非法集资直接责任人是谁
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-22 18:21:13 414 人看过

一、非法集资责任人有什么

非法集资责任人有哪些为一大类经济犯罪,您所说的情况如构成犯罪则涉嫌非法吸收公共存款罪以及集资诈骗罪。就这两个罪名而言,可以是自然人犯罪,也可以为单位犯罪。您所说的情况有可能构成单位犯罪,处罚时对单位处以罚金,二队主要负责人也处以相应刑罚。这里主要负责人主要指公司的法定代表人以及财务主管负责人。

二、犯罪手段

具体手段

(1)承诺高额回报,编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱,是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众,往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资,非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,然后是拆东墙补西墙,用后集资人的钱兑现先前的本息,等达到一定规模后,便秘密转移资金,携款潜逃。

(2)编造虚假项目或订立陷阱合同,一步步将群众骗入泥潭。不法分子以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草,养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义,骗取群众资金;有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款;有的编造植树造林、集资建房等虚假项目,骗取群众“投资入股”;有的以商铺返租等方式,承诺高额固定收益,吸收公众存款。

(3)混淆投资理财概念,让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。不法分子有的利用电子黄金、投资基金、网络炒汇等新的名词迷惑群众,假称为新投资工具或金融产品;有的利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式,欺骗群众投资。

(4)装点门面,用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。为给犯罪活动披上合法外衣,不法分子往往成立公司,办理完备的工商执照、税务登记等手续,以掩盖其非法目的,而无实际经营或投资项目。这些公司采取在豪华写字楼租赁办公地点,聘请名人作广告等加大宣传,骗取群众信任。

(5)利用网络,通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。不法分子租用境外服务器设立网站或设在异地,发展人头一般用代号或网名。有的还通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等即时通讯工具,传播虚假信息,诱骗群众上当。一旦被查,便以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站,携款潜逃。在潜逃前还发布所谓通告,要下线人员记住自己的业绩,承诺日后重新返利,借此来稳住受骗群众。

(6)利用精神、人身强制或亲情诱骗,不断扩大受害群体。许多非法集资参与者都是在亲戚、朋友的低风险、高回报劝说下参与的。犯罪分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系,以高额利息诱惑,非法获取资金。有些已经加入的传销人员,在传销组织的精神洗脑或人身强制下,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入,有的连自己的父母、配偶和子女都不放过,造成亲情反目,导致人间悲剧。

