如何通过法律手段防范合同诈骗罪行为发生
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-21 11:54:30 294 人看过

一、如何通过法律手段防范合同诈骗罪行为发生

1.签订合同前认真审查对方的主体资格、资信情况、履约能力。

(1)要对方提供法定代表人身份证明、营业执照,委托代理人签订合同的,要求对方出具法定代表人授权委托书、代理人的身份证明等,杜绝凭关系或熟人的介绍草率签订合同的情况;

(2)要通过各种方式对对方的资信情况进行调查;

(3)要掌握与了解对方的履约能力。

2.签订合同时严格审查合同条款。应严格审查合同内容,使权利、义务对等、条款规范、约定明确,以利履行。合同主要条款不能含糊不清或易产生歧义,以防止对方利用条款设置骗局,留下隐患。这项工作,应由法律顾问(律师)把关。

3.建立健全必要的合同管理制度。根据具体情况,从合同签订到履行完毕,企业应制订一套切实可行的、完善而严密的合同管理制度。

4.聘请法律顾问,降低经营风险。不法分子利用合同诈骗屡屡得手,加大了企业经营风险。事实上,合同相对方提出的,看似公平的条款,实际上很有可能是对方对某些法律问题的规避;己方提出的,在业务上很有利的条款,实际上很有可能存在重大的法律隐患。因此,企业除了提高人员素质,提高经营管理水平外,聘请有民法典律知识和业务能力的律师做法律顾问,是当务之急。

二、合同诈骗罪怎么判

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗罪】

有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

1.以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

2.以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

3.没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

4.收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

5.以其他方法骗取对方当事人财物的。

三、合同诈骗罪的追诉时效是多久

合同诈骗罪的追诉时效是二十年。

《中华人民共和国刑法》第八十七条【追诉时效期限】

犯罪经过下列期限不再追诉:

1.法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;

2.法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;

3.法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;

