非法放贷罪是怎样的立案标准
来源:互联网 时间: 2023-03-25 09:12:50 427 人看过

非法放贷罪立案标准:

(一)个人违法发放贷款,造成直接经济损失数额在50万元以上的。

(二)单位违法发放贷款,造成直接经济损失数额在100万元以上的。

一、专利犯罪立案标准

专利犯罪立案标准:1、违法所得数额在10万元以上的;2、给专利权人造成直接经济损失数额在50万元以上的;3、虽未达到上述数额标准,但因假冒他人专利,受过行政处罚2次以上,又假冒他人专利;4、造成恶劣影响的。

二、私人放高利数罪从什么行为

根据法律规定,2年内向不特定多人(包括单位和个人)以借款或其他名义出借资金10次以上,并且以超过36%的年利率放贷的,符合下列情形之一,构成非法经营罪

(一)个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额累计在1000万元以上的;

(二)个人违法所得数额累计在80万元以上的,单位违法所得数额累计在400万元以上的;

(三)个人非法放贷对象累计在50人以上的,单位非法放贷对象累计在150人以上的;

(四)造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的。

三、非法融资要判多少年

非法融资要判多少年,需要根据不同的情况而定,具体如下:

1、非法融资情节比较轻的一般是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;

2、对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;

3、对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

非法融资立案标准是:

1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;

2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;

