判洗钱罪的证据有哪些种类-法师兄

判洗钱罪的证据有哪些种类

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-17 07:51:20 140 人看过

在探讨洗钱罪的证据类型时，我们通常需要考虑以下几个方面：首先，我们可以从物理证据入手，如涉嫌洗钱的工具、资金、物品等实物证据；

其次，我们还需关注到书证这一类证据，如银行交易记录、合同、发票、会计凭证等书面资料；

再次，证人证言也是不可或缺的一部分，这些证词来自于了解洗钱活动的相关人员；

此外，如果洗钱行为给他人带来了损失，那么受害人的陈述也可以作为有力的证据；

当然，犯罪嫌疑人、被告人的供述与辩护同样具有重要意义；

最后，我们不能忽视鉴定意见的重要性，例如对资金流动方向、财产价值等进行专业性的评估。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
毒品犯罪的证据的种类是哪些

一、毒品犯罪的证据的种类是哪些普通毒品案件所需的共性证据标准如下：（1）证明抓获犯罪嫌疑人、起获毒品过程应当具备的证据。包括抓获时间、地点、方式、经过、毒品的照片、证人证言、录音录像等。（2）证明犯罪嫌疑人主观明知系毒品应当具备的证据。包括毒品高度隐蔽的照片、录像证据、犯罪嫌疑人接触的包装袋上的指纹、掌纹证据、是否吸毒人员的检验报告等。（3）证明毒品克数、种类、含量应当具备的证据。包括送检毒品的流程表、鉴定书、毒品检验报告等。（4）证明涉毒资金往来及执行财产刑应当具备的证据。（5）查明犯罪性质、深挖犯罪应当具备的证据。包括犯罪嫌疑人的手机、交通住宿记录等。（6）证明犯罪嫌疑人身份情况应当具备的证据。包括犯罪嫌疑人的户籍证明、调取的身份信息、犯罪嫌疑人受过行政刑事处罚的书面材料等。《刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（

2024-01-12

218人看过
洗钱行为
洗钱行为属于哪种犯罪类型？

洗钱罪属于破坏金融管理秩序类犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的，或者协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。洗钱罪属于什么性质的罪洗钱罪既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。洗钱罪在客观方面表现为：（1）行为人提供资金账户。是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。（2）行为人协助将财产转为现金或者金融票据。既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金（如人民币）转

2023-07-03

467人看过
法律综合知识
非法侵占罪的证据种类有哪些要求

对于非法占有犯罪的证据类型而言，为了足以证明犯罪事实真相，必须建立起完整且严密的证据链条。其中，常见的证据元素包括以下几种：1．物证，也就是与侵占行为直接关联的被占有的财物本体以及其他与该行为密切相关的物品。2．书证，例如涉及到财富归属的书面声明、各类合同等。3．证人证言，也就是那些深入了解案件详情的证人所做出的证词陈述。4．被害者陈述，特指受到财物侵害的受害者对整个事件过程的详细描述。5．犯罪嫌疑人、被告人口供及辩护，这是犯罪嫌疑人或者被告人自身针对侵占行为的陈述和解释。6．鉴定意见，主要是对涉案财物价值进行评估鉴定等方面的内容。7．勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，这些都是对犯罪现场、相关物品进行勘查和记录的重要方式。8．视听资料、电子数据，例如监控录像、电子邮件、短信等与案件相关的电子信息资料。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十条【证据及其种类】可以用于证明案件事实的材料，都是证据。

2024-07-27

225人看过
家庭暴力
家庭暴力证据的种类有哪些？

法院一般认定家庭暴力的证据主要有以下几类：公安机关接警记录；受害人自拍受伤照片；医院伤情报告；证人，证言。公安机关出具的警告等。家庭暴力受害者可以收集这些证据起诉法院。夫妻因家庭暴力离婚的，还应当按照法律程序办理离婚手续。大多数情况下，离婚是通过诉讼进行的。受害者最好提供家庭暴力的有力证据，以便顺利离婚。同时申请相应的赔偿。遭受家庭暴力的，必须通过法律途径维护自己的利益。什么算家暴证据在所有婚姻的重大过错中，家暴属于最没有文化最没有涵养最粗暴的行为。家暴可能构成虐待罪、故意伤害罪等罪名，如果手段残忍致人重伤，可能判处无期徒刑。遭遇家暴之后，一定要及时向公安机关、居委会、妇联组织求助，以便保留书面证据，同时保留被打伤的照片，验伤病例等证据等，子女、邻居也可以出具证言。下面这些证据可以证明家庭暴力：1、证人证言发生家庭暴力时有可能会被其他人员目睹到，比如说小区的保安，比如说自己的父母或者是家中

