违法。洗钱的前提是别人转给你的钱本身就是赃款,如果只是普通的交易行为的话,只能说是套现,不能说是洗钱。洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的。需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。
别人转钱到我账户我有责任吗
别人转钱到当事人账户上的情况下,当事人一般是不需要承担责任的,但是在拒不归还钱款,构成不当得利的情况下除外。《民法典》规定,得利人知道或者应当知道取得的利益没有法律根据的,受损失的人可以请求得利人返还其取得的利益并依法赔偿损失。
《中华人民共和国刑法》第二百七十条将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。本条罪,告诉的才处理。
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被执行人违法行为是否涉及刑事责任?
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有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>
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未经批准占用农用地行为是否涉及到违法,是否涉及到违法行为上海在线咨询 2022-03-14涉及到违法,是否达到犯罪程度 非法占有农用地行为通常表现为: 其一,未经批准占用农用地,即未经国家土地管理机关审理,并报经人民政府批准,擅自占用农用地的; 其二,少批多占农用地的,即部分农用地的占用是经过合法批准的,但超过批准的数量且多占农用地的数量较大的; 其三,骗取批准而占用农用地的,主要是以提供虚假文件、谎报用途或借用、盗用他人的名义申请等欺骗手段取得批准手续而占用农用地,且数量较大的。 第
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我家的树被别人砍了是否是犯法行为台湾在线咨询 2022-10-15砍别人家的树,该行为属于盗伐,是犯法的。我国法律规定,以非法占有为目的; 擅自砍伐国家、集体、他人所有或者他人承包经营管理的森林或者其他林木的,数量较大的,以盗伐林木罪定罪处罚。 所谓数量较大是指:在林区盗伐林木材积2—5立方米或者幼树100—250株:在非林区,盗伐林木材积1—2.5立方米或者幼树50—125株。 犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数量巨大的,处三年以
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人肉搜索是否涉及违法青海在线咨询 2022-02-04人肉搜索,可能涉及违法。从法律角度来说,人肉他人是否违法,主要看公布的信息属不属于个人隐私范畴;人肉搜索引擎之所以以“人肉”命名,是因为它与百度、Google等利用机器搜索技术不同,它更多的利用人工参与来提纯搜索引擎提供的信息。据了解,人肉搜索的罪魁祸首是"猫扑网",接近“百度知道”一类的提问回答网站。先是一人提问,然后八方回应,通过网络社区集合广大网民的力量,追查某些事情或人物的真相与隐私,并把
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2022年我家的树被别人砍了是否是犯法行为云南在线咨询 2022-11-24砍别人家的树,该行为属于盗伐,是犯法的。我国法律规定,以非法占有为目的; 擅自砍伐国家、集体、他人所有或者他人承包经营管理的森林或者其他林木的,数量较大的,以盗伐林木罪定罪处罚。 所谓数量较大是指:在林区盗伐林木材积2—5立方米或者幼树100—250株:在非林区,盗伐林木材积1—2.5立方米或者幼树50—125株。 犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数量巨大的,处三年以
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非法占用未利用地是否涉嫌违法行为上海在线咨询 2022-11-051、非法占用未利用地的,一般不会触犯《刑法》。如果行为人违反土地管理法规,非法占用耕地、林地等农用地,改变被占用土地用途,数量较大,造成耕地、林地等农用地大量毁坏的,会构成非法占用农用地罪,应处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。 2、法律依据《中华人民共和国刑法》 第三百四十二条违反土地管理法规,非法占用耕地、林地等农用地,改变被占用土地用途,数量较大,造成耕地、林地等农用地大量毁坏的,