银行卡五年惩戒没有判刑还会实行么-法师兄

银行卡五年惩戒没有判刑还会实行么

来源：互联网时间： 2024-05-09 08:08:32 298 人看过

关于涉及洗钱行为并受到五年惩戒的事宜，若案件至今尚未了结，那么在五年的惩戒期结束之后，您仍然暂时无法办理新的银行账户。

在此情况下，敬请您耐心等候案件的最终审判结果。

倘若法院判定您无罪，届时您便可提交相关证明文件以申请解除相应的惩戒措施。

《最高院关于法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》

第二十一条查封、扣押、冻结被执行人的财产，以其价额足以清偿法律文书确定的债权额及执行费用为限，不得明显超标的额查封、扣押、冻结。

发现超标的额查封、扣押、冻结的，人民法院应当根据被执行人的申请或者依职权，及时解除对超标的额部分财产的查封、扣押、冻结，但该财产为不可分物且被执行人无其他可供执行的财产或者其他财产不足以清偿债务的除外。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

借款
借款无法偿还，银行会有什么惩戒措施？

贷款还不了银行将通过提前还款的方式通知借款人还款。如借款人尚未还款，银行将派专人协商解决。但如果贷款期间存在欺诈行为，则涉嫌贷款欺诈。贷款的钱会有什么后果：1、如果确实没有偿还能力，应与贷款机构协商延长还款期限或分期偿还；2、贷款机构起诉法院胜诉后，在履行期内未履行法院判决的，申请法院强制执行；3、在受理强制执行时，法院将依法查询贷款人名下的财产、车辆、证券和存款；4、如果贷款人名下没有可执行的财产，拒绝履行法院的有效判决，则在个人信用报告中记录逾期还款等负面信息，限制高消费和出入境，甚至可能被司法拘留。银行贷款流程银行贷款流程：1、提出申请。准备好贷款的材料，一般包括身份证原件和复印件、户口簿、工作证明、银行流水、婚姻证明等。2、银行审查批准。确定具有偿还能力后，决定向申请人发放贷款，并向申请人发送同意贷款批准通知书。这时需要向银行签订正式的贷款合同，如果贷款涉及担保，例如抵押，还应当同

2023-07-05

106人看过
有期徒刑
帮信不起诉还会惩戒五年吗

一、帮信不起诉还会惩戒五年吗帮信罪是否可以缓刑要看是否符合法律规定的缓刑情形。法律规定对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合规定条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑。法律规定的条件有犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。二、扩展内容一般收到不起诉决定书如下：我国主张的是疑罪从无，没有法院判决就不会有犯罪记录的，检察院不起诉的案子一般都是可以不追究刑事责任或者证据不足的案子，所以本人不用担心，不会有案底的，一般人也查不出来，一般有以下几类：根据《刑事诉讼法》第十五条有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（二）犯罪已过追诉时效期限的；（三）经特赦令免除刑罚的；（四）依照刑法告诉

2023-03-06

327人看过
法律综合知识
帮信罪不起诉，银行卡会被惩戒吗

一、帮信罪不起诉，银行卡会被惩戒吗依据我国现行的各项法律法规要求，倘若阁下不幸因某项犯罪嫌疑而得到公安部门的协助调查，但最终未被检察院提起公诉，在这样的背景环境下，一般的来说，您的银行账户理应不会遭受任何形式的直接惩处压力。作为金融机构应对客户的账户及资金做出严格管理，我们更要着眼于合规性及其保障的安全原则。只有当客户有违银行规定或者涉及违法活动等较为严重的情形发生之时，银行才有可能采取包括冻结账户、限制交易等在内的相应处罚举措。然而值得注意的是，仅仅因为被协助解决犯罪问题却未能遭到起诉，这通常并不足以让银行对您的账户实施惩治。然而，在此之外，我们仍需审慎评估各类复杂因素，例如是否还有其他类型的违规行为以及相关银行的内部政策等等。获取其确切的规章制度以及处理流程的详情，唯有如此才能以期获得更为精准的信息参考和操作指引。《刑事诉讼法》第一百七十七条犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有本法第十六条规

2024-03-20

473人看过
法律综合知识
帮信罪银行卡惩戒怎么解除

一、帮信罪银行卡惩戒怎么解除首先，你得去问问银行卡为啥给冻住了，原因银行应该给你说的清清楚楚的。银行要是讲不出个所以然来，就跑去找司法部门问一下好了，看看他们到底是因为啥子原因把你的银行卡给冻结掉了不就成了。然后，在了解到冻结你的银行卡的那个机构之后，记得要尽快跟他们联系，想办法弄明白这个事情的来龙去脉，还有有没有可能给你解开冻着的银行卡。如果银行这边也搞不定的话，那就找当地的公安局试试看吧。再者，如果你的银行卡真的被用来干坏事了，那么公安局可能就要开始调查你了。这时候，你得积极配合他们的工作，把你知道的所有情况都告诉他们。当然，如果你觉得自己可能需要一些法律上的帮助，那就赶紧找个靠谱的律师咨询一下吧。律师能帮你理清你的权利和义务，还能教你怎么更好地配合调查。最后，等你帮信罪的刑期结束以后，银行账户可不会自动解冻。你得亲自跑到当地法院去申请解冻，等法院同意了才能真正解冻。不过，如果你的银行

