有人用我银行卡洗钱，法律会怎样处理？-法师兄

有人用我银行卡洗钱，法律会怎样处理？

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-11 10:20:15 66 人看过

如果自己的银行卡借给别人，发现别人拿自己的银行卡洗钱，那么，如果司法机关经过调查认定，你并非知道借用银行卡的目的是为了诈骗，你就不属于其同谋，不会会被追究相应的违法或犯罪责任。如果司法机关经过调查认定，你主观上对于违法或犯罪行为知情，或对其提供帮助，则你会被追究相应的违法或犯罪责任，可能会被判刑。

把卡给别人用犯洗钱罪吗

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、提供资金账户的；

2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

4、协助将资金汇往境外的；

5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

毒品犯罪
银行卡被用于洗钱，法律如何裁决？

银行卡交给别人洗钱的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的收入及其产生的收入。为掩盖、隐瞒其来源和性质，提供资金账户的，没收上述犯罪所得及其产生的收入。别人拿本人的银行卡洗钱，当事人要承担什么责任一、别人拿本人的银行卡洗钱，当事人要承担什么责任1、别人拿本人的银行卡洗钱，本人要承担的责任视情况而定：（1）可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的，需要承担法律责任；（2）但有证据证明确实不知道的，一般不需要承担法律责任。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿

2023-07-05

369人看过
保险费
银行卡洗钱给公安局冻结了怎样处理?

一、银行卡洗钱给公安局冻结了怎样处理?银行卡莫名其妙的被外省公安局冻结了，可以申请异议。发卡银行通过下列途径追偿透支款项和诈骗款项：（一）扣减持卡人保证金、依法处理抵押物和质物；（二）向保证人追索透支款项；（三）通过司法机关的诉讼程序进行追偿。发卡银行采取了第四十七条所列措施后仍不足弥补的，将按照财政部《呆帐准备金管理办法》执行。对已核销的透支款项又收回的，本金和利息作增加“呆帐准备金”处理。商业银行分支机构出资加入所在城市的银行卡信息交换中心，应当报经其总行批准。扩展资料发卡银行的权利：（一）发卡银行有权审查申请人的资信状况、索取申请人的个人资料，并有权决定是否向申请人发卡及确定信用卡持卡人的透支额度。（二）发卡银行对持卡人透支有追偿权。对持卡人不在规定期限内归还透支款项的，发卡银行有权申请法律保护并依法追究持卡人或有关当事人的法律责任。（三）发卡银行对不遵守其章程规定的持卡人，有权取消

2023-03-11

217人看过
毒品犯罪
借用他人银行卡洗钱是否违法？

借人银行卡洗钱是否要坐牢这是要看程度的。而且是否要承担责任也未必。而且是否负责任是要看持卡人是否知情。若是持卡人不知情，那么则无需承担责任。但是要搜集充分的证据证明自己确实不知情。甚至这也可以定为信用卡诈骗罪。犯罪分子可以信用卡诈骗罪处罚。但是若在知情的情况下持卡人仍将银行卡借给犯罪分子那么就要受到处罚，承担连带责任。赔偿法律范围内的罚款。但是是否坐牢是要看诈骗罪的程度是否严重。银行卡被洗钱不知情会判几年一、银行卡被洗钱不知情会判几年1、银行卡被洗钱不知情会判几年，不需要承担任何法律责任。犯了洗钱罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序

2023-07-01

402人看过
法律综合知识
银行卡洗钱自己都不知道会怎样

一、银行卡洗钱自己都不知道会怎样若发现银行账户在本人毫不知情的情况下被拐用来从事洗钱活动，应立即向当地公安机关进行举报和报案。洗钱行为属于严重违法范畴，一旦被明确证实，当事人将无需承受任何法律责任。相反，涉及洗钱的犯罪分子将会面对5至10年不等有期徒刑的严厉惩罚。因此，对于这种情况，我们必须保持高度警惕，并及时采取行动维护自身权益。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证

