什么行为构成非法集资罪-法师兄

什么行为构成非法集资罪

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-06 07:20:21 111 人看过

未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）发行数额在五十万元以上的；（二）虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；（三）不能及时清偿或者清退的。

最新非法集资罪的立案标准

1、非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。

2、立案标准：未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（1）发行数额在五十万元以上的；

（2）虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的；

（3）不能及时清偿或者清退的；

（4）其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

《中华人民共和国民事诉讼法》

第六条民事案件的审判权由人民法院行使。

人民法院依照法律规定对民事案件独立进行审判，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

第一百一十九条起诉必须符合下列条件：

（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；

（二）有明确的被告；

（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；

（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。

第一百二十三条人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉，必须受理。符合起诉条件的，应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理；原告对裁定不服的，可以提起上诉。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多债权凭证相关文章

法律综合知识
什么叫集资诈骗罪，非法集资行为如何认定

什么叫集资诈骗罪集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪在1979年刑法中没有规定，1995年6月30日全国人大常委会通过了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，其中第八条规定了集资诈骗罪，1997年新刑法予以采纳，学理上，有人将本罪罪名定为集资欺诈罪或非法集资诈骗罪，最高人民法院《关于执行确定罪名的规定》中，将本罪定为集资诈骗罪。非法集资行为如何认定凡未经中国人民银行批准，任何企业擅自从事下列活动一律认定为无效：1、非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动。2、变相吸收公众存款，是指不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公

2024-04-15

495人看过
法律综合知识
集资诈骗罪是什么？如何认定非法集资行为？

非法集资是指个人、法人和其他组织未经有权机关批准，向社会公众非法募集资金的行为。最高人民法院在《关于诈骗罪案件具体适用法律的若干问题的解释》中规定了非法集资的定义。而根据《行政许可法》和部委规章的规定，应当经过批准或取得行政许可的集资行为包括金融机构吸收公众存款业务、企业公开发行股票、债券、从事保险业务、证券投资基金管理机构公开发行基金等。在现行成文的法律和法规中,并没有对非法集资行为做出明确的规定。但是,最高人民法院在《关于诈骗罪案件具体适用法律的若干问题的解释》中规定,非法集资是指个人、法人和其他组织未经有权机关批准,向社会公众非法募集资金的行为。根据《行政许可法》的规定,法律和行政法规可以设定行政许可。部委规章不得设定行政许可。根据相关法律规定，应当经过批准或者取得行政许可的集资行为包括：金融机构吸收公众存款业务；企业公开发行股票、债券；从事保险业务；证券投资基金管理机构公开发行基金

2024-03-13

251人看过
有期徒刑
非法采集血液行为如何构成犯罪？

非法采集血液罪是指经国家主管部门批准采集血液的部门，在未经批准的情况下，擅自采集血液，或者明知未经批准而擅自采集血液，具有过失犯罪的主观方面。同时，该罪行侵犯的客体为国家对血液和血液制品的管理制度和公共卫生。行为人必须具备国家主管部门批准采集血液的资格，否则定罪量刑。非法采集血液罪的特征包括以下几点：1.该罪行的主体要求是经国家主管部门批准采集血液的部门；2.主观方面需满足过失犯罪的要求；3.客体条件为国家对血液和血液制品的管理制度和公共卫生；4.客观方面表现为非法采集血液，且不符合国家规定的标准，可能对人体健康造成危害。非法采集血液的客体条件是什么？非法采集血液的客体条件包括以下几个方面:1. 违反法律规定:非法采集血液的行为必须违反相关的法律法规,例如《中华人民共和国献血法》等。2. 侵犯他人权益:非法采集血液可能涉及到侵犯他人权益的情况,例如侵犯献血者的权益、侵犯献血志愿者的权益等。

2023-11-09

393人看过
刑事犯罪
关于非法集资是指什么犯罪行为？

一、非法集资是指什么犯罪行为?集资，字面意思就是聚集资金。指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的刑事犯罪行为。集资活动根据集资对象和范围的不同，而区分为“向特定对象的集资”和“向不特定对象的集资”(社会上有说法称上述两种不同的集资方式为“私募”和“公募”，但该二用语并非法律用语)。想了解集资的合法性就应先了解非法集资的特点。非法集资往往表现出下列特点：一是未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资。二是承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。三是向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。四是以合法形式掩

2023-04-28

464人看过

法律综合知识
多少钱构成非法集资罪，非法集资罪量刑标准

个人非法吸收公众存款达到二十万元以上的构成非法集资罪，单位非法吸收公众存款达到一百万元以上的构成非法集资罪，非法集资罪的量刑标准是三年以上七年以下有期徒刑。一、多少钱构成非法集资罪构成非法集资罪是个人非法吸收或者是变相吸收社会公众存款达二十万元以上的，以及单位非法吸收或者变相吸收社会公众存款一百万元以上，个人非法吸收社会公众存款，或者变相吸收存款达三十户以上的，或者单位变相的非法吸收公众存款一百五十户以上，并且对社会造成恶劣影响的，也将构成非法集资罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、非法集资罪量刑标准非法集资罪量刑标