非法集资一般将会给受害者带来巨大的经济损失,并且非法集资涉及的人员人群比较广泛,也就意味着对于社会的影响是极其恶劣的,因此,对于非法集资的组织将会被严厉的追查,对主要负责人进行严厉的处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月12日 05:17
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多经济犯罪相关文章
  • 集团直接是法人吗
    集团本身不是法人,只有有限责任公司以及股份有限公司才是公司法人,具有法人的资格。根据相关法律规定,集团公司注册需要子公司以及母公司的注册资本总和在1亿元人民币以上。一、子公司对母公司债务负连带责任吗?母公司、子公司均为独立企业法,母公司不对子公司的债务负连带责任。《公司法》第三条规定,公司是企业法人,有独立的法人财产,享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任;股份有限公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。第十四条规定,公司可以设立分公司。设立分公司,应当向公司登记机关申请登记,领取营业执照。分公司不具有法人资格,其民事责任由公司承担。公司可以设立子公司,子公司具有法人资格,依法独立承担民事责任。二、分公司的注册资金可以比母公司大吗没有具体的规定。子公司是独立于母公司的企业,注册资本可以大于母公司注册资金,《公司法》规定
    2023-06-21
    284人看过
  • 网络侵权责任的直接侵权责任是谁?
    网络侵权责任的直接侵权责任是:造成网络侵权的当事人。网络侵权是指在网络环境下所发生的侵权行为,是知识侵权的一种形式,网络侵权行为与传统侵权行为在本质上是相同的,即行为人由于过错侵害他人的财产和人身权利,依法应当承担民事责任的行为,以及依法律特别规定应当承担民事责任的其他致人损害行为。一、侵权责任的承担方式是什么?(一)停止侵害;(二)排除妨碍;(三)消除危险;(四)返还财产;(五)恢复原状;(六)赔偿损失;(七)赔礼道歉;(八)消除影响、恢复名誉。以上承担侵权责任的方式,可以单独适用,也可以合并适用。二、侵权责任的法律特征是什么?侵权责任的法律特征表现在:1、侵权责任是民事主体因违反法律规定的义务而应承担的法律后果民事义务有法定义务和约定义务,法定义务是通过法律的强制性规范、禁止性规范设定的义务。这种义务对于每个自然人、法人具有普遍的适用性,违反此种义务,即构成侵权行为责任。而约定义务则是
    2023-04-12
    409人看过
  • 非法拘禁罪直接责任人认定条件是什么
    对于如何界定非法拘禁罪中直接责任人的角色,往往需要对以下几个关键因素进行全面深入的分析和评估:首先,必须存在非法剥夺他人人身自由的行为,也在没有经过法律规定的程序或者缺乏合法依据的情况下,对他人的行动自由实施了限制。这其中可能涉及到采用强制性的手段,例如捆绑、关押、禁闭等等。其次,从主观方面来看,责任人必须具备故意的心态,明确知道自己的行为将会导致非法剥夺他人人身自由的后果,并且对此抱有期望或者放任不管的态度。再次,拘禁行为必须达到一定的持续时间或者产生了一定程度的危害后果。《中华人民共和国刑法》第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三
    2024-08-14
    74人看过
  • 谁负责处理非法集资
    1、如何处理非法集资的主管单位。情节较轻、社会影响较小,非法集资单位和个人有偿还能力和意愿的,由省人民政府责令其立即停止非法集资活动,指导督促其限期完成募集资金的清算和退还工作。除上述案件外,非法集资案件的一般处理程序为:1、资产负债审计和资产评估6、资产催收,实物资产的保全与变现7如何返还非法集资资金。跨地区案件,由省级人民政府负责确定统一的返还比例。因非法集资活动遭受损失的,由集资参与人自行承担。第五十条募集资金偿还工作可以按照下列程序进行:一、协调有关开户银行签订募集资金委托偿还协议,明确募集资金偿还的操作流程,非法集资有哪些特点;有审批权限的部门越权审批集资,即集资人不具备集资主体资格。除货币外,还本付息还有实物形式和其他形式。3.这里的“不特定对象”指的是公众,而不是特定的少数人。4.以法律形式掩盖非法集资的本质。犯罪分子为了掩盖自己的非法目的,往往与投资者(被害人)签订合同,伪
    2023-05-07
    283人看过
  • 一起喝酒出车祸的直接责任人是谁
    一、一起喝酒出车祸的直接责任人是谁喝酒出车祸发生交通事故划分责任的依据一般是当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度。和人一起喝酒中,如果饮酒出事,有四种情况劝酒者需承担法律责任:1.强迫性劝酒,比如用语言刺激对方喝酒,或在对方已喝醉意识不清没有自制力的情况下,仍劝其喝酒的行为;2.明知对方不能喝酒仍劝其饮酒,比如明知对方身体状况,仍劝其饮酒诱发疾病等;3.未将醉酒者安全护送,如饮酒者已失去或即将失去对自己的控制能力,神志不清无法支配自身行为时,酒友没有将其送至医院或安全送回家中;4.酒后驾车未劝阻导致发生车祸等损害的。二、交通事故责任划分有哪些原则交通事故责任划分的原则是:1.行为责任原则。如果当事人对某一起交通事故负有责任,则必定因其由行为引起,没有实施行为的当事人不负事故责任。2.因果关系原则。认定交通事故责任时,必须认定哪些行为在事故中起作用及作用的大小。关于那些
    2024-01-13
    211人看过
  • 非法集资中间人在非法集资案件中的刑事责任
    1、中间人和上线共同构成犯罪的情形。如中间人乙明知甲非法集资,受甲委托帮助甲向不特定公众吸收资金,或者主动向社会不特定公众吸收资金交予甲。不论其是以自己的名义,还是以甲的名义,也不论其是否从中牟利,因为其主观上和甲有共同非法集资的故意,客观上帮助甲实施了非法集资的行为,都和甲共同构成犯罪。根据在非法集资过程中主观故意和客观行为的变化,又可分为四种情况:(1)乙和甲都只有非法吸收公众存款的故意,则两者构成非法吸收公众存款共同犯罪;(2)乙和甲都具有集资诈骗的故意,则两者构成集资诈骗共同犯罪;(3)甲开始时只有非法吸收公众存款的故意,后来犯意转变为集资诈骗,而乙对此并不明知,此时甲构成集资诈骗罪,乙构成非法吸收公众存款罪;(4)甲没有集资诈骗的故意,在让乙退钱给下线时,该乙私自截留资金占为已有,而甲并不明知,则乙构成集资诈骗罪,甲构成非法吸收公众存款罪。2、中间人单独构成犯罪的情形。如乙以自己
    2023-03-30
    421人看过
  • 如果是非法集资损失谁负责?
