金融凭证诈骗罪的概念及其法律适用-法师兄

金融凭证诈骗罪的概念及其法律适用

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-23 05:40:20 414 人看过

金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。处罚方式有：有期徒刑、无期徒刑、拘役和罚金。

金融凭证诈骗罪的刑事责任是什么

金融凭证诈骗罪的刑事责任：数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。

《刑法》第194条，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

合同诈骗
合同诈骗罪既遂的概念及其特征

合同诈骗罪要求行为人不仅要实施客观要件规定的行为，而且必须产生一定的社会危害后果，才能构成犯罪既遂。基于合同诈骗犯罪属于结果犯，它的犯罪既遂与未遂应以法定的犯罪结果发生与否作为区分标志。合同诈骗“未得逞”，是指犯罪人着手实施诈骗行为，诱骗对方签订、履行合同后，尚未能实际骗得对方当事人的财物。我们主张，“是否实际获得对方当事人财物”是区分合同诈骗罪既遂与未遂的根本标志。合同诈骗罪的既遂如何处罚三年以下有期徒刑、拘役、单处罚金法定基准刑参照点：个人合同诈骗，数额不满5000元的，单处罚金刑；5000元以上不满1万元的，为拘役刑；1万元的，为有期徒刑六个月；每增加1200元，刑期增加一个月。三年以上十年以下有期徒刑法定基准刑参照点：个人合同诈骗数额满3万元，具有下列情形之一的，为有期徒刑三年。数额每增加2000元，刑期增加一个月。具有两个以上情形的，在六个月之内酌情增加刑期：1、诈骗集团的首要分

2023-07-08

242人看过
本票
诈骗金融凭证

过失不构成金融凭证诈骗。金融凭证诈骗罪主观上必须是故意的，过失不能构成本罪。行为人必须明知伪造和变造的金融凭证。如果对伪造、变造的金融凭证不明知，即不知道使用的金融凭证是伪造或变造的，则不构成本罪。如果行为人在不知情的情况下使用，比如持有金融凭证的人持有的金融凭证是前手诈骗、盗窃、抢劫、抢劫但不知情的；或者委托人使用委托人提供的假金融凭证，完全不知道，因为不是故意的，不构成本罪。对于犯罪的目的，本罪要求非法占有。否则，如果没有非法占有的目的，即使出于故意，也不可能构成本罪。但行为人知道自己使用的是伪造、变造的金融凭证，仍然决心使用，其非法占有的目的不言而喻。《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第五十二条。诈骗金融凭证罪一般判几年？金融凭证诈骗罪既遂最少的判罚标准为：五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，

2023-08-18

298人看过
出口退税
违法提供出口退税凭证罪-概念及其构成

违法提供出口退税凭证罪是指税务机关以外的其他国家机关的工作人员违反国家规定，在提供出口货物报关单、出口收汇核销单等出口退税凭证的工作中，徇私舞弊，致使国家利益遭受重大损失的行为。(一)客体要件本罪侵犯的客体是国家的税收管理制度和国家机关的正常管理活动。为了鼓励企业出口创汇，参与同际竞争，从1985年开始，我国按照国际惯例，逐步实行出口退税制度，即在企业产品出口后，根据增值税专用发票、出口货物报关单和出口收汇单证等，将其所缴纳的税款再退还给该企业。一些不法企业和个人利用该项税收优惠政策，大肆骗取出口退税活动，导致国家税款的大量流失。为了实现其骗取出口退税的目的，他们千方百计地采取多种手段，获取用于退税的出口货物报关单、出口收汇核销单等凭证。而有些国家机关工作人员徇私舞弊，为他人非法提供这些出口退税凭证，严重干扰了国家对出口退税的管理制度，同时也使国家的税收利益受到危害。(二)客观要件本罪的客

2023-06-07

385人看过
商标
商标的概念及其用法

商标是用来区别一个经营者的品牌或服务和其他经营者的商品或服务的标记。商标的功能如下：1、商标通过确保商标注册人享有用以标明商品或服务来源，或者许可他人使用以获取报酬的专用权，而使商标注册人受到保护；2、商标通过对商标注册人加以奖励，使其获得承认和经济效益，而对全世界的积极和进取精神起到促进作用。一、商标同音不同字侵权吗根据商标审查准则，商标文字读音近似，但含义、字形或者整体外观区别明显，不易使相关公众对商品或服务的来源产生误认的，不构成近似商标。商标注册字不同音相同是否可以注册，这就需要根据具体的商标名称来判断，申请前可以先对商标进行专业的查询。《中华人民共和国商标法》，规定了七种侵犯注册商标专用权的行为：1.未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;2.未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标