2022-07-22

325人看过
刑事责任能力
非法集资究竟构成什么样的犯罪

非法集资可能构成犯罪非法集资达到一定标准将触犯刑法，可能构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自发行股票、公司、公司债券罪，非法经营罪和其他罪，并对有关人员依法追究刑事责任，构成非法吸收公众存款罪的要件1。本罪的主体是一般主体，即，具有刑事责任能力的自然人，年满16周岁，单位也可以构成本罪的行为，以吸收公众存款的名义或者不以吸收公众存款的名义签发凭证，承诺在一定期限内偿还本息，扰乱金融秩序本罪的客体是公众存款。所谓存款，是指存款人将资金存入银行或者其他金融机构，银行或者其他金融机构向存款人支付利息的经济活动。所谓公共存款，是指存款人不是特定的群体。如果存款人只是少数个人或者特定的，就不能认定为公众存款，非法吸收公众存款罪的结果是扰乱国家金融信用秩序，因此，阅读本文后可以清楚地看到，这也是实践中常见的犯罪行为。如果非法集资造成一定的经济损失，我们可以通过法律的武器来保护自己的合法权益。本文还

2023-05-07

389人看过
有期徒刑
非法集资1亿多判刑几年,非法集资罪有什么行为表现

非法集资1亿多判刑几年非法集资1亿多属于数额巨大的情形，会被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。非法集资罪有什么行为表现(1)集资后携带集资款潜逃的；(2)未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；非法集资罪的量刑标准是什么《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百九十九条犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财

2023-06-12

168人看过
法律综合知识
非法集资达到多少构成非法集资

非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2024-05-05

388人看过

共同犯罪
非法集资行为中的出纳是否构成共犯？

非法集资出纳，是属于共犯的。根据我国相关法律中对帮助犯的考量，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》，为他人非法吸收资金提供帮助，向社会公开收取重置费、福利费、回扣费、佣金等费用，构成非法集资罪的，依法追究刑事责任。购物返现是非法集资吗购物返现是非法集资。非法集资的四个特征要件是：1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。购物返现通常宣称购物后一段时间内，可分批次返还购物款，符合非法集资的特征要件之一。返利网站在提现时会设置诸多限制，使参与人不可能将投入的资金全部取出。还有返利网站还将返利金额与参与人邀请参加的人数挂钩，成为发展下线会员式的传销平台。《中华人民

2023-07-01

380人看过
法律综合知识
非法经营罪构成：什么行为算犯罪？

一、非法经营罪的犯罪客观方面包括哪些非法经营罪的犯罪客观方面具体如下：1、未经许可经营专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品；2、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件；3、从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。二、严重扰乱市场经济秩序的非法经营行为包括那些严重扰乱市场经济秩序的非法经营行为包括：1、非法买卖外汇；2、非法经营出版物；3、非法经营电信业务；4、在生产、销售的饲料中添加盐酸克伦特罗等禁止在饲料和动物饮用水中使用的物品；5、擅自设立互联网上网服务营业场所（即网吧）或者擅自从事互联网上网服务经营活动；6、非法经营彩票。【法律依据】《刑法》第二百二十五条，违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并

2024-04-06

82人看过
传销
集体传销行为构成什么罪？

行为人构成集体传销活动罪的，一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。集体传销活动会以组织、领导传销活动罪定罪进行处罚。一、传销组织了会受什么处罚？会被判刑吗？组织传销活动的人会受到的刑事处罚是：行为人组织以推销商品、提供服务等经营活动为名，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，会构成组织传销活动罪，应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。二、集体传销犯多少年才判刑?刑法没有集体传销活动罪，只有组织、领导传销活动罪，犯改嘴既遂判刑标准为五年以下有期徒刑或者拘役。只有行为人实施传销行为情节严重才构成犯罪，依法追究刑事责任，如组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的。三、关于组织领导传销活动罪如何量刑根据我国相关法律规定，对于组织领导传销活动罪量刑标准为：行为人组织领导传销活动，骗取财物，

2023-03-01

129人看过
无期徒刑
什么是非法集资，什么是非法不正当行为

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。一、在我国如果被非法集资怎么自救一是直接向公安机关进行举报或者报案。二是向各行业主监管部门举报，例如涉及银行业的可以向银监局反映，涉及证券行业的可以向证监局反映，涉及保险的可以向保监局反映，涉及融资性担保公司和非融资性担保公司可以向省金融办或省工商局反映等。三是向“防控经济违法犯罪宣传平台”举报。非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。二、承诺在一定期

2023-03-12

104人看过

有期徒刑
依法处置非法集资犯罪行为

非法集资罪的处罚标准：1、数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。什么是非法集资罪？目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪，它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集｀资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其

2023-07-13

417人看过
有期徒刑
非法集资构成犯罪吗，超过多少人算非法集资

一、非法集资构成犯罪吗非法集资情节严重的会构成犯罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为，包括非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪两种具体犯罪行为。非法集资属于违法行为，但是具备一定数额或情节的则能构成犯罪。二、超过多少人算非法集资个人非法集资公众存款对象超过30个以上，单位非法集资公众存款对象150个以上的，就属于非法集资。因此非法集资的认定不仅在于人数，更在于形式和对象，没有向社会公开宣传，向亲友、单位吸收资金非法或者变相吸收公众存款的，都属于非法集资。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。三、非法集资的常见手段有哪些非法集资的常见手段有：1.通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。2.对物业、地产

2023-04-01

141人看过