哪些犯罪是洗钱罪的上游犯罪-法师兄

哪些犯罪是洗钱罪的上游犯罪

来源：互联网时间： 2023-03-09 03:20:07 244 人看过

洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益：包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。

洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：

(1)毒品犯罪；

(2)黑社会性质的组织犯罪；

(3)恐怖活动犯罪；

(4)走私犯罪；

(5)贪污贿赂犯罪；

(6)破坏金融管理秩序犯罪；

(7)金融诈骗犯罪。

一、跑账20万算什么罪

给别人走账20万，涉嫌洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户等行为的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第三项规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，通过转帐或者其他支付结算方式转移资金等行为的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

二、洗钱的5万会怎样

在一般情况下，洗钱处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

洗钱罪的上游犯罪指的是哪些犯罪行为
365人看过
洗钱罪的上游犯罪有哪些，洗钱罪的构成要件
158人看过
洗钱是非法从事的违法活动，洗钱犯罪是很严重的，那么列为洗钱犯罪的上游犯罪有哪些？
256人看过
洗钱罪的上游犯罪应增加贪污贿赂犯罪
323人看过
洗钱罪与上游罪犯的关系是怎样的？
435人看过
将恐怖主义犯罪列为洗钱犯罪的上游犯罪是什么？
455人看过

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

犯罪形态
对洗钱罪上游犯罪形态的理解

1、形态是一个点，而不是一段时间。2、这个点与停顿紧密相连，有停顿才有点，有停顿才有形态。一个行为只有一个点，一个行为只有一个形态，不能把主体的完整行为人为进行分割。3、形态是故意犯罪过程中不再发展而固定下来的相对静止的不同结局。它们是一种彼此独立存在的关系，不可能相互转化。犯罪预备不可能转为犯罪未遂状态，未完成形态不可能转化为完成形态。注意：犯罪形态与故意犯罪过程、阶段的区别（1）故意犯罪的过程是对犯罪在时间、空间上的发展持续所作的描述。是指故意犯罪在其发生、发展和完成的完成的程序、阶段的总和与整体。它是故意犯罪运动、发展、变化的连续性在时间和空间的表现。（2）故意犯罪的阶段也称为故意犯罪的发展阶段，是指故意犯罪发展过程中因主客观具体内容的不同而人为划分的段落。可分为犯意形成阶段、预备阶段、实行阶段和行为后阶段等。（3）故意犯罪过程作为一个整体的概念，包含若干具体的故意犯罪阶段，这些具有

2023-08-08

180人看过
毒品犯罪
洗钱活动上游犯罪类型

洗钱的上游犯罪规定为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪仍然进行活动的犯罪。一、反洗钱七宗罪有哪七个毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。二、刑法第191条规定刑法第191条规定的是洗钱罪，构成洗钱罪的条件必须是掩饰、隐瞒，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金

2023-03-08

275人看过
经济犯罪
严查洗钱阻遏上游犯罪

日前，中国人民银行召开了反洗钱形势通报会。会议分析了当前反洗钱和反恐怖融资面临的形势，并提出了工作要求。央行副行长李XX在通报会上指出，做好跨境交易风险防范工作，高度重视反恐怖融资工作。最近热播的电影《反贪风暴》中，就有关于洗钱速度的描述:通过网上银行绕地球一圈，黑钱8秒就能洗白。通过网上银行支付、亲属洗钱、跨境洗钱等方式，洗钱犯罪更加隐蔽，反洗钱工作难度更大。洗钱是由其他刑事犯罪行为衍生出的一种经济犯罪行为，反洗钱不成功也意味着对上游犯罪的遏制不力。洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪共七类，对应罪名有81个，占刑法分则罪名的18.75%。在中央严厉打击恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪等上游犯罪的过程中，加大反洗钱工作力度，就是对这类上游犯罪的一记重拳。在法律规定和工作体系已经健全的情况下，如何练就反洗钱

2023-04-24

281人看过
刑事责任能力
洗钱罪上游犯罪种类数目是多少？

洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪：1、毒品犯罪；2、黑社会性质的组织犯罪；3、恐怖活动犯罪；4、走私犯罪；5、贪污贿赂犯罪；6、破坏金融管理秩序犯罪；7、金融诈骗犯罪。一、洗钱罪的量刑标准包括：1、自然人犯洗钱罪其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金；2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。二、洗钱罪的构成要件包括：1、犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人；2、行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；3、侵犯的是复杂客体，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯

