违法发放贷款罪是否构成单位犯罪-法师兄

违法发放贷款罪是否构成单位犯罪

来源：互联网时间： 2023-04-01 21:53:03 188 人看过

单位可以构成违法发放贷款罪。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；

发放数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

一、诱骗投资者买卖证券罪是怎么判

诱骗投资者买卖证券罪的判刑规定如下：

1、依法判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；

2、情节特别恶劣的，判处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；

3、单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

二、吸收客户资金不入账罪既遂法院怎么量刑

吸收客户资金不入账罪的量刑标准：数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。根据《刑法》第一百八十七条规定，银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

三、吸收客户资金不入账罪的既遂标准有哪些？

吸收客户资金不入账罪的既遂标准有：数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前述规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多单位犯罪相关文章

有期徒刑
能否用单位非法行为构成贷款罪？

单位犯罪是指违法发放贷款罪，该罪行需要站在单位利益的角度来考虑，行为人需按照单位决策机关的指示进行行动。根据《刑法》规定，银行或其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或拘役，并处一万元以上十万元以下罚金。单位犯罪是指违法发放贷款罪，这种罪行需要站在单位利益的角度来考虑，行为人需要按照单位决策机关的指示来进行行动。《刑法》规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金。单位非法行为会带来哪些后果？单位非法行为可能带来多种后果,包括民事责任、行政责任和刑事责任。民事责任是指单位因违反合同、侵权或者不当竞争等行为,应当承担的民事法律责任,例如赔偿损失、停止违约行为等。行政责任是指单位因违反行政法规或者行政规章等,应当承担的行政法律责任,例如罚款、行政

2023-08-21

235人看过
单位犯罪
个人盗用单位名义实施犯罪是否构成单位犯罪

一、个人盗用单位名义实施犯罪是否构成单位犯罪?如果个人以单位名义进行犯罪是不构成单位犯罪的，应该以自然人犯罪的规定进行定罪处罚。《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。第三条盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人私分的，依照《刑法》有关自然人犯罪的规定定罪处罚。二、怎么区分单位犯罪和个人犯罪?1、是否为了单位的利益，是否由单位的决策机构决定。2、是否是以单位的名义。行为以单位的名义实施是认定单位犯罪的重要因素之一，但是并非所有以单位名义实施的犯罪都是单位犯罪。盗用单位名义实施的犯罪就不是单位犯罪。3、行为是否在单位成员的职务活动范围内，或者与单位的业务活动相关。单位只对其在业务范围内或与业务相关的活动范围内的行为负责。如

2023-04-29

370人看过
有期徒刑
单位公款购买理财是否构成犯罪？

利用公共资金购买理财产品是一种犯罪行为。如果一个人挪用公共资金并将其用于购买理财产品,即使这些资金本来应该是用于公共利益的,那么这个人也将被视为挪用公共资金的行为。根据《中华人民共和国刑法》第三百八十四条,这种行为是非法的,如果情节严重,将定罪为挪用公共资金罪。因此,我们应该遵守法律法规,不利用公共资金购买理财产品,以免触犯法律。利用公共资金购买理财产品是一种犯罪行为。若当事人利用挪用公共资金归个人使用,然后使用公共资金购买理财产品,则被视为挪用公共资金的行为,情节严重者将定罪为挪用公共资金罪。挪用公款罪是指国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用数额较大、超过3个月未还的行为。利用公共资金购买理财是否犯罪？抽逃资金罪是指公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，或者在公司成立后又抽逃其出资，

2023-10-10

65人看过
分公司
分公司单位犯罪是否构成

分公司作为总公司的分支机构，其隶属于总公司。一般而言，分公司与子公司不同，它实际上相当于公司的代理人，因此，在分公司实施了犯罪行为时，如果能查明该犯罪行为是总公司决定、授意或批准的，便可认为是总公司自身的犯罪，这种情况下的分公司，当然不能成为单位犯罪的主体。但这并不意味着，分公司在任何情况下都不能成为单位犯罪的主体，相反，在某些特殊情况下，分公司完全有可能成为单位犯罪的主体，构成单位犯罪。一、总公司和分公司、子公司之间的关系是怎么规定的总公司管理分公司，对所属分公司在生产经营、资金调度、人事管理等方面行使指挥、管理、监督的权利，具有法人资格，可以独立承担民事责任。分公司是与总公司相对应的法律概念，是指在业务、资金、人事等方面受总公司管理，不具有法人资格的分支机构。分公司在法律、经济上没有独立性，属于总公司的附属机构。子公司和总公司一样，都是独立的法人，可以作为法人进行相应的各类活动，子公司

