了解洗钱罪:相关概念、法律依据和处罚措施
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-15 08:03:00 70 人看过

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,并以一定的手段和方式隐瞒其来源和性质的行为。洗钱罪的上游犯罪仅限于毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七种;对上述犯罪收入实施以下五种行为可构成洗钱罪:

1、提供资金账户;

2、协助将财产转为现金或金融票据;

3、通过转账或其他结算方式协助资金转移;

4、协助将资金汇入境外

洗钱罪量刑标准是什么样的?

在明知是黑钱的情况下将黑钱洗白的,有提供资金账户、资金账户等行为的就会构成洗钱罪,而洗钱罪的量刑要依据犯罪情节而定。

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月27日 08:53
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多毒品犯罪相关文章
  • 家庭暴力概念及其相关救援措施
    家庭暴力是指行为人以殴打、捆绑、残害、强行限制人身自由或者其他手段给其家庭成员的身体、精神等方面造成一定的伤害后果的行为。因此家庭暴力直接作用于受害者身体,使受害者身体上或精神上感到痛苦,损害其身体健康和人格尊严。家庭暴力行为的表现形式有:(一)身体暴力,如殴打、捆绑、残害、强行限制等;(二)语言暴力,如威胁、恐吓、谩骂、挖苦、侮辱等;(三)性暴力,指丈夫为满足自己的性欲,在妻子病重、经期、产期、哺乳期等特殊情况下,违背妻子意愿,经常强迫其从事性行为或用残暴的方式伤害妻子的生殖器官,使其身心受到极大损害的行为。解救途径:(一)社会救助:实施家庭暴力或虐待家庭成员,受害人有权提出请求,居民委员会、村民委员会以及所在单位应当予以劝阻、调解。因此,你可以找社区的妇女组织对您的丈夫进行教育和劝诫,也可以到街道和区市妇女组织反映情况,寻求帮助。(二)行政处罚:对正在实施的家庭暴力,受害人有权提出请求
    2023-07-10
    357人看过
  • 洗钱的概念和分类
    刑事责任能力
    洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同,金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会。洗钱罪的犯罪构成是什么1、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、本罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金转换为彼种现金,将此种金融票据转换为彼种金融票据。同时,其所“洗”钱财必须来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种犯罪。3、本罪的犯罪主体是一般主体,包括
    2023-07-04
    465人看过
  • 洗钱罪的概念和构成要件
    (一)客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱,其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为,将赃款通过金融活动将“黑钱变白”,从而达到可以公开使用的目的。换言之,即犯罪分子将犯罪所得的赃款,通过另一种犯罪行为,使其合法化。(二)客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行为。具体说,有以下五种表现形式:1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节,赃款持有人应首先开立一个银行帐户,然后才能将该赃款汇出境外或开出票据以供使用等。该帐户往往掩盖了赃款持有人的真实身份,具体手法是为赃款持有人提供帮助,为其在金融机构开立合法帐户或开立假帐户。通过上述行为,使赃款与赃款持有人在形式上分离,使司法机关难以追查赃款的去向。2、协助
    2023-03-12
    274人看过
  • 聚众哄抢罪的处罚的相关法律依据
    《中国共和国刑法》对聚众哄抢罪的处罚的规定聚众哄抢公私财物,数额较大或者有其他严重情节的,对首要分子和积极参加的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;数额巨大或者有其他特别严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《铁路法》对聚众哄抢罪的处罚的规定聚众哄抢铁路运输物资的,对首要分子和骨干分子依照刑法第一百五十一条或者第一百五十二条的规定追究刑事责任。铁路职工与其他人员勾结犯前款罪的,从重处罚。最高人民法院关于执行《中国共和国刑法》中刑事罚则若干问题的解释《铁路法》第六十四条第一款规定:“聚众哄抢铁路运输物资的,对首要分子和骨干分子依照刑法第一百五十一条或者第一百五十二条的规定追究刑事责任。”首先聚众哄抢铁路运输物资的,对首要分子和骨干分子应当以抢夺罪,依照刑法第一百五十一条或者第一百五十二条的规定追究刑事责任,一般应从重处罚。犯罪分子如果在哄抢铁路运输物资过程中使用暴力或者
