万德福老板因犯高利转贷罪被判刑-法师兄

万德福老板因犯高利转贷罪被判刑

来源：互联网时间： 2023-04-25 15:32:34 376 人看过

拿着虚假贷款申请资料向银行申请巨额贷款，再将6000万转贷给融资困难的广州国投，从中赚取172.2万元利差。近日，广州市万xx宝石公司的老板因犯高利转贷罪被判刑三年，缓刑四年，并处罚金300万元。

43岁的吕某是广州市万xx宝石公司、广州市万xx投资公司的法定代表人。1997年12月吕某以万xx宝石公司、万xx投资公司的名义与省农行营业部、市国投公司、国信公司(市国投公司咨询部属下的子公司)商定，为了解决省农行营业部贷款中省回收公司和省日杂公司的两笔不良贷款，以及解决市国投公司融资困难问题，由省农行营业部贷款给万xx投资公司以及国信公司。

随后，吕某分别以万xx宝石公司和万xx投资公司的名义，以虚假的购销合同、订货单作为贷款申请，向省农行营业部分别贷款。1997年12月5日至1998年4月10日，吕某分三次以万xx宝石公司的名义向省农行营业部贷得款项合计6000万元，再分三次转贷给市国投，并由市国投另行支付万xx宝石公司高额利息。

据查，市国投公司先后支付给吕某的万xx宝石公司、万xx投资公司利息共592.2万元，万xx投资公司则向省农行营业部支付附加息420万元，吕某从中获取了172.2万元的利息差。

广东省农行营业部职员的证言显示，贷款银行知道万xx公司提供的贷款申请资料的贷款用途是不真实的，但为了重组省回收公司、省日杂公司的不良贷款，对申请资料审查则睁一只眼闭一只眼。

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