2024-07-11

424人看过

法律综合知识
银行卡被惩戒可以办社保卡吗

如果您成为了银行的黑名单客户，实际上购买社会保障仍然是可行的。然而，由于您无法使用银行账户进行转账来付款，需要亲自前往社保局或税务局相应窗口现场现金缴纳，或者选择使用除银行账户外未受法律限制的其他支付手段购买社会保险金。请允许我指出，您提及的银行黑名单可能源于以下两种情况之一：首先，如果您在银行有逾期贷款或者信用卡透支额尚未偿还，那么在个人征信报告中将会出现不良信用记录。这种记录只有在您自己查询或授权他人查询时才会公开呈现出来，因此您如果认为自己已经成为黑名单客户，那很可能是由于自我敏感并且认识到了这个问题的严重性；其次，如果银行因为上述两类款项未能按时还款而将您起诉至法庭，并且在判决生效之后，您仍未履行法定义务，那么您将被列入失信执行人员名单，这也是我们平时通常俗称的“黑名单”。事实上，银行并不存在所谓的黑名单制度（除非是内部进行标注以提醒相关人员重点关注），也无权向社会公布这样一份对个

2024-05-09

136人看过
法律综合知识
帮信罪银行卡惩戒是从判决以后吗

一、帮信罪银行卡惩戒是从判决以后吗对于拘役刑罚的执行期限，应自判决执行之日起开始计算；而在判决执行之前已被羁押的时长，则可按每日一日的比例折抵刑期。至于有期徒刑的刑期起算，同样以判决执行之日为准；在此之前如有羁押情况发生，亦可按每日一日的比例折抵刑期。《刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。二、帮信罪银行卡会解冻吗1．确实如此，协助网络信息犯罪实际上已经构成了违法行为，银行对此类问题的监管力度相当大，因此将您的银行账户冻结也

2024-07-10

410人看过
法律综合知识
帮信罪银行卡惩戒多久结束

一、帮信罪银行卡惩戒多久结束关于您的银行卡因为涉嫌协助信息网络犯罪活动而被冻结，它的具体解冻时间如下所述：1、普通情况下，您的银行卡将会被冻结长达六个月之久；但是，如果涉及到严重或者复杂案件的话，经过了市级以上公安部门领导的初步批准，公司有权利延长冻结期至一整年，等到这个冻结期截止之后，您的银行账户就将自动解封啦。2、如果经过调查核实发现，您的银行账户确实与案件没什么直接关系，那么我们将会在三天内为您解冻，并将您的财产悉数归还给您。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十五条对查封、扣押的财物、文件、邮件、电报或者冻结的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，经查明确实与案件无关的，应当在三日以内解除查封、扣押、冻结，予以退还。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百四十三条冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限为六个月。每次续冻期限最长不得超过六个月。对于重大、复杂案件，经

2024-07-04

328人看过
法律综合知识
帮信罪五年惩戒会留一张卡用吗

一、帮信罪五年惩戒会留一张卡用吗对于涉及到帮信罪行的个体，在刑事审判之后，尽管涉案卡片将按照期限进行解冻，然而在这期间，这些卡片仍无法正常使用并且会受到相应的监管约束。至于其他非涉案卡片，尽管并不涉及帮信罪行，但因其与帮信罪之间存在关联，同样会遭受银行方面的惩罚性限制，从而导致长期无法使用。在此背景之下，建议您查询一下个人名下哪些卡片还具有柜台提现功能，通常情况下，银行会为您预留其中一张用于操作柜台现金提取事务，这样便能够维持基本的日常生活所需。然而，需要您注意的是，银行方面仍然不会主动恢复那些未涉及帮信罪行的卡片的正常使用权限，原因在于您已经被认定为涉案人员，且已接受刑事处罚，这将会导致您在未来五年内面临银行的惩罚性限制，具体表现包括其他卡片受限、新业务申请受阻以及后续贷款申请困难等问题，这些都是您必须要面对和承受的后果。不过，如果您仅因帮信罪而被银行保留了一张卡片的柜台提现功能，那么您

2024-07-21

65人看过

法律综合知识
惩戒期五年，五年之后会自动解除吗

关于遭受惩戒之人士的解除限制期限问题，应当根据其接受的惩戒方式和具体情况来加以判断。首要须知，对于因失信和被执行人违法行为承受惩戒的个体来说，最小期限通常设定为两年。一旦这些遵纪守法之人能完全履行法定文件所规定的各项义务，那么有关他们的信息亦会从失信被执行人的重点监控名单上予以去除。然而，如果被执行人采取了激烈的举动，例如使用暴力、威胁或其他非法手段以抗拒、阻挠执法行动，情节恶劣或者涉及诸多失信行为的话，惩戒期限或许会延长至一到三年不等；其次，就联合惩戒的对象而言，若历经两年的规定期限，且符合特定的条例，有权申明要求退出名单；再者，对于“断卡行动”的惩戒，相关期限设定为五年。当这个周期届满之时，相应的惩戒会自动解除。此外，对于那些由于触犯电信网络诈骗及与其相关联的罪行被追究刑事责任的个人，他们所需面对的惩戒期限为三年。在此应特别说明，如果在这些人当中，其中部分人被法院判处的刑期超出了三年的

2024-05-23

199人看过
病历
被惩戒了能重新办理银行卡吗?