    2023-04-28
    439人看过
  • 单位贿赂罪的相关法律概念
    单位行贿罪的概念:行贿罪是指给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财产或者在经济交流中违反国家规定,以不正当利益的行为。犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役。在确定此类案件的性质时,应注意单位行贿罪与行贿罪的界限。区别在于贿赂的主体和对象不同。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,定罪处罚。对单位行贿罪的犯罪构成要件指的是什么1、客体要件。本罪侵犯的客体,主要是国家机关、公司、企业、事业单位和团体的正常管理活动和职能活动及声誉。该罪的犯罪对象是财物。该财物一般是公司、企业、事业单位、机关、团体的财物,而非某个人的财物。同时,也包括一些具有财产性质的利益,如国内外旅游等。2、客观要件。本罪在客观方面表现为,行为人向国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体行贿的行为。至于行贿人所要谋取的不正当利益是否客观实现,不影响本罪的构成。表现为二种形
    2023-07-05
    391人看过
  • 了解间谍罪:相关概念、法律条文以及案例分析
    间谍罪是参加间谍组织或者接受间谍组织及其代理人的任务,或者为敌人指示轰击目标的行为。构成间谍罪的行为有:1.参加间谍组织,成为间谍组织的成员,充当间谍;2.接受间谍组织及其代理人的任务的;3.为敌人指示轰击目标。犯间谍罪情节较轻的应处一什么刑?犯间谍罪,情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑。情节较轻,是指虽然参加间谍组织,但未接受间谍组织及其代理人的任务的,或者接受间谍组织及其代理人的任务,所实施的间谍行为,确属情节轻微,危害不大的等。间谍罪是指参加间谍组织或者接受间谍组织及其代理人的任务,或者为敌人指示轰击目标的行为。间谍罪是行为犯,并不以实际上发生法定的危害结果作为犯罪成立的要件,只要实施了间谍行为,即构成本罪。《中华人民共和国刑法》第一百一十条有下列间谍行为之一,危害国家安全的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑;情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑:(一)参加间谍组织或者接受间谍组
    2023-07-18
    222人看过
  •  了解委托书公证:概念、法律依据及重要性
    委托书公证是指国家公证机关根据当事人的申请,证明委托人授权别人以自己的名义实施某种法律行为的真实性和合法性的活动。虽然公证不是授权书生效的必要条件,但经公证的授权委托书在法律上具有更强的证明力和证据效力。公证机构是依法设立的证明机构,不以营利为目的,依法独立行使公证职能,承担民事责任。国家公证机关根据当事人的申请,证明委托人授权别人以自己的名义实施某种法律行为的真实性和合法性的活动,被称为委托书公证。公证不是授权书生效的必要条件。只要授权委托书真实有效,除非法律明确规定,否则无需公证也具有法律效力。虽然公证不是必要的程序,但经公证的授权委托书在法律上具有更强的证明力和证据效力。根据《中华人民共和国公证法》的规定,公证机构是依法设立的证明机构,不以营利为目的,依法独立行使公证职能,承担民事责任。什么是委托书公证?委托书公证是指在委托他人代表自己进行某种法律行为或处理某种法律事务时,由委托人向
    2024-01-10
    370人看过
  • 非法传销的概念和防范措施
    非法传销是指组织者或经营者通过开发人员,要求开发人员支付费用,或以购买商品等方式变相支付费用,以参加或开发其他人员参加资格,形成上下游业务关系,并根据下线销售业绩计算支付在线报酬来非法谋取利益的行为。组织者要求开发人员继续发展下线人员,以拉人头,缴纳会费的方式来非法获取利益即是非法传销。非法传销的表现形式是什么非法传销的表现形式如下:1、组织者或者经营者通过发展人员要求被发展人员发展其他人员加入,并根据直接或者间接滚动发展人员的数量计算和支付发展人员的报酬,谋取非法利益的;2、组织者或者经营者通过发展人员要求被发展人员支付费用或者变相支付认购商品的费用,取得加入或者发展其他人员的资格,谋取非法利益的;3、组织者或者经营者要求被开发人员开发其他人员加入,形成线上线下关系,根据线下销售业绩计算并支付线上报酬,牟取非法利益的。根据《中华人民共和国刑法》规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程
    2023-07-01
    169人看过
  • 打击洗钱的法律措施