2023-07-15

263人看过

分居
夫妻分居证据的种类有哪些？

能证明夫妻分居的常见证据是：1、可以提供证人证言；2、可以保留相应的租房证明，以租期来证明；3、一方向另一方发出的书面分居文书，最好是用快件性质邮寄，在备注栏里注明分居协议；4、双方来往的书信、电子邮件等能证明双方感情不和分居的事实。一、男女双方分居需要什么证明根据司法实践，一般的分居证据有：1、双方签订的夫妻分居书面协议，或者双方承认分居的录音；2、一方在外居住的房屋租赁合同、或者长期以该居住地址接收包裹信件等证据；3、居委会居住证明，网格居住登记信息，水、电、煤气发票等；4、双方来往的书信、电子邮件等能证明双方感情不和分居事实的；5、共同朋友、亲戚或邻居的证人证言；6、一方向另一方发出书面分居文书，EMS邮寄，备注：分居协议书，保留邮寄底单及送达信息。二、分居可以获取哪些相关证据分居可以获取相关证据如下：1、双方签订的夫妻分居书面协议；2、一方向另一方发出的书面分居文件最好邮寄在备注栏

2023-02-17

232人看过
实物证据
属于言词证据的是哪些，实物证据的种类有哪些

一、属于言词证据的是哪些1、言词证据就其内容而言，是陈述人直接或间接感知的与案件有关的事实，而其陈述又往往固定于一定的载体之中。言词证据通常以笔录(即记录材料)为载体，如对犯罪嫌疑人、被告人的讯问笔录，对证人的询问笔录;根据我国现行法律的规定，证人可以提供书面证词，犯罪嫌疑人也可以书写书面供词;在一些重大案件的调查中，也可以使用录音、录像的方式记录陈述人的陈述。但不论记载方式如何，记载的内容仍是陈述人陈述出来的案件事实，因此，不能因载体表现为实物而认为上述证据为实物证据。2、鉴定结论也属于言词证据。鉴定结论虽然表现为书面形式，但其实质是鉴定人就案件中某些专门性问题进行鉴定后所做出的结论性意见，而且，在法庭审理时，当事人等有权对鉴定人就鉴定结论发问，鉴定人有义务作出口头回答，以阐明补充其鉴定结论。所以，鉴定结论也属于言词证据。二、实物证据的种类有哪些凡表现为一定实物的证据叫实物证据。实物证据

2023-06-03

395人看过
法律综合知识
洗钱罪要哪些证据才能立案

在审判过程中，各种能够证实案件真实情况的证据皆可采纳。这些证据主要包括但不限于以下几种形式：（1）实物证据；（2）书面证据；（3）证人证词；（4）受害者的陈述；（5）犯罪嫌疑人和被告的供述与辩护。然而，所有的证据必须通过审查核实后才能够作为判定案件事实真相的依据。《刑事诉讼法》第五十条证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害人陈述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

2024-05-05

375人看过
证人证言
执纪审查证据种类有哪些

一、执纪审查证据种类有什么(一)被审查人陈述1.在干部选拔任用工作中违反干部选拔任用规定的动机、目的，事先有无预谋策划以及策划的具体内容;是否知道其行为违反干部选拔任用规定，违反哪些规定;与相关人员的关系，是否有为本人或他人谋取利益的主观故意等。2.用人失察失误造成严重后果的，被审查人未认真执行党的干部政策、用人标准和规定的程序等，致使识人不准、用人不当的动机、目的;与相关人员的关系，是否有为他人谋取利益的主观故意;未认真执行党的干部政策、用人标准和规定的程序的时间、地点、手段、参与人员、经过、处理结果和造成后果;对其未认真执行党的干部政策、用人标准和规定程序及违规违纪和可能造成的危害后果的认知程度等。3.共同违纪的，纪律审查人员要查明通谋的时间、地点、方式、内容，以及形成何种内容的共同违纪故意。4.有对抗组织审查行为的，纪律审查人员要查明被审查人的动机、目的，以及具体谋划、实施的情况。(

2023-06-11

296人看过

证人证言
医院举证证据的种类有哪些区别？

1、物证，比如注射针头、针管、输液管、输血袋、治疗使用的药品、医疗器械等。2、病案，是民事诉讼中的书证。病案是指病人在门诊、急诊、留观室及住院期间全部医疗资料的总称。医疗机构应当按照国务院卫生行政部门规定的要求，书写并妥善保管病历资料。证据的法定种类—行政诉讼证据种类：1、书证书证即以文字、符号、图案等所记载的内容表达的与案件事实有关的人的思维或者行为的书面材料。如行政机关的文件、文书、函件、处理决定等。作为行政机关作出具体行政行为的依据的规范性文件，是行政机关在诉讼中必须提交的书证。2、物证物证即以物品、痕迹等客观物质实体的外形、性状、质地、规格等证明案件事实的证据。如肇事交通工具、现场留下的物品和痕迹等。3、视听资料视听资料即以录音、录像、扫描等技术手段，将声音、图像及数据等转化为各种记录载体上的物理信号，证明案件事实的证据。如音像磁带、计算机数据信息等。4、证人证言证人证言即直接或者

