如何防止银行卡黑吃黑-法师兄

如何防止银行卡黑吃黑

来源：法律编辑整理时间： 2022-02-23 05:45:55 359 人看过

非法买卖的银行卡大多被用于洗钱、逃税、诈骗、送礼、躲避内幕交易等非法勾当。根据我国《刑法》《银行法》的相关规定，公民个人以牟利为目的出售银行卡，将承担法律责任，如果为了蝇头小利把自己的银行卡转卖给他人使用，不仅影响到国家的金融安全，也会给自己带来风险和麻烦。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

毒品犯罪
卖卡人是否能因黑吃黑行为减轻刑罚？

卖卡人将卡卖出后，又挂失黑吃黑的行为，应当认定为盗窃犯罪，数额达到一千元的，就构成盗窃罪，应处处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。黑吃黑的钱如何定罪黑吃黑的钱定罪标准如下：1、情节较轻的，处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5％以上20％以下罚金；2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的；没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；3、单位犯前款罪的，对单位处以罚款，对

2023-07-04

269人看过
洗钱犯罪
洗钱黑吃黑犯法吗

如果为洗黑钱提供资金账户属于犯法的，涉嫌构成洗钱罪。但是取出来用了，知情是洗黑钱的，也是犯法的。一、提供账户洗黑钱400万判多少年提供账户洗黑钱400万的，涉嫌洗钱罪。提供账户洗黑钱400万的，情节严重的，会被人民法院判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯了洗钱罪的，会被人民法院判处五年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗几万块钱会判刑吗洗黑钱涉及无论多少金额，只要行为人实施了此行为的都会判刑，我国法律规定洗黑钱，犯洗钱罪。洗钱是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而压缩、隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。三、不知情参与洗钱怎么定罪根据我国刑法规定，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理

2023-03-30

128人看过
管制
黑吃黑15万判多久

黑吃黑15万属于数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。“黑吃黑”在法律上属于诈骗行为。即使受到诈骗，个人也无权通过诈骗行为取回被骗款项，应当报警处理。诈骗公私财物，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。卖卡人黑吃黑有什么奖励卖卡人将卡卖出后，又挂失黑吃黑的行为，应当认定为盗窃犯罪，数额达到一千元的，就构成盗窃罪。构成盗窃罪的应处处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数

2023-08-04

405人看过
法律综合知识
银行黑名单如何贷款

贷款人若信用不良则无法贷款。信用卡黑名单是长时间逾期，屡次催款不还，非法套现，等被相关银行列入拒绝信贷的用户。用户如有不良的信用记录／进入黑名单，不良信用记录将在不良行为或事件终止后保存5年。五年后银行才会清除保留的黑名单数据，所以记录未清除时是无法从银行获得贷款的。

2024-04-20

353人看过

报警
洗黑钱黑吃黑别人敢报警吗

可以报警，对方涉嫌诈骗罪，报警有找回钱的可能。一、对待欠钱不还的人怎么办欠钱不还属于民事问题。一般来说，警方不会深入干预，也不会立案。如果诈骗罪向警方报案，那么警方会非常谨慎。欠债人能否构成诈骗罪尚不确定。因此报警不可能彻底解决不还钱的问题。欠款不能通过诉讼解决欠钱不是民事纠纷，可以通过诉讼解决。胜诉后，判决生效后，对方当事人逾期不还的，可以申请法院强制执行。对方拒不执行的，法院可以根据案情对对方予以拘留，移送公安机关侦查。二、云付通被骗的钱怎么追回云付通被骗的钱想要追回，直接报警，警察会受理的，能否立案还要根据诈骗数额确定。对方的行为涉嫌诈骗罪；网络诈骗的立案标准：2000元，达到诈骗罪标准。数额较小，没有达到2000元，尚不构成诈骗罪，但是违反社会治安，根据相关法律规定，处5～15日拘留，可并处1000元以下罚款。三、手机充值套现被骗怎么办尽可能多的收集证据，然后及时报警让警察来处理。