4.法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。

如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第一编 总则 第四章 刑罚的具体运用 第八节 时效    第八十七条 犯罪经过下列期限不再追诉:\n(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;\n(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;\n(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;\n(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月04日 14:13
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 冒充明星诈骗小学生,诈骗手段层出不穷如何防范
    在司法实践中诈骗案件层出不穷,而被害人上当受骗的原因各不相同,例如有些是出于好心、有些是贪小便宜、有些是信以为真。诈骗分子最终目的是骗取被害人的钱财,所以面对各种各样的诈骗手段时,只要涉及到钱的,就要格外注意,不轻信、不转账、不要泄露验证码、向多方查证是否属实等。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。哪些是电信诈骗手段电信部门介绍说,目前常见的电信诈骗手段主要分为三类:一是通过利益诱骗受害人汇款。比较典型的是,诈骗分子通过电话或短信群发的方式,发布“活动中奖”、“低息无抵押小额贷款”、“税费退返”等信息,要求对方向指定的账
    2023-04-13
    448人看过
  • 如何通过法律手段追回电信诈骗被骗资金
    一、如何通过法律手段追回电信诈骗被骗资金遇到电信诈被骗了钱的,可以向公安机关报案,也可以向人民检察院举报,报案或者举报口头或者书面都可以。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、电信诈骗与普通诈骗的区分普通诈骗与电信诈骗的区别为:1.普通诈骗是行为人直接接触受骗者,电信诈骗是以电信网络技术手段远程接触受骗者;2.电信诈骗的受害人数更广,危害后果比普通诈骗更为严重;3.电信诈骗比普通诈骗更为复杂,定罪量刑更重。三、电信诈骗案件嫌疑人能取保候审吗可以请律师或者法定代理人申请。《刑事诉讼法》第六十五条人民法院、人民检察院和公安
    2023-10-12
    472人看过
  • 如何通过法律手段制止非法拆迁行为
    一、如何通过法律手段制止非法拆迁行为如果该强制拆迁不符合法定程序和要求且主体不适格,属于非法的强制拆迁。遭遇非法强制拆迁的,可以寻求律师的帮助,起诉政府违法行为,维护自己的合法权益。同时,可以向相关部门投诉政府违法行为,要求其追究责任。《行政诉讼法》第二条公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的行政行为侵犯其合法权益,有权依照本法向人民法院提起诉讼。前款所称行政行为,包括法律、法规、规章授权的组织作出的行政行为。第六条人民法院审理行政案件,对行政行为是否合法进行审查。二、非法强制拆迁如何起诉非法强制拆迁的起诉流程如下:1.确定非法强制拆迁的行为机关;2.收集非法强制拆迁的证据,如照片、视频等证据;3.准备起诉状,到人民法院起诉。《行政诉讼法》第五十条起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,出具注明日期的书面
    2023-09-29
    410人看过
  •  揭秘诈骗手法:如何防范?
    冒充公检法诈骗、民族资产解冻类诈骗、话费充值诈骗、网络兼职诈骗、伪基站+网络嗅探诈骗、编造虚假故事诈骗是常见的五种诈骗手段。其中,冒充公检法诈骗需要谨慎对待验证码,民族资产解冻类诈骗需谨慎对待任何要求缴纳费用的机会,话费充值诈骗和网络兼职诈骗要避免轻信轻松获得高额佣金或发展下线获得收益的兼职机会,伪基站+网络嗅探诈骗则需要避免手机被架设伪基站窃取短信验证码。冒充公检法诈骗:例如冒充“警察”出现的新型诈骗手段:诈骗分子通过电话联系被诈骗人,声称其个人信息被冒用,要求添加“警官”微信,保密并每天汇报动向。(2)添加微信后,诈骗分子通过出示警官证、通缉令等方式,博取被诈骗人的信任。(3)然后要求被诈骗人新开账户,将钱转入新卡,并要走账号密码和验证码。(4)接着要求在飞行模式下通话,并利用这个时间将钱转走。针对此类诈骗手段,需注意:(1)在任何情况下,验证码不要随意告知他人;(2)警察不会通过电话
