洗钱行为属于哪种犯罪类型?
来源:互联网 时间: 2023-07-03 21:12:14 467 人看过

洗钱罪属于破坏金融管理秩序类犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

洗钱罪属于什么性质的罪

洗钱罪既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。洗钱罪在客观方面表现为:(1)行为人提供资金账户。是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。(2)行为人协助将财产转为现金或者金融票据。既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。(3)行为人通过转账或者其他结算方式协助资金转移;(4)行为人协助将资金汇往境外;(5)行为人以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性质。指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等。洗钱罪的犯罪主体包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位。并且,本罪在主观方面表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月18日 00:18
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多洗钱行为相关文章
  • 网络犯罪属于哪种犯罪类型
    网络犯罪的主要类型包括制造和传播计算机病毒,计算机病毒在网络上的传播非常猖獗,有些病毒具有攻击性和破坏性,可能会损坏别人的计算机设备和文件。还有网上非法物品、管制物品或管制药品的出售,如枪支、毒品等。此外还有赃物低价出售或在网上高价拍卖的盗窃、诈骗、抢劫等犯罪得到的赃物。还有侵犯个人隐私、商业秘密和国家秘密的犯罪行为等。一、非法传播污秽物品罪的立案最新标准是什么非法传播污秽物品罪立案标准是:(1)制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电影、表演、动画等视频文件二十个以上的;(2)制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽音频文件一百个以上的;(3)制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子刊物、图片、文章等二百件以上的;(4)制作、复制、出版、贩卖、传播的淫秽电子信息,实际被点击数达到一万次以上的;(5)以会员制方式出版、贩卖、传播淫秽电子信息,注册会员达二百人以上。传播淫秽物品不构成犯罪怎么处罚制作、运输、复
    2023-03-14
    105人看过
  • 洗钱属于什么犯罪行为
    洗钱罪属于经济犯罪。共5种行为方式:1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。一、洗钱罪有什么特征洗钱罪的特征如下:1、洗钱罪既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。3、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金等。4、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。5、
    2023-03-01
    158人看过
  • 盗窃属于哪种犯罪类型
    盗窃罪属于侵犯财产犯罪类型。盗窃罪是指以非法占有为目的,盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。盗窃罪是最古老的侵犯财产犯罪,几乎与私有制的历史一样久远。所以盗窃罪属于侵犯财产犯罪。一、职务侵占是经侦案件吗职务侵占罪属于侵犯财产类犯罪,是经侦案件。侵犯财产罪是指故意非法地将公共财产和公民私有财产据为已有,或者故意毁坏公私和财物的行为。刑法分则第五章规定了十二种具体的侵犯财产犯罪。以非法占有为目的的侵犯财产罪。包括抢劫罪、盗窃罪、诈骗罪、抢夺罪、聚众哄抢罪、侵占罪、职务侵占罪、敲诈勒索罪。二、我国刑法中盗窃罪最高可以被判处死刑吗盗窃罪是非法占有各类公私财物的行为,最高不会被判处死刑。根据《刑法》第264条的规定,盗窃罪是指以非法占有为目的,盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。三、怎样确定财产犯罪是经济犯罪财产犯罪
    2023-03-07
    83人看过
  • 逃税罪属于哪种犯罪类型
    一、逃税罪属于哪种犯罪类型逃税罪属于经济犯罪。逃税罪是指纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大,并且占应纳税额百分之十以上,扣缴义务人采取欺骗、隐瞒等手段,不缴或者少缴已扣已收税款,数额较大或者因逃税受到两次行政处罚又逃税的行为。二、哪些税收违法行为会列入税收违法“黑名单”税收违法黑名单,是指对达到一定涉案金额的偷税和逃避追缴欠税、骗取出口退税、抗税、虚开增值税专用发票以及普通发票等税收违法案件进行登记,并予以公布。税收违法黑名单不仅公布案件的违法事实、法律依据、处理处罚情况,也公布违法当事人的名称(名字)、企业法定代表人及注册地址等基本信息。根据《重大税收违法失信案件信息公布办法》(国家税务总局公告2018年第54号,以下简称《办法》)第五条的规定,符合以下标准的税收违法案件将列入税收违法黑名单,并予以公布:1.纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账
    2023-06-02
    370人看过
  • 盗窃罪属于哪种犯罪类型
    盗窃罪属于侵犯财产犯罪。盗窃罪是指以非法占有为目的,盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。一、法院对偷窃罪既遂的裁量标准?法院对偷窃罪既遂的裁量标准:数额较大的,一般处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。盗窃罪是指以非法占有为目的,盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。二、盗窃罪10万怎么判刑如何认定为盗窃罪盗窃罪10万的量刑规定:盗窃罪10万为数额巨大,根据法律规定,盗窃罪数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。盗窃罪是指以非法占有为目的,秘密窃取数额较大的公私财物或者多次秘密窃取公私财物的行为。《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
    2023-03-08
    108人看过
  • 盗窃罪犯罪类型属于哪种?
    盗窃罪的犯罪类型属于侵犯财产犯罪。构成盗窃罪必须具备以下条件:1.行为人具有非法占有公私财物的目的。2.行为人实施了秘密窃取的行为。秘密窃取,就是行为人采用不易被财物所有人、保管人或者其他人发现的方法,将公私财物非法占有的行为。如溜门撬锁、挖洞跳墙、潜入他人室内窃取财物;在公共场所掏兜割包等。秘密窃取是盗窃罪的重要特征,也是区别其他侵犯财产罪的主要标志。3.盗窃的公私财物数额较大或者多次盗窃的。应当指出的是,这次修订《刑法》将“多次盗窃”增加规定为构成盗窃罪的重要条件。这主要是打击扒窃分子而规定的。由于扒窃分子流动性大,不易被抓获,又具有一定反侦查能力,一经抓获,往往只能认定现场查获的数额,而对其以往作案数额的交待,也难以查证的特点而规定的。根据这一规定,只要多次盗窃,无论数额大小都构成犯罪。一、秘密窃取的特征(一)秘密窃取是指在取得财物的过程中没有被发现,是在暗中进行的。如果正在取财的过
    2023-03-13
    85人看过
换一批
#反洗钱法
北京
律师推荐
    展开