2023-07-01

425人看过

金融犯罪
洗钱罪的上游犯罪包括以下哪一行为

洗钱罪的上游犯罪主要有这么几类：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。洗钱罪不同于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，不属于侵害司法管理秩序犯罪，而是属于侵害金融管理秩序犯罪，因为洗钱罪的上游犯罪都会涉及大额金钱的往来，这些金额巨大的违法所得通过洗白进入市场会严重影响国家金融管理秩序，尤其是近些年金融犯罪多发，国家还会加大对该犯罪的打击力度。一、别人一天给我走账10万是犯什么罪？给别人走账20万，涉嫌洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户等行为的。二、洗钱被骗了怎么办被骗参与洗钱，不承担刑事责任。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏

2023-03-26

403人看过
共有
最新洗钱罪的上游犯罪共有几种

洗钱罪的上游犯罪共有七种。包括：1、毒品犯罪；2、黑社会性质的组织犯罪；3、恐怖活动犯罪；4、走私犯罪；5、贪污贿赂犯罪；6、破坏金融管理秩序犯罪；7、金融诈骗犯罪。触犯洗钱罪的犯罪嫌疑人，一般不仅会被法院判处五年以下的有期徒刑或者拘役，还会被单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。如果犯罪情节严重的，那么犯罪嫌疑人不仅会被法院判处五年以上十年以下的有期徒刑，还会被处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。有哪些洗钱行为1、提供资金帐户，是指为犯罪行为人提供金融机构帐户等的行为，包括提供各种真名帐户、匿名帐户、假名帐户等，为其转移犯罪所得及其收益提供方便；2、将财产转换为现金、金融票据或者有价证券，是指犯罪行为人本人或者协助他人将犯罪所得及其收益的财产通过交易等方式转换为现金或

2023-07-28

219人看过
有组织犯罪
展洗钱罪上游犯罪范围的必要性

(一)洗钱罪上游犯罪的范围是全面打击刑事犯罪的需要现行刑法将洗钱的对象限定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益。但在洗钱行为已直指各种具有严重危害性的财利性犯罪的当前，不以洗钱罪定罪量刑，使国家和社会的利益没有得到及时、有效的保护。我国现行刑法的这种规定使得大量洗钱行为逃脱了应有的刑法处罚，而大量洗钱活动的成功，又促进了上述各种犯罪活动的屡禁不止，从而形成恶性循环。这无疑有害于对刑事犯罪的全面打击，也有悖于刑法的价值目标。(二)展洗钱罪上游犯罪的范围是刑法基本原则的必然要求犯罪手段的趋同性，要求刑法处罚的一致性。在实践中，除我国刑法规定的四类犯罪以外，一些具有严重危害性的财利性犯罪分子，为了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益也会必然隐藏其非法来源，采用洗钱罪中犯罪分子通常使用的手段使自己的收来源显得合法化，使自己的非法所得和收益披上合法财产的神圣外衣。刑

2023-04-24

375人看过
罪刑法定
洗钱罪的上游犯罪的几个判断标准

(一)关于注意规定在洗钱犯罪上游犯罪的规定中，有些对应的章节中存在注意规定，如果笼统地把相关章节的所有罪名直接认定为上游犯罪，恐怕不太合适。例如，在破坏金融管理秩序罪中，第183条第1款所规定的职务侵占罪，原本属于侵犯财产罪一章中的内容，现在放在此处，只是为了提醒司法者引起注意，因为按照该罪所规定的罪状原本就属于职务侵占罪的构成要件。在这种场合，就不能将职务侵占罪也视为该节的一个罪名，从而认为该罪也是洗钱罪的上游犯罪。还有第196条信用卡诈骗罪里也存在类似规定。第196条第3款规定的是盗窃信用卡并使用的，依照本法第264条的规定定罪处罚，依照该规定，行为人在盗窃他人信用卡后在自动取款机(ATM)上取款的行为，按照文义解释，毫无疑问也属于盗窃信用卡并使用的行为(这一点和盗窃信用卡后对自然人使用不同，后面还会详细讨论)。就该行为而言，既不符合诈骗罪的基本构造，也与信用卡诈骗不相吻合，相反，完全