可以。惩戒期过后即可办理。办理银行卡的条件：年满16周岁以上的，可以凭本人身份证及复印件或户口薄及复印件到银行办理银行卡，未满18周岁不能开通网上银行功能；未满16周岁的需要由法定监护人陪同办理银行卡，证件一般使用户口本请带身份证。进到银行里之后找到大堂经理说要办银行卡，填写申请表。填完几张表格之后去服务窗口办理。排队机前去按一下，得到一张排队的号码纸，坐到椅子上等候。等到有声音叫到号码或者服务窗口上方的显示屏幕显示了号码的时候，带上刚才填的几张表走到窗口。交给工作人员。在好几张表格上签字。到输入密码的时候会有提示。柜台上有一个密码输入的数字小键盘，把密码输入。密码是6位数字，按完后按确认键。全部办理完成后你会得到一张银行卡和申请表回执。一般是工本费5元，银行做活动是免费的，存款10元。目前大多数银行有自助办卡机，可以在工作人员的帮助下自助办理。一、双户口被注销银行卡怎么办被注销的银行卡无

2023-03-27

338人看过
管制
断卡行动5年惩戒期满会自动开吗

断卡行动5年惩戒期满会自动开。断卡行动是为了打击治理电信网络新型违法犯罪，清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的行动。重点行业是金融行业，主要包括各银行网点、第三方支付机构。对出租、出售、出借、购买银行卡的，暂停5年内银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，不得开立新账户。断卡行动要判多久根据《刑法》第四十五条1、单个罪的最多有期徒刑是15年有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。2、《刑法》第六十九条关于最多有期徒刑是20年判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。《中华人民共和国刑法》第一百七十七条【伪造、变造金融票证罪】有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处

2023-08-08

220人看过
网络赌博
网络赌博如何实行惩戒

网络参与赌博的处罚：不构成犯罪的，参与赌博赌资较大的，一般处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。赌博不仅危害社会秩序，影响生产、工作和生活，而且往往是诱发其他犯罪的温床，对社会危害很大，应予严厉打击。一、赌博拘留多少天？根据法律规定，行为人以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，但尚不构成犯罪的，拘留规定是：行为人参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。二、赌博行政拘留一般是几天赌博行政拘留一般5天以下。1、以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处5日以下拘留或者500元以下罚款；2、情节严重的，处10日以上15日以下拘留，并处500元以上3000元以下罚款。从法律上界定赌博罪，主要参考以下四个方面：1、参与赌博

2023-06-20

195人看过

立功
强制戒毒没执行二年后还会执行吗

只有公安检测不符合要求，可以继续施行强制戒毒。强制戒毒两年后复吸的仍然人面临两年的强制戒毒。强制戒毒只是一种行政强制措施，而不是刑罚，不会涉及到“判决”的问题。一、强戒多久出结果强制戒毒期限最高就是2年。最高可以延长一年，最高为三年，一年后经过诊断评估可以提前解除，公安机关还可以责令不超过三年的社区康复，三加三就是六年这期间你没有复吸，公安机关就取消对你的监控。要提前出来就要看他是强制戒毒还是是劳教戒毒，第一次强制戒毒或劳教戒毒一般是2年，2次以上就会强制戒毒或劳教戒毒3年，不管你有没毒瘾都会戒毒期满后才能出来，只有立功或受嘉奖才会缩短或减少刑期才会提前解除强制戒毒或劳教戒毒。二、戒毒的规定是什么强制戒毒，是指对吸食、注射毒品成瘾人员，在一定时期内通过行政措施对其强制进行药物治疗、心理治疗和法制教育、道德教育，使其戒除毒瘾。强制戒毒工作由公安机关主管。县级以上地方各级人民政府卫生部门、民政

2023-03-26

195人看过
网络赌博
出借银行卡被惩戒了,继续网络赌博会不会被抓

一、出借银行卡被惩戒了,继续网络赌博会不会被抓可能涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪或赌博犯罪，需要承担刑事责任。建议及时停止违法犯罪行为。法律依据：《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。二、银行卡因为网赌被冻结会被抓吗银行卡因为网赌被冻结可能会被抓。如果是参与网赌且赌资较大，或以以营利为目的，为网赌提供条件的，虽不构成犯罪，但依法仍会被处相应的行政拘留和罚款；如果是以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，构成赌博罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【法律依据】《治安管理处罚法》第七十条以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元

2023-04-06

204人看过