什么是非法吸收公众存款-法师兄

什么是非法吸收公众存款

来源：互联网时间： 2023-03-29 19:31:16 365 人看过

非法吸收公众存款行为是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。

非法吸收公众存款罪既遂量刑标准细分：一般处三年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。

三、非法集资业务员怎么办

在一般情况下，涉嫌非法集资的单位的业务员只要不具备主观明知的犯罪故意和不是直接负责的主管人员或其他直接责任人员身份的，通常是不会被追究刑事责任的，只要积极配合公安机关的调查即可。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。

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无息吸收存款能构成非法吸收公众存款罪，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。法律依据《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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p2p公司非法吸收公众存款有哪些

非法吸收公众存款立案标准是：1、个人非法吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收公众存款，数额在100万元以上的；2、个人非法吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收公众存款150户以上的等。构成非法吸收公众存款罪的情形有哪些？非法吸收公众存款罪的情形有：（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；（二）以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；（三）以代种植（养殖）、租种植（养殖）、联合种植（养殖）等方式非法吸收资金的；等等。《刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判

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P2P平台非法吸收公众存款的定义是什么？

在我国，开展存款业务，需要经过严格的审批程序。未经批准设立资金池以吸收社会大众存款的，成立非法吸收公众存款罪。P2P网贷平台只能作为信息中介，提供个人借贷联系的服务，若平台介入双方借贷关系，成立可被控制的资金池，实质上就相当于在网贷平台在吸纳存款以放贷，符合非法吸收公众存款罪。P2P平台应该具备的资质1、ICP经营许可证《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》明确未取得ICP经营许可证的不得开展P2P网贷业务。2、银行存管《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》明确P2P平台资金需要银行存管。3、国家信息系统安全等级保护三级认证《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》第三章第十八条显示，“网络借贷信息中介机构应当按照国家网络安全相关规定和国家信息安全等级保护制度的要求，开展信息系统定级备案和等级测试，也就是网站定级保护备案。4、存量超标资产消化《网络借贷信息中介机构业务活动管理

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非法吸收公众存款是哪些p2p平台

Ｐ2Ｐ非法吸收公共存款是指利用或伪造Ｐ2Ｐ该平台脱离其中介性质，通过向社会公开宣传投资信息，向社会不特定公众募集资金，并承诺还本付息。本质上是非法集资，可能违反非法吸收公共存款罪。非法吸收公共存款的特点是未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息；所谓‘变相吸收公众存款’，是指未经中国人民银行批准，不以吸收公众存款为名，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。Ｐ2Ｐ非法吸收公共存款多体现为自我融合模式。自我整合是指有资金需求的主体通过自建网贷平台直接向投资者融资，并将融资资金用于自身或关联企业的投资和经营。非法吸收公众存款的行为有哪些未经中国人民银行的批准，擅自从事以下的活动。1、变相吸收公众存款或者非法吸收公众存款。2、未经批准向社会不特定的对象进行非法集资。3、票据贴现、信托投资、融资担保、非法发放贷款等。4、中国

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非法吸收公众存款符合条件的能减刑。此外，有下列重大立功表现之一的，应当减刑：1、阻止他人重大犯罪活动；2、检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；3、创造或重大技术创新的；4、在日常生产和生活中舍己救人；5、在抗击自然灾害或者排除重大事故中表现突出的；6、对国家和社会有其他重大贡献的。个人非法吸收公众存款罪可以减刑吗处三年以下有期徒刑、拘役，并处或单处罚金的情形：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元至100万元，单位非法吸收或者变相吸收公众存款100万元至500万元；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成损失50万元以上的。处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的情形：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款1

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p2p公司非法吸收公众存款属于什么司法管辖

只要是能够被警察立案的平台，其立案收据就会非法吸收公众存款，个别情节严重的平台会以筹资欺诈立案。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。警察非法吸收公共存款立案调查是因为Ｐ2Ｐ平台本身存在融资问题。自我融资是指违反国家金融管理法规非法吸收公共存款，吸收公共存款，扰乱金融秩序的行为。投资时，必须保存投资的各种证据。例如，借款合同、项目介绍、转账记录、投资证明书、宣传广告等，发现平台有问题，首先在现场谈判，谈判不能立即通报，警察立案后，必须尽快将投资的证据资料交给公安局侦探大队，当面或邮寄，部分公安局的在线平台也可以提交通报资料。非法吸收公众存款罪属于什么犯罪类型我国《刑法》第一百七十六条规定“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重

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一、非法吸收公众存款罪属于什么犯罪类型我国《刑法》第一百七十六条规定“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”互联网金融典型模式中的P2P网络借贷，无论是纯中介模式，还是目前发展最为快速的债权转让模式及其衍生出的“优选计划”模式即投资人加入优选计划后，进入计划账户中的资金即进入锁定期，锁定期内，投标后的回款本金将继续用于优先自动投标而不能被转移出计划账户或提现，锁定期结束后投资人可以选择是否继续使用计划，如果选择退出则该债权将进行优先自动转让均可能涉及资金池问题，主要表现为：一些P2P网络借贷平台通过将借款需求设计成理财产品

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