洗钱罪怎样构成诈骗罪行为
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-03 11:43:03 189 人看过

一、洗钱罪怎样构成诈骗罪行为这两者并非同一种犯罪类型。洗钱罪被界定为洗钱罪,而非诈骗罪。所谓洗钱罪即是指,行为人在知晓或者应该知晓是源于诸如毒品犯罪、黑社会组织及贪污贿赂类别的犯罪活动所得的财产后,依然选择帮助掩盖其原本的来源以及真实性质,并通过将这些资产存入银行、进行投资、甚至上市等方式,试图使之合法化的行为。

然而,若行为人在主观上并不知情,那么便不会构成洗钱罪。

至于诈骗罪,则是指行为人以非法占有他人财产为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的手法,从而骗取了数额较大的公私财物的行为。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱罪怎样量刑当涉及到自然人犯我国刑法规定的洗钱罪时,必须按照相关法律程序没收其所实施的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等违法行为所带来的违法所得及这些违法行为所产生的利益,且处予五年以下有期徒刑或拘役的刑罚,同时还需向当事人征收洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;若情节较为严重者,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并且仍然需要对其征收洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。对于单位犯有此罪行的情况,则应对该单位进行罚款处理,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,处以五年以下有期徒刑或拘役的刑罚。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

洗钱罪与诈骗罪在本质上截然不同。洗钱罪明确指出行为人为故意或者应当知道财产来源存在着诸如贩卖毒品、黑社会组织以及贪污受贿等犯罪活动,但仍然选择协助掩饰这些非法资产的真实来源及性质,并试图通过银行存款、投资或者上市等方式将其合法化。这种犯罪行为主要关注的是对非法财产进行清洗并使之合法化,与诈骗罪之间存在着根本性的差异。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月20日 03:10
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 帮助诈骗案洗钱构成什么罪?
    构成洗钱罪,帮网络诈骗的团伙洗钱的,属于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,该罪严重为严重,依据犯罪情节而定。《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。一、洗钱罪及刑法规定洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其
    2023-02-23
    311人看过
  • 哪些行为构成中国洗钱犯罪
    洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。本罪在客观方面表现为:1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移4、协助将资金汇往境外;5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,
    2023-02-14
    314人看过
  • 合同诈骗罪构成的诈骗行为
    (1)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的。(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。这里所称的票据,主要指能作为担保凭证的金融票据,即汇票、本票和支票等。所谓其他产权证明,包括土地使用权证、房屋所有权证以及能证明动产、不动产的各种有效证明文件。(3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。这里所说的其他方法,是指在签订、履行经济合同过程中使用的上述四种方法以外,以经济合同为手段、以骗取合同约定的由对方当事人交付的货物、货款、预付款、或者定金以及其他但报财物为目的的一切手段。一、经济合同诈骗罪的立案标准根据刑法第224条的规定。犯合同诈骗罪的,处3年以下有期徒刑或者拘投,并处或者单处罚金;数额巨大或者情节严重的,
    2023-03-21
    456人看过
  • 集资诈骗行为构成诈骗罪吗
    集资诈骗罪是法定罪。集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”,从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。集资诈骗罪能犯附民吗?集资诈骗罪不能刑附民。非法集资的财产损失不是被犯罪分子毁坏而遭受的,所以不能提起附带民事诉讼。集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。认定集资诈骗罪,应注意区分罪与非罪的界限。对骗取数额较小资金且情节较轻的行为,不宜认定为犯罪。但情节严重的,即使实际上没有非法占有集资款的,也应认定为集资诈骗未遂。对没有非法占有目的,在特定范围内筹集资金,即使使用了一定欺诈手段的,也不能认定为犯罪,而应当按债务纠纷处理。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较
    2023-08-09
    398人看过
  • 帮诈骗团伙洗钱2000万怎么判,洗钱罪的行为有哪些?