    2023-10-17
    284人看过
  • 怎样才能防止合同诈骗?合同诈骗的手段手段有哪些
    一、怎样才能防止合同诈骗(一)合同诈骗犯罪案件中的被害人实际上只要稍加留心、略作调查就能避免被骗。增强风险意识审查签订合同首先企业应增强风险意识,增强防骗能力。企业应抛弃急功近利的思想,不能因为竞争激烈就轻易与不了解的人订立合同,要审查签订合同的主体是否合法,签约人员是否合格。(二)通报诈骗手法推行合同公证其次,司法机关应及时向全社会通报合同诈骗犯罪的有关情况,比如犯罪手法、特点、规律及其发展趋势,以及被害企业在工作、制度上出现的薄弱环节和问题等,并提出有效预防措施和司法建议。(三)建立健全相关信息公开制度,提高有关行政管理信息的透明度,加强对合同的法律监督、推行合同的鉴证和公证制度,完善合同内容与合同效力。二、合同诈骗的手段手段有哪些(一)以合法形式掩盖非法勾当行骗者为了便于实施诈骗的目的,专门持伪造的或他人的身份证件,到工商管理部门登记注册成立公司,然后,以公司名义招聘员工、培训员工,
    2023-06-03
    422人看过
  • 企业怎么防范合同欺诈行为的发生
    1.建章立制加强企业合同管理,要建立企业合同管理机构和企业合同管理制度。对企业内部的合同管理机构和企业合同管理人员要进行《民法典》培训,特别要对企业的经营人员和管理层进行培训,提高他们的合同意识,掌握民法典律制度,并自觉地运用到企业的经济活动中,使企业从被动地应付和处理合同纠纷转到主动地预防合同纠纷,而增强企业的应变﹑发展和竞争能力,避免经济损失。2.要把好合同签订关严格审查对方当事人的主体资格﹑资信情况和履约能力。对合同条款要认真推敲,防止发生歧义和误解,对资金数额巨大﹑工程承包﹑产权交易等抵押合同和生产经营合同要依照有关法律规定及时办理抵押登记和鉴证手续,以保证合同的合法性﹑严密性和完备性。3.要强化履约意识合同一经承诺,即具有法律效力。企业合同管理部门应及时了解和掌握合同履行的情况,通过建立合同档案和合同报表制度,及时总结企业合同管理中的经验教训,提高防骗反诈能力。根据合同履行情况,
    2023-06-14
    236人看过
  • 买房被骗签阴阳合同,如何通过法律手段维权?
    买房被骗签阴阳合同应注意:1、只有证据证明中介参与了阴阳合同,才会有责任问题。证据主要是指中介在转让价格确认书或补充协议上签字或盖章,或在预约和现售同时盖章,但两份合同之间的差异很大;2、即使有证据证明中介机构参与阴阳合同,只有行业规范和行政处罚规范,因此法院一般不直接判决中介机构因协助避税而承担责任,最多建议有关机关按职权追缴税款并进行行政处罚。被骗签阴阳合同怎么办?《民法典》规定,一方以欺诈、胁迫的手段,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构撤销。若是当事人被欺骗签订了阴阳合同,属于以上的诈骗方式,可以申请法院撤销。该撤销权的行使应该按照法律规定而定。订立“阴阳合同”是一种逃税的违法行为,税务机关一旦发现,可根据《税收征收管理法》对双方偷逃税款的行为予以行政处罚。交易双方的行为如触犯《刑法》,有可能构成偷税罪,根据《刑法》规定有可能被判处拘役甚至有
    2023-07-04
    333人看过
  • 如何防范中介人在融资中发生的合同诈骗
    防止中介利用融资进行合同诈骗的注意事项有:注意审查中介公司是否具备工商执照和房管局经纪机构资质证书;综合比较各中介公司的服务模式;认真阅读对方提供的中介代理合同;不要和经纪人隐瞒公司私下成交。一、房产中介公司怎么开,需要多少注册资金设立房地产中介服务机构的条件:有自己的名称、组织机构;有固定的服务场所;有规定数量的财产和经费;有足够数量的专业人员:从事房地产咨询业务的,具有房地产及相关专业中等以上学历、初级以上专业技术职称人员须占总人数的50%以上、从事房地产估价业务的,须有规定数量的房地产估价师、从事房地产经纪业务的,须有规定数量的房地产经纪人;法律法规规定的其他条件。可持本人身份证明和经营场所证明到所在地工商管理所办理登记注册,如开办中介公司需要提供验资证明。房地产公司基本分2种:房地产开发经营,这类企业需要相关资质,当然我是上海做注册的,所以以上海为例,有了房地产开发资质以后经营范围
    2023-06-19
    307人看过
  • 如何防范盗窃行为的发生