    一、参与非法集资受到的损失该由谁来负责?1、因参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。在取缔非法吸收公众存款、非法集资活动的过程中,地方政府只负责组织协调工作,而不能采取财政拨款的方式弥补非法集资造成的损失。这意味着一旦社会公众参与非法集资,参与者的利益不受法律保护,经人民法院执行,集资者仍不能清退集资款的,应由参与人自行承担损失,而不能要求有关政府部门代偿。2、召集其他人员参加,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,依法应追究其刑事责任。二、非法集资的常见手段?1、承诺高额回报不法分子为吸引群众上当受骗,往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话,通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多
    2024-01-11
    353人看过
  • 处理非法集资负责单位是谁?
    一、处理非法集资负责单位是谁?案发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件,由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动,指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。所述案件处置方式外,非法集资案件一般处置程序为:1、成立专案组。2、制定处置方案。3、公告取缔。4、债权债务申报登记和确认。5、资产负债审计和资产评估。6、资产清收、保全和实物资产的变现。7、集资款项清退。二、非法集资款如何清退?集资款的清退,应根据清理后剩余的资金,按集资参与者集资额比例予以清退。对跨区域案件,由牵头省级人民政府负责确定统一的清退比例。参与非法集资活动受到损失的,由集资参与者自行承担。第五十条清退集资款工作可按以下程序进行:1、协调有关开户银行签订委托清退集资款协议,明确集资款清退工作的操作流程。2、解封、归并
    2023-04-17
    395人看过
  • 直接责任人是什么意思?
    直接责任人,是指直接负有责任的具体部门或者从事该项工作的人。任何有行为能力的人均应直接承担自己的行为后果;谁的行为造成不法侵害,就由谁直接承担民事责任。学理上称为“自己责任原则”。因此负直接责任的人,也称直接责任人。刑法中的直接责任人员如何认定《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定直接负责的主管人员,是在单位实施的犯罪中起决定、批准、授意、纵容、指挥等作用的人员,一般是单位的主管负责人,包括法定代表人。据此,单位犯罪的直接负责的主管人员应是具体介入了单位犯罪行为,在单位犯罪过程中是否起到了组织、指挥、决策作用的人员。《刑法》第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为,法律规定为单位犯罪的,应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的,依照规定。
    2023-08-04
    190人看过
  • 贷款单位参与非法集资谁承担责任
    一、贷款单位参与非法集资谁承担责任?处罚单位主管人员以及直接责任人员,即有这些人承担非法集资法律责任,业务员需要看是否起到了直接责任。非法集资罪量刑标准:1、自然人犯本罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。二、非法集资的特点1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经
    2023-04-28
    159人看过
  • 非法集资责任人应该如何被追究责任
    非法集资责任人怎么惩罚:非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。非法集资不是独立的犯罪。在刑法中,非法集资是指非法吸收公众存款、集资诈骗罪。非法集资是指通过诈骗手段非法集资数额巨大。所谓非法集资,是指未经批准的公司、企业、个人或者其他组织。违反法律、法规,通过不正当途径向社会公众或者集体集资的行为,是本罪的本质。非法集资共犯在共同犯罪中的地位从属于主犯,在共同犯罪中起次要或辅助作用。非法集资罪单位主要责任人判多少年如果单位非法集资,而该公司高管并未参与,则不会构成非法集资罪,不会承担刑事责任。如果在单位实施非法集资犯罪行为时,公司高管对非法集资起着
    2023-07-01
    303人看过
  • 侵权责任是否包含非直接损害?
    侵权责任人应当对受害人作出的赔偿是可以包括间接损失的,如误工费等因侵权行为而所减少的经济收入。根据我国最高人民法院出台的司法解释规定,受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算。一般侵权责任包括什么要件侵权责任构成要件,具备构成要件,则构成一般侵权责任;欠缺任何一个构成要件,都可能会导致一般侵权责任的不构成。侵权责任的构成要件包括:(1)行为人从事了民事违法行为;(2)造成了他人财产或人身损害的事实;(3)违法行为与损害后果之间具有因果关系;(4)行为人主观上有故意或过失的过错。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第七条误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。误工时间根据受害人接受治疗的医疗机构出具的证明确定。受害人因伤致残持续误工的,误工时间可以计算至定残日前一天。受害人有固定收入的,误工费按照实际减少的
    2023-07-06
    113人看过
  • 非法集资人逃脱责任的后果是什么?
    非法集资人跑了可以报警处理。如果涉嫌非法集资犯罪的,是要追究其刑事责任的。我国法律规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处以五年以下的有期徒刑或者是拘役,并处以二万元以上二十万元以下的罚款。非法集资人,非法集资协助人是什么意思非法集资人实际上就是参与非法集资行为的人,非法集资协助人是在非法集资案件中起次要或者辅助作用的人。非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资,数额较大,从而构成的犯罪。非法集资并不是一个独立的罪名,在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪论处。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,
    2023-07-06
    335人看过
  • 非法集资没有直接参与者怎么量刑
    非法集资刑事案件的当事人没有直接参与案件的,要依据其在案件中起到的作用和犯罪情节量刑,如果是从犯的,可以从轻处罚或免于处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,
    2023-03-29
    283人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。... 更多>