2023-03-11

382人看过
有期徒刑
卡号清空人号卡号黑吃黑怎么量刑

卖卡人挂失黑吃黑构成妨碍信用卡管理罪的，其量刑是依据犯罪行为、犯罪所造成的后果以及认罪态度等情节予以确定的，一般会对其处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。一、妨害信用卡管理罪怎样认定妨害信用卡管理罪的认定如下：1、客体要件。侵犯的客体是国家的信用卡管理制度；2、客观要件。客观方面表现为妨害信用卡管理的行为；3、主体要件。犯罪主体是一般主体。单位不能成为本罪的主体；4、主观要件。主观方面表现为故意，并且一般均具有牟取非法利益的目的。根据规定，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。二、妨害信用卡管理罪既遂会怎么判刑妨害信用卡管理罪既遂的处罚量刑：妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数

2023-06-29

350人看过
正当防卫
关于“黑吃黑”之间是否属于正当防卫问题

即为保护非法利益而对他人的不法侵害进行还击的情况，如赌徒对抢劫赌场赌资的行为进行还击，造成抢劫者伤害的；盗窃犯为了护住非法赃物而对劫赃者进行打击等。在这类情况下，一般认为，因行为人主观上不具有正当防卫意图，即不是为了保护合法权益，因而不能认定为正当防卫行为，对此类案件中的侵害人和反击者分别追究法律责任，构成犯罪的，分别按照各自构成的犯罪处罚。洗钱黑吃黑怎么定罪的？行为人洗钱黑吃黑的，定罪的具体情况如下：行为人帮助毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的犯罪分子洗钱的，构成洗钱罪；行为人黑吃黑的行为，如果私吞的数额较大的，会构成盗窃罪；行为人是帮助其他犯罪行为洗黑钱的，同时可能会构成其他犯罪。

2023-08-16

101人看过
报警
如何防止银行卡被他人盗刷？银行卡被盗刷如何止损

银行卡被盗刷的，应当立即到银行去挂失，停止该卡的支付功能，使其处于“冻结”状态。但这只能减小我们的损失，并不从根源上制止，下面就让我们一起来了解银行卡被盗刷的原因，学会如何预防吧！当你的银行卡被盗刷，在正常情况下，原因通常有以下几点：1、储户信息包括密码身份证号、手机号等从银行泄露（危险程度最高，最难预防）；2、手机中毒导致验证码被截取；3、个人信息被盗取，手机卡被异地补卡导致验证码被截取；4、消防刷卡或者套现时刷POS机被窃取信息。以上4点是个人信息泄露的主要途径，如果是个人信息被盗取，手机卡被异地补卡，在起诉时完全可以把电信公司作为连带被告人一起向法院提出起诉赔偿。那么我们该如何预防呢？针对第一个原因，主要对策有：定期修改银行卡密码，不要在活期存放过多资金。针对第二个原因，最有效的对策是“不使用智能手机接收银行验证信息”，然而绝大多数人都做不到。所以我们应该在正规的应用市场下载应用ap

2023-02-24

344人看过

网络犯罪
洗钱黑吃黑怎么定罪

洗钱黑吃黑的，如果是帮助毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的犯罪分子洗钱的，首先是会构成洗钱罪，其次黑吃黑的行为如果私吞的数额较大的，会构成盗窃罪。如果是帮助其他犯罪行为洗黑钱的，也会构成盗窃罪，同时可能会构成其他犯罪，比如帮助信息网络犯罪活动罪，具体还会构成什么罪根据具体情况确定。一、洗黑钱是什么要判多长时间根据我国刑法的相关规定，洗黑钱，也就是洗钱罪，是指犯罪行为人明知是他人毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得，及其产生的收益，仍然为他人掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，一般情节的需要判处五年以下有期徒刑或者拘役，如果行为人情节严重的，则判处五年以上十年以下有期徒刑。二、洗钱多少金额会定罪不知情的情况下?在不知情的情况下为他人洗钱的，一般不会构成洗