    洗钱行为是指通过各种手段掩盖和隐瞒非法资金来源和性质,使其在形式上合法化的行为。 非法来源是指贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税、恐怖活动犯罪的资金,除了洗白黑钱,还有一种相反的情况,那就是洗黑白钱,目的是隐藏资金流向,将合法资金用于非法目... 更多>

    #洗钱行为
    相关咨询
    • 洗钱属于什么犯罪类型
      河南在线咨询 2021-12-23
      洗钱罪属于破坏金融管理秩序类犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
    • 交通肇事罪属于哪种犯罪类型属于那种犯罪类型
      内蒙古在线咨询 2022-06-18
      交通肇事罪属于哪种犯罪类型,交通肇事罪属于什么犯罪类型,根据刑法第133条的规定,对交通肇事罪规定了三个不同的刑级(量刑档次): 犯交通肇事罪的,处3年以下有期徒刑或者拘役。交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处3年以上7年以下有期徒刑。因逃逸致人死亡的,处7年以上有期徒刑(判到15年的占少数)。
    • 属于哪种类型的犯罪
      台湾在线咨询 2022-10-19
      破坏军人婚姻罪主要有三种类型。一是重婚型,即明知是现役军人的配偶而与其办理结婚登记手续,骗取结婚的;明知是现役军人的配偶而与之以夫妻名义同居生活,群众也认为是夫妻关系的。二是同居型,即明知是现役军人的配偶,却较长时间公开地或秘密地在一起共同生活,这种关系不仅以不正当的两性关系为基础,往往有经济和其他生活方面的特殊关系,而不同于一般的通奸关系。三是通奸型,即明知是现役军人的配偶而与之长期通奸,情节恶
    • 重婚罪属于几种类型的犯罪行为
      香港在线咨询 2022-11-05
      1、与配偶登记结婚,与他人又登记结婚而重婚,也即两个法律婚的重婚。 有配偶的人又与他人登记结婚,有重婚者欺骗婚姻登记机关而领取结婚证的,也有重婚者和登记机关工作人员互相串通作弊领取结婚证的; 2、与原配偶登记结婚,与他人没有登记确以夫妻关系同居生活而重婚,此即为先法律婚后事实婚型; 3、没有配偶,但明知对方有配偶而与已登记结婚或以夫妻关系同居而重婚。 4、如果出轨的一方与婚外异性,不以夫妻名义持续
    • 非法行医属于哪种犯罪类型
      吉林省在线咨询 2023-02-18
      (一)非法行医罪是情节犯 根据我国刑法第336条的规定,非法行医罪是指未取得医生执业资格的人非法行医,情节严重的行为。根据这一概念的规定,只具有非法行医的行为还不能构成本罪,除此之外,还必须达到情节严重的程度。因此,情节严重与否构成非法行医罪成立与否的又一重要标准。 按照我国刑法理论界的通常认识,“情节严重”即是我们在刑法理论上常说的情节。在此罪之中情节成为决定非法行医行为是否构成犯罪的一个重要标