    洗钱罪的量刑标准分为自然人和单位。自然人犯洗钱罪的,没收违法所得及其产生的收益,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之5以上百分之20以下罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其主管人员,处5年以下有期徒刑或者拘役。协助洗钱判多少年协助他人实施洗钱等犯罪活动的,属于从犯,按照规定,犯洗钱罪的,一般应处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。而从犯应当比照该量刑规定,从轻、减轻或免除处罚。具体还是需要由人民法院根据其犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度判处刑罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处
    2023-07-16
    244人看过
  • 了解房屋面积的相关概念
    1、什么是房屋面积?房屋面积是指住宅中以户(套)为单位的分户(套)门内全部可供使用的空间面积。包括日常生活起居使用的卧室、起居室和客厅(堂屋)、亭子间、厨房、卫生间、室内走道、楼梯、壁橱、阳台、地下室、假层、附层(夹层)、阁楼、(暗楼)等面积。住宅使用面积按住宅的内墙面水平投影线计算。2、什么是建筑面积?建筑面积包括两个部分:一部分是套内建筑面积,一部分是分摊的公用建筑面积。它的计算公式是:建筑面积=套内建筑面积+分摊的公用建筑面积。3、什么是套内建筑面积?套内建筑面积包括三个部分:套内使用面积,套内墙体面积,阳台建筑面积。它的计算公式是:套内建筑面积=套内使用面积+套内墙体面积+阳台建筑面积。4、套内墙体面积包括什么?套内墙体面积包括两个部分:一部分是公用墙体面积,一部分是非公用墙体面积。公用墙体水平投影面积的一半计入套内墙体面积;非公用墙体水平投影面积全部计入套内墙体面积。5、什么是分
    2023-04-16
    70人看过
  • 公司法律地位的定义和相关概念
    公司法律地位概念如下:1、指公司的权利能力和行为能力,公司在公司登记机关登记,登记机关审核签发营业执照,公司即取得了权利能力和行为能力公司具有独立法人资格;2、公司的法律地位是具有独立的法人资格,有权利能力和行为能力;3、分公司不具有企业法人资格,其民事责任由总公司承担;子公司具有企业法人资格,依法独立承担民事责任。分公司的法律地位是什么公司根据生产经营的需要,可以设立分公司。分公司是相对于总公司而言的,它是总公司的组成部分。分公司不论是在经济上还是在法律上,都不具有独立性。分公司的非独立性主要表现在以下方面:1、分公司不具有法人资格,不能独立享有权利、承担责任,其一切行为的后果及责任由总公司承担;2、分公司没有独立的公司名称及章程,其对外从事经营活动必须以总公司的名义,遵守总公司的章程;3、分公司在人事、经营上没有自主权,其主要业务活动及主要管理人员由总公司决定并委任,并根据总公司的委托
    2023-07-04
    88人看过
  •  法律上相关人士的概念
    本文介绍了法律上和司法意义上的关系人定义及其在案件或交易中的作用。在法律上,关系人通常与案件或交易有关,在司法意义上,关联人是在诉讼程序中与案件或交易有关的人,例如当事人、证人、鉴定人等。如果一方有能力直接或间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,那么可以将其当作是关联方。如果两方或多方同受一方控制,也可以将其当作是关联方。在法律上,关联人有时需要承担连带责任。在法律上,关系人通常指的是与案件或交易有关的人,这些人与案件或交易有直接或间接的联系。在司法意义上,关联人指的是在诉讼程序中与案件或交易有关的人,例如当事人、证人、鉴定人等。换而言之,也就是如果一方有能力直接或者间接控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,那么可以将其当作是关联方。如果两方或者多方同受一方控制,也可以将其当作是关联方。关联人在法律上的义务,在一定程度上,承担连带责任。 司 法 中 的 关 系 人 定 义
    2023-09-09
    259人看过
  • 洗钱罪的审判程序与处罚措施
    洗钱罪的构成如下所示:(一)洗钱罪的客体洗钱罪侵犯的是复杂客体。具体来说,洗钱罪不但危害了国家金融管理秩序,还对司法机关追缴上游犯罪的工作造成了障碍。因此洗钱罪的客体不是单一客体,而是复杂客体。(二)洗钱罪的客观要件洗钱罪在客观上就是表现为通过金融手段,将非法所得伪装成合法收入。我国刑法规定洗钱罪不仅仅限于通过金融手段进行,也可以通过其他手段来进行。(三)洗钱罪的主体洗钱罪的主体是年满16周岁具有刑事责任能力的自然人,目前的立法趋势是洗钱罪也可以由单位犯罪。(四)洗钱罪的主观要件从洗钱行为的外观来看,洗钱罪的主观要件应该是行为人故意实施的。洗钱罪的构成要件是什么?洗钱罪的犯罪构成要件包括:1、客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、
    2023-07-19
    52人看过
  • 逃税罪的相关法律依据与解析