2023-04-11

197人看过

计划生育
生育金的概念及其作用

生育保险指的是：是国家通过立法，在怀孕和分娩的妇女劳动者暂时中断劳动时，由国家和社会提供医疗服务、生育津贴和产假的一种社会保险制度，国家或社会对生育的职工给予必要的经济补偿和医疗保健的社会保险制度，可以给国民带来更好地生活保障。外地户口在上海领取生育金外地户籍的女性可以在上海领取生育金，但至少要符合三个条件，一是符合政策生育的，二是以前缴纳过上海社保五险的，第三是关键：在生育期间也必须正常缴纳社保五险。要提供的材料比较多，第一步要到当初拿生育联系卡的街镇填一张《生育保险待遇申领单》，办理材料包括：1、本人有效身份证原件及正、反面复印件；2、乡（镇）人民政府或街道办事处出具的《上海市申请享受生育保险待遇计划生育审核表》；3、在本市生育的，需携带医疗机构出具的《生育医学证明》；在外省市生育的，需携带县级以上医疗机构出具的注明产妇生育情况（难产、顺产或流产）的出院小结和婴儿《出生医学证明》原件及

2023-07-16

348人看过
质押
股权质押融资的概念及其作用

股权质押融资是指质人以其无形资产为质押标的物，为自己或别人的债务提供担保的行为。将股权质押作为向企业提供信贷服务的保障条件，增加了中小企业的融资机会。对于中小企业来说，过去债务融资的主要渠道是通过房地产抵押贷款获得银行贷款。由于大多数中小企业没有抵押太多的实物资产，地方政府提出利用企业股权质押融资，以帮助中小企业获得资金。上市公司股权质押融资的流程是怎样的股权质押合规性审查（一）出质人如为机构，须具备以下条件：1、有固定的经营场所；有持续经营能力，经营规范、资本结构合理，财务制度健全，有较强的偿债能力；2、有良好的信誉，企业及实际控制人、主要管理人员近2年无违法或其它不良信用记录。（二）出质人如为自然人，须满足以下条件：1、拥有中国国籍，且具备完全民事行为能力；2、有稳定收入来源且拥有一定个人财产；3、有良好的个人信誉，近三年无违法或其他不良信用记录。（三）质押标的股票的条件：1、标的股票

2023-07-03

241人看过
管制
金融欺骗的概念

金融诈骗是指以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒事实真相、骗取公私财产或者金融机构、破坏金融管理秩序的行为。金融诈骗罪不是犯罪，而是犯罪类别。在金融领域，以非法占有为目的，采取虚构事实或者隐瞒真相的方式骗取银行或者其他金融机构的贷款保险金，也可能是非法集资金融票据诈骗信用卡诈骗金额较大的犯罪行为。具体来说，包括以下具体犯罪、集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、有价证券诈骗、保险诈骗、合同诈骗等。以集资诈骗罪为目的，如果以非法占有为目的，使用非法集资，金额较大，可以处五年以下有期徒刑或者其他情节较大的，可以处十年以上有期徒刑或者其他情节较大的5万元以上50罚款少于1万元或没收财产。金融诈骗罪判刑标准是什么金融诈骗罪判刑标准：《中华人民共和国刑法》第一百九十五条：有下列情形之一的：1、进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下

2023-07-14

358人看过
管制
金融凭证诈骗罪既遂罪责与刑罚适用研究

构成金融凭证诈骗罪既遂法院的量刑：一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。构成信息披露违规罪既遂法院会如何量刑？法院对构成信息披露违规罪既遂的量刑规定是：依法负有信息披露义务的公司、企业构成该罪，情节严重或其他法定情节，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十九条第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道

2023-07-20

404人看过

自然人
如何区分过失构成金融凭证诈骗吗，金融凭证诈骗与诈骗罪

一、过失构成金融凭证诈骗吗金融凭证诈骗罪在主观方面必须出于故意，过失不能构成本罪。行为人对所使用的伪造、变造的金融凭证必须表现出明知。如对伪造、变造的金融凭证不表现为明知，即不知道所使用的金融凭证是伪造或变造的，则不构成本罪。行为人如果是在不知道的情况下使用的，如持有金融凭证的人所持有的金融凭证是其前手诈骗、盗窃、抢劫、抢夺而来自己却不知情的；或者受人委托使用委托人提供的本身是冒用的金融凭证的、自己完全不知情的，就因为不是出于故意而不构成本罪。对于犯罪的目的，本罪要求出于非法占有之目的。否则，如无非法占有的目的，即使出于故意也不可能构成本罪。不过，行为人明知自己所使用的属于伪造、变造的金融凭证，仍决意使用，其非法占有的目的不言而喻。二、金融凭证诈骗与诈骗罪的区别金融凭证诈骗罪与诈骗罪，两者之间存在着法条竞合关系。行为人以金融凭证进行诈骗属于诈骗罪的一种表现形式，前者即本罪为特别法条，后者即

