集资诈骗罪律师应把握定罪中的三个关键构成要件要素-法师兄

集资诈骗罪律师应把握定罪中的三个关键构成要件要素

来源：互联网时间： 2023-03-26 17:53:51 382 人看过

1、以非法占有为目的。会议纪要对包括集资诈骗罪在内的金融犯罪案件中认定“非法占有目的”作了明确的规定。在司法实践中，认定是否具有非法占有为目的，应当坚持主客观相一致的原则，既要避免单纯根据损失结果客观归罪，也不能仅凭被告人自己的供述，而应当根据案件具体情况具体分析。

2、诈骗方法。诈骗方法是指虚构事实和隐瞒真实情况，这是集资诈骗罪中非常重要的一个客观构成要件要素。实践中，集资诈骗中的常见的诈骗手段包括：虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵骗取集资款；在以高额回报为诱饵，夸大、虚假宣传公司的经营状况；以支付高额利息为诱饵，虚构工程招投标、与他人合伙做外贸生意、投资基金等资金用途，采取出具借据、签订借款协议等方式；以到期返回本金及每月高额回报为诱饵，收取费用等等。

3、数额较大。根据最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）的规定，个人集资诈骗，数额在十万元以上的;单位集资诈骗，数额在五十万元以上的，应该立案。

一、把握集资诈骗罪与欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪的区别

根据会议纪要，集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪在客观上均表现为向社会公众非法募集资金。区别的关键在于行为人是否具有非法占有的目的。对于以非法占有为目的而非法集资，或者在非法集资过程中产生了非法占有他人资金的故意，均构成集资诈骗罪。但是，在处理具体案件时要注意以下两点：

一是不能仅凭较大数额的非法集资款不能返还的结果，推定行为人具有非法占有的目的；

二是行为人将大部分资金用于投资或生产经营活动，而将少量资金用于个人消费或挥霍的，不应仅以此便认定具有非法占有的目的。

上述内容可以为处理集资诈骗案件的律师提供借鉴，具体到司法实务中，我们的刑事辩护律师可能会更有经验。因此我们的民众在遇到集资诈骗或者怀疑自己的钱财被骗时，应当及时向律师进行咨询和求助，尽早地找回自己的财产。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多金融犯罪相关文章

犯罪构成
描述犯罪构成：四个关键要素的解析

犯罪主体包括自然人和单位，每种犯罪都有对应的主体。犯罪客体是刑法所保护的社会关系，一个行为不侵犯任何客体，不具有社会危害性，就不能构成犯罪。犯罪主观方面体现的是行为人在怎样的心理状态的支配下实施危害社会行为的，刑法对犯罪构成的心理状态有故意和过失两种心理状态。客观要件是指犯罪行为的具体表现。犯罪行为和应当承担刑事责任的自然人和单位称为犯罪主体。每一种犯罪，都必须有犯罪主体，有的犯罪是一个人实施的，犯罪主体就是一人，有的犯罪是数人实施的，犯罪主体就是数人。根据刑法规定，公司、企业、事业单位、机关、团体实施犯罪的，构成单位犯罪，因此，单位也可以成为犯罪主体。2、犯罪客体，是指刑法所保护而被犯罪行为所侵害的社会关系。犯罪客体是犯罪构成的必要要件。没有一个犯罪是没有犯罪客体的。犯罪之所以具有社会危害性，首先是由其所侵犯的犯罪客体决定的。一个行为不侵犯任何客体，不侵犯任何社会关系，就意味着不具有社会

2023-11-10

336人看过
刑事责任年龄
集资诈骗多少钱要立案追诉，非法集资诈骗罪的构成要件

集资诈骗是个人的数额在10万元以上要立案追诉，而单位集资诈骗的数额是在50万元以上。非法集资诈骗罪的构成要件是存在非法集资诈骗的目的、行为手段等。一、集资诈骗多少钱要立案追诉集资诈骗的数额如下要立案追诉：1.个人集资诈骗，数额在十万元以上的会被立案侦查。2.单位集资诈骗，数额在五十万元以上的,公安机关应当予以立案追诉2.非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《刑法》第一百九十二条非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、非法集资诈骗

2023-04-26

170人看过
刑事责任年龄
集资诈骗罪的构成要件有什么，该罪与诈骗罪的区别

集资诈骗罪的构成要件：(一)客体要件。本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。(二)客观要件。本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。(三)主体要件。本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。(四)主观要件。本罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。(1)侵犯的客体不同。集资诈骗罪侵犯的客体则是单一客体，即公私财物的所有权;而诈骗罪侵犯的客体是复杂客体，即侵犯了国家正常的金融管理秩序和公私财物的所有权。(2)侵犯的对象不同。集资诈骗罪侵犯的对象是某一特定人或单位的公私财物;而诈骗罪侵犯的对象则是社会不特定公众或单位的资金。(3)客观方面不同。集资诈骗罪虽是公开进行诈骗活动但行为人一般在较小的范围内对某一特定的人或单位，采用虚

