借银行卡洗钱2万获利600元怎么判多久-法师兄

借银行卡洗钱2万获利600元怎么判多久

来源：法律编辑整理时间： 2024-07-19 10:50:12 110 人看过

一、借银行卡洗钱2万获利600元怎么判多久

1．涉嫌洗钱金额达两万元者，将被判定情节较轻微的犯罪行为，由司法机关处以五年以下的有期徒刑或短期拘役，同时会根据涉案的洗钱金额数量，处以5％至20％幅度的罚款处罚。

2．当执法人员确认，案件涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私等非法所得以及它们产生的利润收入时，若当事人为了掩盖、隐藏这些资金的直接来源和实质性质，而采取任何形式的手段妨碍调查或者干扰案件处理过程，那么这类行为将面临法律惩处。

执法机构有权没收所有与上述罪行相关联的非法所得以及相应的利润收入，并会依照犯罪的严重程度，处以五年以下的有期徒刑或拘役，同时会另外处以涉案洗钱数额的5％至20％比例范围内的罚款处罚。

如情节特别严重，则可能判处五年以上十年以下的有期徒刑，且仍然需要承担同样百分比范围内的罚款处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

二、不知情帮别人洗钱30万怎么判

在金融交易活动中，个体由于对交易对手所使用的非法资金来源辨识不足而产生的洗钱行为，称之为不知情洗钱。

我国刑法明确将此类行为视为“其他形式的洗钱罪行”的一种。

若这种行为已经达到了犯罪标准，这就需要依据相关法律法规和其涉及的资金数额来进行判刑处理。

通常情况下，若洗钱的数额较小或者说是初犯者，那么他们可能会被判定为三年以下有期徒刑、拘役或者罚款，并且需要同时承担没收违法所得的惩罚。

对于那些涉及项目较大的案件，或者说情节更为严重的犯罪嫌疑人，将会接受更为严峻的判决。

涉及到洗钱的金额仅作为参考评估标准，实际审判中更需要关注洗钱的犯罪类型以及其具体情节的严重性。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

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