2023-06-29

225人看过

管制
违法发放林木采伐许可证罪是否构成违法？

违法发放林木采伐许可证罪，是指林业主管部门的工作人员违反森林法的规定，超过批准的年采伐限额发放采伐许可证或者违反规定滥发林木采伐许可证，情节严重，致使森林遭受严重破坏的行为。违法发放林木采伐许可证罪的构成要件：（一）客体要件——侵害的客体是国家的林业管理制度，具体地是指国家审核发放林木采伐许可证部门对许可证的正常管理活动。森林作为一种重要环境资源，它是构成人类生存环境的基本要素，既有经济效益，也有生态效益。林木是国家进行四化建设和人民生活不可缺少的重要自然资源，同时，森林在自然界的物质循环能量转化过程中起着主要的作用，它能吸收二氧化碳、释放氧气和贮存水分，可以调节气候，净化空气，蓄水保土，防止水土流失和旱涝灾害；防风固沙、减少土地沙漠化；降低噪音、美化环境，为各种野生动物提供休养生息的场所。可见，森林与国计民生、工农业生产等有着十分密切的关系。鉴于森林的作用与地位，国家对森林的采伐实行限量

2023-08-05

67人看过
单位犯罪
单位犯罪后是否能构成立功

【两则案例】(一)、甲单位因涉嫌犯罪在被司法机关调查期间，偶然获知在其附近内可能发生一起聚众斗殴，为防止实践发生，集体研究组织单位有关人员在现场等候，聚众斗殴发生后，单位人员上前阻止，并将部分参见人员扣押并扭送至司法机关。(二)、乙单位因为犯罪已被司法机关立案调查，单位直接负责的主管人员丙在关押期间，主动举报了看守所内住在一起的他人犯罪事实，并被公安机关查证证实。【案例的分析】一种意见认为，案例一甲单位不构成立功，而只是一般的从轻处罚情节，量刑时酌情考虑情节。理由是主体不合格，根据刑法和有关的司法解释的理解，立功的主体必须是犯罪分子，即指实施了危害社会的行为依法承担刑事责任的自然人，单位不是构成立功的适格主体。案例二构成立功，单位负责人丙作为自然人，其因单位犯罪被关押，在期间举报同监舍的人犯有其他人犯罪，不仅主体上符合立功要件，而且举报的内容也得到证实。故案例二构成单位立功。另一种观点认为

2023-04-25

53人看过
有期徒刑
销售假药罪单位是否构成犯罪

销售假药单位构成犯罪。生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；致人死亡或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。药品使用单位的人员明知是假药而提供给他人使用的，依照前款的规定处罚。一、生产、销售假药罪的主客体方面有哪些？侵犯客体是复杂客体，既侵犯了国家对药品的管理制度，又侵犯了不特定多数人的身体健康权利。药品，是指用于预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调节人的生理机能并规定有适应证、用法和用量的物质。国家制定了一系列关于对药品管理的法律和法规，建立了一套保证药品质量、增进药品疗效、保障用药安全的完整管理制度。生产、销售假药的行为构成对国家关于药品管理制度的侵犯，并同时危害到公众的身体健康。犯罪主体为个人和单位，表现为假药的生产者和销售者两类人。生产者

2023-03-25

494人看过
有期徒刑
单位涉嫌违法发放贷款罪影响普通员工吗

单位涉嫌违法发放贷款罪不会对普通员工造成任何影响的。根据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条规定，违法发放贷款罪，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。单位违法发放贷款罪司法解释单位违法发放贷款罪司法解释是指银行或者其他金融机构及其工作人员违反法律、行政法规的规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为。违法发放贷款罪侵犯的客体，是国家的金融管理制度，具体是国家的贷款管理制度。违法发放贷款

