为目的。即使开空头支票,也不一定构成诈骗。但若故意开具空头支票并具有骗取他人财物的目的,且骗取财物金额较大,就可能构成票据诈骗罪。票据诈骗罪构成要件有以下几点:1、客体要件,本罪侵犯的客体是双重客体,既侵犯了他人的财物所有权,又侵犯了国家的金融管理制度。2、客观要件,本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。3、主体要件,本罪的主体是一般主体,凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。4、主观要件,本罪在主观上须由故意构成,且以非法占有为目的。 票 据 诈 骗 罪 : 如
    2023-09-30
    473人看过
  • 空头支票诈骗50判刑多久
    一、空头支票诈骗50判刑多久诈骗50万属于数额特别巨大的情形,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、民间借贷会转变为诈骗或集资吗?1、民间借贷可能会转变为诈骗或集资民间借贷纠纷一般是不会转化为刑事诈骗的,如果借款人借款的目的是非法占有,骗取出借人款项的,本身就是诈骗行为,不存在转化问题。2、当涉及诈骗时,第一时间是及时归还并找到受害人道歉和赔偿。(1)有良好的认错态度会减刑,如果能获得受害人的谅解书那样是最好的,律师也可以在这些方面去争取。(2)注意一定安抚亲人情绪不要让人在看守所做任何过
    2024-01-07
    106人看过
  • 男子持空头支票骗走20万元货物欲故伎重施落网
    日前,一名男子持空头支票骗走了建材销售商价值20多万元的货物。当他故伎重施准备再次行骗时,被设伏的天津河西经侦民警当场擒获。现该男子因涉嫌票据诈骗已被依法批准逮捕。10月初,天津市河西区一建材经销商刘女士与买家闫某(男,40岁,天津人)陆续达成数笔建筑材料销售交易。10月底,闫某找到刘女士要购买一批价值20多万元的建筑钢材。闫某开具了一张空白现金支票,支票金额由刘女士按照实际货物价款加以填写,闫某对该支票兑现做出承诺保证。然而当刘女士持这张填好的支票到银行兑现时,却被告知该支票开户账户因长期没有资金流动已被暂时冻结。这就意味着刘女士所持支票是张空头支票。此时,价值20多万元的钢材早已被闫某运走。公安河西分局经侦支队接到报案后,迅速对案件展开调查。12月10日,正当民警撒网搜捕时,闫某却自己冒了出来:刘女士突然接到闫某来电,对方称其资金流动紧张,致使拖欠货款,并提出补救方法,声称如果刘女士再
    2023-06-06
    380人看过
换一批
#票据法
北京
律师推荐
    展开

    空头支票是指支票持有人请求付款时,出票人在付款人处实有的可供合法支配的存款不足以支付票据金额的支票。 对签发空头支票骗取财物的,要依法追究刑事责任。如果签发空头支票骗取财物的行为情节轻微,不构成犯罪,票据法规定要依照国家有关规定给予行政处罚... 更多>

    #空头支票
    相关咨询
    • 空头支票10万算诈骗,具体规定有哪些
      河南在线咨询 2023-10-24
      行为人向他人开具空头支票,数额达到十万元的,若其具有非法占有财物的目的,即可以构成票据诈骗罪。《刑法》规定,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
    • 什么叫空头支票的利用,空头支票的处罚是什么
      辽宁在线咨询 2022-04-05
      空头支票,是指支票持有人请求付款时,出票人在付款人处实有的存款不足以支付票据金额的支票。 空头支票处罚:中国人民银行关于对签发空头支票行为实施行政处罚有关问题的通知》(以下简称《通知》),规定人民银行及其分支机构对签发空头支票的违规行为实施行政处罚。《通知》明确实施空头支票行政处罚的主体为中国人民银行及其分支机构;处罚依据和标准为《票据管理实施办法》第三十一条“签发空头支票或者签发与其预留的签章不
    • 空头支票罚款比例是多少一张空头支票罚款的
      内蒙古在线咨询 2022-07-05
      签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的的,由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款。 《票据管理实施办法》第三十一条,签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票,不以骗取财物为目的的,由中国人民银行处以票面金额5%但不低于1000元的罚款;持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金。
    • 我取现金支票空头被开是不是犯法
      浙江在线咨询 2022-10-29
      可以直接起诉,要求支付支票上的金额;而且对方涉嫌犯罪。
    • 如何认定空头支票骗取多人财物以及如何认定非法持有空头支票的行为
      天津在线咨询 2022-01-23
      1.看行为人是否具有主体资格?支票在目前也主要限于单位使用。因此,如果行为人不具有上述票据使用资格,却假借单位名义或者成立所谓的“皮包”公司签发空头票据骗取财物,则其显然具有非法占有他人财物的犯罪目的,而排除一般民事欺诈行为的可能。 2.看签发票据的原因关系、资金关系是否真实。如果出票人并没有与受票人之间形成真实原因关系的意图,也没有与付款人之间达成委托付款协议,形成资金关系,则可认定其主观上具有