3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月14日 19:06
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多有期徒刑相关文章
  • 非法拘禁罪的立案标准,非法拘禁罪怎样处罚
    非法拘禁罪的认定要注重以下几点1、“非法性”。根据刑法的规定,非法拘禁罪是指以扣押、拘押、禁闭或者其他方法,非法剥夺他人人身自由的行为。“非法性”分为两种情形:一是行为人无权拘禁他人,但使用强制方法或者其他方法剥夺他人人身自由;二是行为人有权拘禁他人,但违反法定程序剥夺他人人身自由。2、“时间性”时间的长短对立罪与否没有影响,只是影响对行为人的量刑。3、“严重性”。剥夺自由行为的危害性是否达到构成非法拘禁罪的程度,需要结合该行为的次数、人数、手段、危害后果、动机等多方面的因素加以综合考虑。非法拘禁行为,只有达到相当严重的程度,才构成犯罪。非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。非法拘禁罪的立案标准是哪些非法拘禁罪的立案标
    2023-08-01
    287人看过
  • 非法狩猎罪立案标准,非法狩猎罪立案标准是什么
    我国《刑法》第三百四十一条第二款规定:“违反狩猎法规,在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎,破坏野生动物资源,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。”(一)非法狩猎野生动物二十只以上的;(二)在禁猎区内使用禁用的工具或者禁用的方法狩猎的;(三)在禁猎期内使用禁用的工具或者禁用的方法狩猎的;(四)其他情节严重的情形。非法狩猎罪可以减轻缓刑吗?符合缓刑条件的非法狩猎罪适合缓刑。根据法律规定,对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪的危险、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响这四个条件的,可以宣告缓刑。《中华人民共和国刑法》第三百四十一条非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的,或者非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有
    2023-08-05
    402人看过
  • 非法集资罪量刑标准是怎样的,非法集资的立案标准和
    依照我国的法律规定,非法集资的立案标准:未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)发行数额在五十万元以上的;(二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;(三)不能及时清偿或者清退的;(四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。非法集资案件中,主要的是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。根据相关司法解释,如果同时满足4个条件,会被定性为“非法吸收公众存款罪”:第一,未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;第二,通过媒体、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;第三,承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报;第四,向社会不特定对象吸收资金。而对于非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的最大区别则在于是否“以非法占有为目的”。
    2023-03-17
    482人看过
  • 非法狩猎罪的既遂以及立案标准是怎样的
    违反狩猎法规,在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎,破坏野生动物资源,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。犯罪既遂:指行为人所故意实施的犯罪行为已具备刑法所规定的某种犯罪构成的全部要件。从故意犯罪行为发展过程看,一般已经过预备、着手、实行诸阶段,达到完成具体犯罪构成要件的全部行为,故犯罪既遂又称“完成的犯罪”。非法狩猎罪的立案标准:《最高人民法院关于审理破坏野生动物资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条违反狩猎法规,在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法狩猎,具有下列情形之一的,属于非法狩猎“情节严重”:(一)非法狩猎野生动物二十只以上的;(二)违反狩猎法规,在禁猎区或者禁猎期使用的工具方法狩猎的;(三)具有其他严重情节的。第七条使用爆炸、投毒、设置电网等危险方法破坏野生动物资源,构成非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪,同时构成刑法第一百一十四条或者第
    2023-06-03
    274人看过
  • 非法侵入住宅罪立案标准和量刑标准是怎样的
    (一)非法侵入住宅罪的认定:非法侵入住宅罪是未经住宅主人同意,非法强行闯入他人住宅,或者经住宅主人要求其退出仍拒不退出的行为。1、“非法”的认定主要表现在违反宪法关于中华人民共和国公民的住宅不受侵犯的规定,无权或者无理进入他人住宅而强行闯入或者拒不退出。2、司法工作人员非法搜查也构成非法入侵住宅罪对司法工作人员滥用自己的职权,非法搜查、非法侵入他人住宅的,也构成非法搜查罪、非法侵入他人住宅罪。司法工作人员,主要是指有侦查、检察、审判、监管职责的工作人员,即公安、国家安全机关、人民检察院、人民法院、拘留所、看守所、监狱等机关的工作人员。3、“滥用职权”的认定滥用职权是指上述司法工作人员超越职权或者违背职责的规定行使职权,非法搜查他人身体、住宅,或者非法侵入他人住宅的行为。同时考虑到司法机关工作人员滥用职权犯罪的社会危害性比普通公民犯罪要大,因此,刑法规定,对司法工作人员滥用职权犯非法搜查罪、
    2023-04-02
    290人看过
  • 非法种植毒品原植物罪立案标准是怎样的
    非法种植毒品原植物罪,是指明知是罂粟、大麻等毒品原植物而非法种植且数量较大,或者经公安机关处理后又种植,或者抗拒铲除的行为。根据我国刑法第三百五十一条规定,有下列情节之一的,即构成非法种植毒品原植物罪:1、“种植罂粟五百株以上不满三千株或者其他毒品原植物数量大的”。根据这一规定,该罪的起刑数量标准是种植罂粟五百株。2、“经公安机关处理后又种植的”是指过去曾因为种植罂粟等毒品原植物被公安机关给予治安管理处罚或者强制铲除过,也包括被依法追究过刑事责任,又再次种植毒品原植物的。在这种情况下,只要再次种植的,无论种植毒品原植物多少,都构成犯罪。3、“抗拒铲除的”是指非法种植毒品原植物的行为人,在公安机关或者政府有关部门依法强制铲除这些毒品原植物时,使用暴力、威胁、设置障碍等方法拒不铲除的。“收获”是指收获毒品,例如对罂粟进行割浆等。“自动铲除”是指非法种植毒品原植物的人主动进行铲除,而不是在执法人
    2023-03-15
    327人看过
  • 非法吸收公众存款罪,立案标准是怎样的?
    根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的;3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。刑法第176条规定:“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金。单位犯前款罪的.对单位判处罚金,并对其直