    一、如何防范盗窃行为的发生防范盗窃行为的发生的最好办法是做好安保措施,保管好贴身财物,但如果还是被盗窃了,那么可以通过如下方式来处理处理:1.立即报案,保留现场。2.及时检查自己的丢失物品,若可以及时挂失的物件尽快挂失。及时止损。防止损失进一步扩大。3.向警察提供有价值的线索,配合调查,实事求是地客观回答有关部门和保卫人员提出的问题。积极主动地提供线索,不得隐瞒情况不报。二、盗窃罪应如何判刑盗窃罪一般判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。盗窃公私财物价值一千元至三千元以上为数额较大,构成犯罪。三万元至十万元以上为数额巨大,三十万元至五十万元以上为数额特别巨大,加重处罚。盗窃罪累犯孕妇会怎么判盗窃罪累犯会根据盗窃的数额从重处罚,但因为是孕妇所以需要在生产哺乳结束之后才能够进行服刑。被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子,刑罚执行完毕或者赦免以后,在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑
    2023-08-16
    357人看过
  • 诈骗手段:如何定义骗钱这一行为?
    骗钱属于诈骗行为。以非法占有为目,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为都属于诈骗行为。诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。本罪侵犯的客体是公私财物所有权。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。骗钱案属于刑事案件吗诈骗行为只要涉案数额达到刑事立案标准,就是刑事案件。达不到刑事立案标准的按治安案件处理。诈骗是一种违法行为,就追究其法律责任来说,不是民事案件。根据刑法第266条的规定,诈骗公私财物,数额较大的,应当立案。诈骗罪是数额犯,行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到数额较大的标准,才构成诈骗罪,予以立案追究。个人诈骗公私财物2000元以上的,属于数额较大;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于数额巨大。犯诈骗罪,数额较大的,处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上1
    2023-07-11
    469人看过
  • 如何防范违法发放贷款的行为发生
    一、如何防范违法发放贷款的行为发生1.不断提高素质客户经理要通过各种途径,不断学习法律法规和业务知识,通过学习提升自己识别风险的能力。工作上不能以传统的师徒传帮带的方式尽信领导、前辈、同事的口头指导,要切实认真学习本银行的内部操作规章制度,上级信贷操作指引、手册、实施办法等,要严格按照相关规定办理业务。尤其要拒绝上级领导要求放宽贷款条件和放松审查要求的口头授意,因为从岗位职责看,客户经理是直接责任人。当然,最重要的是单位要严格履行培训义务,合规部门要及时收集相关案例,在加以剖析的基础上下发至每位客户经理并组织学习,从源头上防范刑事法律风险的发生。2.严守合规底线认真做好尽职调查,不管是自然人还是公司企业的金融借款、信用卡业务,不管有无办理抵押,只要规定要出示相关资产状况证明的,均要进行实质性审查,包括真实性、合法性以及保障贷款偿债能力方面的审查。银行办理借款业务的程序包括申请、贷款调查、贷
    2023-11-27
    309人看过
  • 国际贸易电子合同诈骗的手段与防范
    随着互联网的飞速发展,国际贸易越来越依赖电子商务的应用,电子合同的当事人通过电子邮件和数据交换,明确双方的权利和义务。这种商业交易模式,可以节约成本、提高效率,促进国际贸易的飞速发展。但是,国际贸易的诈骗分子通过各种骗术,利用电子合同进行诈骗,致使国际贸易诈骗案件不断增加。一、国际贸易中电子合同诈骗的骗术介绍(一)电子合同主体方面的骗术如,虚构主体、无签约资格、变更合同主体等形式。(二)电子合同中的条款诈骗如,法律适用条款或仲裁骗术、质量条款陷阱、贸易术语陷阱、检验条款诈骗、支付方式诈骗等方式。(三)涂改、伪造、变造电子合同(四)伪造电子签名或冒充电子签名(五)利用电子认证进行行骗二、广大企业如何防范电子合同诈骗(一)认真学习国际贸易合同和国际贸易法律的相关知识;(二)完善企业的规章制度,努力向世界一流企业学习;(三)提高电子商务的业务水平,利用科技手段防止被骗;(四)重视合同签订后的监督
    2023-06-06
    199人看过
  • 常见的房产证诈骗手段有哪些,如何进行防范