    有关逃税罪的法律规定如下:1、纳税人以欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报的,逃避纳税额较大,占应纳税额10%以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;2、数额巨大,占应纳税额30%以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。扣缴义务人采取前款所列手段,不缴纳或者少缴已扣缴税款,数额较大的,按照前款的规定处罚。逃税罪数额巨大的标准是什么逃税罪中数额巨大标准是一万元以上。1、纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款,数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上,经税务机构依法下达追缴通知后,不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的,2、纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机构给予二次以上行政处罚,又逃避缴纳税款,数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的,3、扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额在
    2023-07-15
    350人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
    相关咨询
    • 民事枉法裁判罪的相关法律规定和处罚措施
      北京在线咨询 2024-11-16
      民事枉法裁判罪是指司法工作人员在民事、行政审判活动中故意违背事实和法律作出枉法裁判,情节严重的行为。犯此罪的,具体量刑标准如下: 1、情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役。 2、情节特别严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。 《刑法》第三百九十九条,司法工作人员徇私枉法、徇情枉法,对明知是无罪的人而使他受追诉、对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉,或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法
    • 走私普通货物罪的相关法律规定和处罚措施
      湖南在线咨询 2024-11-21
      一、走私普通货物、物品罪定义 走私普通货物、物品罪,是指违反海关法规,逃避海关监管,非法运输、携带、邮寄国家禁止进出口的武器、弹药、核材料、假币、珍贵动物及其制品、珍稀植物及其制品、淫秽物品、毒品以及国家禁止出口的文物、金银和其他贵重金属以外的货物、物品进出境,偷逃应缴纳关税额5万元以上30万元以下的犯罪行为。所谓“应缴税额”,是指进出口货物、物品应当缴纳的进出口关税和进口环节海关代征税的税额。走
    • 刑事措施行政复议的相关法律依据是哪些?
      河北在线咨询 2022-07-29
      不可以,行政复议的对象是行政行为,刑事拘留是公安采取的刑事强制措施,如果刑事拘留不当的,人民法院、检察院、公安机关应当及时撤销或者变更,犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属、律师可以申诉、控告,要求解除或者变更强制措施。 《刑事诉讼法》第73条规定:“人民法院、人民检察院和公安机关如果发现对犯罪嫌疑人、被告人采取强制措施不当的,应当及时撤销或者变更。 《刑事诉讼法》第52条、第75条以及第96条的规定
    • 针对逃税罪的相关法律规定和惩处措施
      宁夏在线咨询 2024-11-25
      根据《中华人民共和国刑法》第二百零一条,纳税人若采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或不申报,逃避缴纳税款且数额较大且占应纳税额百分之十以上的,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚款。而若数额巨大且占应纳税额百分之三十以上的情况,则将被判处三年至七年以下有期徒刑,并处以罚款。 另外,扣缴义务人若采取前款所列手段,不缴或少缴已扣、已收税款且数额较大的,也将受到前款规定的处罚。
    • 在窗外扔烟头警告处罚的概念和相关法律规定
      广东在线咨询 2022-08-14
      3、罚款的原因只能是针对违反行政管理法规的行为。罚款的本质是一种行政处罚,这一性质决定了罚款只能是针对违反行政管理法规的行为。而对其他行为,即使是违法行为也不能进行罚款。在我们的现实生活中出现的名目繁多的罚款,大多数是针对非违反行政管理法规的行为而实施的罚款。这是一种错误的做法,应当彻底加以纠正。相关法律您可以咨询陈海阳律师团队网