2024-07-19

389人看过

法律综合知识
银行卡掉了被人家拿去洗钱我有事吗．

一、银行卡掉了被人家拿去洗钱我有事吗．若您在不知情的状况下，其银行账户遭他人非法使用并进行洗黑钱行为，您无需承担法律责任；但若您在事后知晓此事却未采取措施，则有可能触犯洗钱罪。请注意，仅凭他人使用您的身份证复印件从事非法活动并不足以对您构成犯罪指控。只要能够证明这些事项并非由您操作且您对此毫不知情，您便无需为任何刑事或民事责任负责。倘若日后您的信用记录或账户遭受不良影响，可依据实际情况采取相应法律手段维护权益。《刑法》第一百九十一条：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分

2024-07-24

252人看过
中国人民银行
被朋友用我的银行卡钱去洗钱了有影响吗

将银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，你要承担连带责任。1，根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定：个人申领银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件，经发卡银行审查合格后，为其开立记名账户，银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。2，客户办理银行卡，就与银行双方形成了合同关系，这种合同关系是不具有转移性的，所以客户在没有取得银行同意的情况下，私自转让银行卡，意味着将自己所应承担的合同权利和义务进行了转让变更，既是违约行为也是无效行为。一、银行卡显示涉案会有事吗银行卡显示涉案会有事。银行卡涉案指的是该实名银行账户涉及某个案件或者是司法机关需要，而司法机关一旦侦查确定该银行卡存在违法交易行为之后，该持卡人的银行账户就成为了银行涉案账户了。一旦持卡人的银行账户

2023-06-21

61人看过
罚款
银行卡被用于洗钱，我可能会受到哪些罚款？

银行卡证属于个人银行的证明，依法不能出租出借，如果故意借给对方当然要承担法律责任（涉嫌洗钱罪）。洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：（一）提供资金账户的。（二）协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。（四）协助将资金汇往境外的。（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。银行卡给别人洗钱判多少年一、银行卡给别人洗钱判多少年1、银行卡给别人洗钱判多少年，视情况而定：（1）处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；（2）情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所

2023-07-11

204人看过
毒品犯罪
借用他人银行卡来洗钱会被判刑吗

在明知对方是在洗钱的情况下，将银行卡借给洗钱者的，是属于共同犯罪的情形，按洗钱罪的规定进行判刑。一、洗钱罪立案条件是什么?洗钱罪的立案条件：对于明知是毒品犯罪等八种法定上游犯罪的违法所得及其收益的行为人，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移或协助将资金汇往境外等，即触犯洗钱罪，应当予以立案。二、洗黑钱5万判刑多久洗黑钱5万会被判刑五年。洗黑钱五万的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。三、洗黑钱的构成要件为：1、侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动；2、在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施了

2023-06-22

416人看过

毒品犯罪
银行卡被骗了怎样能追回钱，银行卡被骗去洗黑钱会受到处罚吗

银行卡被骗了马上报警有可能追回钱，如果是银行卡转账被骗第一时间报警，然后联系银行卡所属银行，说明情况，申请转账撤回。银行卡被骗去洗黑钱不会受到处罚。一、银行卡被骗了怎样能追回钱银行卡被骗了，应保持冷静，马上报案，向公安机关提供所有能提供的线索，保存好所有与案件有关的物品、资料、联系方式等，积极配合并协助公安机关侦破案件就能追回钱。二、银行卡被骗去洗黑钱会受到处罚吗银行卡被骗去洗黑钱不会受到处罚。如果银行卡的持卡人不知情，那么不会构成犯罪，更不会判刑。洗钱罪的前提是明知或应知是黑钱，才会构成犯罪。洗钱罪一般是指，明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得，而帮助掩饰来源和性质，通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为，如果主观上不明知，不构成犯罪。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪

2023-06-05

253人看过
法律综合知识
办贷款被骗银行卡洗钱怎么处理

一、办贷款被骗银行卡洗钱怎么处理首先，倘若司法机构亦确认受害者为被欺骗而参与洗钱活动，通常情况下将免于刑事责任的追究，换言之，即不大会面临有期徒刑之处罚，但可能需承受刑事拘留之责，在此期间，当事人可尝试申请取保候审。其次，若当事人并非受骗，而是出于自愿协助他人资金进行非法转移，那么其行为便有可能触犯洗钱罪，从而面临刑事审判和相应的法律制裁。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金