    使用假房产证进行诈骗主要有两种手段:(1)在房屋买卖活动中,卖方用假房产证进行交付,而买方把房产证的交付当做房屋所有权的交付。在房产证是假的情况下,买方会因支付了价款却得不到房屋而蒙受损失。(2)在房屋抵押活动中,抵押人用假房产证进行抵押,而抵押权人把拿到抵押人房产证当做抵押权的设定,把占有抵押人的房产证当做拥有了抵押权。在房产证是假的情况下,抵押权人会因其债权得不到履行并且实际上没有抵押权而蒙受损失。由此可见,假房产证之所以能够用来行骗,根本原因不在于假房产证伪造得像真的一样,而在于受骗者不懂得房产证的性质与作用以及房地产交易的法律规则。如何处罚:如果利用假房产证诈骗,数额较大的,就涉嫌诈骗罪,应当按照诈骗数额定罪量刑。《刑法》第二百六十六条规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严袭重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处
    2023-05-03
    366人看过
  • 微信诈骗手段及防范措施
    1、冒充微信助手骗密码网上有一个很流行的恶搞帖子——“教你如何用微信把好友逼疯”,任何人都可以将头像换成微信官方头像,名字换成“微信助手”,随后就可以以微信助手的名义,向好友发送各类信息,如向好友提问,发送年龄和体重,测试今天运势,好友会无防范地回复答案。虽然这是一种看似恶作剧的方式,但如果问到一些特殊问题,则会危及个人信息安全。在举例中,假冒的微信助手给好友发微信,称账户存在安全问题,请回复密码进行验证,结果轻易就盗取了好友的微信密码。如果好友警惕性不高,再询问其他一些个人信息,也并非不可能。这也让很多微信用户担心,很可能被冒充好友的不法分子欺骗。2.“盗用”头像蒙混过关盗用好友的身份头像,与另一共同好友发起聊天,对方大多不会发现是假冒的,这很容易给不法分子带来可乘之机。继续“借用”好友的身份在朋友圈里发表评论,显示的竟也是盗用的好友昵称。在聊天群里发布信息,因群聊只显示头像,竟也无人提
    2023-03-23
    371人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 购买合同的诈骗行为如何防范
      江苏在线咨询 2022-12-13
      买方通过下列措施预防合同履行时的欺诈行为: 1、在交货时,根据合同约定卖方要求买方提供担保。买方不提供担保的,卖方可拒绝交付货物。 2、卖方在履行买卖合同中防范欺诈的主要措施就是确保卖方能在交付货物。转移货物的所有权之后,顺利获取买方支付价款。
    • 行为人通过签订合同手段实施诈骗合同有效吗
      湖北在线咨询 2023-01-17
      行为人通过签订合同手段实施诈骗,被人民法院生效的刑事判决定罪处罚后,对行为人与合同相对人签订的合同的效力应当区分以下情况予以认定: 1、合同相对人与行为人恶意串通的,或者合同相对人明知合同违法仍签订合同的,应当依法认定该合同无效; 2、“只要行为人被人民法院以诈骗罪定罪处罚后,对行为人与合同相对人签订的合同的效力应当认为无效。” 3、“行为人被人民法院以诈骗罪定罪处罚后,对行为人与合同相对人订立的
    • 网络诈骗手段都有什么?如何防范电信诈骗
      广东在线咨询 2023-10-18
      电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信等方式,编造虚假信息设置骗局,骗取受害人信任,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给不法分子汇款或转账的犯罪行为。根据公安部有关发布信息,防范电信诈骗,社会公众应注意提高防范意识,做到“三不一要”。
    • 合同诈骗的种类与防范手段有什么呢
      云南在线咨询 2023-07-26
      合同诈骗的种类如下: 1、利用合同和图纸上规格的矛盾进行欺诈; 2、以中介服务为名,介绍订立假合同,捞取信息费; 3、以提供紧俏商品为名,签订无法履行的合同,进行诈骗。 防范手段如下: 1、应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性; 2、认清合同公证和见证的内容; 3、核实对方人员、单位的真实性。
    • 如何防范如何防范如何防范如何防范通讯信息诈骗
      湖南在线咨询 2022-04-21
      通讯信息诈骗是犯罪分子以非法占有为目的,利用手机短信、固定电话、网络电话、网络等通信工具,采取远程、非接触的方式,通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账,骗取他人财物的一种犯罪行为。诈骗分子的诈骗手段其实往往并不高明,但每年全国各地都会发生大量的通讯信息诈骗案件,使受害群众蒙受大量的财产损失,最重要的一点就是缺乏防范知识和防范意识薄弱。所以防范打击通讯信息诈骗,要不断提高警惕,加强防范意识,