2023-04-24

390人看过

毒品犯罪
洗钱上游犯罪及其防范方法有哪些？

洗钱罪法定行为方式只能由作为方式构成，共5种行为方式：1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。反洗钱上游犯罪有几大类一、反洗钱上游犯罪有几大类1、反洗钱上游犯罪以下类型：（1）毒品犯罪；（2）黑社会性质的组织犯罪；（3）恐怖活动犯罪；（4）走私犯罪；（5）贪污贿赂犯罪；（6）破坏金融管理秩序犯罪；（7）金融诈骗犯罪。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯

2023-07-07

56人看过
毒品犯罪
洗钱产业链上游犯罪分析

洗钱的上游犯罪规定为：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪仍然进行活动的犯罪。反洗钱上游犯罪有几大类一、反洗钱上游犯罪有几大类1、反洗钱上游犯罪以下类型：（1）毒品犯罪；（2）黑社会性质的组织犯罪；（3）恐怖活动犯罪；（4）走私犯罪；（5）贪污贿赂犯罪；（6）破坏金融管理秩序犯罪；（7）金融诈骗犯罪。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节

2023-07-17

234人看过
重婚
对洗钱罪的上游犯罪界定的立法思考

在法学理论上，学者们习惯将具有洗钱性质的基础犯罪称之为洗钱罪的上游犯罪或先行犯罪，将洗钱罪称为基础犯罪的下游犯罪或后发性犯罪。由此可见，洗钱罪的上游犯罪（先行犯罪）就是被一国或地区刑法规定为其犯罪所得及其产生的收益可以成为洗钱犯罪的行为对象的那些犯罪。全国人大常委会于1990年12月28日颁布了《关于禁毒的决定》，其中第四条明确规定：为犯罪分子转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的，掩饰、隐瞒出售毒品获得财物的非法性质和来源的，处七年以下有期徒刑，拘役或者管制，可以并处罚金。这是我国在国内法中首次将洗钱活动规定为犯罪，在这里，洗钱犯罪的上游犯罪仅限于毒品犯罪。为进一步适应我国对洗钱进行法律控制的需要，修订后的刑法第一百九十一条对洗钱犯罪明确规定为：明知是毒品犯罪，黑社会性质的有组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，构成洗钱犯罪：（1）提供资金账

2023-04-24

235人看过
毒品犯罪
金融诈骗犯罪属于与洗钱有关的上游犯罪吗

一、金融诈骗犯罪属于与洗钱有关的上游犯罪吗洗钱罪的范围是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益二、法律依据：《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金帐户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和

2023-04-21

387人看过

洗钱犯罪
洗钱罪的上游犯罪具体数额如何确定

根据我国刑法的规定，洗钱罪没有数额标准，只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。洗钱罪上游犯罪的范围一是将“上游犯罪”的范围限制为毒品犯罪。如1994年生效的法国刑法典等等，这也正是设立洗钱罪的初衷——为了遏止毒品犯罪。由于这种做法使洗钱罪的范围过窄，基本上已被大多数国家所抛弃；二是将“上游犯罪”的范围限制在某些特定的犯罪。如意大利1978年刑法典将洗钱罪的范围限制于抢劫、敲诈或诈骗以及绑架犯罪；三是将“上游犯罪”的范围扩大到所有犯罪。如瑞士刑法第305条规定，任何人在知道或应该知道财产来源于犯罪的情况下，从事了危害调查财产来源或没收财产的行为，构成洗钱罪，美国刑法也采此类；四是将“上游犯罪”的范围泛化到所有的违法行为，只要行为人实施了将非法获取的货币资金或其他财产合法化的行为，就构成洗钱罪。根据刑法第191条和《刑法修正案》（三）的规定可以看出，我国对洗钱罪的上游犯罪范围的界定采用的是第二

2023-02-27

452人看过
洗钱犯罪
洗钱犯罪上游包括多少大类

洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。根据我国《中华人民共和国刑法》第191条规定，洗钱罪的上游犯罪包括7种罪，具体如下：（一）毒品犯罪；（二）黑社会性质的组织犯罪；（三）恐怖活动犯罪；（四）走私犯罪；（五）贪污贿赂犯罪；（六）破坏金融管理秩序犯罪；（七）金融诈骗犯罪。一、洗钱100万罪判多少年没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金，情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织

2023-03-31

160人看过