    #经济犯罪
    相关咨询
    • 非法集资的责任是归谁?是非法集资中的经办人吗?
      宁夏在线咨询 2024-09-02
      首先,要明确你朋友对公司非法集资是否知情,如果知情,涉嫌为非法集资的共同犯罪;如果不知情,那么就是为一种正常的工作行为,是不用负法律责任的。 其次,对于知情不知情,其主张的义务在于检察院,你不用为此举证,但也有权利提出相关证据证明自己不知情,你朋友把自己的钱和朋友的钱投入进去就是很好的一个证据。 最后,对于非法集资的认定,主要是三点:一是非法占有为目的;二是以诈骗为手段;三是向不特定的公众。由于你
    • 非法集资损失是谁的责任
      江西在线咨询 2022-06-07
      非法集资损失由参与者承担,不得转嫁给未参与非法金融业务活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定,因参与非法金融业务活动受到的损失,由参与者自行承担。第十九条规定,非法金融业务活动所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法金融业务活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。第二十条规定,债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就
    • 非吸案中法人不是直接责任
      湖北在线咨询 2022-01-28
      根据我国刑法规定,涉嫌非法吸收公众存款罪,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 如果你们非直接责任人员,可以免责。
    • 行贿罪有谁是直接责任人
      浙江在线咨询 2022-08-14
      单位将会判处罚金,直接负责的主管人员和其他直接责任人员将判处五年以下有期徒刑或者拘役。聘请律师可以提供法律帮助,争取减轻刑罚。
    • 涉嫌非法集资应由谁担责任?
      河北在线咨询 2022-08-27
      非法集资责任人有哪些为一大类经济犯罪,您所说的情况如构成犯罪则涉嫌非法吸收公共存款罪以及集资诈骗罪。就这两个罪名而言,可以是自然人犯罪,也可以为单位犯罪。您所说的情况有可能构成单位犯罪,处罚时对单位处以罚金,二队主要负责人也处以相应刑罚。这里主要负责人主要指公司的法定代表人以及财务主管负责人。