    2023-08-05
    423人看过
  • 摆放老虎机的立案标准是怎样
    摆设老虎机如果抽取的盈利达到一定金额,或者人数达到法律规定的,可以认定为开设赌场罪,追究刑事责任。1、开设赌场的,应予立案追诉。2、以营利为目的,聚众赌博,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)组织三人以上赌博,抽头渔利数额累计五千元以上的;(二)组织三人以上赌博,赌资数额累计五万元以上的;(三)组织三人以上赌博,参赌人数累计二十人以上的;(四)组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的;(五)其他聚众赌博应予追究刑事责任的情形。3、以营利为目的,以赌博为业的,应予立案追诉。4、在计算机网络上建立赌博网站,或者为赌博网站担任代理,接受投注的,属于本条规定的开设赌场。赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的,赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。一、开设赌场罪从犯怎么判1
    2023-02-23
    201人看过
  • 非法运输假币立案标准是怎样
    在出售假币时被抓获的,除现场查获的假币应认定为出售假币的数额外,现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币,也应认定为出售假币的数额。行为人购买假币后使用,构成犯罪的。依照刑法第一百七十一条的规定,以购买假币罪定罪,从重处罚。行为人出售、运输假币构成犯罪,同时有使用假币行为的,依照刑法第一百七十一条、第一百七十二条的规定,实行数罪并罚。出售、购买假币或者明知是假币而运输,总面额在4000元以上不满5万元的,属于数额较大;总面额在5万元以上不满20万元的,属于数额巨大;总面额在20万元以上的,属于数额特别巨大。一、非法运输假币罪的构成要件1、客体要件。本罪侵犯的客体,是国家的货币管理制度。与伪造货币罪侵犯的客体一致。2、客观要件。本罪在客观方面上表现为出售、购买或者运输伪造的货币,数额较大的行为。所谓出售伪造的货币,是指以营利为目的,以各种方式,通过各种途径以一定的价格卖出伪造的货币的行为
    2023-03-31
    174人看过
  • 非法入室未遂立案标准是怎样的
    非法入室涉嫌非法侵入住宅罪,属于行为犯。非法侵入住宅的,构成此罪。非法侵入住宅未遂的,可以从轻、减轻或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二十三条,犯罪已经开始实施,因犯罪分子意志以外的原因未成功的,是犯罪未遂。对未遂犯,可比照既遂犯从轻或减轻处罚。第二百四十五条规定,非法搜查他人身体、住宅或者非法侵入他人住宅的,处三年以下有期徒刑或者拘役。司法人员滥用职权,犯前款罪的,从重处罚。非法入室应该追究刑事责任吗非法入室涉嫌非法侵入住宅罪,情况严重的,需要追究刑事责任。根据《刑法》第二百四十五条规定,非法搜查他人身体、住宅,或者非法侵入他人住宅的,处三年以下有期徒刑或者拘役。司法工作人员滥用职权,犯前款罪的,从重处罚。
    2023-08-08
    214人看过
  • 非法放贷罪的立案标准有哪些需要注意的地方?
    非法放贷罪立案标准主要有以下几个方面:1、犯罪的主体是银行或者是奇特金融机构的工作人员,就是主体是适格问题;2、要违反国家规定,如果是正常的发放贷款,就算是数额巨大或者是说造成了重大的损失的也无所谓;3、需要注意的是适格主体如果是向关系人发放的,要从重处理,原本向关系人发放就容易会损害公司利益。个人非法放贷罪以下情况属于个人非法放贷:1.金融机构的工作人员利用高利息吸收存款后私自放贷。2.金融机构的工作人员违反规定向关系人发放贷款。3.金融机构的工作人员利用职务便利以银行名义为单位之间非法拆借巨额资金做担保。《刑法》第一百八十六条违法发放贷款罪银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工
    2023-06-30
    361人看过
  • 非法出租枪支罪以怎样的标准立案
    非法出租枪支罪的立案标准为,依法配备公务用枪的人员或单位,非法将枪支出租、出借给具有公务用枪配备资格的人员或单位,以及依法配置民用枪支的人员或单位,非法出租、出借民用枪支,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)造成人员轻伤以上伤亡事故的;(二)造成枪支丢失、被盗、被抢的;(三)枪支被他人利用进行违法犯罪活动的;(四)其他造成严重后果的情形。非法出租枪支罪量刑标准细分?非法出租、出借枪支罪的量刑标准可以细分成:行为人犯非法出租、出借枪支罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。本罪的主体为特殊主体,即依法配备公务用枪的人员才能构成此罪。《刑法》第一百二十八条,违反枪支管理规定,非法持有、私藏枪支、弹药的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。依法配备公务用枪的人员,非法出租、出借枪支的,依照前款的规定处罚。依法配置枪
    2023-08-01
    433人看过
  • 非法开垦草原立案标准是怎样
    非法开垦未利用地、草地面积达到即5亩或10亩够刑事立案标准《刑法》第三百四十二条违反土地管理法规,非法占用耕地改作他用,数量较大,造成耕地大量毁坏的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。全国人大常委会关于《刑法》第342条的解释规定:刑法第四十二条规定的违反土地管理法规是指违反土地管理法、草原法等法律及行政法规中关于土地管理的规定。一、耕地开垦费征收标准《土地管理法》第三十一条规定,非农业建设经批准占用耕地的,按照占多少,垦多少的原则,由占用耕地的单位负责开垦与所占用耕地的数量和质量相当的耕地;没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的,应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费,专款用于开垦新的耕地。二、查处非法开荒依据的法律条文是什么《土地管理法》第二条第三款、第三十九条对非法开垦行为进行制止,禁止毁坏森林、草原开垦耕地,禁止围湖造田和侵占江河滩地。关于毁草开荒。《《中华人民
    2023-04-04
    249人看过
  • 非法供应血液事故罪的立案标准是怎么样的?
    非法供应血液事故罪的立案标准有:造成献血者、供血浆者、受血者感染艾滋病病毒、乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、梅毒螺旋体或者其他经血液传播的病原微生物的;造成献血者、供血浆者、受血者重度贫血、造血功能障碍或者其他器官组织损伤导致功能障碍等身体严重危害的;其他造成危害他人身体健康后果的情形。非法供应血液事故罪既遂量刑处罚是什么1、构成本罪既遂的,一般对该单位部门判处相应的罚金;2、对该单位部门直接负责的主管人员和其他直接责任人员,则应判处五年以下有期徒刑或者拘役。3、法律依据:《刑法》第三百三十四条经国家主管部门批准采集、供应血液或者制作、供应血液制品的部门,不依照规定进行检测或者违背其他操作规定,造成危害他人身体健康后果的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第三百三十四条非法采集、供应血液或者制作、供应血液制品,不符合国
    2023-07-27
    342人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开