2023-03-12

223人看过
罚金
判定诈骗罪同谋的关键因素

不同的犯罪身份，那么对犯罪分子的量刑处罚就不同。一、主犯如何处罚：1、对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；2、对其他的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。二、从犯如何处罚：从犯的刑事责任是同主犯应负的刑事责任相比较而言，比主犯应受到的刑罚处罚要轻。三、胁从犯如何处罚：由于胁从犯是被胁迫而参加的，从主观上不是完全出于自愿或者自觉，从客观上说胁从犯在共同犯罪中所起的作用也比较小，是共同犯罪中社会危害性最小的共同犯罪人。因此，对于胁从犯，应当按照他的犯罪情节减轻或者免除处罚。诈骗罪法院要怎样判决罚款根据诈骗犯罪情形决定罚金数额。1、没有规定具体数额的，最少不少于1000元；2、规定了相关数额；3、以违法所得或犯罪数额为基准处以一定比例或倍数的罚金。诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。《刑法》第二十五条

2023-07-06

367人看过

法律综合知识
招摇撞骗罪的构成要件中客观要素

一、犯罪客体本罪侵犯的客体是国家机关的威信及其正常活动。这是本罪同侵犯财产权利的诈骗罪的主要区别之一。尽管行为人的撞骗行为也可能骗取财物，但由于行为人采用的是冒充国家机关工作人员的手段致使人民群众以为这些不法行为是国家机关工作人员所为，因而直接破坏了国家机关的威信及其正常的活动。这也是本罪特殊的、实质的危害所在。二、犯罪客观方面本罪在客观方面表现为行为人具有冒充国家机关工作人员的身份或职称，进行诈骗的行为。（1）行为人必须具有冒充国家机关工作人员的身份或者职称的行为。所谓冒充国家机关工作人员的身份或者职称，不单是指非国家机关工作人员冒充国家机关工作人员，而且也包括此种国家机关工作人员冒充他种国家机关工作人员的身份或者职称，例如普通机关的行政干部冒充公安机关的干部，普通国家干部冒充高级职务的国家干部等。如果行为人冒充的是非国家工作人员的身份；如冒充党团员、高干子弟、烈士子弟、私营或集体企业单

2023-02-16

98人看过
管制
集资诈骗罪与非法集资罪的区别的关键是

一、集资诈骗罪与非法集资罪的区别的关键是集资诈骗罪与非法集资罪的区别的关键是法律责任不同：非法集资可能构成集资诈骗罪，也可能构成非法吸收公众存款罪，所承担的法律责任就有两种可能；而集资诈骗罪就是集资诈骗罪，所承担法律责任就只有这一种。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、非法集资罪从犯量刑规定非法集资罪从犯量刑规定是应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。非法集资从犯，从其在共同犯罪中所处的地位看，从属于主犯;从其在共同犯罪中所起的作用来看，起次要或辅助作用。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或

2023-04-26

302人看过
刑事责任年龄
研究构成诈骗罪的必要要素

构成诈骗罪的犯罪要件如下：1、客体要件，本罪侵犯的客体为公私财产所有权。诈骗罪的对象仅限于国家、集体或者个人的财产，而不是骗取其他非法利益；2、客观要件，本罪客观上表现为利用欺诈手段骗取大量公私财产；3、主体要件，本罪主体为一般主体，凡达到法定刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪；4、主观要件，本罪主观上表现为直接故意，具有非法占有公私财产的目的。构成诈骗罪的要件？即根据我国的四要件的规定，须满足下述四个要件时，方可构成诈骗罪。1、犯罪主体。诈骗罪是自然人犯罪，单位不构成诈骗罪的犯罪主体。同时根据我国对刑事责任年龄的相关规定，十六周岁以下的未成年人亦不构成犯罪主体，即其无需承担刑事责任。2、主观方面。诈骗罪须由自然人有意行使诈骗行为，并企图通过欺骗行为骗取他人财产。3、犯罪客体。诈骗罪侵犯的是受害人的财产所有权。4、客观方面。诈骗罪须行为人实施了包括捏造事实、隐瞒真相的作为或

2023-07-04

487人看过
犯罪构成
怎样才会构成非法集资罪？------关键在于非法集资罪的犯罪构成要件分析

犯罪构成要件是犯罪成立的依据，是对犯罪主体追究刑事责任的根据。因此，在我国现行《刑法》中设置非法集资罪，必须进一步分析论述其具体的犯罪构成要件。（一）犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位（既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施）实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。（二）犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。（三）犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程，即以发行股票、债券、彩票、