2024-07-15

130人看过
报警
银行发现银行卡有洗钱嫌疑会报警吗

银行发现银行卡有洗钱嫌疑暂时不会报警。银行如果发现有洗钱嫌疑，一是会受到监管；二是名下银行账户有可能被冻结。可以把转账原因给银行说清楚，只要都是合理转账，说清楚就没问题了。一、银行卡借给别人不知情会不会判刑银行卡借给别人在完全不知情的情况下，一般不会构成犯罪。1、但是知情不知情，并不是由自己说的；2、会根据客观情况以及有无获利、出借的张数等行为来综合判断，实践中大多成立帮信罪。完成了一个出借行为，出借银行卡给朋友，朋友利用这张卡进行诈骗活动。作为出借人，在不知情的情况下，对银行卡借用人的违法犯罪行为不负责任。但如果知道他是拿去诈骗的情况下还借给他，就是诈骗行为的共犯。但是借银行卡给别人使用可能会坐牢，将银行卡借给他人并用于犯罪的是违法行为，可能会构成信用卡诈骗罪、洗钱罪。个人申办银行卡，应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证。银行卡及其账户只能由发卡行认可的持卡人使用，不得出租、出

2023-04-05

278人看过
洗钱行为
银行卡洗钱：相关法律如何规定？

本文强调证据在诉讼中的重要性。证据是认定案件事实的依据，对于当事人、法院和整个诉讼过程都具有至关重要的意义。在审判过程中，充足的证据可以证明被控犯罪的人有罪，即使犯罪嫌疑人否认犯罪行为，只要其他证据能够确实证明其有罪，仍然可以定罪。因此，证据是确保公正裁判的基础，在任何一起案件的审判过程中都至关重要。尽管犯罪嫌疑人否认犯罪行为,但只要其他证据能够确实证明其有罪,仍然可以定罪。证据是指依照诉讼规则认定案件事实的依据。证据对于当事人进行诉讼活动，维护自己的合法权益，对法院查明案件事实，依法正确裁判都具有十分重要的意义。证据问题是诉讼的核心问题，在任何一起案件的审判过程中，都需要通过证据和证据形成的证据链再现还原事件的本来面目，依据充足的证据而作出的裁判才有可能是公正的裁判。3. 【法律制裁】银行卡洗钱不承认会怎样？银行卡洗钱是一种违法行为，如果被发现，会受到法律的制裁。根据我国《反洗钱法》的规

2023-08-18

246人看过

毒品犯罪
在别人银行卡上洗钱犯法吗

把自己的银行卡给别人洗钱是犯法的。洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。若明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户的构成洗钱罪。银行卡洗钱是什么意思银行卡洗钱的意思是指利用银行卡消费，隐瞒或掩饰犯罪收益所得，并使之成为表面上看来源合法的所有犯罪活动和过程。洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以

2023-08-02

345人看过
法律综合知识
有个洗黑钱的老公我用了会怎样

若妻子不知情且并未提供任何协助，则不会遭受直接牵连；相反，若妻子清楚知晓丈夫的违法行为，或是在丈夫的犯罪过程中给予过支持和帮助，那么她便有可能被视为同谋而遭受法律责任。然一般情况下，即使丈夫犯罪，其配偶的清白仍然能够得到保障，除非该配偶积极参与到犯罪活动中，此时将构成共同犯罪。反之，即便妻子并未直接参与犯罪，但若是故意为丈夫进行遮掩、支吾或包庇等行为，同样可能面临刑事处罚，例如被法庭认定为涉嫌窝藏、包庇罪名。另外，倘若妻子涉及到非法变卖或隐藏犯罪所得财物等环节，亦有可能触及掩饰、隐瞒犯罪所得罪行。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的

2024-05-18

358人看过