2023-07-06

438人看过
法律综合知识
行政诉讼有哪些证据种类

行政诉讼中主要有以下的证据种类：书证；物证；视听资料；电子数据；证人证言；当事人的陈述；鉴定意见；以及勘验笔录、现场笔录八大类。但是证据要经法庭审查属实，才能够作为定案的根据。行政诉讼有哪些证据种类的法律依据《中华人民共和国行政诉讼法》第三十三条证据包括：（一）书证；（二）物证；（三）视听资料；（四）电子数据；（五）证人证言；（六）当事人的陈述；（七）鉴定意见；（八）勘验笔录、现场笔录。以上证据经法庭审查属实，才能作为认定案件事实的根据。第三十四条被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。被告不提供或者无正当理由逾期提供证据，视为没有相应证据。但是，被诉行政行为涉及第三人合法权益，第三人提供证据的除外。《中华人民共和国行政诉讼法》（2017修正）：第五章　证　据　　第三十三条　证据包括：\n（一）书证；\n（二）物证；\n（三）视听资料；\n（四）

2022-06-14

127人看过
洗钱犯罪
洗钱手段各种典型的洗钱手段有哪些

洗钱案件常见洗钱手法包括：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。一、洗钱是属于哪种犯罪类型洗钱的犯罪类型具体如下：1、提供资金账户：包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用，以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用，以免产生不必要麻烦；2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移；4、协助将资金汇往境外；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。洗钱罪的上游犯罪包括如下：1、毒品犯罪；2、黑社会性质的组织犯罪；3、恐怖活动犯罪；4、走私犯罪；5、贪污贿赂犯罪；6、破坏金融管理秩序犯罪；7、金融诈骗犯罪

2023-06-21

288人看过
刑事诉讼法
何为法律证据,有哪些种类？

证据(evidence)是指依照诉讼规则认定案件事实的依据。证据对于当事人进行诉讼活动，维护自己的合法权益，对法院查明案件事实，依法正确裁判都具有十分重要的意义。证据问题是诉讼的核心问题，在任何一起案件的审判过程中，都需要通过证据和证据形成的证据链再现还原事件的本来面目，依据充足的证据而作出的裁判才有可能是公正的裁判。目前学界对证据制度的研究已经形成一门专门科目，称为证据学或证据法学。1、证据的分类有：原始证据和传来证据、直接证据和间接证据、言词证据和实物证据、本证与反证等分类；2、以下为我国三大诉讼法有关证据的种类：《民事诉讼法》第六十三条证据包括：(一)当事人的陈述；(二)书证；(三)物证；(四)视听资料；(五)电子数据；(六)证人证言；(七)鉴定意见；(八)勘验笔录。一、证据收集在中国的刑事诉讼中，指司法机关发现和取得证据的活动。它是司法机关运用证据、认定案件事实的第一步。公安机关、

2023-04-06

207人看过

专利
专利无效中的证据种类有哪些

(一)当事人的陈述；(二)书证；(三)物证；(四)视听资料；(五)电子数据；(六)证人证言；(七)鉴定意见；(八)勘验笔录。一、专利无效的情形有哪些？1、专利不符合新颖性、创造性、实用性；2、专利申请的相关文件不符合法律规定；3、具有违反法律强制性规定的情形；4、存在重复授权情形。二、申请专利无效的程序有哪些？第一、无效程序的启动。无效程序启动的时间为自国务院专利行政部门授予专利权之日起的任何时候，可以一直持续到该专利权终止后。第二、无效宣告请求的审查。？专利复审委员会经形式审查合格受理无效宣告请求从而启动无效程序后，成立合议组对无效宣告请求的案件进行合议审查。第三、无效宣告请求审查决定的作出，合议组经审查作出无效宣告请求审查决定。无效宣告请求审查决定有三类：一类是宣告专利权全部无效，二类是宣告专利权部分无效，三类是维持专利权有效。第四、后续的司法救济程序。权利人对专利复审委员会宣告专利权

2023-06-28

84人看过
实物证据
证据类型有哪几种

证据类型有：1、书证。书证是指用文字、图画或符号所表达的思想内容，来证明案件事实的证据；2、物证。物证是指以物品的存在、外形、规格、特征等证明案件事实的证据；3、视听材料。视听材料是指录音、录像、电影胶卷、传真资料、计算机数据和资料等；4、证人证言。证人证言是指诉讼参加人以外的、知道案件情况的人所作的有关案件事实的陈述；5、当事人陈述。当事人陈述是指当事人向人民法院所作的有关案件事实的陈述；6、鉴定结论；7、勘验笔录。可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；6、鉴定意见；7、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；8、视听资料、电子数据。直接证据与间接证据：1、凡是可以单独直接证明案件主要事实的证据，属于直接证据。直接证据不必经过推理过程就可以直观地说明被指控的犯罪行为是否发生和是否是正在被追诉的人实施的

2023-08-10

381人看过