2023-02-28

381人看过
缔约过失责任
缔约过失责任的概念及其适用

缔约过失责任的概念缔约过失责任是指在合同订立过程中，一方因违背其依据的诚实信用原则所产生的义务，而致另一方的信赖利益的损失，应承担的损害赔偿责任。它是一种新型的责任制度，具有独特和鲜明的特点：可以是产生于缔约过程之中，也可以是合同成立并生效时。是对依诚实信用原则所负的先合同义务的违反；是造成他人信赖利益损失所负的损害赔偿责任；是一种弥补性的民事责任。《民法典》第五百条【缔约过失责任】当事人在订立合同过程中有下列情形之一，造成对方损失的，应当承担赔偿责任：(一)假借订立合同，恶意进行磋商;(二)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况;(三)有其他违背诚信原则的行为。缔约过失责任的适用范围根据我国《民法典》的规定，缔约过失责任主要适用以下几种情况：第一、假借订立合同、恶意进行磋商。“假借”就是根本没有与对方订立合同的目的，与对方进行谈判只是一个借口，目的是损害对方或者他人利益。“恶意

2023-04-13

78人看过
债权人
破产欺诈罪的概念及其刑事立法

破产欺诈罪是破产犯罪中最主要也是最常见的犯罪之一。它是指破产人或其他破产程序参与人在破产宣告前一定期限内，或在破产程序中，以图谋自己或他人利益或以损害债权人利益为目的，而实施的应追究刑事责任的有关欺诈行为。惩治破产欺诈犯罪行为，在世界上许多国家或地区的有关法律中均有规定，并作为打击破产犯罪的重点。对破产欺诈行为，大陆法系国家或地区的破产法与英美法系国家或地区的破产法所规定的内容大体相同，只是英美法系破产法习惯详尽地列举破产欺诈行为的具体表现，例如，我国香港地区破产条例所列举的破产欺诈行为竟有20项之多。外国或地区破产法所列举的破产欺诈行为的共同特点是，均采用狡诈、欺骗的手段，或将破产财产隐瞒、藏匿;或假赠亲友，私下转移，最终转归自己：或放弃债权，无偿转让，以求其他利益等等。其最终目的均在于使破产财产减少，以损害债权人利益。

2023-05-31

441人看过
遗赠
遗赠的概念及其法律特点

一、遗赠的概念遗赠的概念是遗嘱人用遗嘱的方式将个人财产的一部或全部于死后赠给国家、集体或法定继承人以外的人的一种法律制度。是遗嘱人以遗嘱处分其遗产的一种方式。遗赠财产的人叫遗赠人，承受遗赠财产的人叫受遗赠人或遗赠受领人。二、遗赠的法律特点遗赠的法律特点有：1.是一种单方法律行为。只要将遗赠内容载入遗嘱，不需要遗赠受领人同意即可产生法律效力。但遗赠受领人可以拒绝接受，也可以放弃受遗赠。拒绝接受或者放弃后，该项被放弃的遗赠由其他继承人按比例分配。2.遗赠人只能是自然人，遗赠受领人既可以是自然人，也可以是法人。但作为遗赠受领人的自然人必须是法定继承人以外的人。3.是死后法律行为。即遗赠人生前所为的遗赠行为只有到他死亡时才发生法律效力，遗赠受领人才有权取得遗嘱中所指定的遗赠给他的遗产。4.是一种无偿法律行为。遗赠人只能通过遗赠给受遗赠人带来某种财产利益。只有当遗产中的利益大于债务时，遗赠人方可将全

2023-04-23

298人看过

管制
敲诈勒索的内涵及其相关法律概念

敲诈勒索，是指依靠势力或抓住把柄进行恐吓，以威胁手段索取财物。敲诈勒索罪的具体处罚是：1、《中华人民共和国刑法》规定敲诈勒索公私财产，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。敲诈勒索罪是一种重要的侵犯财产罪，其犯罪对象是公私财产。有学者认为敲诈勒索罪的对象是复合的，包括人和公私财产。从敲诈勒索罪的客观要件出发，敲诈勒索的对象只能是财产所有权，因此其犯罪对象只包括公私财产，不包括人。敲诈勒索和抢劫有什么不同敲诈勒索和抢劫的区别如下：1、敲诈勒索和抢劫的侵犯公民人身权利的具体内容不完全相同。抢劫罪侵犯的是公民的生命权与健康权，而敲诈勒索罪侵犯的范围明显要广，还包括公民的名誉权等。如果行为人以当场或事后诋毁他人名誉

2023-07-11

250人看过
有期徒刑
单位行贿罪的概念及其法律规定概述

对单位行贿罪的概念及法律规定对单位行贿罪，是指为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物的，或者在经济往来中，违反国家规定，给予各种名义的回扣、手续费的行为。《刑法》在第三百九十一条对对单位行贿罪作出了规定。质权的概念以及特征（一）质权的概念质权是担保的一种方式，指债权人与债务人或债务人提供的第三人以协商订立书面合同的方式，移转债务人或者债务人提供的第三人的动产或权利的占有，在债务人不履行债务时，债权人有权以该财产价款优先受偿。（二）质权的特征1、质权的标的物只能是动产和权利，而不能是不动产。2、质权是以债权人占有质物为要件的担保物权。质权以出质人移交质押的财产占有为成立要件，也以债权人占有质押财产为存续要件，质权人将质物返还于出质人后，以其质权对抗第三人，人民法院不予支持。根据《刑法》第三百九十一条规定：为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单

2023-07-17

363人看过