2023-08-06

379人看过

单位犯罪
单位被索贿的话是否构成单位犯罪

关于被索贿是否构成单位行贿罪这个问题，因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获取不正当利益的，不构成行贿罪，但勒索财物的国家工作人员构成受贿罪。行贿犯罪中的“谋取不正当利益”，是指行贿人谋取的利益违反法律、法规、规章、政策规定，或者要求国家工作人员违反法律、法规、规章、政策、行业规范的规定，为自己提供帮助或者方便条件。违背公平、公正原则，在经济、组织人事管理等活动中，谋取竞争优势的，应当认定为“谋取不正当利益”。一、行贿罪受贿罪有哪些区别与联系行贿罪与受贿罪的区别：行贿罪是指向国家工作人员、集体经济组织工作人员或者其他从事公务的人员以财产谋取不正当利益的行为。受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财产，或者非法收受他人财产，为他人谋取利益的行为。行贿罪与受贿罪的关系：是一种对合犯罪，即贿赂与贿赂的相互条件。从他们的行为来看，只有贿赂才能存在，只有贿赂才能存在。二、非国家工作人员是什

2023-04-01

86人看过
借款
银行职工违法发放贷款，被判违法发放贷款罪

一、银行职工违法发放贷款被公诉2008年，刘某因工程需要急需办理一笔5万元贷款，当托人询问贷款事项时被告知因其贷款有不良记录已被列入黑名单，已经无法办理贷款。但当刘某得知可以使用他人名义贷款时，刘某立即带着张某的身份证复印件找到银行职工王某，要求其办理贷款的相关手续。而王某在了解相关情况后，虽然知道这是违法操作，但也很快为刘某办理了相关手续，5万元的贷款不久就发放到刘某手中。2012年，王某再次以张某的名义为刘某贷款6万元，用于偿还2008年5万元贷款的本金和利息。而直到2014年12月，张某在办理贷款时才得知自己欠了6万多元的贷款，而且已经被征信系统列入黑名单。经奈曼旗检察院审查，犯罪嫌疑人王某违反《中华人民共和国商业银行法》、《贷款通则》等法律法规，明知借款人非实际使用人，安排借用他人身份证以他人名义违法发放贷款，未严格审查贷款用途、还款能力的情况下，在2011年至2014年期间违法发

2023-02-22

367人看过
有期徒刑
违法发放贷款罪怎么处罚,违法发放贷款罪如何量刑

一、违法发放贷款罪怎么处罚根据《刑法》第一百八十六条的规定：“银行或者金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。二、违法发放贷款罪如何认定(一)本罪与非罪的界限区分违法发放贷款罪与非罪的界限主要应注意考察以下几点：(1)行为人是否违反规定而玩忽职守或者滥用职权。如果行为人既未玩忽职守，也未滥用职权，而是符合有关规定向借款人发放贷款，借款人因特殊原因不能按期偿还贷款本息造成贷

2023-02-25

425人看过
小额贷款
小额贷款公司不构违法发放贷款罪吗？

一、小额贷款公司不构违法发放贷款罪吗?构成，小额贷款公司仍旧是属于金融机构。本罪的主体只要是中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构，以及上述金融机构的工作人员构成，其他任何单位包括外资金融机构(含外资、中外合资、外资金融机构的分支机构等)和个人都不能成为本罪主体。二、违法发放贷款罪的处罚是什么?1、自然人犯违法发放贷款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金，数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。2、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。3、单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。三、违法发放贷款罪的罪与非罪的界限是什么?区分违法发放

2023-06-03

498人看过

金融犯罪
违法发放贷款罪贷款人定性为犯罪分子吗

不会对贷款人定罪处理，但如果贷款人存在行贿等情况的，可以按照行贿罪来进行处理。根据《中华人民共和国刑法》第一百八十六条规定，违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。”银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。一、最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》关于违法发放贷款罪。银行或者其他金融机构工作人员违反法律、

2023-02-27

446人看过
工资
公司无法按时发放工资是否构成犯罪？

如果公司确实没能力发工资，也没有转移财产、逃匿等情况的，那么公司亏损没钱发工资不会构成犯罪。不过，公司亏损需要破产处理的，应该在破产财产内优先向员工支付经济补偿金，公司所欠员工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，以及所欠的划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用等，也应该在破产中优先予以支付。公司没钱发工资告老板有用吗有用，员工可以申请劳动仲裁，或者进行破产清算，员工的工资和社保是第一赔偿对象。依据《中华人民共和国破产法》第一百一十三条规定：破产财产在优先清偿破产费用和共益债务后，依照下列顺序清偿：（一）破产人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金；（二）破产人欠缴的除前项规定以外的社会保险费用和破产人所欠税款；（三）普通破产债权。公司的破产将在法院受理，员工的债务是第一顺序的

2023-07-18

139人看过