把卡借给别人转账要判多长时间？-法师兄

把卡借给别人转账要判多长时间？

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-15 01:58:00 213 人看过

把卡借给别人转账要知道是否存在违法行为，如果拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，会对银行卡开户人造成较大的影响，通常要承担连带责任。

非经营性的存款人出租、出借银行结算账户行为的，给予警告并处以1000元罚款。当租借方利用银行账户做出违法犯纪行为时，作为银行帐户出借人以及被挂靠者，也应依法承担连带民事责任。

银行卡帮别人走账，如果知道对方涉及诈骗还故意提供银行卡的，按照共犯论处，最低可处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

《关于适用民诉法若干问题的意见》第五十二条：借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或银行帐号的，出借单位和借用人为共同诉讼人。

《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条：存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：

（一）违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。

（二）违反本办法规定支取现金。

（三）利用开立银行结算账户逃废银行债务。

（四）出租、出借银行结算账户。

（五）从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。

（六）法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。

非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以1000元罚款；经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款；存款人有上述所列第六项行为的，给予警告并处以1000元的罚款。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
转账给别人，转账记录上写借款，没写借条

转账给别人，转账记录上写借款，没写借条也是可以的。借钱没有借条只有转账记录可以收集除了借条之外的其他证明债务关系存在的证据，在证据充足的情形下可以直接要求对方还款，不还的，可以向法院起诉。法院起诉流程如下：1、写好起诉状，到人民法院向法院提起诉讼申请。2、经立案大厅审查符合立案条件，准予立案后，由立案庭发出立案通知书，凭立案通知书缴纳诉讼费。法院正式受理案件。3、法院的立案庭受理案件后，将案件移送民事庭，由民事庭进行审理。4、民事庭受案后，给双方发传票，通知开庭时间。5、双方到庭后，由法院进行调解。6、法院通过开庭审理，作出判决。《民法典》第六百七十五条借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，借款人可以随时返还；贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。《民事诉讼法》第一百二十二条起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接

2024-05-12

499人看过
法律综合知识
把卡借给别人被刑事拘留多少天

一、把卡借给别人被刑事拘留多少天视具体的犯罪情势而定。1．如将本人所持有的银行卡借予他人使用，即已触犯了中华人民共和国人民银行关于银行卡管理方面的相关法规制度，此外，倘若后者利用此卡进行洗钱等违法活动，您还需承担相应的连带法律责任。2．对于实施上述犯罪行为者，应依法予以没收其违法所得及由此产生的收益，同时判处五年以下有期徒刑或拘役，并处以罚金；3．若行为人的犯罪情节特别严重，则应处以五年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票

2024-07-31

481人看过
法律综合知识
给别人转账转错了怎么把钱弄过来

一、给别人转账转错了怎么把钱弄过来如果是通过转账转错了钱款，可以与银行客服联系，请客服在中间代为沟通追回款项。如对方拒不返还，可以将双方之间的转账记录、聊天记录等证据收集保留，以不当得利对其进行起诉。以下是一些可能的解决方法：尽快联系银行：立即与您的银行联系，并向他们说明情况。提供准确的转账时间、金额和收款人信息等细节。银行会根据具体情况采取相应的措施来帮助您解决问题。联系收款人：如果您有办法联系到错误的收款人，可以试着与他们沟通，请求退还或协商解决。但请注意保持礼貌和谨慎，避免涉及个人隐私和安全问题。寻求法律援助：如果无法与收款人协商或退款，您可以咨询律师，了解是否有法律途径可以追回被转账的资金。法律程序可能会涉及诉讼和法律程序，需要根据具体情况进行判断和决策。【法律依据】《中华人民共和国民法典》第九百八十五条【不当得利定义】得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还

2024-01-10

176人看过
法律综合知识
把人打残疾法律判多长时间？

暂予监外执行的使用条件是什么1、必须是被判处有期徒刑或者拘役的罪犯，并且还在执行过程中。2、必须具有下列情形之一：1有严重疾病需要保外就医的。2怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女。3对于被判处有期徒刑或者拘役，生活不能自理，适用暂予监外执行不致危害社会的罪犯，可以暂予监外执行。一、把人打残疾法律判多长时间把人打残废了，可能是十年以上的刑期，也有可能是无期徒刑，这要看危害手段与致残结果(危害后果)及因果关系来综合裁量。《中华人民共和国刑法》第二百三十四条故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。致人重伤，是三年以上十年以下有期徒刑。残废了如果在一级至四级伤残则可能是十年以上至无期。二、故意伤害罪致人重伤有哪些情形我国《刑法》规定第二百三十四条，故意

2023-02-23

381人看过

借条
借了钱给了别人后打借条有效是多长时间呢

借了钱给了别人，打借条有效时间是三年，诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过二十年的，人民法院不予保护。有特殊情况的，人民法院可以延长诉讼时效期间。二、民法典否认买卖合同抗辩的诉讼时效是几年否认买卖合同向人民法院主张抗辩的，抗辩的时效是3年，从当事人知道权利被侵犯时开始计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护;有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。根据相关法律规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

2023-04-10

79人看过
羁押
给别人开船被羁押多长时间能判刑

一、给别人开船被羁押多长时间能判刑给犯罪分子开船构成共同犯罪被羁押后，什么时候判刑没有作出规定，从羁押到判刑，需要经过侦查、审查起诉、审理等的阶段。二、相关法律规定《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十六条对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。第一百五十八条下列案件在本法第一百五十六条规定的期限届满不能侦查终结的，经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定，可以延长二个月：（一）交通十分不便的边远地区的重大复杂案件；（二）重大的犯罪集团案件；（三）流窜作案的重大复杂案件；（四）犯罪涉及面广，取证困难的重大复杂案件。第一百七十二条人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长十五日；犯罪嫌疑人认罪认罚，符合速裁程序适用条件的，应当在十日以内作出决定，对可能判