2023-06-23

207人看过
法律综合知识
黑吃黑犯罪会判几年

一、黑吃黑犯罪会判几年对于“黑吃黑”犯罪，即黑社会性质组织内部成员之间的侵害行为，其判罚并非单纯基于行为本身，而是需结合所触犯的具体罪名来综合判定。1．若该行为构成组织、领导黑社会性质组织罪，依据《刑法》第二百九十四条，首要分子将面临七年以上有期徒刑，并处没收财产的严厉处罚。2．若行为属于故意伤害、寻衅滋事或其他犯罪行为，则依据相应条款进行定罪量刑。因此，“黑吃黑”犯罪的判罚年限取决于具体罪名及犯罪情节，不能一概而论。二、黑社会打架斗殴如何处罚？黑社会成员间的打架斗殴行为，其处罚依据同样需根据具体行为性质来确定。1．若行为构成故意伤害罪，导致轻伤以上后果的，将依据《刑法》第二百三十四条追究刑事责任，可能处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。2．若行为具有随意性，严重扰乱公共秩序，可能构成寻衅滋事罪，处罚亦根据情节轻重而定。此外，若双方聚众斗殴，且人数达到五人以上，则可能触犯聚众斗殴罪，依法予以

2024-08-17

390人看过
管制
黑吃黑行为在诈骗犯罪中的分类

1．黑吃黑的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。2．诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。保险诈骗犯罪的行为方式有哪些1、投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病，骗取保险金。2、投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金。3、投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故，骗取保险金。4、投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故，骗取保险金。5、投保人故意虚构保险标的，骗取保险金。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的

2023-07-04

57人看过
毒品犯罪
黑吃黑多少钱可以判刑

一、黑吃黑多少钱可以判刑1、情节较轻的，处五年以下有期徒刑或拘役并处洗钱数额的5％以上20％以下罚金。2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的；没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金3、单位犯前款罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者刑事犯罪。拘留；情节严重的，处五年以上有期徒刑。二、洗钱罪的上游犯罪是哪些洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。三、法律依据《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组

2023-06-16

405人看过

管制
卖卡人挂失黑吃黑的量刑问题探讨

我国的刑法规定，卖卡人挂失黑吃黑涉嫌盗窃罪。一般情况下，如果罪犯的盗窃数额较大的，那么会被法院判三年以下的有期徒刑、拘役或管制，并单处罚金。如果盗窃数额巨大的，那会被法院判三年以上十年以下的有期徒刑，并处罚金。如果盗窃数额特别巨大的，那会被判十年以上的有期徒刑或无期徒刑，处罚金或没收财产。卖注水肉怎么量刑卖注水猪肉情节严重者处以刑法有期徒刑。根据《中华人民共和国刑法》第一百四十条生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金。销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以

2023-07-01

92人看过
求职招聘
大学生暑期兼职如何防止黑色陷阱

暑期兼职实习，往往是大学生走向社会的第一课。然而，当勤工俭学、社会实践的美好愿望遭遇剥削乃至骗局，带来的不仅是沮丧，更有风险。强制及超时工作，克扣工资，甚至被骗财、骗色频频传来的大学生们兼职消息令人扼腕，更促人警醒：监管是否缺位?有没有相关法律保障?陷阱重重：黑中介骗钱霸道商家扣钱招聘老冰棍促销员，工资80—150元，日结。一则兼职广告近日在广州大学城兼职网、兼职猫、百姓网等网站贴出后，引起不少女大学生的兴趣，广州大学生小瑶感觉报酬不错就报了名。然而实际上岗后，小瑶却发现有很多霸王条款：未做满8小时不结算，不卖到100根只能按0.5元每根提成。如有意见，公司督导就以打人相恐吓。最终，在烈日下站了8小时的小瑶一天只拿到了15块钱工资。汕头大一学生小辉原想趁着暑假挣点钱新学期买电脑，结果被黑中介骗了钱。他在赶集网上搜到有麦当劳、肯德基的兼职招聘信息，上面说的是220元日结，感觉挺不错的，到现场

2023-06-09

289人看过