    有期徒刑是我国刑法规定的刑罚的一种,指在一定期限内剥夺犯罪人的自由,实行强制劳动改造的刑罚方法。有期徒刑是我国适用面最广的刑罚方法。 对于判处有期徒刑的罪犯,最高减刑数额为原判刑期的一半。判刑十五年,最多减刑七年六个月。... 更多>

    #有期徒刑
    相关咨询
    • 2022年民间非法放贷罪立案标准是什么
      湖南在线咨询 2022-11-14
      立案标准是判断案件是否成立的初始标准。 根据我国相关法律的规定,银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)违法发放贷款,数额在一百万元以上的; (二)违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 《中华人民共和国刑法》第一百八十六条【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以
    • 放贷非法经营罪立案标准是什么啊?求解
      上海在线咨询 2022-11-19
      1、违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向社会不特定对象发放贷款(指2年内向不特定多人(包括单位和个人)以借款或其他名义出借资金10次以上),扰乱金融市场秩序,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚。(贷款到期后延长还款期限的,发放贷款次数按照1次计算)。 2、法律依据:《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重
    • 个人非法放贷罪立案标准,有哪些规定
      安徽在线咨询 2023-10-14
      我国《刑法》规定的不是非法放贷罪,非法放贷涉嫌违法发放贷款罪。银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)违法发放贷款,数额在二百万元以上的; (二)违法发放贷款,造成直接经济损失数额在五十万元以上的。 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金。
    • 放纵走私罪的立案标准,放纵走私罪的立案标准,放纵走私罪的立案标准
      天津在线咨询 2021-10-10
      放纵走私罪是指海关工作人员被私人欺骗、放纵走私、情节严重的行为。涉嫌以下情况之一的,应立案:1、放纵走私犯罪2、放纵走私,国家应收税额损失累计达到10万元以上的,3、3次以上放纵走私行为,或者一次放纵3次以上的走私行为4、受贿放纵走私。
    • 刑法中的非法狩猎罪立案标准是怎样的
      甘肃在线咨询 2021-06-04
      根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第六十六条[非法狩猎案(刑法第三百四十一条第二款)]违反狩猎法规,在禁猎区、禁猎期或者使用禁用的工具、方法进行狩猎,破坏野生动物资源,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)非法狩猎野生动物二十只以上的;(二)在禁猎区内使用禁用的工具或者禁用的方法狩猎的;(三)在禁猎期内使用禁用的工具或者禁用的方法狩猎的;(四)其他情