2023-04-20

484人看过
法律综合知识
借钱给别人转账怎么备注

一、借钱给别人转账怎么备注借贷双方在转账过程中，务必在备注中注明以下要点：借款人姓名、借款金额、借款日期及还款日期；同时，应提及借款用途与还款方式。请注意保证以上信息的真实性和完整性，方便后期查阅和管理。《民法典》第六百六十八条【借款合同形式和内容】借款合同应当采用书面形式，但是自然人之间借款另有约定的除外。借款合同的内容一般包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。二、借钱给对方，对方用自己亲戚的手机号能起诉吗若您希望对此人提起诉讼程序，那么只需掌握其实际居住地址即可，这将确保法院的传票能够顺利送至被告手中。如果您仅知晓被告人的姓名及手机号，则可能无法正式启动诉讼程序。在这种情况下，您仍可选择委托经验丰富的律师协助您，前往被告人户籍所在地的公安机关进行详细的身份信息查询。依据我国现行法律法规，任何欲向人民法院提起诉讼的当事人，均需提交一份详尽的起诉状，其中必须明确记载被

2024-07-16

82人看过
管制
借银行卡给别人诈骗把自己抓了要关多久

银行卡给别人诈骗，如果明知对方诈骗属于帮助犯。诈骗罪的处罚标准是处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，如果帮助情节不严重，则按该标准处罚。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。一、诈骗罪一般能判几年？犯罪嫌疑人构成诈骗罪的，法院一般会判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。二、诈骗罪还钱后是否还判刑诈骗罪还钱后还判刑，如果可以得到近亲属原谅也可以免于刑事处罚。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年

2023-04-04

76人看过

法律综合知识
信用卡能转账给别人吗

一、信用卡能转账给别人吗金融信托机构办理委托贷款业务主要依据委托单位所指定的资金用途、对象等发放贷款，监督款项使用情况，以及负责贷款到期时催还，但对借款单位到期无力偿还贷款的情况不负责任。而信托贷款的发放和收回均由金融信托机构自主办理，所以要由自己承担贷款的风险和经济损失。《刑法》第一百七十七条之一【妨害信用卡管理罪】有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。【窃取、收买、非法提供信用卡信息罪】窃取、收买

2024-01-17

238人看过
毒品犯罪
把u盾借给别人刷钱判刑吗

把u盾借给别人刷钱可能会被判刑。如果对方用银行卡从事非法活动如洗钱罪、毒品犯罪、走私罪等，法律追究的是卡主本人的法律责任。为他人提供资金帐户的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。明知是毒品犯罪，以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的，涉嫌洗钱罪。一、洗黑钱犯法吗洗钱是违法的，是应当承担相应的刑事责任的。洗钱罪：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以

2023-06-19

192人看过
管制
把别人给毁容会判多久?

1、如果把别人毁容伤情是轻微伤的，则不构成犯罪不负刑事责任；2、如果是轻伤的，则涉嫌故意伤害罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；3、造成重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑。一、打架斗殴的处罚制度打架斗殴如果是造成轻微伤，不会面临刑事处罚，会有罚金和治疗费，如过造成轻伤，可能面临三年以下的有期徒刑、拘役或者管制。看情节轻重，如果造成轻伤以上，就构成故意伤害罪，要判刑的。致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。二、多人殴打致人轻伤参与的人怎么判多人殴打致人轻伤参与的人，涉嫌故意伤害罪，判刑如下：1、故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；2、犯故意伤害罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；3、致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。三、开车故意拖人属于交通事故吗开车故意拖人是否属于交通事故分以下情形：1

2023-06-21

169人看过
法律综合知识
把碰瓷的人撞死了判多长时间

一、把碰瓷的人撞死了判多长时间对于被撞人的故意碰瓷行为，导致死亡结果的，不会以交通肇事罪定罪处罚，如果机动车一方能提供证明；证明是行人的过错，机动车一方没有错，可根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任，需要承担不超过10％的责任。另外，驾驶人不存在违反交通运输管理法规的行为，那么驾驶人是不需承担刑事责任的。《道路交通事故处理程序规定》第六十条公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。（一）因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；（二）因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；（三）各方均无导致道路交通事故的过错，属于交通意外事故的，各方均无责任。一方当事人故意造成道路交通事故的，他方无责任。二、醉驾撞人轻伤判刑多长时间醉驾

2024-01-14

318人看过

有期徒刑
银行卡借别人赌博转账如何判刑

银行卡借别人赌博转账的判刑，一般因情况而定：1、进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（1）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（2）使用作废的信用卡的；（3）冒用他人信用卡的；（4）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。借别人银行卡需承担的责任银行卡被人用人借用犯法，卡的所有人，也就是卡的主人要负法律责任，根据银行卡相关管理条例的规定，银行账户应当是实名制，任何人不得将自己的银行卡出租或者借给他人使用，一旦造成损失，应当

2023-08-14

334人看过
法律综合知识
给别人借钱转账怎样留证据

首先，标题要写借条。然后写正文，正文应当包括借钱双方的姓名（最好写上双方身份证号码，当然数额较大的，为确保双方合法权益，附上借款方的身份证复印件，再找第三人做证明人），要明确双方的债权债务关系，写明具体借款数额，有大小写，要写清楚币种，约定的具体还款日期，有约定利息的，也要写明，需要注意利率应当在法律规定范围内，写上不能如期还款的责任。最后双方当事人签字，写上日期。《民法典》第六百六十八条第借款合同应当采用书面形式，但是自然人之间借款另有约定的除外。借款合同的内容一般包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。（《民法典》生效时间为2021年1月1日）

2024-05-04

167人看过