2023-03-11

309人看过

有期徒刑
构成私分国有资产罪的关键要素有哪些？

私分国有资产罪是一种严重的犯罪行为，其构成要件包括犯罪主体为国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体，主观要素为直接故意犯罪，犯罪对象为国有资产管理制度及其所有权，客观要件为违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人。根据《中华人民共和国刑法》规定,私分国有资产罪的构成要件包括:1.犯罪主体,主体为国家机关、国有公司、企事业单位、人民团体;2.主观要素,主观上是直接故意犯罪;3.犯罪对象,侵犯对象为国有资产管理制度及其所有权;4.客观要件,客观上,违反国家规定,以单位名义将国有资产集体私分给个人。私分国有资产罪的客观要件是什么？私分国有资产罪是指国家工作人员利用职务上的便利，将公共资产或者国家资源非法占为己有，数额较大的行为。该罪的客观要件包括以下几点：1. 利用职务上的便利：私分国有资产罪是在职人员利用其在工作过程中所拥有的职权、地位或者便利条件，

2023-09-09

271人看过
刑事责任年龄
诈骗罪的规定和构成要素概述

什么是诈骗罪？怎样量刑？诈骗罪的主客观要件是什么？诈骗罪规定在我国《刑法》第266条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。构成要件如下：1客观要件：本罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为。其次，欺诈行为使对方产生错误认识。再次，被害人陷入错误认识之后作出财产处分。最后，欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害。2主观要件：本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。诈骗罪的构成要件（一）客体要件。本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵

2023-07-02

160人看过
合同诈骗
四个要素构成的合同诈骗罪是什么？

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。本罪的客体，是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。本罪的客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。本罪的主体，个人或单位均可构成。本罪的主观方面，表现为直接故意、并且具有非法占有对方当事人财物的目的。合同诈骗罪构成要件客体本罪的客体，是复杂客体，即国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。本罪的对象是公私财物。客观方面本罪的客观方面，表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。这里的合同，应当理解为不包括单纯的借款合同，因为利用借款合同进行诈骗相当于直接通过诈骗的手段使得对方产生错误认识进而处分财物，完全符合

2023-06-30

328人看过
无期徒刑
构成非法转让装备罪的关键要素

本罪涉及武器装备的管理和运用制度，主体为中国人民解放军现役军官、文职干部、士兵及中国人民武装警察部队现役警官、文职干部、士兵和预备役人员等，主观方面表现为故意，明知自己行为会危害结果却放任其发生，且必须获得国家批准才能进行出售或转让。非法出卖、转让武器装备罪处罚一般为三年以上十年以下有期徒刑，重者可达死刑。本罪所涉及的对象是武器装备的管理和运用制度。所谓武器装备，是指用于杀伤敌人和破坏敌人作战设施的武器和军事技术设备，如枪、炮、弹药、战车、飞机、舰艇、化学武器、核武器和侦察、通讯、工程、防化、防空技术设备等。武器装备的完好程度直接关系到邻队战斗力的强弱。2、客观要件。本罪在客观方面表现为违反武器装备规定，非法出卖、转让军队武器装备的行为。根据有关武器装备管理法规的规定，部队的武器装备由于使用、储存年久、性能下降，型号技术落后，或者因其他原因不宜继续装备部队的，可以作退役或者报废处理。退役、

2023-11-25

243人看过

工资
工资构成有哪些关键要素？

一般情况下，员工的工资由基础工资和考核工资两大部分组成。基础工资包括基本工资、岗位工资、各种津贴以及加班工资等；考核工资包括月度考核工资、季度考核工资以及年度考核工资等。用人单位根据本单位的实际情况，工资的具体构成会有所不同。公务员工资的有关组成部分有哪些公务员工资的组成部分有：基本工资，工龄工资，奖励工资，补助工资四部分构成。一、基本工资办事员2800元；科员3000元；副科级3100元；正科级3300元；副处级3600元；正处级4000元；副厅级4400元；正厅级5000元等等。二、工龄工资每年60元，以虚年计算，按月发放。三年一调。三、奖励工资每月300元，年度考核不合格者次年1月停发，直至考核合格的次年1月继续发放。三年一调。四、补助工资车补，取暖补助，出勤补助，山区补助，地区差别补助。《工资支付暂行规定》第五条：工资应当以法定货币支付。不得以实物及有价证券替代货币支付。《中华人民

2023-07-12

165人看过
刑事立案
刑事立案的三个关键要素

刑事立案的三个条件：1、犯罪嫌疑人存在犯罪事实；2、应当追究刑事责任；3、属于管辖范围。对于报案、控告、举报和自首的材料，在经过审查后符合立案条件的，人民法院、人民检察院或者公安机关应当立案。没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案。刑事立案后三个月必须结案吗？从立案起算。简易程序三个月，普通程序六个月。一般适用简易程序审理的案件，会在立案之日起三个月内审结。而适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。但是有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月。人民法院审理公诉案件，应当在受理后一个月以内宣判，至迟不得超过一个半月。有刑事诉讼法第163条规定情形之一的，经省、自治区、直辖市高级人民法院批准或者决定，可以再延长一个月。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条【对立案材料的审查和处理立案的条件】人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、

2023-07-04

365人看过

换一批

#犯罪

北京

律师推荐

查看全部律师

#犯罪知识导航

刑事辩护知识频道

展开

#金融犯罪