    帮诈骗团伙洗钱2000万判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,情节严重的还会受到更高的处罚,洗钱罪的行为主要有提供资金账户、协助转移财产、将资金汇往境外以及掩饰违法所得。一、帮诈骗团伙洗钱2000万怎么判帮诈骗团伙洗钱2000万判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,没收实施犯罪的所得及其产生的收益。二、洗钱罪的行为有哪些洗钱罪有以下的行为方式:1.提供资金账户的;2.协助将财产转换为现金或者金融票据的;3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4.协助将资金汇往境外的;5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。三、什么是洗钱罪现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益
    2022-05-19
    439人看过
  • 怎样构成洗钱罪的罪名量刑
    洗钱犯罪的立案准则如下所示:首先,向他人提供用于接收赃款的资金账户;其次,协助罪犯将犯罪所得资产转为现金、金融票据或有价证券等形态;第三,通过银行转账或其他支付结算渠道协助罪犯实现资金的流动和转移;再者,协助罪犯将资金汇往境外藏匿;最后,采取其他手段掩盖、隐瞒非法所得及其收益的来源及性质。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及
    2024-05-03
    438人看过
  • 网络诈骗洗钱手段构成洗钱罪的要件有哪些?
    1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪。2、行为本罪在行为方面表现为:(1)提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;(2)协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金,如人民币转换为彼种现金,如美元,将此种金融票据,如外国金融机构出具的票据转换为彼种金融票据,如中国金融机构出具的票据;(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移;(4)协助将资金汇往境外;(5)以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。3、行为对象本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动
    2023-04-18
    226人看过
  • 上游犯罪行为人本人构成洗钱罪吗
    在上游犯罪行为人本身即存在掩饰或隐藏其犯罪所得及其相应收益的来源和性质的行为的情况下,他的这种行为可以被归类为洗钱罪。具体来说,洗钱罪泛指的即是明确知晓某项财产属于诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污犯罪等对社会危害极大的犯罪活动所产生的收益,以及这些犯罪活动所导致的金融管理秩序受到严重破坏的犯罪所得,却出于掩饰或是隐藏其犯罪所得及其收益的真实来源与性质,进而实施一连串有预谋的非法行为。在某些特定情况下,在上游犯罪活动已经结束之后,部分犯罪者为了掩盖或者隐藏自己的犯罪所得及其收益的来源与性质,可能会选择采取各种形式的洗钱策略,如此便构成了洗钱罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施
    2024-07-31
    435人看过
  • 网络诈骗洗钱是不是构成犯罪了
    帮网络诈骗洗钱是洗钱罪。洗钱指的是将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。犯洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。一、洗钱罪立案标准与量刑指标一、立案标准明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、量刑标准1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单
    2023-06-27
    293人看过
  • 不知情的洗钱行为构成犯罪吗
    不构成犯罪。洗钱罪为故意犯罪,不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的。一、帮人转账洗钱20万判几年帮人转账洗钱20万判五到十年。帮助他人洗钱20万元的,属于洗钱罪情节严重。没收洗钱罪上游犯罪所得及其收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。二、洗钱50万判刑多少年帮人转账洗钱五十万将会判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处一定的罚金。洗钱罪指明知其违法所得的收益,为掩饰、隐藏其来源和性质还为其提供资金账户协助将资金汇往境外或其他违法的行为。其他情节极其严重的行为可以处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。三、洗黑,10万,判几年洗黑钱20万判五年到十年。帮助他人洗钱20万元的,属于洗
    2023-06-24
    159人看过
  • 行为人的何种行为构成诈骗罪?
    欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相,二者从实质上说都是使被害人陷入错误认知的行为。1、电信诈骗,如盗用QQ号码、微信等通许账户后冒充熟人诈骗本类型案件系犯罪分子使用通讯网络诈骗常见手段之一即盗用微信号码冒充熟人诈骗。犯罪分子先利用木马病毒盗取他人的微信号码,后通过微信与其亲朋好友聊天,以一定事由要求受害人帮助汇款,并将自己事先准备的账号发给受害人,让其往指定账户汇款。受害人信以为真,未经其他方式核实即按照对方要求进行汇款,从而上当受骗。使用微信或微信时要开启安全软件,防范木马病毒和钓鱼网站,不要随意打开陌生人发来的链接以及文件。2、冒充内部人员诈骗犯罪分子抓住人们贪图便宜的心理,诱导其上当受骗。切莫相信这种不劳而获的中奖信息。要提高自身防骗能力。冒充公检法人员诈骗,如犯罪分子冒充“公、检、法”等国家机关工作人员转账至安全账户本案是由多人组成的团伙实施的电信诈骗案,犯罪分
    2023-04-19
    251人看过
  • 诈骗和洗钱哪个罪行大
    1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。一、洗钱两千万,要判刑多久明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,构成洗钱罪,洗钱罪处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金二、洗钱会怎么判刑明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐
    2023-03-16
    372人看过
  • 什么行为构成洗钱
    根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式,在理解上有两种不同的含义,一种将其局限于清洗行为,即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源,将其换上合法的外衣,这是严格意义上的洗钱;另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中,这被称为“再投资”。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动
    2023-05-01
    115人看过
  • 洗钱400万涉嫌诈骗罪怎样判?
    一、洗钱400万涉嫌诈骗罪怎样判?1、洗钱400万涉嫌诈骗罪可能会被判处十年以上有期徒刑、并处罚金。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。2、诈骗不仅仅是按流水量刑诈骗是按流水来定罪量刑,但确定最终刑事处罚的时候不仅仅考虑流水,具体数额根据不同地区的发展状况有所不同,数额在3000到10000的量刑较轻;三万到十万的则要处以更高的刑罚。五十万以上的,则有可能被判处无期徒刑。二、银行卡借给朋友洗钱是犯罪吗?1、银行卡借给朋友洗钱不一定是犯罪。银行卡借给朋友洗钱是否犯罪要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗
    2024-01-22
    93人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 盗窃罪诈骗行为诈骗罪是怎样构成的
      贵州在线咨询 2022-08-17
      诈骗罪(既遂)在客观上表现为一个特定的行为发展过程:行为人实施欺骗行为---对方产生或者继续维持认识错误---对方基于认识错误处分(或交付)财产---行为人获得或者使第三者获得财产---被害人遭受财产损失。取的财产的犯罪分为:违反被害人意志取得财产的犯罪与基于被害人有瑕疵的意志而取得财产的犯罪。盗窃罪属于前者;诈骗罪属于后者。诈骗罪与盗窃罪的关键区别在于:受骗人是否基于认识错误处分(交付)财产。
    • 洗钱罪如何构成怎样犯罪才构成洗钱罪
      四川在线咨询 2023-10-01
      1、客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱,其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为,将赃款通过金融活动将“黑钱变白”,从而达到可以公开使用的目的。 2、客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行。 3、主体要件本罪的主体为一般
    • 2022年什么行为构成诈骗罪构成诈骗罪的行为有哪些
      北京在线咨询 2022-11-14
      构成诈骗罪的行为如下: 1、通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的; 2、以赈灾募捐名义实施诈骗的; 3、诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;等等。
    • 现在网络诈骗会构成洗钱罪吗?
      广西在线咨询 2023-02-13
      不一定构成洗钱罪。网络诈骗本身就是违法行为,但单纯的网络诈骗并不会构成洗钱罪。网络诈骗所得收益本身就是违法收益,违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件,一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。
    • 集资诈骗罪怎样认定 哪些行为构成集资诈骗罪
      北京在线咨询 2023-08-29
      1、集资后携带集资款潜逃的。 2、未将集资款按约定用途使用,而是擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还的。 3、使用集资款进行违法犯罪活动,致使集资款无法返还的。 4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。